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新湖中寶(600208)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

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最新消息 最新公告 新聞資訊
≈≈新湖中寶600208≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.16)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年04月29日
         2)定于2020年1 月23日召開股東大會
         3)01月04日(600208)新湖中寶:關于回購股份的進展公告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本848791萬股為基數,每10股派0.59元 ;股權登記日:2
           019-07-11;除權除息日:2019-07-12;紅利發放日:2019-07-12;
●19-09-30 凈利潤:245704.04萬 同比增:38.79% 營業收入:110.62億 同比增:56.19%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.2880│  0.2010│  0.0940│  0.2900│  0.2060
每股凈資產      │  4.1110│  4.0397│  3.9988│  3.9095│  3.8342
每股資本公積金  │  0.9270│  0.9270│  0.9166│  0.9259│  0.9288
每股未分配利潤  │  2.0985│  2.0128│  1.9269│  1.8795│  1.8034
加權凈資產收益率│  7.0300│  4.9600│  2.3700│  7.6400│  5.4500
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.2857│  0.2001│  0.0940│  0.2914│  0.2059
每股凈資產      │  4.1110│  4.0397│  3.9988│  3.9095│  3.8342
每股資本公積金  │  0.9270│  0.9270│  0.9166│  0.9259│  0.9288
每股未分配利潤  │  2.0985│  2.0128│  1.9269│  1.8795│  1.8034
攤薄凈資產收益率│  6.9503│  4.9533│  2.3500│  7.4547│  5.3691
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A 股簡稱:新湖中寶 代碼:600208 │總股本(萬):859934.3536│法人:林俊波
上市日期:1999-06-23 發行價:5  │A 股  (萬):859817.1921│總經理:趙偉卿
上市推薦:浙江省國際信托投資公司,中信證券股份有限公司│限售流通A股(萬):117.1615│行業:房地產業
主承銷商:中信證券有限責任公司 │主營范圍:港口設施、酒店服務、教育產業和
電話:86-571-87395003 董秘:虞迪鋒│房地產業.
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.2880│    0.2010│    0.0940
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    2018年        │    0.2900│    0.2060│    0.1690│    0.0920
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    2017年        │    0.3900│    0.2010│    0.0550│    0.0550
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    2016年        │    0.6600│    0.0780│    0.0340│    0.0120
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    2015年        │    0.1400│    0.0730│    0.0540│    0.0190
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[2020-01-04](600208)新湖中寶:關于回購股份的進展公告

    1 / 1
    證券代碼:600208 證券簡稱:新湖中寶 公告編號:臨2020-001
    新湖中寶股份有限公司
    關于回購股份的進展公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
    公司于2018年10月15日召開第十屆董事會第三次審議通過《關于以集中競價交
易方式回購股份的議案》,于2019年2月14日召開第十屆董事會第七次會議審議通過
《關于修改回購股份預案的議案》,并于2019年2月26日披露了《回購報告書》,于
3月7日通過集中競價交易方式首次實施回購(詳見公司公告2019-014、016號)。
    根據《上海證券交易所上市公司回購股份實施細則》的規定,現將公司回購股
份進展情況公告如下:
    2019年12月,公司未回購股份。
    截至2019年12月31日,公司通過集中競價交易方式已累計回購股份13923.0136
萬股,占公司總股本的1.62%,成交最高價為4.40元/股,最低價為2.86元/股,成交
總金額為49671.01萬元。
    上述回購進展符合法律法規的有關規定和公司回購股份方案的要求。
    公司將嚴格按照相關法律法規的要求實施股份回購并及時履行信息披露義務。
敬請投資者注意投資風險。
    特此公告。
    新湖中寶股份有限公司董事會
    2020年1月4日

[2019-12-31](600208)新湖中寶:第十屆董事會第十八次會議決議公告

    證券代碼:600208 證券簡稱:新湖中寶 公告編號:臨2019-099
    新湖中寶股份有限公司
    第十屆董事會第十八次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
    新湖中寶股份有限公司(以下簡稱“本公司”)第十屆董事會第十八次會議于 
2019年12月27日以書面傳真、電子郵件方式發出通知,會議于12月30日以通訊方式
召開。會議應到簽字董事七名,實到簽字董事七名。會議的召開符合《公司法》和
《公司章程》規定。會議審議并通過了以下議題:
    一、以4票同意, 0票反對, 0票棄權審議通過了《關于與哈高科簽署發行股份
購買資產補充協議的議案》
    關聯董事林俊波女士、葉正猛先生、黃芳女士按規定回避表決,本議案由其他4
名非關聯董事進行審議和表決。
    本議案將連同第十屆董事會第十次會議審議通過的《關于與哈爾濱高科技(集
團)股份有限公司簽署發行股份購買資產協議的議案》合并為《關于參與哈高科發
行股份購買資產交易的議案》提交公司股東大會審議。
    二、以4票同意,0票反對,0票棄權審議通過了《關于同意參股公司新湖控股與
哈高科簽署發行股份購買資產補充協議的議案》
    關聯董事林俊波女士、葉正猛先生、黃芳女士按規定回避表決,本議案由其他4
名非關聯董事進行審議和表決。
    本議案將連同第十屆董事會第十次會議審議通過的《關于同意參股公司新湖控
股有限公司與哈爾濱高科技(集團)股份有限公司
    簽署發行股份購買資產協議的議案》合并為《關于同意新湖控股參與哈高科發
行股份購買資產交易的議案》提交公司股東大會審議。
    上述內容詳見本公司臨2019-100號公告。
    三、以7票同意,0票反對,0票棄權審議通過了《關于召開2020年第一次臨時股
東大會的議案》
    公司定于2020年1月23日召開2020年第一次臨時股東大會。
    詳見本公司臨2019-101號公告。
    特此公告。
    新湖中寶股份有限公司董事會
    2019年12月31日

[2019-12-31](600208)新湖中寶:關于與哈爾濱高科技(集團)股份有限公司關聯交易的進展公告

    1 / 6
    證券代碼:600208 證券簡稱:新湖中寶 公告編號:臨2019-100
    新湖中寶股份有限公司
    關于與哈爾濱高科技(集團)股份有限公司關聯交易
    的進展公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ● 交易進展:哈爾濱高科技(集團)股份有限公司(以下簡稱“哈高科”)將
以發行股份方式購買本公司及公司參股公司新湖控股有限公司(以下簡稱“新湖控
股”)持有的湘財證券股份有限公司(以下簡稱“湘財證券”)股份,交易對價分
別為人民幣381,288,613.46元、人民幣7,884,852,543.80元,支付的對價股份數分
別為79,435,127股、1,642,677,613股。
    ●本次交易還需交易各方履行必要的內部決策程序,并經中國證監會等機構予
以核準。請投資者關注本次交易的進展公告,注意投資風險。
    2019年7月1日召開的公司第十屆董事會第十次會議審議通過了《關于與哈爾濱
高科技(集團)股份有限公司簽署發行股份購買資產協議的議案》、《關于同意參
股公司新湖控股有限公司與哈爾濱高科技(集團)股份有限公司簽署發行股份購買
資產協議的議案》,同意公司及新湖控股與哈爾濱簽署《關于湘財證券股份有限公
司之發行股份購買資產協議》,哈高科將以發行股份方式購買本公司及新湖控股分
別持有的湘財證券股份(詳見公司公告臨2019-057)。
    2 / 6
    現交易相關審計、評估工作已經完成,公司及新湖控股擬與哈高科簽署《發行
股份購買資產補充協議》,具體情況如下:
    一、關聯交易概述
    1、本公司直接持有湘財證券132,018,882股股份(占總股本的3.5844%),交易
價格為人民幣381,288,613.46元,哈高科將向本公司支付的對價股份數為79,435,1
27股。
    2、新湖控股直接持有湘財證券2,730,082,622股股份(占總股本的74.1240%)
,交易價格為人民幣7,884,852,543.80元,哈高科將向新湖控股支付的對價股份數
為1,642,677,613股。
    3、哈高科與本公司同受浙江新湖集團股份有限公司控制,本次交易構成關聯交
易;本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
    4、本次交易還需交易各方履行必要的內部決策程序,并經中國證監會等機構予
以核準。
    二、交易標的審計評估情況
    (一)交易標的審計情況
    具證券、期貨業務評估資格的天健會計師事務所(特殊普通合伙)出具了《湘
財證券股份有限公司審計報告》(天健審〔2019〕2-589號),湘財證券最近兩年及
一期經審計的合并口徑主要財務數據如下表所示:
    單位:萬元
    2019年10月31日
    (經審計)
    2018年12月31日
    (經審計)
    2017年12月31日(經審計)
    總資產
    2,705,115.16
    2,044,735.25
    2,404,227.45
    3 / 6
    總負債
    1,981,640.99
    1,317,947.03
    1,595,409.99
    所有者權益
    723,474.17
    726,788.22
    808,817.46
    歸屬母公司的所有者權益
    723,631.51
    725,528.86
    807,708.49
    2019年1-10月
    2018年
    2017年
    營業收入
    109,951.58
    98,599.57
    135,800.64
    利潤總額
    35,903.64
    8,363.13
    56,759.15
    凈利潤
    31,358.52
    7,329.96
    41,989.17
    歸屬于母公司所有者的凈利潤
    33,756.96
    7,203.10
    42,994.18
    (二)交易標的評估情況
    1、具證券、期貨業務評估資格的中聯資產評估集團有限公司(以下簡稱“中聯
評估”)出具了《哈爾濱高科技(集團)股份有限公司擬發行股份購買湘財證券股
份有限公司股權項目資產評估報告》(中聯評報字[2019]第2348號),評估對象為
湘財證券股東全部權益,評估范圍為湘財證券在評估基準日2019年10月31日的全部
資產及相關負債,評估采用收益法與市場法兩種方法對標的資產進行評估,并采用
市場法的評估結果作為評估結論。
    2、截止評估基準日,湘財證券股份有限公司歸屬于母公司所有者權益賬面值為
723,631.51萬元,評估值為1,063,738.32萬元,增值340,106.81萬元,增值率為47
.00%。
    (三)交易標的的定價
    根據上述標的資產的評估結果并經交易各方友好協商,湘財證券99.7273%的交
易價格擬定為人民幣10,608,378,194.96元。
    因湘財證券國有股東參與本次重組的情況,所涉評估報告應經國家電網有限公
司備案。如最終備案的評估結果與上述評估報告載明結
    4 / 6
    果不一致,交易各方應參考最終備案的評估結果就交易價格進一步友好協商。


    三、關聯交易的主要內容
    (一)湘財證券作價及定價依據
    1、哈高科擬以發行股份的方式購買16名湘財證券股東分別持有的湘財證券股份
,合計占湘財證券99.7273%的股份,交易價格擬定為人民幣10,608,378,194.96元
。
    2、本公司直接持有湘財證券132,018,882股股份(占總股本的3.5844%),交易
價格為人民幣381,288,613.46元,哈高科將向本公司支付的對價股份數為79,435,1
27股。
    3、新湖控股直接持有湘財證券2,730,082,622股股份(占總股本的74.1240%)
,交易價格為人民幣7,884,852,543.80元,哈高科將向新湖控股支付的對價股份數
為1,642,677,613股。
    (二)減值補償
    本次重組項下的標的資產采用市場法進行評估,根據相關法律法規及監管要求
,湘財證券老股東將對目標公司進行減值補償。
    本次重組減值測試期為本次重組實施完畢(標的資產交割至哈高科為準)起三
個會計年度(本次重組實施完畢當年為第一個會計年度)。
    哈高科應當在減值測試期每個會計年度結束以后聘請具有證券期貨業務資格的
會計師事務所,根據相關法律法規及中國證監會相關監管意見、問答的要求,對標
的資產進行資產減值測試并出具專項審
    5 / 6
    核意見。如標的資產存在減值的情況,湘財證券老股東應當就減值部分計算應
補償金額并進行逐年補償。
    (三)董事會提請股東大會在批準本次交易的前提下,授權董事長簽署與本次
交易相關的文件。
    四、關聯交易的目的及對公司的影響
    本次交易系新湖金融資產證券化的重要步驟。通過交易可提升湘財證券的綜合
實力,有利于公司股東利益的最大化,符合公司和全體股東的利益。
    五、該關聯交易應當履行的審議程序
    (一)2019年12月30日召開的公司第十屆董事會第十八次會議審議通過了《關
于與哈高科簽署發行股份購買資產補充協議的議案》、《關于同意參股公司新湖控
股與哈高科簽署發行股份購買資產補充協議的議案》。關聯董事林俊波女士、葉正
猛先生、黃芳女士按規定回避表決,議案由其他4名非關聯董事進行審議和表決,符
合《公司法》、《公司章程》的有關規定。
    (二)該關聯交易于第十屆董事會第十八次會議召開前獲得了獨立董事的事前
認可并經其同意提交董事會審議,獨立董事就該關聯交易事項亦發表了如下獨立意
見:
    1、該項交易符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所上市公司關聯交
易實施指引》等法律法規的有關規定,符合公司和全體股東的利益,不會損害非關
聯股東利益。
    6 / 6
    2、董事會在對該議案進行表決時,關聯董事回避表決,表決程序符合《公司法
》、《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》、《公司章程》的有關規定,
體現了公開、公平、公正的原則,會議形成的決議合法有效。
    (三)公司董事會審計委員會對該關聯交易進行了認真核查,發表意見如下:


    1、本次關聯交易價格以具證券、期貨業務評估資格的中聯資產評估集團有限公
司出具的評估報告為基礎協商確定,定價方式和依據客觀公允。
    2、本次交易不會損害上市公司全體股東特別是非關聯股東的利益。
    此項交易尚需獲得公司股東大會的批準,與該關聯交易有利害關系的關聯人將
放棄行使在股東大會上對該議案的投票權。
    (四)本次交易還需交易各方履行必要的內部決策程序,并經中國證監會等機
構予以核準。請投資者關注本次交易的進展公告,注意投資風險。
    特此公告。
    新湖中寶股份有限公司董事會
    2019年12月31日

[2019-12-31](600208)新湖中寶:關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知

    證券代碼:600208 證券簡稱:新湖中寶 公告編號:臨2019-101
    新湖中寶股份有限公司 關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 股東大會召開日期:2020年1月23日
    ? 本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統


    一、 召開會議的基本情況
    (一) 股東大會類型和屆次
    2020年第一次臨時股東大會
    (二) 股東大會召集人:董事會
    (三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合
的方式
    (四) 現場會議召開的日期、時間和地點
    召開的日期時間:2020年1月23日 10點00分
    召開地點:杭州市西溪路128 號新湖商務大廈11層會議室
    (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
    網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統
    網絡投票起止時間:自2020年1月23日
    至2020年1月23日
    采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東
大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過
    互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
    (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
    涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票
,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行
。
    (七) 涉及公開征集股東投票權
    無
    二、 會議審議事項
    本次股東大會審議議案及投票股東類型
    序號
    議案名稱
    投票股東類型
    A股股東
    非累積投票議案
    1
    關于參與哈高科發行股份購買資產交易的議案
    √
    2
    關于同意新湖控股參與哈高科發行股份購買資產交易的議案
    √
    1、 各議案已披露的時間和披露媒體
    上述議案已經公司2019年12月30日召開的第十屆董事會第十八次會議審議通過
。會議決議公告已刊登在2019年12月31日的本公司指定披露媒體《上海證券報》、
《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站http://www.
sse.com.cn。
    2、 特別決議議案:無
    3、對中小投資者單獨計票的議案:1、2
    4、 涉及關聯股東回避表決的議案:1、2
    應回避表決的關聯股東名稱:黃偉、浙江新湖集團股份有限公司、寧波嘉源實
業發展有限公司、浙江恒興力控股集團有限公司、
    5、 涉及優先股股東參與表決的議案:無
    三、 股東大會投票注意事項
    (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既
可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可
以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投
票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺
網站說明。
    (二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁有
多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后,視
為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的
表決票。
    (三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以
第一次投票結果為準。
    (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
    四、 會議出席對象
    (一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊
的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理
人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
    股份類別
    股票代碼
    股票簡稱
    股權登記日
    A股
    600208
    新湖中寶
    2020/1/16
    (二) 公司董事、監事和高級管理人員
    (三) 公司聘請的律師
    (四) 其他人員
    五、 會議登記方法
    (一)登記手續
    1、出席會議的法人股東,其代表人或代理人應持本人身份證、法人營業執照復
印件(蓋章)、股東賬戶卡;代理人出席會議的,代理人應持本人身份證、法人股
東單位法定代表人合法的、加蓋法人印章或由法定代表人簽名的書面委托書原件和
股東賬戶卡進行登記;
    2、出席現場會議的自然人股東,須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證;授
權委托代理人出席會議的,須持委托人身份證原件或復印件、代理人身份證原件、
授權委托書原件(格式見附件)、委托人股東賬戶卡及持股憑證。
    (二)異地股東可采用信函或傳真的方式登記(傳真號碼:0571-87395052)。在
來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話,并附身份
證及股東賬戶復印件,信封上請注明“股東會議”字樣。
    (三)登記地點及授權委托書送達地點
    地址:浙江省杭州市西溪路128 號新湖商務大廈11 層證券事務部
    電話:0571-85171837、0571-87395051
    傳真:0571-87395052
    郵編:310007
    聯系人:高莉、姚楚楚
    (四)登記時間:
    2020年1月17日9:30—11:30、13:30—17:00。
    六、 其他事項
    2020年第一次臨時股東大會擬出席現場會議的股東自行安排食宿、交通費用。


    特此公告。
    新湖中寶股份有限公司董事會
    2019年12月31日
    附件1:授權委托書
    附件1:授權委托書
    授權委托書
    新湖中寶股份有限公司:
    茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2020年1月23日召開的貴公司2
020年第一次臨時股東大會,并代為行使表決權。
    委托人持普通股數:
    委托人持優先股數:
    委托人股東帳戶號:
    序號
    非累積投票議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    1
    關于參與哈高科發行股份購買資產交易的議案
    2
    關于同意新湖控股參與哈高科發行股份購買資產交易的議案
    委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
    委托人身份證號: 受托人身份證號:
    委托日期: 年 月 日
    備注:
    委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√
”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行
表決。

[2019-12-26](600208)新湖中寶:2019年第四次臨時股東大會決議公告

    證券代碼:600208 證券簡稱:新湖中寶 公告編號:臨2019-098
    新湖中寶股份有限公司 2019年第四次臨時股東大會決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 本次會議是否有否決議案:無
    一、 會議召開和出席情況
    (一) 股東大會召開的時間:2019年12月25日
    (二) 股東大會召開的地點:杭州市西湖區西溪路128號新湖商務大廈11層會議
室
    (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:
    1、出席會議的股東和代理人人數
    39
    2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)
    4,969,675,844
    3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%)


    57.79
    (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

    本次股東大會由公司董事會召集,由董事長林俊波女士主持,會議的召集和召
開程序、出席會議人員的資格、會議的表決方式和程序均符合相關法律、法規和規
范性文件和《公司章程》的有關規定。
    (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
    1、公司在任董事7人,出席3人,董事陳淑翠女士、薛安克先生、蔡家楣先生、
徐曉東先生因公務出差未能出席會議;
    2、公司在任監事3人,出席1人,監事金雪軍先生、黃立程先生因公務出差未能
出席會議;
    3、董事會秘書虞迪鋒先生出席會議;財務總監潘孝娜女士列席會議。
    二、 議案審議情況
    (一) 非累積投票議案
    1、 議案名稱:關于本公司繼續與美都能源股份有限公司建立互保關系并提供
相互經濟擔保的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    4,963,827,644
    99.88
    5,848,200
    0.12
    0
    0.00
    (二) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況
    議案
    序號
    議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    1
    關于本公司繼續與美都能源股份有限公司建立互保關系并提供相互經濟擔保的
議案
    54,623,788
    90.33
    5,848,200
    9.67
    0
    0.00
    (三) 關于議案表決的有關情況說明
    無
    三、 律師見證情況
    1、 本次股東大會見證的律師事務所:國浩律師(杭州)事務所
    律師:章佳平、姚芳蘋
    2、 律師見證結論意見:
    本次股東大會的召集和召開程序,參加本次股東大會人員資格、召集人資格及
會議表決程序和表決結果等事宜,均符合《公司法》、《股東大會規則》、《網絡
投票實施細則》等法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定,本次股東
大會通過的表決結果為合法、有效。
    四、 備查文件目錄
    1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;
    2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
    新湖中寶股份有限公司
    2019年12月26日

[2019-12-19](600208)新湖中寶:關于注銷部分境外債券的公告

    1
    證券代碼:600208 證券簡稱:新湖中寶 公告編號:臨2019-097
    新湖中寶股份有限公司
    關于注銷部分境外債券的公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
    公司境外子公司新湖(BVI)控股有限公司于2017年3月1日在境外發行總額7億
美元的債券,期限為3年,債券簡稱為XINHU BVI N2003,債券代碼為5382。
    2019年12月17日,公司注銷了在二級市場上回購的上述債券,注銷本金總額為1億
美元。截至本公告日期,上述債券的剩余本金總額為6億美元。
    特此公告。
    新湖中寶股份有限公司董事會
    2019年12月19日

[2019-12-18](600208)新湖中寶:第十屆董事會第十七次會議決議暨關于與綠城房產簽署股權轉讓及合作協議書的公告

    1 / 9
    證券代碼:600208 證券簡稱:新湖中寶 公告編號:臨2019-096
    新湖中寶股份有限公司
    第十屆董事會第十七次會議決議
    暨關于與綠城房產簽署股權轉讓及合作協議書的公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ● 交易內容:公司及公司全資子公司浙江允升投資集團有限公司(簡稱“浙江
允升”)、新湖地產集團有限公司(簡稱“新湖地產”)(以上合稱“本公司”)
與綠城房地產集團有限公司(簡稱“綠城房產”)簽署《關于上海新湖房地產開發
有限公司股權轉讓及合作的協議書》(以下簡稱“本協議”),綠城房產或其指定
方(合稱“綠城房產”)將受讓本公司持有的上海新湖房地產開發有限公司(簡稱
“目標公司”)合計35%的股權及相應權利和權益,支付/投入合計總額為360,000
萬元的交易價款,其中股權轉讓價款55,000萬元。
    ● 本次交易未構成關聯交易
    ● 本次交易未構成重大資產重組,不需提交公司股東大會審議
    ● 風險提示:如項目情況發生重大不利變化或交易對方未按期支付交易價款,
則存在交易可能取消的風險。
    新湖中寶股份有限公司第十屆董事會第十七次會議于 2019年12月13日以書面傳
真、電子郵件方式發出通知,會議于12月16日以通訊方式召開。會議應到簽字董事
七名,實到簽字董事七名。會議
    2 / 9
    的召開符合《公司法》和《公司章程》規定。與會董事經認真審議,以7票同意
,0票反對,0票棄權審議通過《關于與綠城房產簽署上海新湖房地產開發有限公司
股權轉讓及合作協議書的議案》。
    基于新湖和綠城長期良好合作的共識和基礎,雙方有意向就長三角特別是上海
區域的未來發展加大投入力度,發揮各自的品牌、土儲、資金等優勢,雙方擬就上
海新湖房地產有限公司目前正在開發的明珠城項目三期4標開展合作,實現共贏。本
公司與綠城房產簽署了《關于上海新湖房地產開發有限公司股權轉讓及合作的協議
書》,協議具體內容如下:
    一、交易概述
    1、為共同合作開發明珠城項目三期4標(簡稱“目標項目”),本公司向綠城
房產轉讓目標公司35%的股權(簡稱“目標股權”)及相應權利和權益,綠城房產支
付/投入合計總額為360,000萬元的交易價款,其中股權轉讓價款55,000萬元。
    2、本次交易未構成關聯交易,未構成重大資產重組,不需提交公司股東大會審
議。
    二、交易對方介紹
    (一)公司董事會已對交易對方的基本情況及其交易履約能力進行了必要的盡
職調查。
    (二)交易對方基本情況
    公司名稱:綠城房地產集團有限公司
    注冊地:浙江省杭州市杭大路1號黃龍世紀廣場A10樓
    3 / 9
    注冊資本:1,000,000萬元
    營業期限:1995年1月6日至長期
    法定代表人:耿忠強
    公司類型:有限責任公司(外國法人獨資)
    經營范圍:房地產開發、經營、管理。
    綠城房產系綠城中國控股有限公司(簡稱“綠城中國”)在中國境內成立的全
資附屬公司;綠城中國系一家在香港聯交所主板上市的上市公司(股票代碼HK3900
)。
    根據中匯會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《審計報告》(審字(2019)
第0855號),截至2018年12月31日,綠城房產總資產2568億元,歸屬于母公司所有
者權益258億元,2018年全年實現營業收入498億元,歸屬于母公司所有者的凈利潤1
7億元。截至2019年6月30日,綠城房產總資產2830億元,歸屬于母公司所有者權益
340億元,2019年上半年實現營業收入100億元,歸屬于母公司所有者的凈利潤14億元。
    綠城房產及綠城中國與本公司不存在關聯關系。
    三、目標項目基本情況
    (一)目標公司的基本情況
    上海新湖系本公司的控股子公司,由浙江允升和新湖地產分別持股78%、20%,
注冊地:上海市普陀區東新路88弄35丙號;注冊資本:20000萬元;法定代表人:黃
立程;公司類型:有限責任公司;經營范圍:房地產開發經營,物業管理,建筑裝潢
材料,機械設備。
    4 / 9
    本次交易涉及的目標項目為上海新湖正在開發的明珠城項目三期4標,規劃總建
筑面積202683.40平方米,其中規劃地上建筑面積132825.62平方米, 地下建筑面積
69857.78平方米。截至目前,目標項目正在建設中。
    (二)目標項目財務情況
    具證券、期貨業務資格的天健會計師事務所(特殊普通合伙)(簡稱“天健會
計師事務所”)出具了《上海新湖房地產開發有限公司審計報告》(天健審[2019]9
490號):截至2019年10月31日,目標項目模擬總資產457,128.16萬元,總負債437
,128.16萬元,所有者權益20,000.00萬元。
    (三)交易定價情況
    經雙方協商,綜合考慮目標項目的可比市值、項目發展的資金需要、預計成本
以及回報,雙方確定目標股權及相應權利和權益的交易價款合計總額為360,000萬元
,其中股權轉讓價款為55,000萬元。
    四、交易的主要內容
    (一)交易方案
    1、綠城房產與本公司就正在開發的明珠城項目三期4標開展合作,本公司同意
向綠城房產轉讓所持目標公司合計35%股權及該股權基于本協議約定對應享有的一切
權利和權益;綠城房產同意受讓目標股權,并依本協議約定的條款和條件支付/投
入合計總額為360,000萬元的交易價款。
    2、除股東其他權利和義務依本協議確定外,目標股權對應享有
    5 / 9
    的股東財產權利和權益及義務僅限于:
    (1)目標股權對應的實收資本(指目標公司注冊資本的35%即7000萬元)及日后
基于目標項目產生的實收資本、資本公積和盈余公積;
    (2)明珠城項目三期4標之現有全部資產及進行開發后形成的資產和收益(含關
聯或附隨的稅收利益)的35%部分(即三期4標對應的股東權益的35%部分),及投資
/開發經營前述資產的義務、風險及責任的35%部分。綠城房產基于受讓持有目標股
權而按35%享有和承擔明珠城項目三期4標的股東權益和虧損。
    3、綠城房產進行本協議項下交易所應支付/投入的交易價款總額確定為360,000
萬元,其中:
    (1)目標股權轉讓價款為55,000萬元。
    (2)綠城房產另行向目標公司提供借款305,000萬元,由目標公司按約定使用。


    (二)支付安排
    1、第一期交易價款:在本協議簽署并生效及無妨礙交易進行的事項存在后3個
工作日內,綠城房產支付交易價款的50%計180,000萬元。
    2、第二期交易價款:在滿足目標股權完成交割且第一期交易價款按約使用等條
件后3個工作日內,綠城房產支付交易價款的剩余50%計180,000萬元。
    (三)股東權利和義務
    6 / 9
    目標股權完成交割后,綠城房產按受讓持有的目標股權比例和本協議約定在目
標公司中享有及行使股東權利,承擔及履行股東義務,但對目標公司名下的資產、
負債及責任、風險等,原股東和綠城房產則按如下約定予以確定并執行:
    1、屬于目標項目且在本協議約定范圍內的資產、負債及風險、責任、收入、利
益(含關聯或附隨的稅收利益)、稅費、盈利、虧損或股東權益,由原股東和綠城
房產按65%∶35%的比例享有和承擔;
    2、除前款之外的目標公司資產負債及風險、責任、收入、利益(含關聯或附隨
的稅收利益)、稅費、盈利、虧損或股東權益(包括但不限于開發明珠城項目一期
、二期、三期1-3標及購置固定資產、長期股權投資等形成的資產負債和股東權益
),100%歸原股東享有和承擔,綠城房產作為新股東不享有和承擔。
    (三)管理結構
    1、目標公司董事會由3人組成,其中本公司提名2名董事、綠城房產提名1名董
事,董事長由本公司提名的董事擔任。
    2、目標公司設監事會,其成員為3人,本公司提名1人,由綠城房產提名1人,
另有1名為職工代表。
    3、目標公司設總經理一名,由本公司委派的人員擔任。總經理負責組建經營管
理團隊,全面負責目標公司的開發建設及公司日常經營管理。
    (四)股東投入
    1、綠城房產負責按本協議約定向目標公司提供借款投入,除此
    7 / 9
    外,綠城房產不再負有向目標項目和目標公司提供任何投入的義務。
    2、除綠城房產按約定應承擔的資金投入外,目標項目和目標公司出現自身無法
解決的資金缺口時,均由本公司承擔資金投入義務,以滿足目標項目和目標公司的
相應資金需求。
    (五)借款安排
    在綠城房產按本協議約定向目標公司提供借款后,目標公司將該筆借款所獲資
金用于清償目標公司所負新湖方債務等;借款的到期日均不晚于2023年12月28日。
    (六)利潤分配
    目標項目的利潤按原股東65%∶綠城房產35%的比例分配。
    (七)綠城房產股權退出
    在目標項目住宅的銷售面積達到住宅總可銷售面積的95%且目標項目已經完成商
品房項目竣工驗收備案、目標項目銷售收入按適用會計準則確認收入并形成目標公
司可分配利潤后等條件時,綠城房產退出目標項目的合作開發,將其持有的目標公
司35%股權按本協議約定的條款和條件轉讓給本公司。綠城房產退出收益總額為歸
屬于綠城房產的目標項目利潤及其他權益(含利潤、對應注冊資本金及公積金等)。
    (八)主要違約責任
    1、綠城房產未能按照本協議約定及時向本公司/目標公司支付交易價款的,每
逾期一天,應按逾期未付款金額萬分之五的標準向本公司支付逾期違約金。
    8 / 9
    2、本公司未能按本協議約定及時向綠城房產交割目標股權的,每逾期一天,應
按綠城房產已支付交易價款金額萬分之五的標準向綠城房產支付逾期違約金。
    3、本公司未能按本協議約定及時對目標公司/目標項目的資金缺口足額投入資
金的,每逾期一天,本公司應按逾期未足額投入資金部分的萬分之五向綠城房產支
付逾期違約金;綠城房產未能按本協議約定及時向目標公司/目標項目歸還資金的,
每逾期一天,綠城房產應按逾期未還資金部分的萬分之五支付逾期違約金。
    (九)協議終止或解除
    1、自本協議簽署之日起,當(1)協議生效之日起90日內交易先決條件未能獲
得滿足或豁免且有關各方未能達成延期約定的;(2)本公司未按約定將綠城房產提
供的借款用于指定用途等情形發生時,一方可經向其他方發出一份書面通知后終止
或解除本協議。
    2、因本公司原因解除本協議時, 綠城房產未付的款項不再支付,綠城房產已支
付的款項有權要求本公司和目標公司返還,并由本公司和目標公司按照約定的計息
標準向綠城房產支付資金占用費/利息。
    3、因綠城房產原因解除本協議時,本公司應向綠城房產返還其已支付/投入的
交易價款,綠城房產則應按照約定向本公司承擔違約責任。
    五、交易目的及對公司的影響
    基于新湖和綠城長期良好合作的共識和基礎,雙方有意向就長三角特別是上海
區域的未來發展加大投入力度,發揮各自的品牌、土儲、
    9 / 9
    資金等優勢,雙方就上海新湖房地產有限公司目前正在開發的明珠城項目三期4
標開展合作,實現共贏。本次交易有利于加快公司現有項目開發進度,提升經營效
率,優化公司資產負債水平,實現更加穩健高效優質的發展。
    公司本次交易產生收益約4.5億元, 該數據未考慮最終稅費情況且未經審計,敬
請投資者注意。
    本次交易不需提交公司股東大會審議。
    特此公告。
    新湖中寶股份有限公司董事會
    2019年12月18日

[2019-12-17]新湖中寶(600208):新湖中寶與綠城房產合作開發明珠城項目
    ▇上海證券報
  新湖中寶公告,控股子公司上海新湖房地產有限公司目前正在開發的明珠城項
目三期4標開展合作,為與綠城房產共同合作開發明珠城項目三期4標,公司向綠城
房產轉讓上海新湖房地產開發有限公司35%的股權及相應權利和權益,綠城房產支付
/投入合計總額為360,000萬元的交易價款,其中股權轉讓價款55,000萬元。公司本
次交易產生收益約4.5億元。

[2019-12-10](600208)新湖中寶:第十屆董事會第十六次會議決議公告

    證券代碼:600208 證券簡稱:新湖中寶 公告編號:臨2019-093
    新湖中寶股份有限公司
    第十屆董事會第十六次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
    新湖中寶股份有限公司(以下簡稱“本公司”)第十屆董事會第十六次會議于 
2019年12月6日以書面傳真、電子郵件方式發出通知,會議于12月9日以通訊方式召
開。會議應到簽字董事七名,實到簽字董事七名。會議的召開符合《公司法》和《
公司章程》規定。會議審議并通過了以下議題:
    一、以7票同意,0票反對,0票棄權審議通過《關于本公司繼續與美都能源股份
有限公司建立互保關系并提供相互經濟擔保的議案》
    本議案需提交公司股東大會審議。
    二、以7票同意,0 票反對,0 票棄權,審議通過了《關于召開2019年第四次臨
時股東大會的議案》
    公司定于2019年12月25日召開2019年第四次臨時股東大會。
    詳見本公司臨2019-095號公告。
    特此公告。
    新湖中寶股份有限公司董事會
    2019年12月10日

[2019-12-10](600208)新湖中寶:關于本公司繼續與美都能源股份有限公司等建立互保關系并提供相互經濟擔保的公告

    1 / 3
    證券代碼:600208 證券簡稱:新湖中寶 公告編號:2019-094
    新湖中寶股份有限公司
    關于本公司繼續與美都能源股份有限公司等建立
    互保關系并提供相互經濟擔保的公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 被擔保人名稱:美都能源股份有限公司(以下簡稱“美都能源”)
    ? 擔保額度:美都能源5,000萬元
    ? 截至目前,公司為美都能源提供擔保余額為4,000萬元
    ? 本次擔保有反擔保
    ? 無對外逾期擔保
    ? 本次擔保需提交公司股東大會審議
    根據中國證監會《關于上市公司為他人提供擔保有關問題的通知》、《關于規
范上市公司對外擔保行為的通知》等文件要求,公司擬與美都能源股份有限公司繼
續建立互保關系并提供相互經濟擔保,具體情況如下:
    一、 互保情況
    (一)公司擬與美都能源繼續建立以人民幣5,000萬元額度為限的互保關系,互
為對方貸款提供信用保證。雙方在額度內可一次性提供保證,也可分數次提供保證
。雙方可以互相為對方提供擔保,也可以要求對方為其控股90%以上的子公司提供
擔保。如一方要求對方為其控股90%以上的子公司提供擔保,其應同時向對方提供等
額反擔保。
    2 / 3
    如一方未提供反擔保,則需要向擔保方提供實物抵押擔保。互保的期限:各自
向金融機構簽訂的融資到期日在2020年12月31日前的融資合同。
    (二)公司第十屆董事會第十六次會議于2019年12月9日召開,與會董事經認真
審議,審議通過了《關于本公司繼續與美都能源股份有限公司建立互保關系并提供
相互經濟擔保的議案》。
    二、 被擔保人基本情況
    美都能源(SH.600175)成立于1988年6月,注冊資本為357,649萬元,法定代表
人:聞掌華,注冊地:浙江省德清縣武康鎮德清大道。公司經營范圍:石油、天然
氣勘探開發和石油化工項目的技術開發、咨詢、服務;新能源產品技術研發;旅游
業開發;海洋資源開發;現代農業開發;房地產開發經營;倉儲業(不含危化品)
;建材、電子產品、現代辦公用品、化工產品(不含危險品及易制毒化學品)、農
副土特產品、紡織品、百貨、五金工具、貴金屬、金屬材料、橡膠制品、塑料制品
、礦產品、燃料油(不含成品油)的批發、零售、代購代銷;實業投資,基礎建設
投資,財務管理咨詢,投資管理;經營進出口業務(依法須經批準的項目,經相關
部門批準后方開展經營活動)。
    截至2018年12月31日,美都能源總資產1,776,501萬元,歸屬于上市公司股東的
凈資產972,734萬元;2018年1-12月實現營業收入527,395萬元,歸屬于上市公司股
東的凈利潤-185,993萬元。截至2019年9月30日,美都能源總資產1,481,947 萬元
,歸屬于
    3 / 3
    上市公司股東的凈資產963,501萬元;2019年1-9月實現營業收入275,229萬元,
歸屬于上市公司股東的凈利潤-20,969萬元。
    三、董事會意見
    美都能源與本公司建立了較長時期的穩定的互保關系,且已提供了房產抵押及
保證等增信措施,公司將持續關注美都能源的經營情況和債務償還情況,以有效保
障本公司的利益。
    四、累計對外擔保數量及與其擔保的數量
    截至目前,公司為美都能源提供擔保余額為4000萬元;公司對外擔保余額合計1
86.30億元(不包含對發行美元債券提供的跨境擔保),其中對全資和非全資控股
子公司擔保余額為148.71億元,分別占公司最近一期經審計凈資產的比例為54.18%
和43.25%;無逾期擔保情況。
    五、在股東大會批準上述擔保事項的前提下,授權董事長或其指定代表具體辦
理上述擔保事項。
    以上議案需提交股東大會審議。
    特此公告。
    新湖中寶股份有限公司董事會
    2019年12月10日


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-11-04 有價格漲跌幅限制的日價格振幅達到15%
振幅:16.06 成交量:85616.17萬股 成交金額:412602.73萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|東興證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營|4728.52       |--            |
|業部                                  |              |              |
|國泰君安證券股份有限公司南京太平南路證|3800.96       |--            |
|券營業部                              |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|3625.20       |--            |
|第二證券營業部                        |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩東環路|3466.86       |--            |
|第二證券營業部                        |              |              |
|海通證券股份有限公司蚌埠中榮街證券營業|3444.24       |--            |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|國泰君安證券股份有限公司南京太平南路證|--            |12812.31      |
|券營業部                              |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司上海徐匯宛|--            |8641.37       |
|平南路證券營業部                      |              |              |
|海通證券股份有限公司北京光華路營業部  |--            |8561.72       |
|滬股通專用                            |--            |8156.65       |
|招商證券股份有限公司北京西直門北大街證|--            |7677.49       |
|券營業部                              |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-11-14|3.23  |500.00  |1615.00 |華泰證券股份有|中信證券股份有|
|          |      |        |        |限公司廣州新港|限公司杭州慶春|
|          |      |        |        |東路證券營業部|路證券營業部  |
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融資融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融資余額 |融資買入額|融券余額|融券賣出量|融資融券余額|
|          |  (萬元)  |  (萬元)  |(萬元)|  (萬股)  |   (萬元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-06-28|82923.85  |2071.47   |0.00    |3.58      |82923.85    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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