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≈≈銀鴿投資600069≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.07)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年04月29日
         2)01月07日(600069)銀鴿投資:關于對外擔保的進展公告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
           2)2018年末期利潤不分配,不轉增
增發預案:1)2018年擬非公開發行股份數量:324766768股;預計募集資金:138000000
           0元; 方案進度:2018年03月13日股東大會通過 發行對象:符合中國證監
           會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司
           、資產管理公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者(含上述投資
           者的自營賬戶或管理的投資產品賬戶)等機構投資者,以及符合中國證
           監會規定的其他法人、自然人或者其他合法組織。
●19-09-30 凈利潤:-18355.66萬 同比增:-1367.85% 營業收入:15.77億 同比增:-26.69%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.1130│ -0.0807│ -0.0291│ -0.0546│  0.0089
每股凈資產      │  1.1315│  1.1638│  1.2154│  1.2445│  1.3080
每股資本公積金  │  0.9226│  0.9226│  0.9226│  0.9226│  0.9226
每股未分配利潤  │ -0.8364│ -0.8041│ -0.7525│ -0.7234│ -0.6599
加權凈資產收益率│ -9.5200│ -6.7000│ -2.3700│ -4.2900│  0.6800
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.1130│ -0.0807│ -0.0291│ -0.0546│  0.0089
每股凈資產      │  1.1315│  1.1638│  1.2154│  1.2445│  1.3080
每股資本公積金  │  0.9226│  0.9226│  0.9226│  0.9226│  0.9226
每股未分配利潤  │ -0.8364│ -0.8041│ -0.7525│ -0.7234│ -0.6599
攤薄凈資產收益率│ -9.9904│ -6.9323│ -2.3950│ -4.3882│  0.6816
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A 股簡稱:銀鴿投資 代碼:600069 │總股本(萬):162383.3844│法人:顧琦
上市日期:1997-04-30 發行價:4.62│A 股  (萬):162383.3844│總經理:馮沖
上市推薦:海通證券股份有限公司,河南省證券公司,中信證券股份有限公司│                      │行業:造紙及紙制品業
主承銷商:河南省證券公司       │主營范圍:文化紙、生活紙、包裝紙、生態肥
電話:0395-5615539 董秘:邢之恒 │
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│   -0.1130│   -0.0807│   -0.0291
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    2018年        │   -0.0546│    0.0089│    0.0057│    0.0000
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    2017年        │    0.0400│    0.0130│   -0.0200│   -0.0200
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    2016年        │   -0.3200│   -0.0859│   -0.0600│   -0.0300
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    2015年        │    0.0500│   -0.0899│   -0.0900│   -0.0600
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[2020-01-07](600069)銀鴿投資:關于對外擔保的進展公告

    證券代碼:600069 證券簡稱:銀鴿投資 公告編號:臨2020-001
    河南銀鴿實業投資股份有限公司
    關于對外擔保的進展公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ●被擔保人:河南能源化工集團擔保有限公司(以下簡稱“能源化工擔保公司
”)。
    ●本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額:本次為能源化工擔保公司提供
反擔保金額為3,000萬元(人民幣,下同);截止本公告日,公司實際為能源化工擔
保公司提供擔保余額為3,000萬元。
    ●本次擔保為反擔保。
    ●對外擔保逾期累計金額:0元。
    一、擔保情況概述
    公司分別于2019年1月22日召開第九屆董事會第七次會議、第九屆監事會第七次
會議,會議審議通過了《關于公司和子公司向華夏銀行申請授信及公司提供反擔保
的議案》:
    為滿足經營與發展的資金需求,公司擬向華夏銀行鄭州分行申請綜合授信凈額0
.3億元,授信品種包含但不限于各類借款、銀行承兌匯票、國內信用證、銀行保函
、貿易融資、進口信用證、進口押匯、商業承兌匯票貼現等的敞口部分,授信期限
為12個月。能源化工擔保公司為該筆授信提供擔保,公司以自有及子公司漯河銀鴿
生活紙產有限公司的機器設備對能源化工擔保公司提供抵押反擔保。
    具體詳見公司于2019年1月23日在《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交
易所網站(www.sse.com.cn)披露的公告(公告編號:臨2019-005、臨2019-006、
臨2019-008)。
    二、對外擔保進展情況
    近日,公司收到與華夏銀行鄭州分行簽署的《流動資金借款合同》,公司向華
夏銀行鄭州分行融資0.3億元,能源化工擔保公司為上述融資事項提供擔保,公司及
漯河銀鴿生活紙產有限公司分別與能源化工擔保公司簽署了相應的《抵押反擔保合
同》(編號:19080013-1號、19080013-2號)。
    編號為19080013-1號《抵押反擔保合同》的具體內容如下:
    抵押人:河南銀鴿實業投資股份有限公司
    抵押權人:河南能源化工集團擔保有限公司
    1、反擔保方式:全額不可撤銷的連帶責任擔保。
    2、反擔保范圍:
    抵押權人代償的全部款項,包括但不限于借款本金、利息、違約金等。
    3、反擔保期間:反擔保期間自本合同生效之日起,至抵押權人承擔保證責任之
日后二年止。
    編號為19080013-2號《抵押反擔保合同》的具體內容如下:
    抵押人:漯河銀鴿生活紙產有限公司
    抵押權人:河南能源化工集團擔保有限公司
    1、反擔保方式:全額不可撤銷的連帶責任擔保。
    2、反擔保范圍:
    抵押權人代償的全部款項,包括但不限于借款本金、利息、違約金等。
    3、反擔保期間:反擔保期間自本合同生效之日起,至抵押權人承擔保證責任之
日后二年止。
    三、累計對外擔保的數量及逾期擔保的數量
    截至公告日,公司實際對外擔保余額12,800萬元(含本次),占公司2018年底
經審計凈資產的6.67%,其中公司對控股子公司提供的擔保金額為9,800萬元,占公
司2018年經審計凈資產的5.11%;公司對能源化工擔保公司提供反擔保金額為3,000
萬元,占公司2018年經審計凈資產的1.56%。
    除上述擔保外,公司不存在其他擔保,公司及控股子公司均不存在逾期及違規
擔保的情況。
    特此公告。
    河南銀鴿實業投資股份有限公司董事會
    二○二〇年一月七日

[2019-12-26](600069)銀鴿投資:關于公司向金融機構申請綜合授信及提供資產質押的進展公告

    證券代碼:600069 證券簡稱:銀鴿投資 公告編號:臨2019-090
    河南銀鴿實業投資股份有限公司關于
    公司向金融機構申請綜合授信及提供資產質押的進展公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    一、關于向金融機構申請綜合授信的審批情況
    河南銀鴿實業投資股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年 11月 20日召
開了第九屆董事會第十八次會議審議通過了《關于公司向金融機構申請綜合授信及
提供資產質押的議案》,同意公司向中信銀行股份有限公司鄭州分行申請綜合授信
不超過人民幣1.4億元,綜合授信期限一年,最終綜合授信額度以公司簽署的合同為
準,在授權期限內,授信額度可循環使用。具體內容詳見公司于2019年 11月 21日
在上海證券交易所網站披露的公告(公告編號:臨2019-084、臨2019-085)。
    二、關于向金融機構申請綜合授信進展及提供資產質押的情況
    近日,公司已與中信銀行股份有限公司鄭州分行簽訂貸款展期合同,對原有1.4
億元借款進行展期,展期期限1年,公司以公司持有中原銀行股份有限公司67,049,
619股的股權為上述業務提供質押擔保, 質押擔保的范圍包括主合同項下的債務本
金、利息、罰息、復利、違約金、損害賠償金、保管擔保財產和為實現債權、抵押
權而發生的費用和其他所有應付的費用。
    截至公告日,公司已與中信銀行股份有限公司鄭州分行完成本次借款展期融資
業務,融資期限1年。
    特此公告。
    河南銀鴿實業投資股份有限公司董事會
    二〇一九年十二月二十六日

[2019-12-07](600069)銀鴿投資:關于媒體報道的澄清公告

    證券代碼:600069 證券簡稱:銀鴿投資 公告編號:臨2019-089
    河南銀鴿實業投資股份有限公司
    關于媒體報道的澄清公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    一、 傳聞簡述
    河南銀鴿實業投資股份有限公司(以下簡稱“公司”、“銀鴿投資”、“上市
公司”)近日關注到有媒體發布了關于公司涉及違規擔保、乙二醇采購和貿易對手
方關聯關系等事項的報道,公司和公司控股股東漯河銀鴿實業集團有限公司(以下
簡稱“銀鴿集團”)現就上述報道有關事項予以澄清說明。
    二、 澄清聲明
    (一)關于報道中違規擔保事項說明
    銀鴿集團說明如下:
    1、關于營口沿海銀行股份有限公司(下稱“營口沿海銀行”)4,000萬元貸款
,根據銀鴿集團內部存檔的貸款合同顯示,該筆貸款屬于營口沿海銀行對銀鴿集團
的正常授信行為。相關存檔資料中未見要求公司提供擔保的相關條款和相關擔保文
件。營口沿海銀行已于日前通知銀鴿集團,其已經將該筆債權轉讓予華鑫商業保理
(營口)有限公司,債權轉讓通知書上也未見公司作為擔保人存在。
    2、關于營口沿海銀行35,300萬元貸款,根據銀鴿集團內部存檔的貸款合同顯示
,該筆貸款屬于營口沿海銀行與深圳市聯浩泰貿易有限公司(下稱“聯浩泰”)的
商票質押融資業務,由銀鴿集團出具該筆商票,并提供股票質押及旗下子公司四川
銀鴿竹漿紙業有限公司之股權作為增信措施。相關存檔資料中未見要求公司提供擔
保的相關條款和相關擔保文件。同上述4,000萬元貸款,
    營口沿海銀行也于日前通知銀鴿集團,其已經將該筆債權轉讓予華鑫商業保理
(營口)有限公司,債權轉讓通知書上也未見公司作為擔保人存在。
    3、關于天津濱海農村商業銀行股份(下稱“天津濱海農商行”)有限公司兩筆
30,000萬元的貸款,根據銀鴿集團內部存檔的貸款合同顯示,銀鴿集團與天津濱海
農商行之間僅有一筆6億元股票質押融資貸款。相關存檔資料中未見要求公司提供
擔保的相關條款和相關擔保文件。
    4、關于中原銀行股份有限公司(下稱“中原銀行”)69,900萬元的貸款,根據
銀鴿集團內部存檔的貸款合同顯示,銀鴿集團與中原銀行之間合計為69,900萬元的
股票質押融資貸款中,該筆貸款是中原銀行基于支持本土實體制造業進行的正常股
票質押貸款。相關存檔的融資材料中未見要求公司提供擔保的相關條款和相關擔保
文件。
    5、關于中誠信托有限責任公司(下稱“中誠信托”)、江陰華中投資管理有限
公司(下稱“江陰華中”)70,000萬元的貸款,根據銀鴿集團內部存檔的貸款合同
顯示,銀鴿集團與江陰華中股票質押融資貸款總額為67,000萬元,截至目前余額為
65,800萬元,相關存檔材料中未見要求公司提供擔保的相關條款和相關擔保文件。
    6、關于深圳前海惠譽天成融資租賃有限公司(下稱“前海惠譽”)的1,200萬
元貸款,根據銀鴿集團內部存檔的貸款合同顯示,此屬于銀鴿集團與前海惠譽之間
一筆正常民間借貸,該筆債務已經于2019年6月結清。在債務結清當期未見公司擔保
合同,債權人也未要求公司承擔擔保責任。
    7、關于河南省兆騰投資有限公司(下稱“河南兆騰”)的1,500萬元和1,300萬
元的貸款,根據銀鴿集團內部存檔的貸款合同顯示,銀鴿集團與河南兆騰曾分別就
本金為1,500萬元和1,300萬元的兩筆民間借貸簽訂借款合同,河南兆騰前期與銀鴿
集團已經就上述債權終止形成了一致協議,即銀鴿集團已經結清上述債務;在債務
結清當期未見公司擔保合同,債權人也未要求公司承擔擔保責任。
    銀鴿投資關于報道中涉及違規擔保核查說明如下:
    公司所有對外擔保必須履行嚴格的股東大會和董事會審議程序,所有擔保
    協議須在落款處加蓋公章或公章加法人簽字;公司已自查2017年至2018年度公
司印章使用登記,除公司已披露過的對外擔保事項外,未發現公司在其他擔保協議
上加蓋公章的記錄,也未查到相關事項的授權委托記錄;
    經公司詢問董事長,其確認未在報道中提及的擔保事項中簽字;經公司詢問用
章管理人,其確認未在報道中提及的擔保事項中蓋章。經查閱公司總經理會議紀要
或協議,公司未發現上述相關的擔保協議。
    另外,公司已遵循中國證券監督管理委員會及上海證券交易所信息披露的有關
規定,對經股東大會、董事會審議通過的對外擔保均已做充分完整的披露,公司未
曾在任何董事會及股東大會上審議或決策過公司其他擔保事項(已披露過的擔保事
項除外)。
    鑒于以上情況,公司認為除已經披露過的擔保事項,未為公司控股股東銀鴿集
團及其他第三方提供相應的擔保,且未發現上述擔保事項相關記錄;對于報道中提
到的擔保事項,公司后續將繼續深入排查,如上述擔保事項確實存在并未經過公司
審批而實施,將立即匯報披露相關情況并追究責任人的違規責任。
    (二)關于報道中涉及貿易事項說明
    公司貿易商品分為兩大類:乙二醇、商品木漿,均以貨權轉移來確認采購及銷
售,合同約定貨物由需方自提的方式,減少物流環節,能爭取利潤最大化。公司貿
易業務的主要結算方式為電匯、商業承兌匯票,公司不存在通過開具商票等方式協
助第三方挪用公司資金的行為。
    我公司及下屬子公司河南銀鴿工貿有限公司(以下簡稱“工貿”)2018年乙二
醇貿易情況如下:
    2018年乙二醇貿易回票匯總表
    單位
    供應商
    數量(噸)
    產品成本
    (萬元)
    產品收入
    (萬元)
    毛利金額(萬元)
    總部
    普天國際貿易有限公司
    85,500.00
    51,831.47
    54,046.98
    2,215.52
    工貿
    上海熔和石油化工
    12,500.00
    8,620.69
    9,073.28
    452.59
    工貿
    普天國際貿易有限公司
    8,000.00
    5,075.86
    5,089.66
    13.79
    合計
    106,000.00
    65,528.02
    68,209.91
    2,681.90
    2018年我公司及下屬子公司乙二醇貿易量合計106,000.00噸,毛利2,681.90萬
元,通過做乙二醇貿易我公司能夠獲得利潤。我公司認為,在2018年原材料上漲、
環保壓力、國廢價格居高不下等因素的影響下,公司通過開展
    乙二醇貿易渠道增加公司利潤并無不妥之處。
    (三)關于報道中涉及關聯關系的說明
    公司說明如下:
    1、公司開展貿易業務的供應商主要為普天國際貿易有限公司、上海熔和石油化
工有限公司等公司,客戶主要包括河南鼎鼐商貿有限公司、河南融納電子商務有限
公司等公司。
    我公司通過詢問控股股東、責成業務部門核實等方式,未發現2018年我公司與
開展貿易的交易對方存在關聯關系;同時,我公司通過國家企業征信系統、天眼查
等工具對貿易業務交易雙方的股權關系進行了核實,亦未發現交易雙方存在關聯關
系。
    2、公司嚴格按照《公司法》、《證券法》及其他法律法規的要求,建有完整并
行之有效的組織架構與內部控制體系,設置了股東大會、董事會、監事會,董事會
下設三個委員會,股東大會是公司的權力機構,董事會對股東大會負責,執行股東
大會的決議;公司監事會對公司財務以及公司董事、經理和其他高級管理人員履行
職責的行為進行監督,維護公司及股東的合法權益。公司經營管理層對董事會負責
,組織實施董事會決議,負責公司日常生產經營管理工作,具體實施經營管理活動。
    公司嚴格按照相關法律法規要求進行公司治理運營,控股股東及實際控制人不
存在影響上市公司獨立性的情況。
    銀鴿集團說明如下:
    1、銀鴿投資是一家現代企業法人治理結構的上市公司,嚴格按照《公司法》、
《證券法》及其他法律法規的要求,建立了完整并行之有效的組織架構與內部控制
體系。作為公司控股股東,銀鴿集團通過提名董事和監事對公司經營運作進行監督
與管理;積極參與或委派代理人參與公司股東大會,充分行使股東參與決策權;通
過查閱公司章程等行使知情權;同時在符合法律、行政法規、部門規章等規定的范
圍內行使提議權。
    2、根據上市公司章程,重大經營決策和事項,需報董事會或股東大會審批。20
17年至今,由控股股東籌劃的對外投資事項,都經過了充分的調研和討論,明確可
行性后,經董事會或股東大會審議通過后實施,均履行了合規的審批程序。
    3、銀鴿集團以面談方式向公司干部、員工代表核實公司實際控制人孟平女士本
人及其親屬是否有越過公司股東會、董事會、管理層直接就公司業務下發個人指令
的行為,受詢證的代表均確認未曾接受過公司實控人孟平女士及其親屬的個人工作
指令。
    4、銀鴿集團管理層以面談方式向實際控制人孟平女士詢證,其本人及其親屬是
否向銀鴿投資管理層、普通職員下達過任何口頭或書面的工作指令,孟平女士確認
未對銀鴿投資管理層、普通職員下達過任何口頭或書面的工作指令,其親屬此前未
曾干預過公司任何經營管理事務,此后也不得以任何理由干預公司任何經營管理事
務。同時,孟平女士要求銀鴿集團及銀鴿投資須按正常的法人治理結構進行經營管理。
    實際控制人孟平女士說明:
    本人確認,孟飛為本人兒子,但孟飛并非如報道中所講控制上市公司,本人親
屬未曾干預過公司任何經營管理事務,此后也不得以任何理由干預公司任何經營管
理事務。同時銀鴿集團一直嚴格按照公司法規定的法人治理機制、公司章程有關規
定推進各項業務。本人一直嚴格按照有關規定確保銀鴿投資資產完整、人員獨立、
財務獨立、機構獨立和業務獨立,未通過任何方式影響銀鴿投資的獨立性。本人確認
銀鴿集團及其關聯公司與銀鴿投資之間進行的交易,嚴格遵守了公平性原則,未通
過任何方式影響銀鴿投資的獨立決策。
    綜上所述,銀鴿集團不存在任何影響銀鴿投資獨立性的行為。
    關于報道中孟飛與相關方關系的說明:
    銀鴿集團管理層以面談方式向孟飛先生詢證,經與孟飛先生確認,孟飛先生從
未與普天國際貿易有限公司有任何勞動和雇傭關系,僅曾協助其拓展業務,與上海
熔和石油化工有限公司、河南鼎鼐商貿有限公司、河南融納電子商務有限公司也無
任何關聯關系。
    三、 其他提示
    公司將繼續關注相關媒體報道及事態發展,必要時將采取法律措施,維護
    公司的合法權益。
    本公司指定的信息披露媒體為《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易
所網站(www.sse.com.cn)。請廣大投資者務必謹慎投資,注意風險。
    特此公告。 河南銀鴿實業投資股份有限公司董事會 二〇一九年十二月七日

[2019-12-06]銀鴿投資(600069):銀鴿投資澄清,不存在通過開具商票等方式協助第三方挪用公司資金的行為
    ▇證券時報
    銀鴿投資(600069)12月6日晚公告稱,近日關注到有媒體發布了關于公司涉及違
規擔保、乙二醇采購和貿易對手方關聯關系等事項的報道。對此,公司澄清稱,除
已經披露過的擔保事項,未為公司控股股東銀鴿集團及其他第三方提供相應的擔保
;對于報道中提到的擔保事項,公司后續將繼續深入排查。公司不存在通過開具商
票等方式協助第三方挪用公司資金的行為。公司通過開展乙二醇貿易渠道增加公司
利潤并無不妥之處。 

[2019-12-03](600069)銀鴿投資:關于收到政府補助的公告

    證券代碼:600069 證券簡稱:銀鴿投資 公告編號:臨2019-088
    河南銀鴿實業投資股份有限公司
    關于收到政府補助的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    一、 獲取補助的基本情況
    2019年7月21日至本公告日,河南銀鴿實業投資股份有限公司(以下簡稱“公司
”)及子公司漯河銀鴿生活紙產有限公司累計收到政府補助共計人民幣2,994.30萬
元(詳見下表)。具體明細如下:
    序號
    收款單位
    項目名稱
    補助金額(萬元)
    與資產/收益相關
    補助依據
    到賬時間
    1
    河南銀鴿實業投資股份有限公司
    發明專利獎勵資金
    2.00
    與收益相關
    漯河市科學技術局關于組織開展2018年度全市發明專利獎勵工作的通知(漯科[
2019] 31號)
    2019/8/5
    2
    河南銀鴿實業投資股份有限公司
    資源綜合利用增值稅退稅
    166.59
    與收益相關
    關于印發《資源綜合利用產品和勞務增值稅優惠目錄》的通知(財稅[2015] 78
 號)
    2019/9/3
    3
    河南銀鴿實業投資股份有限公司
    236.30
    2019/10/24
    4
    河南銀鴿實業投資股份有限公司
    183.75
    2019/11/12
    5
    河南銀鴿實業投資股份有限公司
    應急穩崗返還補貼
    1,744.66
    與收益相關
    河南省人力資源和社會保障廳 河南省財政廳《關于貫徹落實豫政[2018] 41號
文件進一步做好失業保險有關工作的通知》(豫人社辦 [2019] 18號)
    2019/11/29
    6
    漯河銀鴿生活紙產有限公司
    青年拔尖人才扶持金
    5.00
    與收益相關
    漯河市科學技術局《關于命名2018年漯河市青年拔尖人才的通知》(漯組通[20
18] 69 號)
    2019/9/30
    7
    漯河銀鴿生活紙產有限公司
    鍋爐超低排放改造項目
    394.00
    與資產相關
    漯河市財政局關于下達2019年省先進制造業發展專項資金的通知(漯財預指[20
19] 218 號)
    2019/8/21
    8
    漯河銀鴿生活紙產有限公司
    鍋爐超低排放改造項目
    262.00
    與資產相關
    漯河市財政局關于下達2019年省先進制造業發展專項市級配套資金的通知(漯
財預指[2019] 353號)
    2019/11/5
    以上各項政府補助均已到賬。
    二、 補助的類型及對上市公司的影響
    根據《企業會計準則第16號-政府補助》的有關規定,與資產相關的政府補助,
計入遞延收益,與收益相關的政府補助計入其他收益;最終的會計處理以及對公司
年度利潤產生的影響以會計師年度審計確認后的結果為準,敬請廣大投資者注意投
資風險。
    特此公告。
    河南銀鴿實業投資股份有限公司董事會
    二〇一九年十二月三日

[2019-11-30](600069)銀鴿投資:2019年第五次臨時股東大會決議公告

    證券代碼:600069 證券簡稱:銀鴿投資 公告編號:2019-087
    河南銀鴿實業投資股份有限公司 2019年第五次臨時股東大會決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 本次會議是否有否決議案:無
    一、 會議召開和出席情況
    (一) 股東大會召開的時間:2019年11月29日
    (二) 股東大會召開的地點:河南省漯河市召陵區人民東路6號公司科技研發大
廈5樓會議室
    (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:
    1、出席會議的股東和代理人人數
    23
    2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)
    773,305,744
    3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%)


    47.6222
    (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

    本次會議由公司董事會召集,采取現場和網絡投票相結合的方式召開,會議由
董事長顧琦先生主持,會議的召集、召開和表決方式符合《中華人民共和國公
    司法》及本公司《公司章程》的規定。
    (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
    1、公司在任董事9人,出席4人,其中董事欒天先生、孟靈魁先生因公出差,未
能出席本次會議;獨立董事趙海龍先生、方福前先生、陶雄華先生因工作原因未能
出席本次會議;
    2、公司在任監事3人,出席0人,監事會主席胡志芳女士、監事楊向陽先生、監
事陳應樓女士均因公出差,未能出席本次會議;
    3、董事會秘書邢之恒先生出席本次會議;公司部分高管列席本次會議。
    二、 議案審議情況
    (一) 非累積投票議案
    1、 議案名稱:關于補選公司第九屆董事會獨立董事候選人的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    771,356,314
    99.7479
    1,949,430
    0.2521
    0
    0.0000
    2、 議案名稱:關于續聘會計師事務所的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    771,410,164
    99.7548
    1,744,980
    0.2256
    150,600
    0.0196
    (二) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況
    議案
    序號
    議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    1
    關于補選公司第九屆董事會獨立董事候選人的議案
    2,486,260
    56.0512
    1,949,430
    43.9488
    0
    0.0000
    2
    關于續聘會計師事務所的議案
    2,540,110
    57.2652
    1,744,980
    39.3395
    150,600
    3.3953
    (三) 關于議案表決的有關情況說明
    本次會議所審議的議案均為普通表決事項,根據現場與網絡投票的結果,本次
會議所審議的議案獲得股東大會審議通過。
    三、 律師見證情況
    1、 本次股東大會見證的律師事務所:河南陸達律師事務所
    律師:高紀彬、楊娣
    2、 律師見證結論意見:
    經辦律師認為,本次股東大會的召集、召開程序、出席大會人員資格、召集人
資格和大會表決程序符合法律、法規、《股東大會規則》和公司《章程》的規定,
本次股東大會通過的決議合法有效。
    本所同意將本法律意見書隨公司本次股東大會決議按有關規定予以公告,并依
法對本所出具的法律意見書承擔相應責任。
    四、 備查文件目錄
    1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;
    2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;
    3、 本所要求的其他文件。
    河南銀鴿實業投資股份有限公司
    2019年11月30日

[2019-11-29](600069)銀鴿投資:關于控股股東股份被輪候凍結的公告

    證券代碼:600069 證券簡稱:銀鴿投資 公告編號:臨2019-086
    河南銀鴿實業投資股份有限公司
    關于控股股東股份被輪候凍結的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 截至本公告日,漯河銀鴿實業集團有限公司(以下簡稱“銀鴿集團”)持有
河南銀鴿實業投資股份有限公司(以下簡稱“公司”“銀鴿投資”)股份總數768,8
70,054股,占公司總股本的47.35%。此次股份被輪候凍結后,銀鴿集團所持股份累
計被輪候凍結的數量為768,870,054 股,占其所持公司股份總數的比例為100%,占
公司總股本的比例為47.35%。
    近日,公司收到《中國結算上海分公司股權司法凍結及司法劃轉通知》(2019
司凍0916-01號)、《北京市海淀區人民法院協助執行通知書》(【2019】京0108民
初28834號),獲悉公司控股股東銀鴿集團所持公司股份被輪候凍結,具體事項如
下:
    一、本次股份被凍結基本情況
    股東名稱
    是否為控股股東
    凍結股份數量(股)
    占其所持股份比例
    占公司總股本比例
    凍結股份是否為限售股
    凍結起始日
    凍結到期日
    凍結申請人
    凍結原因
    漯河銀鴿實業集團有限公司
    是
    768,870,054
    100%
    47.35%
    否
    2019年9月16日
    凍結期限為三年,自轉為正式凍結之日起計算
    北京鑫欽信息科技有限公司
    擔保合同糾紛
    合計
    /
    768,870,054
    100%
    47.35%
    /
    /
    /
    /
    /
    二、股東股份累計被凍結情況
    截至公告披露日,上述股東及其一致行動人累計被凍結股份情況如下:
    股東名稱
    持股數量(股)
    持股比例
    累計被凍結數量
    占其所持股份比例
    占公司總股本比例
    漯河銀鴿實業集團有限公司
    768,870,054
    47.35%
    768,870,054
    100%
    47.35%
    合計
    768,870,054
    47.35%
    768,870,054
    100%
    47.35%
    三、其他重大事項及風險提示
    1、最近一年公司控股股東銀鴿集團曾與深圳前海惠譽天成融資租賃有限公司、
中誠信托有限責任公司、廈門象嶼金融控股集團有限公司產生債務合同糾紛,存在
多起訴訟及相關股份被凍結的情況,具體情況詳見公司在上海證券交易所網站(ht
tp://www.sse.com.cn)披露的相關凍結公告(公告編號:臨2019-023、臨2019-05
1、臨2019-061)。
    2、控股股東存在非經營性資金占用的情形;2017年,公司向公司控股股東轉讓
原控股子公司四川銀鴿竹漿紙業有限公司股權,導致四川銀鴿竹漿紙業有限公司以
往年度累計欠公司內部借款轉換成其欠公司的關聯方借款,此筆借款已由公司控股
股東銀鴿集團承接,銀鴿集團已承諾于2020年8月31日前(含)向公司償還,具體
詳見公司在上海證券交易所網站披露的相關公告。除此之外,銀鴿集團經核實不存
在其他對銀鴿投資資金占用、要求銀鴿投資提供違規擔保等事項。
    3、本次控股股東所持公司股份被輪候凍結事項,未對公司的生產經營及控制權
產生直接影響。公司將持續關注上述事項的進展,及時履行相應的信息披露義務。
    公司指定的信息披露報刊和網站為《上海證券報》、《證券日報》及上海證券
交易所網站(http://www.sse.com.cn),有關信息以公司在上述指定媒體刊登的公
告為準。敬請廣大投資者注意投資風險。
    特此公告。
    河南銀鴿實業投資股份有限公司董事會
    二〇一九年十一月二十九日

[2019-11-28]銀鴿投資(600069):銀鴿投資控股股東所持股權被輪候凍結
    ▇上海證券報
  銀鴿投資公告,近日,公司收到《中國結算上海分公司股權司法凍結及司法劃
轉通知》、《北京市海淀區人民法院協助執行通知書》,獲悉公司控股股東銀鴿集
團所持公司股份被輪候凍結。銀鴿集團所持股份累計被輪候凍結的數量為768,870,0
54 股,占其所持公司股份總數的比例為100%,占公司總股本的比例為47.35%。最
近一年公司控股股東銀鴿集團曾與深圳前海惠譽天成融資租賃有限公司、中誠信托
有限責任公司、廈門象嶼金融控股集團有限公司產生債務合同糾紛,存在多起訴訟
及相關股份被凍結的情況;控股股東存在非經營性資金占用的情形,銀鴿集團已承
諾于2020年8月31日前(含)向公司償還。

[2019-11-21](600069)銀鴿投資:第九屆董事會第十八次會議決議公告

    證券代碼:600069 證券簡稱:銀鴿投資 公告編號:臨 2019-084
    河南銀鴿實業投資股份有限公司
    第九屆董事會第十八次會議決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    一、有關董事會決議情況
    (一)本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及相關法律、法
規、規范性文件及《公司章程》的有關規定;
    (二)河南銀鴿實業投資股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年11月15
日以書面、電話、郵件等方式向全體董事發出董事會會議通知;
    (三)本次董事會會議于2019年11月20日上午10:00分以現場加通訊方式在河南
省漯河市召陵區人民東路6號公司科技研發大廈5樓會議室召開;
    (四)本次董事會會議應參會董事9名,實際參會董事9名;董事馮沖、孟靈魁
以現場方式出席本次會議外,其他董事以通訊方式出席本次會議;公司監事和高管
列席了本次會議;
    (五)本次董事會會議由董事長顧琦主持。
    二、董事會會議審議情況
    (一)審議通過《關于公司向金融機構申請綜合授信及提供資產質押的議案》


    具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)披露
的《關于公司向金融機構申請綜合授信及提供資產質押的公告》(公告編號:臨20
19-085)。
    表決結果:同意 9 票,反對 0 票,棄權 0 票。
    特此公告。
    河南銀鴿實業投資股份有限公司董事會
    二〇一九年十一月二十一日

[2019-11-21](600069)銀鴿投資:關于公司向金融機構申請綜合授信及提供資產質押的公告

    證券代碼:600069 證券簡稱:銀鴿投資 公告編號:臨 2019-085
    河南銀鴿實業投資股份有限公司關于
    公司向金融機構申請綜合授信及提供資產質押的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    河南銀鴿實業投資股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年11月20日召開
的第九屆董事會第十八次會議審議通過《關于公司向金融機構申請綜合授信及提供
資產質押的議案》,現將相關內容公告如下:
    一、關于公司向金融機構申請綜合授信及提供資產質押的情況
    為保證公司健康平穩運營,滿足公司經營和業務發展過程中存在的資金需要, 
公司向中信銀行股份有限公司鄭州分行申請辦理最高余額(時點數)不超過人民幣
 1.4 億元的綜合授信業務(包含但不限于各類借款、借款展期、銀行承兌匯票、
國內信用證、銀行保函、貿易融資、進口信用證、進口押匯、商業承兌匯票貼現等
的敞口部分),授信期限一年,期間內授信額度可循環使用。
    公司將以公司持有中原銀行股份有限公司 67,049,619 股的股權為上述綜合授
信業務提供質押擔保,質押擔保的范圍包括主合同項下的債務本金、利息、罰息、
復利、違約金、損害賠償金、保管擔保財產和為實現債權、抵押權而發生的費用和
其他所有應付的費用。
    質押資產情況如下:
    質押物名稱
    股權證號
    質押股數(股)
    賬面價值(元)(2019年 9 月 30 日)
    中原銀行股份有限公司股權
    900100102628
    67,049,619
    44,126,645.88
    公司董事會授權公司管理層辦理上述資產質押事項并簽署相關合同及文件,具
體授信金額以公司簽訂的合同為準。
    二、獨立董事意見
    本次公司向金融機構申請綜合授信及提供資產質押事項為公司正常銀行授信所
需,對公司本年度及未來財務狀況和經營成果無重大影響;本次公司質押資產履行
了相關審議程序,不存在損害公司及中小股東的合法權益的情形。因此,我們同意
公司向金融機構申請綜合授信及提供資產質押。
    三、備查文件目錄
    1、公司第九屆董事會第十八次會議決議;
    2、獨立董事關于第九屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見。
    特此公告。
    河南銀鴿實業投資股份有限公司董事會
    二〇一九年十一月二十一日


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-10-25 有價格漲跌幅限制的日收盤價格漲幅偏離值達到7%
漲幅偏離值:9.72 成交量:2112.16萬股 成交金額:5768.96萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|東莞證券股份有限公司深圳后海中心路證券|561.49        |--            |
|營業部                                |              |              |
|東方證券股份有限公司桂林中山中路證券營|560.12        |--            |
|業部                                  |              |              |
|東莞證券股份有限公司浙江分公司        |414.81        |--            |
|華泰證券股份有限公司寧波柳汀街證券營業|327.00        |--            |
|部                                    |              |              |
|華鑫證券有限責任公司寧波滄海路證券營業|305.67        |--            |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中銀國際證券股份有限公司上海歐陽路證券|--            |142.86        |
|營業部                                |              |              |
|東莞證券股份有限公司東莞虎門分公司    |--            |140.50        |
|中信建投證券股份有限公司北京東三環中路|--            |112.40        |
|證券營業部                            |              |              |
|招商證券股份有限公司深圳深南東路證券營|--            |97.98         |
|業部                                  |              |              |
|廣發證券股份有限公司成都新光路證券營業|--            |89.93         |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2015-03-19|5.64  |1000.00 |5640.00 |民生證券股份有|民生證券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海漕溪|限公司漯河人民|
|          |      |        |        |北路證券營業部|西路證券營業部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免責條款
1、本公司力求但不保證數據的完全準確,所提供的信息請以中國證監會指定上市公
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