大智慧實時超贏數據&指南針全贏數據查詢
www.vdezpo.icu
歡迎來到散戶查股網,致力于提供專業的股票數據分析!
您的位置:散戶查股網 > 個股最新消息 > 睿創微納(688002)

睿創微納(688002)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

新聞查詢
最新消息 最新公告 新聞資訊
≈≈睿創微納688002≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.14)
────────────────────────────────────
最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年04月08日
         2)01月14日(688002)睿創微納:關于首次公開發行網下配售限售股上市流
           通的公告(詳見后)
分紅擴股:1)2018年末期利潤不分配,不轉增
           2)2017年末期利潤不分配,不轉增
機構調研:1)2019年12月30日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:10116.31萬 同比增:143.41% 營業收入:4.02億 同比增:133.21%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.2540│  0.1680│  0.0600│  0.3725│  0.1458
每股凈資產      │  5.0361│  2.7809│  2.6732│  2.6100│      --
每股資本公積金  │  3.5073│  1.2643│  1.2643│  1.2643│      --
每股未分配利潤  │  0.5055│  0.4895│  0.3819│  0.3215│      --
加權凈資產收益率│  7.7300│  6.2300│  2.2800│ 27.6100│  9.8600
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.2273│  0.1454│  0.0522│  0.2813│  0.0934
每股凈資產      │  5.0361│  2.4059│  2.3128│  2.2605│      --
每股資本公積金  │  3.5073│  1.0939│  1.0939│  1.0939│      --
每股未分配利潤  │  0.5055│  0.4235│  0.3304│  0.2782│      --
攤薄凈資產收益率│  4.5140│  6.0422│  2.2582│ 12.4429│      --
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股簡稱:睿創微納 代碼:688002 │總股本(萬):44500      │法人:馬宏
上市日期:2019-07-22 發行價:20 │A 股  (萬):5460       │總經理:馬宏
上市推薦:中信證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):39040 │行業:計算機、通信和其他電子設備制造業
主承銷商:中信證券股份有限公司 │主營范圍:公司的主營業務為紅外MEMS 芯片
電話:0535-3410615 董秘:趙芳彥 │、探測器、機芯及整機的研發、生產和銷售
                              │,是一家專業的紅外成像整體解決方案提供
                              │商
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│    0.2540│    0.1680│    0.0600
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.3725│    0.1458│    0.1100│    0.0117
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.2326│        --│        --│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.0379│        --│        --│    0.0379
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2020-01-14](688002)睿創微納:關于首次公開發行網下配售限售股上市流通的公告

    證券代碼:688002 證券簡稱:睿創微納 公告編號:2020-001
    煙臺睿創微納技術股份有限公司
    關于首次公開發行網下配售限售股上市流通的公告
    重要內容提示:
    1、本次上市流通的股份數量為3,031,493股。
    2、本次上市流通日期為2020年1月22日。
    一、本次上市流通的限售股類型
    煙臺睿創微納技術股份有限公司(以下簡稱“睿創微納”或“公司”)于 2019
年6月14日經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)出具的《關于
同意煙臺睿創微納技術股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》(證監許可[20
19]1055號)核準,首次向社會公開發行人民幣普通股6,000.00萬股,并于2019年7
月22日在上海證券交易所科創板掛牌上市。公司首次公開發行后,總股本為445,00
0,000股,其中有限售條件流通股(A股)為393,431,493股,無限售條件流通股(A
股)為51,568,507股。
    本次上市流通的限售股為首次公開發行的網下配售股票,限售期為6個月。本次
上市的限售股股東數量為121名,本次解除限售的股份數量為3,031,493股,占公司
總股本比例為0.6812%,將于2020年1月22日上市流通。
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
    二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本數量變化情況
    本次上市流通的限售股形成后至今,公司未發生因利潤分配、公積金轉增等導
致股本數量變化的情形。
    三、本次上市流通的限售股的有關承諾
    根據《煙臺睿創微納技術股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行
安排及初步詢價公告》中的《網下投資者承諾函》要求,參與本次發行初步詢價并
最終獲得網下配售的公募產品、養老金、社保基金、企業年金基金、保險資金和合
格境外機構投資者資金,承諾其所管理的配售對象賬戶若在網下配售搖號抽簽階段
被抽中,該配售對象所獲配的股票持有期限為自發行人首次公開發行并上市之日起6個月。
    本次申請上市的限售股股東無其他特別承諾,不存在相關承諾未履行而影響本
次限售股上市流通的情形,上述股東均嚴格履行了其在首次公開發行股票中做出的
股份鎖定承諾。
    四、保薦機構核查意見
    公司保薦機構中信證券股份有限公司(以下簡稱“中信證券”) 根據《上海證
券交易所科創板股票上市規則》、《科創板上市公司持續監管辦法(試行)》等法
律法規,對公司首次公開發行網下配售限售股份申請上市流通事項進行了核查。經
核查,中信證券認為:
    截至本核查意見出具之日,睿創微納限售股份持有人嚴格履行了其在公司首次
公開發行股票中的限售規定。
    本次限售股份上市流通符合《科創板上市公司持續監管辦法(試行)》和《上
海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規和規范性文件的要求;本次限
售股份解除限售數量、上市流通時間等均符合有關法律、行政法規、部門規章、有
關規則和股東承諾;公司本次解除限售股份股東嚴格履行了其在首次公開發行股票
中做出的股份鎖定承諾。
    截至本核查意見出具之日,睿創微納與本次限售股份相關的信息披露真實、準
確、完整。保薦機構同意睿創微納本次限售股份上市流通。
    五、本次上市流通的限售股情況
    (一)本次上市流通的限售股總數為3,031,493股,占公司總股本的0.6812%。


    (二)本次上市流通日期為2020年1月22日。
    (三)限售股上市流通明細清單
    序號
    股東
    持有限售股數量(股)
    持有限售股占公司總股本比例
    本次上市流通數量(股)
    剩余限售股數量(股)
    名稱
    1
    中華聯合財產保險股份有限公司-傳統保險產品
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    2
    中國銀行股份有限公司-泰達宏利滬深300指數增強型證券投資基金
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    3
    中國銀行股份有限公司-嘉實優化紅利混合型證券投資基金
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    4
    中國銀行股份有限公司-華泰柏瑞積極成長混合型證券投資基金
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    5
    中國銀行-嘉實服務增值行業證券投資基金
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    6
    中國銀行-海富通收益增長證券投資基金
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    7
    中國銀行-國泰金鵬藍籌價值混合型證券投資基金
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    8
    中國銀行股份有限公司-富蘭克林國海潛力組合混合型證券投資基金
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    9
    中國石油化工集團公司企業年金計劃-中國工商銀行股份有限公司
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    10
    中國石油化工集團公司企業年金計劃-中國工商銀行股份有限公司
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    11
    中國農業銀行-泰達宏利首選企業股票型證券投資基金
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    12
    中國農業銀行股份有限公司-長盛同德主題增長混合型證券投資基金
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    13
    中國民生銀行股份有限公司-浙商聚潮新思維混合型證券投資基金
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    14
    中國建設銀行股份有限公司-浦銀安盛精致生活靈活配置混合型證券投資基金


    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    15
    中國建設銀行股份有限公司-鵬華盛世創新混合型證券投資基金(LOF)
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    16
    中國建設銀行股份有限公司-交銀施羅德穩健配置混合型證券投資基金
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    17
    中國建設銀行股份有限公司-交銀施羅德消費新驅動股票型證券投資基金
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    18
    中國建設銀行股份有限公司-匯添富消費行業混合型證券投資基金
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    19
    中國建設銀行股份有限公司-華商價值精選混合型證券投資基金
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    20
    中國建設銀行股份有限公司-華寶中證100指數證券投資基金
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    21
    中國建設銀行股份有限公司-博時行業輪動混合型證券投資基金
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    22
    中國建設銀行-上投摩根阿爾法股票型證券投資基金
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    23
    中國光大銀行股份有限公司-大成策略回報混合型證券投資基金
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    24
    中國工商銀行股份有限公司-中海上證50指數增強型證券投資基金
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    25
    中國工商銀行股份有限公司-招商中小盤精選混合型證券投資基金
    22,738
    0.0051%
    22,738
    0
    26
    中國工商銀行股份有限公司-新華趨勢領航混合型證券投資基金
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    27
    中國工商銀行股份有限公司-申萬菱信滬深300指數增強型證券投資基金
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    28
    中國工商銀行股份有限公司-諾安成長股票型證券投資基金
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    29
    中國工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金

    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    30
    中國工商銀行股份有限公司-華安逆向策略混合型證券投資基金
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    31
    中國工商銀行股份有限公司-廣發聚瑞混合型證券投資基金
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    32
    中國工商銀行股份有限公司-東吳安享量化靈活配置混合型證券投資基金
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    33
    中國工商銀行-中銀持續增長混合型證券投資基金
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    34
    中國工商銀行-南方績優成長股票型證券投資基金
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    35
    中國工商銀行股份有限公司-景順長城精選藍籌混合型證券投資基金
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    36
    中國工商銀行-國投瑞銀核心企業混合型證券投資基金
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    37
    招商銀行股份有限公司-中銀穩健策略靈活配置混合型證券投資基金
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    38
    招商銀行股份有限公司-興全合潤分級混合型證券投資基金
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    39
    招商銀行股份有限公司-建信雙利策略主題分級股票型證券投資基金
    18,337
    0.0041%
    18,337
    0
    40
    興業銀行股份有限公司-萬家和諧增長混合型證券投資基金
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    41
    中國鐵路武漢局集團有限公司企業年金計劃-中國工商銀行股份有限公司
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    42
    泰康人壽保險有限責任公司-投連-平衡配置
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    43
    泰康人壽保險有限責任公司-傳統-普通保險產品-019L-CT001滬
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    44
    上海銀行-中證財通中國可持續發展100(ECPI ESG)指數增強型證券投資基金
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    45
    全國社保基金一一二組合
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    46
    全國社保基金一零二組合
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    47
    全國社保基金五零三組合
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    48
    交通銀行股份有限公司-華安策略優選混合型證券投資基金
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    49
    交通銀行股份有限公司-富國天益價值混合型證券投資基金
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    50
    華夏銀行股份有限公司-華商大盤量化精選靈活配置混合型證券投資基金
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    51
    國華人壽保險股份有限公司-自有資金
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    52
    廣發銀行股份有限公司-長安產業精選靈活配置混合型發起式證券投資基金
    19,804
    0.0045%
    19,804
    0
    53
    博時價值增長證券投資基金
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    54
    中國農業銀行股份有限公司-寶盈鴻利收益靈活配置混合型證券投資基金
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    55
    百年人壽保險股份有限公司-萬能保險產品
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    56
    招商銀行股份有限公司-國泰新經濟靈活配置混合型證券投資基金
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    57
    易方達穩健配置二號混合型養老金產品-中國工商銀行股份有限公司
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    58
    中國建設銀行股份有限公司-鵬華中證國防指數分級證券投資基金
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    59
    中國農業銀行股份有限公司-富國中證國有企業改革指數分級證券投資基金
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    60
    中國建設銀行股份有限公司-前海開源大安全核心精選靈活配置混合型證券投
資基金
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    61
    中國銀行股份有限公司-南方產業活力股票型證券投資基金
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    62
    中信銀行股份有限公司-中銀新動力股票型證券投資基金
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    63
    交通銀行股份有限公司-光大保德信國企改革主題股票型證券投資基金
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    64
    中國銀河證券股份有限公司-國投瑞銀新絲路靈活配置混合型證券投資基金(L
OF)
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    65
    廣發證券股份有限公司-東方睿鑫熱點挖掘靈活配置混合型證券投資基金
    20,904
    0.0047%
    20,904
    0
    66
    中國銀行股份有限公司-長城環保主題靈活配置混合型證券投資基金
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    67
    上海浦東發展銀行股份有限公司-東方紅穩健精選混合型證券投資基金
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    68
    中國銀行股份有限公司-嘉實先進制造股票型證券投資基金
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    69
    中國農業銀行股份有限公司-融通新區域新經濟靈活配置混合型證券投資基金


    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    70
    中國建設銀行股份有限公司-銀河轉型增長主題靈活配置混合型證券投資基金


    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    71
    交通銀行股份有限公司-華安新回報靈活配置混合型證券投資基金
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    72
    中國銀行股份有限公司-博時絲路主題股票型證券投資基金
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    73
    中國銀行股份有限公司-招商中證白酒指數分級證券投資基金
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    74
    中國工商銀行股份有限公司-富國中證工業4.0指數分級證券投資基金
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    75
    中國銀行股份有限公司-長盛中證金融地產指數分級證券投資基金
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    76
    中國工商銀行股份有限公司-廣發滬深300交易型開放式指數證券投資基金
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    77
    上海浦東發展銀行股份有限公司-鵬華前海萬科REITs封閉式混合型發起式證券
投資基金
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    78
    中國建設銀行股份有限公司-匯添富民營新動力股票型證券投資基金
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    79
    中國銀行股份有限公司-諾安先進制造股票型證券投資基金
    3,667
    0.0008%
    3,667
    0
    80
    廣發證券股份有限公司-天弘上證50指數型發起式證券投資基金
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    81
    中國工商銀行股份有限公司-安信新常態滬港深精選股票型證券投資基金
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    82
    交通銀行股份有限公司-興業國企改革靈活配置混合型證券投資基金
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    83
    中國建設銀行股份有限公司-泓德泓業靈活配置混合型證券投資基金
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    84
    國泰君安證券股份有限公司-長信價值優選混合型證券投資基金
    16,136
    0.0036%
    16,136
    0
    85
    中國建設銀行股份有限公司-中歐養老產業混合型證券投資基金
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    86
    南京銀行股份有限公司-鵬華興利混合型證券投資基金
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    87
    中國建設銀行股份有限公司-國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投
資基金
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    88
    平安股票優選3號股票型養老金產品-招商銀行股份有限公司
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    89
    中國農業銀行股份有限公司-華寶滬深300指數增強型發起式證券投資基金
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    90
    華泰優選二號股票型養老金產品-中國工商銀行股份有限公司
    19,437
    0.0044%
    19,437
    0
    91
    上海浦東發展銀行股份有限公司-易方達瑞弘靈活配置混合型證券投資基金
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    92
    基本養老保險基金九零三組合
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    93
    招商銀行股份有限公司-東方紅智逸滬港深定期開放混合型發起式證券投資基
金
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    94
    中國工商銀行股份有限公司-九泰鴻祥服務升級靈活配置混合型證券投資基金


    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    95
    中國銀行股份有限公司-國泰智能裝備股票型證券投資基金
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    96
    中國建設銀行股份有限公司-交銀施羅德股息優化混合型證券投資基金
    16,870
    0.0038%
    16,870
    0
    97
    交通銀行股份有限公司-北信瑞豐興瑞靈活配置混合型證券投資基金
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    98
    中國建設銀行股份有限公司-銀河量化價值混合型證券投資基金
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    99
    泰康資產紅利成長股票型養老金產品-中國工商銀行股份有限公司
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    100
    中國建設銀行股份有限公司-華安幸福生活混合型證券投資基金
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    101
    中國農業銀行股份有限公司-大成盛世精選靈活配置混合型證券投資基金
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    102
    中國光大銀行股份有限公司-建信鑫利回報靈活配置混合型證券投資基金
    24,205
    0.0054%
    24,205
    0
    103
    興業銀行股份有限公司-廣發睿毅領先混合型證券投資基金
    23,471
    0.0053%
    23,471
    0
    104
    基本養老保險基金一零零五組合
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    105
    中國農業銀行股份有限公司-申萬菱信量化驅動混合型證券投資基金
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    106
    中國光大銀行股份有限公司-國金量化多策略靈活配置混合型證券投資基金
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    107
    中國工商銀行股份有限公司-富國成長優選三年定期開放靈活配置混合型證券
投資基金
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    108
    中國農業銀行股份有限公司-萬家潛力價值靈活配置混合型證券投資基金
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    109
    中國工商銀行股份有限公司-匯添富中證新能源汽車產業指數型發起式證券投
資基金(LOF)
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    110
    基本養老保險基金一二零三組合
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    111
    基本養老保險基金一二零四組合
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    112
    招商基金管理有限公司-社保基金一五零三組合
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    113
    中國建設銀行股份有限公司-南方瑞合三年定期開放混合型發起式證券投資基
金(LOF)
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    114
    寧波銀行股份有限公司-中泰星元價值優選靈活配置混合型證券投資基金
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    115
    招商銀行股份有限公司-國泰價值優選靈活配置混合型證券投資基金
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    116
    中國銀行股份有限公司-華泰保興吉年利定期開放混合型發起式證券投資基金


    22,004
    0.0049%
    22,004
    0
    117
    國泰君安證券股份有限公司-湘財長順混合型發起式證券投資基金
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    118
    中國工商銀行股份有限公司-圓信永豐高端制造混合型證券投資基金
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    119
    中國民生銀行股份有限公司-國聯安智能制造混合型證券投資基金
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    120
    中國工商銀行股份有限公司-景順長城集英成長兩年定期開放混合型證券投資
基金
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    121
    招商銀行股份有限公司-富國科創主題3年封閉運作靈活配置混合型證券投資基
金
    25,672
    0.0058%
    25,672
    0
    合計
    3,031,493
    0.6812%
    3,031,493
    0
    限售股上市流通情況表:
    序號
    限售股類型
    本次上市流通數量(股)
    1
    首發限售股
    3,031,493
    合計
    3,031,493
    六、上網公告附件
    《中信證券股份有限公司關于煙臺睿創微納技術股份有限公司首次公開發行網
下配售限售股上市流通的核查意見》
    特此公告。
    煙臺睿創微納技術股份有限公司董事會
    2020年1月14日

[2019-12-17](688002)睿創微納:2019年第四次臨時股東大會決議公告

    證券代碼:688002 證券簡稱:睿創微納 公告編號:2019-020
    煙臺睿創微納技術股份有限公司
    2019年第四次臨時股東大會決議公告
    本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者
重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
    重要內容提示:
    ? 本次會議是否有被否決議案:無
    一、 會議召開和出席情況
    (一) 股東大會召開的時間:2019年12月16日
    (二) 股東大會召開的地點:公司整機樓三樓會議室(煙臺經濟技術開發區貴
陽大街11號)
    (三) 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及
其持有表決權數量的情況:
    1、出席會議的股東和代理人人數
    18
    普通股股東人數
    18
    2、出席會議的股東所持有的表決權數量
    141,825,875
    普通股股東所持有表決權數量
    141,825,875
    3、出席會議的股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比例(%)
    31.8709
    普通股股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比例(%)
    31.8709
    (四) 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定,大會主持情況等。
    本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開,會議由董事長馬宏
先
    生主持,本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《公司章
程》的規定。
    (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
    1、 公司在任董事9人,出席6人,獨立董事邵懷宗、獨立董事黃俊、獨立董事
洪偉因工作原因未出席會議;
    2、 公司在任監事3人,出席3人;
    3、 董事會秘書趙芳彥出席會議;副總經理陳文禮列席會議。
    二、 議案審議情況
    (一) 非累積投票議案
    1、 議案名稱:《關于修訂公司章程的議案》
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    普通股
    141,825,375
    99.9996
    500
    0.0004
    0
    0.0000
    2、 議案名稱:《關于修訂公司募集資金管理制度的議案》
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    普通股
    141,825,375
    99.9996
    500
    0.0004
    0
    0.0000
    3、 議案名稱:《關于獨立董事津貼標準的議案》
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例
    票數
    比例
    (%)
    (%)
    普通股
    141,825,375
    99.9996
    500
    0.0004
    0
    0.0000
    4、 議案名稱:《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    普通股
    141,825,375
    99.9996
    500
    0.0004
    0
    0.0000
    (二) 涉及重大事項,應說明5%以下股東的表決情況
    議案
    序號
    議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    3
    關于獨立董事津貼標準的議案
    14,037,062
    99.9964
    500
    0.0036
    0
    0.0000
    4
    關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案
    14,037,062
    99.9964
    500
    0.0036
    0
    0.0000
    (三) 關于議案表決的有關情況說明
    本次股東大會表決的議案1為需特別決議通過的議案,已經出席本次股東大會的
股東及股東代理人所持表決權數量的三分之二以上通過。
    無涉及關聯股東回避表決的議案。
    三、 律師見證情況
    1、 本次股東大會見證的律師事務所:北京金誠同達律師事務所
    律師:黃鵬、于洋
    2、 律師見證結論意見:
    公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員及召集人資格
、會議表決程序及表決結果均符合法律、法規和《公司章程》的規定,本次股東大
會決議內容符合相關規定,本次股東大會合法有效。
    特此公告。
    煙臺睿創微納技術股份有限公司董事會
    2019年12月17日
    ? 報備文件
    (一)經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;
    (二)經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

[2019-11-30](688002)睿創微納:關于使用募集資金置換預先投入自籌資金的公告

    證券代碼:688002 證券簡稱:睿創微納 公告編號:2019-016
    煙臺睿創微納技術股份有限公司
    關于使用募集資金置換預先投入自籌資金的公告
    重要內容提示:
    1、公司擬以募集資金人民幣12,566,446.28元置換已預先投入募集資金投資項
目的自籌資金,擬以募集資金人民幣3,589,000.00元置換預先支付的發行費用,合
計擬使用募集資金人民幣16,155,446.28元置換預先投入的自籌資金。
    2、本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過 6個月,符合相關法規
的要求。
    一、首次公開發行股票募集資金基本情況
    根據中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)于 2019年6月14日
出具的《關于同意煙臺睿創微納技術股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》
(證監許可[2019]1055號),公司獲準向社會公開發行人民幣普通股6,000.00萬股
,每股發行價格為人民幣20.00元,募集資金總額為120,000.00萬元,扣除承銷及保
薦費用等與發行有關的費用共計人民幣6,602.69萬元后,募集資金凈額為113,397.
31萬元,上述資金已全部到位,經信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)審驗并
出具“XYZH/2019BJGX0458”《驗資報告》。
    募集資金到賬后,已全部存放于經公司董事會批準開設的募集資金專項賬戶
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
    內,公司與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了《募集資金專戶存儲三
方監管協議》。
    二、發行申請文件承諾募集資金投資項目情況
    根據公司《首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》(以下簡稱“《招 
股說明書》”),本次發行募集資金總額扣除與發行有關的費用后,投入以下項目
的建設:
    單位:萬元
    序號
    項目名稱
    項目總投資額
    募集資金擬投入金額
    1
    非制冷紅外焦平面芯片技術改造及擴建項目
    25,000.00
    25,000.00
    2
    紅外熱成像終端應用產品開發及產業化項目
    12,000.00
    12,000.00
    3
    睿創研究院建設項目
    8,000.00
    8,000.00
    合計
    45,000.00
    45,000.00
    三、自籌資金預先投入募集資金投資項目情況
    本次募集資金投資項目在募集資金實際到位之前已由公司利用自籌資金先行投
入,截至2019年7月31日,公司擬置換的以自籌資金預先投入募集資金投資項目的款
項共計人民幣12,566,446.28元。信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)針對上
述自籌資金的使用情況出具了《煙臺睿創微納技術股份有限公司以募集資金置換預
先投入募投項目資金及支付發行費用的專項說明鑒證報告》(XYZH/2019BJA11604)
,具體情況如下:
    單位:元
    序號
    項目名稱
    募集資金擬投入總額
    截至2019年7月31日以自籌資金投入的金額
    擬置換金額
    1
    非制冷紅外焦平面芯片技術改造及擴建項目
    250,000,000.00
    4,576,041.75
    4,576,041.75
    2
    紅外熱成像終端應用產品開發及產業化項目
    120,000,000.00
    3,873,120.51
    3,873,120.51
    3
    睿創研究院建設項目
    80,000,000.00
    4,117,284.02
    4,117,284.02
    合計
    450,000,000.00
    12,566,446.28
    12,566,446.28
    四、自籌資金預先支付發行費用情況
    公司本次募集資金各項發行費用合計6,997.16萬元(含稅),其中保薦承銷費
用合計6,000.00萬元(含稅)已自募集資金總額中扣除,剩余發行費用人民幣997.1
6萬元(含稅)。截至2019年7月31日,本公司已用自籌資金支付剩余發行費用358.
90萬元(含稅)。信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)針對上述自籌資金的使
用情況出具了《煙臺睿創微納技術股份有限公司以募集資金置換預先投入募投項目
資金及支付發行費用的專項說明鑒證報告》(XYZH/2019BJA11604),具體情況如下:
    單位:元
    項目名稱
    截至2019年7月31日以自籌資金支付的金額
    擬置換金額
    發行費用
    3,589,000.00
    3,589,000.00
    合計
    3,589,000.00
    3,589,000.00
    五、本次募集資金置換履行的審批程序
    截至2019年7月31日,本公司預先投入募集資金投資項目及支付發行費用的自籌
資金合計16,155,446.28元,本次置換金額合計16,155,446.28元。
    2019年11月28日,公司第二屆董事會第五次會議和第二屆監事會第三次會議分
別審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入自籌資金的議案》,同意公司使用
募集資金 16,155,446.28元置換預先投入自籌資金。公司獨立董事對上
    述事項發表了明確同意的獨立意見。公司保薦機構對本事項出具了明確的核查
意見。
    六、專項意見說明
    (一)獨立董事意見
    公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過六個月,本次募集資
金置換預先已投入的自籌資金,不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利
益的情況,符合中國證監會《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使
用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》
等相關規定及公司制定的《募集資金管理制度》,內容及程序合法合規。同意公司
使用募集資金人民幣16,155,446.28元置換預先投入自籌資金。
    (二)監事會意見
    公司使用募集資金置換預先投入的自籌資金,提高了募集資金使用效率,符合
全體股東利益,本次資金置換行為沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸,不
存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。相關程序符合《上市公司監管
指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市
公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等有關規定。同意公司使用募集資金置換
預先投入自籌資金共計16,155,446.28元。
    (三)會計師事務所鑒證意見
    信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)出具了《煙臺睿創微納技術股份有限
公司以募集資金置換預先投入募投項目資金及支付發行費用的專項說明鑒證報告》
(XYZH/2019BJA11604)。其認為:睿創微納管理層編制的《以募集資金置換預先投
入募投項目資金及支付發行費用的專項說明》符合《上市公司監管指引第2號—上
市公司募集資金管理和使用的監管要求》(證監會公告[2012]44號)以及《上海證
券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》的有關規定,在所有重大方
面如實反映了睿創微納截至2019年7月31日止以自籌資
    金預先投入募集資金投資項目及支付發行費用的情況。
    (四)保薦機構意見
    保薦機構查閱了公司董事會及監事會決議,獨立董事意見、會計師出具的《專
項鑒證報告》等文件。經核查,保薦機構認為:睿創微納使用募集資金置換預先投
入自籌資金已經公司董事會和監事會審議通過,獨立董事發表了明確的同意意見,
信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)出具了鑒證報告,履行了必要的程序,且
置換時間距離募集資金到賬時間未超過6個月,符合《上市公司監管指引第2號—上
市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管
理辦法》等有關規定,沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸,不影響募集資
金投資項目的正常進行,不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東特別是中
小股東利益的情況。綜上,保薦機構同意睿創微納使用募集資金置換預先投入自籌資金。
    七、上網公告附件
    1、《煙臺睿創微納技術股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第五次會議相
關議案的獨立意見》;
    2、信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《煙臺睿創微納技術股份有
限公司以募集資金置換預先投入募投項目資金及支付發行費用的專項說明鑒證報告
》;
    3、中信證券股份有限公司出具的《中信證券股份有限公司關于煙臺睿創微納技
術股份有限公司使用募集資金置換預先投入自籌資金之核查意見》。
    特此公告。
    煙臺睿創微納技術股份有限公司董事會
    2019 年11月30日

[2019-11-30](688002)睿創微納:關于使用部分超募資金永久補充流動資金的公告

    證券代碼:688002 證券簡稱:睿創微納 公告編號:2019-017
    煙臺睿創微納技術股份有限公司
    關于使用部分超募資金永久補充流動資金的公告
    重要內容提示:
    煙臺睿創微納技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2019年11月28日召開
第二屆董事會第五次會議及第二屆監事會第三次會議,審議通過了《關于使用部分
超募資金永久補充流動資金的議案》,同意公司使用部分超募資金計人民幣20,000
萬元用于永久補充流動資金,本次使用超募資金永久補充流動資金不會影響募集資
金投資項目建設的資金需求,在補充流動資金后的十二個月內不進行高風險投資以
及為他人提供財務資助。公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見,公司保薦機構
中信證券股份有限公司對本事項出具了明確的核查意見。
    一、募集資金基本情況
    根據中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)于 2019 年6月14日
出具的《關于同意煙臺睿創微納技術股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》
(證監許可[2019]1055號),公司獲準向社會公開發行人民幣普通股6,000.00萬股
,每股發行價格為人民幣20.00元,募集資金總額為120,000.00萬元,扣除承銷及
保薦費用等與發行有關的費用共計人民幣6,602.69萬元后,募集資金凈額為113,397
.31萬元,上述資金已全部到位,經信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)審驗
并出具“XYZH/2019BJGX0458”《驗資報告》。
    募集資金到賬后,已全部存放于經公司董事會批準開設的募集資金專項賬戶
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
    內,公司與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了《募集資金專戶存儲三
方監管協議》。
    二、募集資金使用情況
    (一)公司向社會公開發行股票實際募集資金凈額為 113,397.31萬元,其中超
募資金金額為68,397.31萬元。公司募集資金到賬后,截至2019年10月31日,公司
募集資金使用情況如下:
    單位:萬元
    序號
    項目名稱
    擬投入募集資金額
    已使用募集資金金額
    1
    非制冷紅外焦平面芯片技術改造及擴建項目
    25,000.00
    278.75
    2
    紅外熱成像終端應用產品開發及產業化項目
    12,000.00
    0
    3
    睿創研究院建設項目
    8,000.00
    173.45
    總計
    45,000.00
    452.20
    (二)公司于2019年7月29日召開的第一屆董事會第二十二次會議審議通過了《
關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司使用不超過人民幣11.2億
元的部分暫時閑置募集資金進行現金管理(詳細情況參見公司已于 2019 年7月31
日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《關于使用閑置募集資金進行
現金管理的公告》)。
    (三)公司于2019年8月29日召開的第二屆董事會第一次會議審議通過了《關于
以部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》,同意公司使用不超過人民幣 8,0
00.00萬元閑置募集資金暫時補充流動資金(詳細情況請參見公司已于 2019 年8月3
1日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《關于以部分閑置募集資金
暫時補充流動資金的公告》)。
    三、本次使用超募資金永久補充流動資金的計劃
    在保證募集資金投資項目建設的資金需求和募集資金項目正常進行的前提下,
為滿足公司流動資金需求,提高募集資金的使用效率,降低財務成本,進一步提升
公司盈利能力,維護上市公司和股東的利益,根據《上市公司監管指引第2號——上
市公司募集資金管理和使用的監管要求》和公司《募集資金管理制度》的相關規定
,公司擬使用超募資金永久補充流動資金,用于公司的生產經營,符合公司實際經
營發展的需要,符合全體股東的利益。
    公司超募資金總額為68,397.31萬元,本次擬用于永久補充流動資金的金額為20,
000萬元,占超募資金總額的比例為29.24%。公司最近12個月內累計使用超募資金
永久補充流動資金的金額不超過超募資金總額的30%,未違反中國證監會、上海證券
交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定。
    四、相關說明及承諾
    本次超募資金永久補充流動資金將用于與公司主營業務相關的生產經營,不存
在改變募集資金使用用途、影響募集資金投資項目正常進行的情形,本次補充流動
資金將用于與公司主營業務相關的生產經營,為滿足公司流動資金需求,提高募集
資金的使用效率,降低財務成本,進一步提升公司盈利能力,維護上市公司和股東
的利益,符合法律法規的相關規定。
    公司承諾:本次使用部分超募資金補充流動資金僅在與主營業務相關的生產經
營中使用;在本次超募資金永久補充流動資金后的12個月內不進行高風險投資或對
外提供財務資助。
    五、審批情況
    公司第二屆董事會第五次會議、第二屆監事會第三次會議審議通過了《關于 使
用部分超募資金永久補充流動資金的議案》,該議案尚需提交公司股東大會審議,
并為股東提供網絡投票表決方式。
    公司本次將部分超募資金永久性補充流動資金事項相關審議程序符合《上市 公
司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證
    券交易所科創板股票上市規則(2019年4月修訂)》、《上海證券交易所上市公
司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等法律、法規及規范性文件的有關規定。
    六、獨立董事、監事會、保薦機構的意見
    (一)獨立董事意見
    公司本次部分超募資金永久補充流動資金,并用于與主營業務相關的生產經營
,有利于提高募集資金的使用效率,降低財務費用,進一步提升公司盈利能力,符
合公司和全體股東的利益。
    本次部分超募資金永久補充流動資金符合《上市公司監管指引第2號--上市公司
募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法
(2013年修訂)》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》、《募集資金管理制
度》等的規定。本次使用部分超募資金補充流動資金事項涉及的審議程序符合法律
、行政法規、部門規章及其他規范性文件的規定,并通過了董事會審議,審議議案
內容及表決情況符合相關制度的規定,不存在改變募集資金用途和損害股東利益的
情形。同意本次公司部分超募資金永久補充流動資金事項,并將該議案提交至公司
股東大會審議。
    (二)監事會意見
    公司本次使用部分超募資金用于永久補充流動資金,并用于與主營業務相關的
生產經營,有利于提高募集資金的使用效率,降低財務費用,符合公司和全體股東
的利益。本次超募資金補充流動資金符合《上市公司監管指引第2號--上市公司募集
資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(20
13年修訂)》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》、《公司募集資金管理制
度》等的規定。本次使用超募資金補充流動資金事項涉及的審議程序符合法律、行
政法規、部門規章及其他規范性文件的規定,并通過了董事會審議,審議議案內容
及表決情況符合相關制度的規定,不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形。
    董事會對該事項的審議及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關規定, 程
序合法有效。同意本次公司部分超募資金永久補充流動資金事項,該議案尚需公司
股東大會審議通過后方可實施。
    (三)保薦機構意見
    保薦機構查閱了公司董事會及監事會決議,獨立董事意見等文件。經核查,保
薦機構認為,睿創微納超募資金用于永久補充流動資金,有助于提高募集資金 使用
效率,降低財務成本,不會影響募集資金投資項目的正常進行,不存在改變募集資
金投向和損害股東利益的情形,且已經上市公司董事會、監事會審議批準、 獨立
董事發表同意意見,履行了必要的程序,尚需提交公司股東大會審議,符合《上市
公司監管指引第2號--上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易
所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等法規的要求,保薦機構同意睿創
微納使用超募資金補充流動資金。
    七、上網公告附件
    1、《煙臺睿創微納技術股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第五次會議相
關議案的獨立意見》;
    2、《中信證券股份有限公司關于煙臺睿創微納技術股份有限公司使用部分超募
資金永久補充流動資金的核查意見》。
    特此公告。
    煙臺睿創微納技術股份有限公司董事會
    2019年11月30日

[2019-11-30](688002)睿創微納:關于修訂公司章程及公司募集資金管理制度的公告

    證券代碼:688002 證券簡稱:睿創微納 公告編號: 2019-015
    煙臺睿創微納技術股份有限公司
    關于修訂公司章程及公司募集資金管理制度的公告
    一、修訂公司章程
    由于公司經營發展需要,公司第二屆董事會第五次會議審議通過了《關于修訂
公司章程的議案》,擬對《公司章程》實施修訂,此議案尚需提交公司2019年第四
次臨時股東大會審議,股東大會審議通過后生效。
    《公司章程》具體擬修訂情況如下表:
    本次修訂前的公司章程內容
    本次修訂后的公告章程內容
    第六章 總經理及其他高級管理人員
    第一百二十四條 公司設總經理1名,由董事會聘任或解聘。
    公司設副總經理3名、財務總監1名,由董事會聘任或解聘。
    公司總經理、副總經理、財務總監和董事會秘書為公司高級管理人員,公司高
級管理人員的提名及選任程序按照公
    第六章 總經理及其他高級管理人員
    第一百二十四條 公司設總經理1名,由董事會聘任或解聘。
    公司設副總經理若干名、財務總監 1 名,由董事會聘任或解聘。
    公司總經理、副總經理、財務總監和董事會秘書為公司高級管理人員,公司高
級管理人員的提名及選任程序按照公
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
    司相關制度規定執行。
    司相關制度規定執行。
    除上述修訂內容外,《公司章程》中其他條款保持不變。
    公司董事會同時提請股東大會授權公司管理層辦理上述章程備案相關事宜。本
議案尚需提交公司2019年第四次臨時股東大會審議。
    修訂后的《煙臺睿創微納技術股份有限公司章程》全文詳見上海證券交易所網
站(www.sse.com.cn)。
    二、修訂公司募集資金管理制度
    由于公司經營發展需要,公司第二屆董事會第五次會議審議通過了《關于修訂
公司募集資金管理制度的議案》,擬對《公司募集資金管理制度》實施修訂,此議
案尚需提交公司2019年第四次臨時股東大會審議,股東大會審議通過后生效。
    《公司募集資金管理制度》具體擬修訂情況如下表:
    本次修訂前的內容
    本次修訂后的內容
    第十三條 公司進行募集資金項目投資時,資金支出必須嚴格遵守公司資金管理
制度和本制度的規定,履行審批手續。所有募集資金項目資金的支出,均應先由資
金使用部門提出資金使用計劃,經該部門主管領導簽字后,報財務部門審核,并由
董事長簽字后,方可予以付款。
    第十三條 公司進行募集資金項目投資時,資金支出必須嚴格遵守公司資金管理
制度和本制度的規定,履行審批手續。所有募集資金項目資金的支出,均應先由資
金使用部門提出資金使用計劃,經該部門主管領導審核,并按照公司資金審批制度
履行審批程序后,方可予以付款。
    除上述修訂內容外,《公司募集資金管理制度》中其他條款保持不變。
    本議案尚需提交公司2019年第四次臨時股東大會審議。
    修訂后的《公司募集資金管理制度》全文詳見上海證券交易所網站(www.sse.c
om.cn)。
    特此公告。
    煙臺睿創微納技術股份有限公司
    董事會
    2019年11月30日

[2019-11-30](688002)睿創微納:第二屆監事會第三次會議決議公告

    證券代碼:688002 證券簡稱:睿創微納 公告編號: 2019-018
    煙臺睿創微納技術股份有限公司
    第二屆監事會第三次會議決議公告
    一、監事會會議召開情況
    煙臺睿創微納技術股份有限公司(簡稱“公司”)第二屆監事會第三次會議于2
019年11月28日下午14:00在公司會議室召開。本次會議通知于2019年11月18日以電
子郵件及電話的方式發出,會議應出席監事3人,實際出席監事3人。
    本次會議由監事會主席陳文祥先生召集并主持,會議的召集及召開程序符合《
公司法》等有關法律、法規、部門規章及《公司章程》的有關規定。
    二、監事會會議審議情況
    本次會議到會監事經過審議,以記名投票表決方式通過了如下議案:
    (一)審議通過《關于使用募集資金置換預先投入自籌資金的議案》
    公司使用募集資金置換預先投入的自籌資金,提高了募集資金使用效率,符合
全體股東利益,本次資金置換行為沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸,不
存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。相關程序符合《上市公司監管
指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市
公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等有關規定。同意公司使用募集資金置換
預先投入自籌資金共計16,155,446.28元。
    表決結果:3票同意、0票反對、0票棄權。
    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
    本議案所述內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《
關于使用募集資金置換預先投入自籌資金的公告》(2019-016)。
    (二)審議通過《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》
    公司本次使用部分超募資金用于永久補充流動資金,并用于與主營業務相關的
生產經營,有利于提高募集資金的使用效率,降低財務費用,符合公司和全體股東
的利益。本次超募資金補充流動資金符合《上市公司監管指引第2號--上市公司募集
資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(20
13 年修訂)》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》、《公司募集資金管理
制度》等的規定。本次使用超募資金補充流動資金事項涉及的審議程序符合法律、
行政法規、部門規章及其他規范性文件的規定,并通過了董事會審議,審議議案內
容及表決情況符合相關制度的規定,不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形。
    董事會對該事項的審議及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關規定, 程
序合法有效。同意本次公司部分超募資金永久補充流動資金事項,該議案尚需公司
股東大會審議通過后方可實施。
    表決結果:3票同意、0票反對、0票棄權。
    本議案所述內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《
關于使用部分超募資金永久補充流動資金的公告》(2019-017)。
    特此公告。
    煙臺睿創微納技術股份有限公司
    監事會
    2019年11月30日

[2019-11-30](688002)睿創微納:關于召開2019年第四次臨時股東大會的通知

    證券代碼:688002 證券簡稱:睿創微納 公告編號:2019-019
    煙臺睿創微納技術股份有限公司
    關于召開2019年第四次臨時股東大會的通知
    本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者
重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
    重要內容提示:
    ? 股東大會召開日期:2019年12月16日
    ? 本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統


    一、 召開會議的基本情況
    (一) 股東大會類型和屆次
    2019年第四次臨時股東大會
    (二) 股東大會召集人:董事會
    (三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結
合的方式
    (四) 現場會議召開的日期、時間和地點
    召開日期時間:2019年12月16日 14 點30分
    召開地點:公司整機樓三樓會議室(煙臺經濟技術開發區貴陽大街11號)
    (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
    網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統
    網絡投票起止時間:自2019年12月16日
    至2019年12月16日
    采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股
    東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過
互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
    (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
    涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票
,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行
。
    (七) 涉及公開征集股東投票權
    不涉及
    二、 會議審議事項
    本次股東大會審議議案及投票股東類型
    序號
    議案名稱
    投票股東類型
    A股股東
    非累積投票議案
    1
    關于修訂公司章程的議案
    √
    2
    關于修訂公司募集資金管理制度的議案
    √
    3
    關于獨立董事津貼標準的議案
    √
    4
    關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案
    √
    1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體
    本次提交股東大會審議的議案已經公司第二屆董事會第五次會議或第二屆監事
會第三次會議審議通過,并經第二屆董事會第五次會議提請召開股東大會,相關公
告已于2019年11月30日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及《中國證券報
》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》予以披露。
    公司將在2019年第四次臨時股東大會召開前,在上海證券交易所網站(www.sse
.com.cn)登載《2019年第四次臨時股東大會會議資料》。
    2、 特別決議議案:1
    3、 對中小投資者單獨計票的議案:3、4
    4、 涉及關聯股東回避表決的議案:無
    應回避表決的關聯股東名稱:無
    5、 涉及優先股股東參與表決的議案:無
    三、 股東大會投票注意事項
    (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,
既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也
可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網
投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平
臺網站說明。
    (二) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,
以第一次投票結果為準。
    (三) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
    四、 會議出席對象
    (一) 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的
公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人
出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
    股份類別
    股票代碼
    股票簡稱
    股權登記日
    A股
    688002
    睿創微納
    2019/12/9
    (二) 公司董事、監事和高級管理人員。
    (三) 公司聘請的律師。
    (四) 其他人員
    五、 會議登記方法
    (一)登記時間:符合出席會議要求的股東,請持有關證明于2019年12月12日
、12月13日(上午8:30-11:30,下午13:30-17:30)到公司證券投資部辦理登記手續
。
    (二)登記地點:煙臺睿創微納技術股份有限公司證券投資部(山東省煙臺經
濟技術開發區貴陽大街11號整機樓三樓)。
    (三)登記方式:
    1、自然人股東親自出席的,應出示其本人身份證原件、股票賬戶卡原件;自然
人股東委托代理人出席會議的,應出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復印件、授
權委托書原件和受托人身份證原件。
    2、法人股東由法定代表人親自出席會議的,應出示其本人身份證原件、法定代
表人身份證明書原件、法人營業執照副本復印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件;法
人股東法定代表人委托代理人出席會議的,代理人應出示其本人身份證原件、法人
營業執照副本復印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件、授權委托書(加蓋公章)。
    股東可按以上要求以信函、傳真的方式進行登記,信函到達郵戳和傳真到達日
應不遲于2019年12月13日16:00,信函、傳真中需注明股東聯系人、聯系電話及注明
“股東大會”字樣。通過信函或傳真方式登記的股東請在參加現場會議時攜帶上述
證件。公司不接受電話方式辦理登記。
    六、 其他事項
    (一)出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。
    (二)參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到。
    (三)會議聯系方式
    聯系地址:山東省煙臺經濟技術開發區貴陽大街11號整機樓三樓 證券投資部
    郵政編碼:264006
    聯系電話:0535-3410615
    傳 真:0535-3410610
    聯 系 人:潘秋蕾、楊雪梅
    特此公告。
    煙臺睿創微納技術股份有限公司董事會
    2019年11月30日
    附件1:授權委托書
    ? 報備文件
    提議召開本次股東大會的董事會決議
    附件1:授權委托書
    授權委托書
    煙臺睿創微納技術股份有限公司:
    茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2019年12月16日召開的貴公司
2019年第四次臨時股東大會,并代為行使表決權。
    委托人持普通股數:
    委托人持優先股數:
    委托人股東帳戶號:
    序號
    非累積投票議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    1
    關于修訂公司章程的議案
    2
    關于修訂公司募集資金管理制度的議案
    3
    關于獨立董事津貼標準的議案
    4
    關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案
    委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
    委托人身份證號: 受托人身份證號:
    委托日期: 年 月 日
    備注:
    委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√
”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行
表決。

[2019-10-29](688002)睿創微納:2019年第三季度報告主要財務指標

    基本每股收益(元/股):0.254
    加權平均凈資產收益率:7.73%

[2019-10-28]睿創微納(688002):睿創微納前三季凈利同比增長143%
    ▇上海證券報
  睿創微納發布三季報,公司2019年前三季度營業收入402,242,654.28元,同比
增長133.21%;歸屬于上市公司股東的凈利101,163,065.61元,同比增長143.41%。
每股收益0.254元。

[2019-09-03](688002)睿創微納:關于選舉董事長、董事會專門委員會委員及聘任高級管理人員、證券事務代表公告的更正公告

    證券代碼:688002 證券簡稱:睿創微納 公告編號: 2019-014
    煙臺睿創微納技術股份有限公司
    關于選舉董事長、董事會專門委員會委員及聘任高級管理人員、證券事務代表
公告的更正公告
    煙臺睿創微納技術股份有限公司(以下簡稱“公司”或“睿創微納”)于2019
年8月31日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及
上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上披露了《煙臺睿創微納技術股份有限公
司關于選舉董事長、董事會專門委員會委員及聘任高級管理人員、證券事務代表的
公告》(公告編號:2019-012)。因工作人員疏忽,現對內容更正如下:
    原內容:
    附:簡歷 (三)高級管理人員簡歷 2、副總經理簡歷(3)陳文禮
    截至目前,王宏臣持有公司股份888,312股,其與持有公司5%以上股份的股東、
實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系;未受過中國證
監會及其他有關部門的處罰或證券交易所的懲戒,未涉嫌犯罪被司法機關立案偵查
或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,不是失信被執行人,符合有關法律、行政
法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格。
    更正為:
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
    附:簡歷 (三)高級管理人員簡歷 2、副總經理簡歷(3)陳文禮
    截至目前,陳文禮持有公司股份888,312股,其與持有公司5%以上股份的股東、
實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系;未受過中國證
監會及其他有關部門的處罰或證券交易所的懲戒,未涉嫌犯罪被司法機關立案偵查
或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,不是失信被執行人,符合有關法律、行政
法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格。
    除以上內容需更正以外,原公告其他內容不變。由此給投資者帶來不便,本公
司深表歉意!
    特此公告。
    煙臺睿創微納技術股份有限公司董事會
    2019年9月3日

    ★★機構調研
    調研時間:2019年12月30日
    調研公司:廣發證券股份有限公司,太平洋證券股份有限公司,興業證券股份有限
公司,方正證券股份有限公司,安信證券股份有限公司,天風證券股份有限公司,中信
證券股份有限公司,深圳市君茂投資有限公司,北京開元國創恒譽資產管理有限公司
,煙臺遠贏私募投資基金管理有限公司
    接待人:證券部:楊雪梅,副總經理、董事會秘書、財務總監:趙芳彥,證券部:龔
新超,證券部:潘秋蕾
    調研內容:一、公司董秘帶領投資者參觀公司展廳,并介紹公司基本情況
1、公司介紹及行業地位:
公司是一家專業從事非制冷紅外熱成像與MEMS傳感技術開發的集成電路芯片企業,
致力于專用集成電路、MEMS傳感器及紅外熱成像產品的設計與制造。公司目前已具
備先進的集成電路設計、傳感器設計、器件封測、圖像軟件算法開發、整機產品等
研發與制造能力。
紅外成像行業的準入門檻較高,目前國際上僅美國、法國、以色列和中國等少數國
家掌握非制冷紅外芯片設計技術,國外主要供應商對我國存在一定的出口限制,公
司經過自身發展,填補了我國在該領域高精度芯片研發、生產、封裝、應用等方面
的一系列空白,成為國內為數不多的具備探測器自主研發能力并實現量產的公司之一。
2、主要產品及應用
公司作為一家紅外成像系統解決方案供應商,主要銷售產品包括紅外探測器、機芯
與整機三類,此外還包括少量結構件、元器件作為產品配件進行銷售。紅外MEMS芯
片是紅外熱成像系統的核心元件,該芯片是探測器的核心組件,探測器能夠將光信
號轉變為微弱的電信號,機芯由紅外探測器及帶有公司自主算法的圖像處理電路組
成,圖像處理電路對探測器輸出的微弱電信號進行電信號處理以及數字化采樣,在
圖像處理后,最終將目標物體溫度分布圖轉化為視頻圖像。機芯與光學系統、電池
、外殼等結構件整合形成整機。
公司產品主要應用于軍用及民用領域,其中軍用產品主要應用于夜視觀瞄、精確制
導、光電載荷以及軍用車輛輔助駕駛及光電系統等,民用產品主要應用于安防監控
、汽車輔助駕駛、戶外運動、消費電子、工業測溫、森林防火、醫療檢測設備以及
物聯網等諸多領域。
二、公司董秘與各機構進行座談交流,并解答各機構提出的問題
1、問:公司銷售存在季節性特點原因是什么?
   答:公司四季度銷售較為集中,主要由于整機產品的季節性行業特點,以及經銷
業務的逐年增長所致。一方面,國內經銷商所銷售整機終端客戶主要是戶外運動的
個人用戶以及消防、警察等政府部門客戶。對于個人用戶而言,冬季夜間時間長,
能見度低,對紅外熱像儀的需求更加旺盛;對于政府部門客戶而言,采購主要集中
在第四季度。國外經銷商終端客戶主要是用于狩獵及戶外運動的個人用戶以及警察
、安保等客戶。對于個人用戶而言,冬季屬于狩獵季,同時夜間時間長,因此對紅
外熱像儀的需求旺盛;對于警察、安保等客戶而言,歐洲國家的政府部門客戶采購
同樣集中于第四季度。上述原因導致每年9月至次年春節前是整機產品的需求旺季
,因此經銷商向公司采購整機產品集中于四季度是行業特點。
2、問:非制冷紅外產品在民用、軍用市場的規模空間如何?
   答:(1)民用市場方面:隨著非制冷紅外熱成像技術的發展,紅外熱成像儀在
民用領域得到了廣泛的應用,其民用市場保持著很快的增長速度,增長幅度要遠大
于軍用領域。由于紅外熱成像儀產品應用領域廣泛,且能為人們生產生活提供極大
的便利性,未來對紅外熱成像儀的市場需求將會保持持續穩定增長的態勢。除了傳
統應用行業外,未來將有更多新興市場需求成為紅外成像市場新的增長極。(2)軍
用市場方面:目前國際軍用紅外熱成像儀市場主要被歐美發達國家企業主導占據。
與國際市場相比,我國的軍用市場由于底子薄,仍處在大力追趕階段。國內軍用紅
外熱像儀市場正快速發展,屬于朝陽行業,市場容量巨大。目前我國軍隊紅外熱像
儀配備相對較少,在國家積極推進軍隊信息化及武器裝備現代化建設的大背景下,
近年來,以本公司為代表的一批自主創新企業通過艱苦攻堅,掌握了紅外成像裝備
核心關鍵部件非制冷紅外探測器的研發及生產,成功實現了紅外熱成像核心部件的
國產替代,突破了歐美發達國家的技術壟斷及產品禁運。未來,國內軍用紅外市場將持續快速增長。
3、問:您如何看待非制冷紅外熱成像行業技術方面未來的發展情況和發展趨勢?
   答:技術創新向小像元間距、晶圓級封裝、ASIC集成等方向發展。過去,業內較
多采用的金屬封裝、陶瓷封裝技術均為將晶圓切割為單個芯片后進行封裝,隨著晶
圓級封裝、3D封裝的逐步成熟,未來可實現先整體封裝后進行切割的封裝工藝,新
的封裝工藝能夠大大提高規模效應和生產效率,有效降低封裝成本。隨著采用ASIC
集成方式的產品量產,規模化效應凸顯,更多的業內廠商將會采用此種技術,ASIC
芯片集成將為未來技術發展趨勢。
4、問:公司產品研發進度較快的原因?
   答:公司已形成一支高素質的研發團隊,主要研發人員均為碩士以上學歷,技術
領域包括半導體集成電路、MEMS傳感器、圖像處理算法等,全面覆蓋了公司技術和
產品各個環節。研發團隊穩定性強,核心技術人員自公司設立之初即加入公司,長
期從事光電技術和產品的研發、工程及量產制造,具有豐富的行業經驗。因此,團
隊相互之間的配合度會很高,在研發過程中統籌全局,多方案并進,很多想法是同
步去實踐,同步驗證,進行選優去劣,效率很高。
5、問:公司民品銷售的結算方式是什么?
   答:公司民用探測器、機芯組件絕大部分為直銷,此類合同根據與客戶的談判情
況,存在四類結算方式,一是簽訂合同或確認訂單后支付一定比例預付款,發貨前
支付尾款,二是發貨前支付一定比例預付款,產品經客戶驗收合格后支付尾款,三
是合同簽訂后發貨前客戶預付全款,四是產品經客戶驗收合格后支付全部貨款。公
司民用整機絕大部分為經銷,此類合同大多為客戶預付全款后發貨,僅個別客戶發
貨前預付一定比例預付款,貨到驗收后結清尾款。
6、問:在汽車輔助駕駛方面,公司和哪些廠商合作?是否和國外高端主機廠商及電
子廠商合作?
   答:我們目前和相關主機廠及部分汽車電子廠商都有合作。現在也有很多國際知
名的公司主動聯系我們尋求合作,未來合作可期待。
7、問:公司會考慮做制冷紅外探測器嗎?
   答:我們暫時沒有計劃,但是對此非常關注。
8、問:公司的哪些生產工序是在總部煙臺完成的?
   答:總部煙臺主要是完成芯片后端工藝、封裝測試,機芯及整機的研發生產等工
序。
9、問:公司與代工廠共建八吋MEMS工藝線的合作情況?
   答:公司提供專用設備,代工廠提供生產線所需的場地、動力和通用設備。公司
投資的設備安裝在代工廠的廠房內,所有權歸屬于公司,可以滿足公司對晶圓的定
制化需求,生產公司所需的特定規格產品。公司承擔相關設備折舊和現場生產人員
的人工成本,不涉及其他與代工廠分攤費用或墊付情形。
公司副總經理、董事會秘書、財務總監趙芳彥總結:感謝諸位參加本次座談交流,
希望通過本次互動交流,讓大家更好地認識了解我們,也希望各位多提寶貴意見。
感謝大家!


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-08-08 有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%
換手率:33.73 成交量:1820.51萬股 成交金額:122732.13萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|華泰證券股份有限公司沈陽大西路證券營業|1662.07       |--            |
|部                                    |              |              |
|申萬宏源證券有限公司廈門分公司        |1614.75       |--            |
|東海證券股份有限公司南京洪武北路證券營|1301.46       |--            |
|業部                                  |              |              |
|中信證券股份有限公司上海聯洋證券營業部|1285.46       |--            |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|940.54        |--            |
|第二證券營業部                        |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|天風證券股份有限公司資陽廣場路證券營業|--            |2325.52       |
|部                                    |              |              |
|中信證券股份有限公司上海聯洋證券營業部|--            |1180.18       |
|國聯證券股份有限公司宜興人民南路證券營|--            |1054.68       |
|業部                                  |              |              |
|國信證券股份有限公司上海北京東路證券營|--            |827.98        |
|業部                                  |              |              |
|中信證券股份有限公司上海溧陽路證券營業|--            |799.17        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免責條款
1、本公司力求但不保證數據的完全準確,所提供的信息請以中國證監會指定上市公
   司信息披露媒體為準,維賽特財經不對因該資料全部或部分內容而引致的盈虧承
   擔任何責任。
2、在作者所知情的范圍內,本機構、本人以及財產上的利害關系人與所評價或推薦
   的股票沒有利害關系,本機構、本人分析僅供參考,不作為投資決策的依據,維賽
   特財經不對因據此操作產生的盈虧承擔任何責任。
=========================================================================


                                

華興源創 天準科技
關閉廣告
九线水果机有哪些 多乐彩投注技巧 遇乐棋牌大厅安卓 特殊算法平特肖公式 古井贡酒股票分析 姚记电玩 电子游戏官网 高手精准平特论坛 腾讯麻将来了开挂辅助方法 九游棋牌官网? 英超球队价值排名 国际棋牌游戏下载 平特肖是什么生肖 东北麻将转转麻将下载安装 彩库宝典APP 股民炒股赚的钱是谁出的 澳洲幸运8是哪个国家开的 股城模拟炒股