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≈≈銀鴿投資600069≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.11.21)
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最新提示:1)定于2019年11月29日召開股東大會
         2)11月21日(600069)銀鴿投資:第九屆董事會第十八次會議決議公告(詳見
           后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
           2)2018年末期利潤不分配,不轉增
增發預案:1)2018年擬非公開發行股份數量:324766768股;預計募集資金:138000000
           0元; 方案進度:2018年03月13日股東大會通過 發行對象:符合中國證監
           會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司
           、資產管理公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者(含上述投資
           者的自營賬戶或管理的投資產品賬戶)等機構投資者,以及符合中國證
           監會規定的其他法人、自然人或者其他合法組織。
●19-09-30 凈利潤:-18355.66萬 同比增:-1367.85% 營業收入:15.77億 同比增:-26.69%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.1130│ -0.0807│ -0.0291│ -0.0546│  0.0089
每股凈資產      │  1.1315│  1.1638│  1.2154│  1.2445│  1.3080
每股資本公積金  │  0.9226│  0.9226│  0.9226│  0.9226│  0.9226
每股未分配利潤  │ -0.8364│ -0.8041│ -0.7525│ -0.7234│ -0.6599
加權凈資產收益率│ -9.5200│ -6.7000│ -2.3700│ -4.2900│  0.6800
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.1130│ -0.0807│ -0.0291│ -0.0546│  0.0089
每股凈資產      │  1.1315│  1.1638│  1.2154│  1.2445│  1.3080
每股資本公積金  │  0.9226│  0.9226│  0.9226│  0.9226│  0.9226
每股未分配利潤  │ -0.8364│ -0.8041│ -0.7525│ -0.7234│ -0.6599
攤薄凈資產收益率│ -9.9904│ -6.9323│ -2.3950│ -4.3882│  0.6816
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A 股簡稱:銀鴿投資 代碼:600069 │總股本(萬):162383.3844│法人:顧琦
上市日期:1997-04-30 發行價:4.62│A 股  (萬):162383.3844│總經理:馮沖
上市推薦:海通證券股份有限公司,河南省證券公司,中信證券股份有限公司│                      │行業:造紙及紙制品業
主承銷商:河南省證券公司       │主營范圍:文化紙、生活紙、包裝紙、生態肥
電話:0395-5615539 董秘:邢之恒 │
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│   -0.1130│   -0.0807│   -0.0291
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │   -0.0546│    0.0089│    0.0057│    0.0000
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    2017年        │    0.0400│    0.0130│   -0.0200│   -0.0200
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    2016年        │   -0.3200│   -0.0859│   -0.0600│   -0.0300
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.0500│   -0.0899│   -0.0900│   -0.0600
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[2019-11-21](600069)銀鴿投資:第九屆董事會第十八次會議決議公告

    證券代碼:600069 證券簡稱:銀鴿投資 公告編號:臨 2019-084
    河南銀鴿實業投資股份有限公司
    第九屆董事會第十八次會議決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    一、有關董事會決議情況
    (一)本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及相關法律、法
規、規范性文件及《公司章程》的有關規定;
    (二)河南銀鴿實業投資股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年11月15
日以書面、電話、郵件等方式向全體董事發出董事會會議通知;
    (三)本次董事會會議于2019年11月20日上午10:00分以現場加通訊方式在河南
省漯河市召陵區人民東路6號公司科技研發大廈5樓會議室召開;
    (四)本次董事會會議應參會董事9名,實際參會董事9名;董事馮沖、孟靈魁
以現場方式出席本次會議外,其他董事以通訊方式出席本次會議;公司監事和高管
列席了本次會議;
    (五)本次董事會會議由董事長顧琦主持。
    二、董事會會議審議情況
    (一)審議通過《關于公司向金融機構申請綜合授信及提供資產質押的議案》


    具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)披露
的《關于公司向金融機構申請綜合授信及提供資產質押的公告》(公告編號:臨20
19-085)。
    表決結果:同意 9 票,反對 0 票,棄權 0 票。
    特此公告。
    河南銀鴿實業投資股份有限公司董事會
    二〇一九年十一月二十一日

[2019-11-21](600069)銀鴿投資:關于公司向金融機構申請綜合授信及提供資產質押的公告

    證券代碼:600069 證券簡稱:銀鴿投資 公告編號:臨 2019-085
    河南銀鴿實業投資股份有限公司關于
    公司向金融機構申請綜合授信及提供資產質押的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    河南銀鴿實業投資股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年11月20日召開
的第九屆董事會第十八次會議審議通過《關于公司向金融機構申請綜合授信及提供
資產質押的議案》,現將相關內容公告如下:
    一、關于公司向金融機構申請綜合授信及提供資產質押的情況
    為保證公司健康平穩運營,滿足公司經營和業務發展過程中存在的資金需要, 
公司向中信銀行股份有限公司鄭州分行申請辦理最高余額(時點數)不超過人民幣
 1.4 億元的綜合授信業務(包含但不限于各類借款、借款展期、銀行承兌匯票、
國內信用證、銀行保函、貿易融資、進口信用證、進口押匯、商業承兌匯票貼現等
的敞口部分),授信期限一年,期間內授信額度可循環使用。
    公司將以公司持有中原銀行股份有限公司 67,049,619 股的股權為上述綜合授
信業務提供質押擔保,質押擔保的范圍包括主合同項下的債務本金、利息、罰息、
復利、違約金、損害賠償金、保管擔保財產和為實現債權、抵押權而發生的費用和
其他所有應付的費用。
    質押資產情況如下:
    質押物名稱
    股權證號
    質押股數(股)
    賬面價值(元)(2019年 9 月 30 日)
    中原銀行股份有限公司股權
    900100102628
    67,049,619
    44,126,645.88
    公司董事會授權公司管理層辦理上述資產質押事項并簽署相關合同及文件,具
體授信金額以公司簽訂的合同為準。
    二、獨立董事意見
    本次公司向金融機構申請綜合授信及提供資產質押事項為公司正常銀行授信所
需,對公司本年度及未來財務狀況和經營成果無重大影響;本次公司質押資產履行
了相關審議程序,不存在損害公司及中小股東的合法權益的情形。因此,我們同意
公司向金融機構申請綜合授信及提供資產質押。
    三、備查文件目錄
    1、公司第九屆董事會第十八次會議決議;
    2、獨立董事關于第九屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見。
    特此公告。
    河南銀鴿實業投資股份有限公司董事會
    二〇一九年十一月二十一日

[2019-11-14](600069)銀鴿投資:第九屆監事會第十五次會議決議公告

    證券代碼:600069 證券簡稱:銀鴿投資 公告編號:臨 2019-081
    河南銀鴿實業投資股份有限公司
    第九屆監事會第十五次會議決議公告
    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    一、 監事會會議召開情況
    (一)本次監事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法
規、規范性文件及《公司章程》的有關規定;
    (二)河南銀鴿實業投資股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年11月7日
以書面、電話、郵件等方式向全體監事發出監事會會議通知;
    (三)本次監事會會議于2019年11月13日下午15:00以現場加通訊方式在河南省
漯河市召陵區人民東路6號公司科技研發大廈5樓會議室召開;
    (四)本次監事會會議應參會監事3名,實際參會監事3名;監事會主席胡志芳
女士以通訊方式出席本次會議,其他監事以現場方式出席會議;
    (五)本次監事會會議由監事會主席胡志芳女士主持。
    二、監事會會議審議情況
    審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》
    公司監事會認為立信會計師事務所(特殊普通合伙)具備執行證券、期貨相關
業務資格,具備為公司提供審計服務的經驗和能力。公司監事會同意繼續聘任立信
會計師事務所(特殊普通合伙)擔任公司2019年度財務報告和內部控制審計機構。
    具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)披露
的《關于續聘會計師事務所的公告》(公告編號:臨2019-082)。
    本議案尚需提交公司2019年第五次臨時股東大會審議。
    特此公告。
    河南銀鴿實業投資股份有限公司監事會
    二〇一九年十一月十四日

[2019-11-14](600069)銀鴿投資:關于續聘會計師事務所的公告

    證券代碼:600069 證券簡稱:銀鴿投資 公告編號:臨 2019-082
    河南銀鴿實業投資股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    2019年11月13日,河南銀鴿實業投資股份有限公司(以下簡稱“公司”) 召開
第九屆董事會第十七次會議、第九屆監事會第十五次會議審議通過了《關于續聘會
計師事務所的議案》,具體如下:
    2018年度,公司財務報告和內控審計工作均由立信會計師事務所(特殊普通合
伙)進行審計,立信會計師事務所(特殊普通合伙)工作過程中盡職盡責,審計人
員專業素質過硬,為公司的財務管理和內部控制提供了建議。為保證公司審計工作
的連續性、完整性,公司繼續聘任立信會計師事務所(特殊普通合伙)擔任公司201
9年度財務報告和內部控制審計機構,費用為100萬元。
    公司董事會審計委員會通過審核后提交董事會審議,董事會同意上述議案。
    公司獨立董事于本次董事會召開前審閱了有關資料,一致同意將《關于續聘會
計師事務所的議案》提交董事會審議,并發表了獨立意見,意見內容詳見上海證券
交易所網站(www.sse.com.cn)。
    特此公告。
    河南銀鴿實業投資股份有限公司董事會
    二〇一九年十一月十四日

[2019-11-14](600069)銀鴿投資:關于召開2019年第五次臨時股東大會的通知

    證券代碼:600069 證券簡稱:銀鴿投資 公告編號:2019-083
    河南銀鴿實業投資股份有限公司 關于召開2019年第五次臨時股東大會的通知
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 股東大會召開日期:2019年11月29日
    ? 本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統


    一、 召開會議的基本情況
    (一) 股東大會類型和屆次
    2019年第五次臨時股東大會
    (二) 股東大會召集人:董事會
    (三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合
的方式
    (四) 現場會議召開的日期、時間和地點
    召開的日期時間:2019年11月29日 14 點30 分
    召開地點:河南省漯河市召陵區人民東路6號公司科技研發大廈5樓會議室
    (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
    網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統
    網絡投票起止時間:自2019年11月29日
    至2019年11月29日
    采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東
大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網
投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
    (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
    涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票
,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行
。
    (七) 涉及公開征集股東投票權
    無
    二、 會議審議事項
    本次股東大會審議議案及投票股東類型
    序號
    議案名稱
    投票股東類型
    A股股東
    非累積投票議案
    1
    關于補選公司第九屆董事會獨立董事候選人的議案
    √
    2
    關于續聘會計師事務所的議案
    √
    1、 各議案已披露的時間和披露媒體
    議案1、議案2已經公司2019 年11月13 日召開的第九屆董事會第十七次會議審
議通過,議案2已經公司第九屆監事會第十五次會議審議通過,會議決議公告刊登在
本公司指定披露媒體《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站 http:
//www.sse.com.cn。
    2、 特別決議議案:無
    3、 對中小投資者單獨計票的議案:議案1、議案2
    4、 涉及關聯股東回避表決的議案:無
    應回避表決的關聯股東名稱:無
    5、 涉及優先股股東參與表決的議案:無
    三、 股東大會投票注意事項
    (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既
可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可
以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投
票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺
網站說明。
    (二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁有
多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后,視
為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的
表決票。
    (三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以
第一次投票結果為準。
    (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
    四、 會議出席對象
    (一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊
的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委
    托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
    股份類別
    股票代碼
    股票簡稱
    股權登記日
    A股
    600069
    銀鴿投資
    2019/11/25
    (二) 公司董事、監事和高級管理人員。
    (三) 公司聘請的律師。
    (四) 其他人員
    五、 會議登記方法
    1、登記手續:
    (1)法人股東須持有加蓋單位公章的法人營業執照復印件、法人股東賬戶卡、

    法定代表人證明書、本人身份證(若委托代理人出席的,代理人應持法定代表
人
    出具的授權委托書及代理人本人身份證)辦理登記手續;
    (2)個人股東須持有股東帳戶卡或持股憑證、本人身份證(若委托代理人出席

    的,代理人應持個人股東出具的授權委托書及代理人本人身份證)辦理登記手
續;
    (3)異地股東可用信函或傳真方式登記,信函、傳真以登記時間內收到為準;

    2、登記時間:2019 年11 月26 日 8:00 至 11:30,14:30 至 17:00。
    3、登記地點:河南省漯河市召陵區人民東路6號公司科技研發大廈
    六、 其他事項
    (一)會務聯系人:邢之恒 姚華
    電話: 0395-5615539
    傳真: 0395-5615583
    電子郵箱:[email protected]
    (二)注意事項:與會股東交通及食宿費用自理
    特此公告。
    河南銀鴿實業投資股份有限公司董事會
    2019年11月14日
    附件1:授權委托書
    ? 報備文件 第九屆董事會第十七次會議決議
    附件1:授權委托書
    授權委托書
    河南銀鴿實業投資股份有限公司:
    茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2019年11月29日召開的貴公司
2019年第五次臨時股東大會,并代為行使表決權。
    委托人持普通股數:
    委托人持優先股數:
    委托人股東帳戶號:
    序號
    非累積投票議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    1
    關于補選公司第九屆董事會獨立董事候選人的議案
    2
    關于續聘會計師事務所的議案
    委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
    委托人身份證號: 受托人身份證號:
    委托日期: 年 月 日
    備注:委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并
打“√”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意
愿進行表決。

[2019-11-14](600069)銀鴿投資:第九屆董事會第十七次會議決議公告

    證券代碼:600069 證券簡稱:銀鴿投資 公告編號:臨 2019-080
    河南銀鴿實業投資股份有限公司
    第九屆董事會第十七次會議決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    一、有關董事會決議情況
    (一)本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及相關法律、法
規、規范性文件及《公司章程》的有關規定;
    (二)河南銀鴿實業投資股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年11月7日
以書面、電話、郵件等方式向全體董事發出董事會會議通知;
    (三)本次董事會會議于2019年11月13日下午14:00分以現場加通訊方式在河南
省漯河市召陵區人民東路6號公司科技研發大廈5樓會議室召開;
    (四)本次董事會會議應參會董事9名,實際參會董事9名;除董事顧琦以現場
方式出席外,其他董事以通訊方式出席本次會議;公司監事和高管列席了本次會議
;
    (五)本次董事會會議由董事長顧琦主持。
    二、董事會會議審議情況
    (一)審議通過《關于補選公司第九屆董事會獨立董事候選人的議案》
    經董事會推薦,并經公司董事會提名委員會審核通過,決定提名郝秀琴女士為
公司第九屆董事會獨立董事候選人(簡歷附后),其任期自股東大會審議通過之日起
至第九屆董事會屆滿之日止。
    表決結果:同意 9 票,反對 0 票,棄權 0 票。
    該議案需提交公司2019年第五次臨時股東大會審議。
    (二)審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》
    公司擬繼續聘請立信會計師事務所(特殊普通合伙)擔任公司2019年度財務報
告和內部控制審計機構。公司獨立董事于本次董事會召開前審閱了相關資料,一致
同意
    將此議案提交董事會審議,并發表了同意的獨立意見。
    具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)披露
的《關于續聘會計師事務所的公告》(公告編號:臨2019-082)。
    表決結果:同意 9 票,反對 0 票,棄權 0 票。
    該議案需提交公司2019年第五次臨時股東大會審議。
    (三)審議通過《關于召開2019年第五次臨時股東大會的議案》
    公司定于2019年11月29日(星期五)14點30分在河南省漯河市召陵區人民東路6
號公司科技研發大廈5樓會議室召開2019年第五次臨時股東大會。具體內容詳見公
司在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)披露的《關于召開2019年第五
次臨時股東大會的通知》(公告編號:2019-083)
    表決結果:同意 9 票,反對 0 票,棄權 0 票。
    特此公告。
    河南銀鴿實業投資股份有限公司董事會
    二〇一九年十一月十四日
    附件:
    獨立董事候選人簡歷如下:
    郝秀琴:女,1970年7月出生,中國國籍,無境外居留權,經濟學博士。曾在河
南財政稅務高等專科學校、河南財經學院任教。現為河南財經政法大學教授、碩士
研究生導師。已取得獨立董事資格證書。專業方向與研究領域為企業財務會計、政
府會計、財稅理論與政策等。目前在河南大有能源股份有限公司(600403)、洛陽
蘭迪玻璃機器股份有限公司、三全食品股份有限公司(002216)、濮陽蔚林化工股
份有限公司四家公司任獨立董事。

[2019-11-09](600069)銀鴿投資:關于獨立董事辭職的公告

    證券代碼: 600069 證券簡稱:銀鴿投資 公告編號:臨2019-078
    河南銀鴿實業投資股份有限公司
    關于獨立董事辭職的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    河南銀鴿實業投資股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于近日接到獨立
董事趙海龍先生遞交的書面辭職報告,趙海龍先生因工作調整原因申請辭去公司獨
立董事職務,同時一并辭去公司董事會審計委員會主任委員職務。
    由于趙海龍先生辭職,致公司獨立董事中無會計專業人士,因此趙海龍先生將
繼續按照法律、法規和《公司章程》的相關規定,履行其獨立董事職責,直至公司股
東大會選出新的獨立董事任職為止。
    趙海龍先生在擔任公司獨立董事期間勤勉盡責,獨立公正,為公司的規范運作
發揮了積極作用,公司董事會對趙海龍先生在任職期間所做的貢獻表示衷心感謝。
    特此公告。
    河南銀鴿實業投資股份有限公司董事會
    二〇一九年十一月九日

[2019-11-09](600069)銀鴿投資:關于簽訂《債權債務轉讓協議之補充協議(二)》暨關聯交易的進展公告

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    證券代碼:600069 證券簡稱:銀鴿投資 公告編號:臨2019-079
    河南銀鴿實業投資股份有限公司
    關于簽訂《債權債務轉讓協議之補充協議(二)》
    暨關聯交易的進展公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    一、關聯交易基本情況
    河南銀鴿實業投資股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年8月14日、8月3
0日分別召開的第九屆董事會第十五次會議和2019年第四次臨時股東大會,審議通
過《關于漯河銀鴿實業集團有限公司、四川銀鴿竹漿紙業有限公司與公司擬簽訂<債
權債務轉讓協議之補充協議(二)>暨關聯交易的議案》,同意控股股東漯河銀鴿
實業集團有限公司(以下簡稱“銀鴿集團”)、四川銀鴿竹漿紙業有限公司(以下
簡稱“四川銀鴿”)與公司簽訂《債權債務轉讓協議之補充協議(二)》(以下簡
稱“《補充協議(二)》”)。
    二、關聯交易的進展
    近日,銀鴿集團、四川銀鴿與公司簽署了《補充協議(二)》,對已簽訂的《
債權債務轉讓協議》、《債權債務轉讓協議之補充協議》中相關內容進行了調整,
將銀鴿集團承接四川銀鴿所欠公司的借款余額38,242.27萬元(截至2018年3月31日
含利息金額,簡稱“標的債務”)的還款日期由2019年8月31日調整為2020年8月31
日前(含)。
    《補充協議(二)》主要內容如下:
    (一)協議主體
    甲方:漯河銀鴿實業集團有限公司
    乙方:河南銀鴿實業投資股份有限公司
    2
    丙方:四川銀鴿竹漿紙業有限公司
    (協議主體合稱“各方”)
    (二)協議內容:
    鑒于:
    (1)2018年6月1日,各方簽署了一份《債權債務轉讓協議》(以下簡稱“《原
協議》”),約定甲方擬承接丙方所欠乙方的借款余額為38,242.27萬元(含利息
)(簡稱“標的債務”),成為標的債務的新債務人,并于2018年8月31日前將標的
債務全部歸還給乙方。
    2018年11月3日,各方簽署了一份《債權債務轉讓協議之補充協議》(以下簡稱
“《補充協議》”),將標的債務還款日期由2018年8月31日調整為2019年8月31日
。
    (2)各方在履行《原協議》及《補充協議》的過程中,因履約周期預計超過預
期,為維護各方利益,經友好協商各方同意就《原協議》及《補充協議》中約定的
還款期限及相關約定進行調整。
    為進一步明確《原協議》及《補充協議》調整后各方的權利、義務,現各方確
定并達成《補充協議(二)》如下:
    1、《原協議》及《補充協議》“一、標的債務債權人變更事宜”條款2中約定
:
    “甲、乙、丙三方一致同意,甲方成為標的債務的新債務人,即甲方應于2019
年8月31日之前將標的債務全部歸還給乙方,乙方與丙方之間關于標的債務的債權債
務關系即行消滅。”
    修改為:“甲、乙、丙三方一致同意,甲方成為標的債務的新債務人,即甲方
應于2020年8月31日之前將標的債務全部歸還給乙方,乙方與丙方之間關于標的債務
的債權債務關系于本協議生效時消滅。”
    2、《原協議》及《補充協議》“二、保證和承諾”條款2(4)中約定:
    “甲方按本協議在2019年8月31日之前將標的債務全部歸還給乙方后,則視為甲
方已經履行其在《股權轉讓協議》、《承諾函》中的相應義務。”
    修改為:“甲方按本協議在2020年8月31日之前將標的債務全部歸還給乙方后,
則視為甲方已經履行其在《股權轉讓協議》、《承諾函》中的相應義務。”
    3
    3、《原協議》及《補充協議》“三、后續債務處理”中約定:
    “本協議簽署后,甲方應于2019年8月31日之前將標的債務全部歸還給乙方,甲
方與丙方新形成的債權債務將有甲丙雙方另行協商處理。”
    修改為:“本協議簽署后,甲方應于2020年8月31日之前將標的債務全部歸還給
乙方,甲方與丙方新形成的債權債務將有甲丙雙方另行協商處理。”
    4、《原協議》及《補充協議》“四、違約責任“條款2中約定:
    “本協議項下甲方違反本協議約定,未能在2019年8月31日之前將標的債務全部
歸還給乙方,乙方將按未歸還金額的0.05%/日收取延期滯納金。”
    修改為:“本協議項下甲方違反本協議約定,未能在2020年8月31日之前將標的
債務全部歸還給乙方,乙方將按未歸還金額的0.05%/日收取延期滯納金。”
    5、《原協議》及《補充協議》的其他事項不變。本《補充協議(二)》構成對
《原協議》、《補充協議》的更新、補充和修改,本《補充協議(二)》未約定事
項仍以《原協議》及《補充協議》為準。《原協議》、《補充協議》與本《補充協
議(二)》不一致的,以本《補充協議(二)》為準。
    6、本《補充協議(二)》經各方簽署即生效,一式陸份,甲、乙、丙三方各執
貳份,具有同等法律效力。
    三、備查文件目錄
    《債權債務轉讓協議之補充協議(二)》
    特此公告。
    河南銀鴿實業投資股份有限公司董事會
    二〇一九年十一月九日

[2019-10-30](600069)銀鴿投資:2019年第三季度報告主要財務指標

    基本每股收益(元/股):-0.113
    加權平均凈資產收益率:-9.52%

[2019-10-29](600069)銀鴿投資:銀鴿投資關于對上海證券交易所監管工作函的回復公告

    1
    1
    證券代碼:600069 證券簡稱:銀鴿投資 公告編號:臨2019-077
    河南銀鴿實業投資股份有限公司
    關于對上海證券交易所監管工作函的回復公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    近日,河南銀鴿實業投資股份有限公司(以下簡稱“公司”、“銀鴿投資”)
收到上海證券交易所下發的《關于河南銀鴿實業投資股份有限公司相關事項的監管
工作函》(上證公函【2019】2676 號)(以下簡稱“工作函”),工作函主要要求
公司就大宗貿易真實性,是否存在資金占用、違規擔保行為、公司獨立性等問題進
行核實,現公司就《工作函》所提內容及問題回復如下:
    一、關于公司開展大宗貿易真實性及是否存在通過開具商票等方式協助第三方
挪用公司資金的說明
    經過公司核實并自查核驗定期報告中所涉及的重要信息,包括但不限于公司財
務數據、貿易數據、大宗交易、生產數據及信息披露等重要信息后,并未發現存在
不真實的情況。其中公司開展的大宗貿易情況如下:
    (一)公司開展的大宗貿易情況
    1、公司貿易商品分為兩大類:乙二醇、商品木漿,均以貨權轉移來確認采購及
銷售。在貿易業務中,根據業務開展的商業目的,分別采用總額法與凈額法進行收
入確認。對于與公司造紙主業相關的業務,采用總額法確認;對于以賺取貿易差價
為目的的非主業業務,采用凈額法確認。公司采用凈額法確認收入符合《企業會計
準則第14號-收入》的規定;采用凈額法確認的營業收入為總額法確認營業收入的1
.52%,采用凈額法確認收入真實的反映了公司2018年度大宗貿易的收入和利潤情況
。2018年,公司不存在通過開展貿易虛增營業收入及利潤的情形。
    2、交易對手方
    2
    2
    公司開展貿易業務的供應商主要為普天國際貿易有限公司、上海熔和石油化工
有限公司等公司,客戶主要包括河南鼎鼐商貿有限公司、河南融納電子商務有限公
司等公司。
    經核實,2018年我公司開展的貿易業務與交易對方不存在關聯方關系,不存在
關聯方占用資金的情形。
    (二)公司在大宗貿易業務中商票的開具情況
    公司貿易業務的主要結算方式為電匯、商業承兌匯票 ;截止2018年12月31日、
2018年度審計報告出具日(2019-4-24)公司的上游供應商、下游客戶資金往來總
體占用情況如下表所示:
    單位:萬元
    對方單位名稱
    往來科目
    2018年12月31日余額
    2019年4月24日余額
    付款方式
    上海熔和石油化工有限公司
    預付賬款
    23,333.69
    -153.27
    貨幣資金
    普天國際貿易有限公司
    預付賬款
    18,088.22
    11,154.95
    商業承兌匯票
    普天國際貿易有限公司
    應付票據
    -87,714.09
    -115,641.66
    河南大乘供應鏈管理有限公司
    預付賬款
    7,285.44
    7,303.03
    貨幣資金
    河南鼎鼐商貿有限公司
    應收票據
    12,660.00
    35,683.70
    河南融納電子商務有限公司
    應收票據
    68,241.59
    40,779.91
    河南融納電子商務有限公司
    預收賬款
    -11,373.11
    -21,573.74
    商業承兌匯票
    合計
    30,521.74
    -42,447.08
    注:表中金額(含合計)為正,代表借方余額(預付);金額為負,代表貸方
余額(預收)。
    從上表可以看出:截止2018年12月31日,銀鴿投資以貨幣資金形式預付給供應
商的余額為30,619.13萬元,以商業承兌匯票形式預付給供應商尚未解付的應付票據
余額為87,714.09萬元,向客戶收取的未獲解付的商業承兌匯票金額為80,901.59
    3
    3
    萬元。
    綜上,經公司核實,貿易業務中涉及的直接交易對手及其后交易中的后續交易
對手跟公司不存在關聯關系,公司不存在通過開具商票等方式協助第三方挪用公司
資金的行為;未發現公司定期報告存在不真實的情況。
    會計師回復:
    1、會計師對大宗貿易核查意見:
    我們認為,在2018年年度報告審計過程中,銀鴿投資已根據企業會計準則的規
定按照凈額法確認和列報大宗貿易的業務收入,因為銀鴿投資大宗貿易業務的客戶
多為中間商,而非最終用戶,鑒于會計師審計手段所限,會計師無法確認其交易對
手中是否存在關聯方關系,因此對該事項在2018年的審計報告中出具了保留意見。
    2、會計師對銀鴿投資開具商票的核查意見:
    在2018年年度報告審計過程中,通過對現場審計和期后事項審閱分析,會計師
認為:鑒于銀鴿投資大宗貿易業務的客戶多為中間商,沒有大宗貨物的最終用戶,
現有的審計證據無法有效識別其直接交易對手(上海熔和、普天國際、河南鼎鼐、
河南融納)及其后續交易中的交易對手是否和銀鴿投資存在關聯關系,無法就此獲
取充分、適當的證據,也無法判斷銀鴿投資是否存在通過開具商票等方式協助第三
方挪用銀鴿投資資金的行為。
    二、關于是否存在大額資金占用、違規擔保行為的說明
    公司回復:
    (一)潛在資金占用自查
    經公司自查,除2017年公司向公司控股股東轉讓原控股子公司四川銀鴿竹漿紙
業有限公司股權,導致四川銀鴿竹漿紙業有限公司以往年度累計欠公司內部借款轉
換成四川銀鴿欠公司的關聯方借款(此筆借款余額已由公司控股股東承接,截至201
9 年6月30日,此筆借款含本息余額4.04億元)外,未發現控股股東違規資金占用
公司資金情形。
    (二)違規擔保核查
    4
    4
    公司所有對外擔保必須履行嚴格的股東大會和董事會審議程序,所有擔保協議
須在落款處加蓋公章或公章加法人簽字;公司已自查2017年至2018年度公司印章使
用登記,除公司已披露過的對外擔保事項外,未發現公司在其他擔保協議上加蓋公
章的記錄,也未查到相關事項的授權委托記錄;另外,公司也未曾在任何董事會及
股東大會上審議或決策過公司其他擔保事項(已披露過的擔保事項除外)。
    公司詢問董事長,其表示未在函件提及的擔保事項中簽字;用章管理人也表示
,未在函件提及的擔保事項中蓋章。經查閱公司總經理會議紀要或協議,公司未找
到上述相關的擔保協議。
    鑒于以上情況,公司認為除已經披露過的擔保事項,未為公司控股股東漯河銀
鴿實業集團有限公司(簡稱“銀鴿集團”)及其他第三方提供相應的擔保,且未發
現上述擔保事項相關記錄;對于工作函中提到的擔保事項,公司后續將繼續深入排
查,如上述擔保事項確實存在并未經過公司審批而實施,將立即匯報披露相關情況
并追究責任人的違規責任。
    公司遵循證監會及上交所信息披露有關規定,經股東大會、董事會審議通過的
對外擔保已做充分完整的披露。
    控股股東回復:
    1、銀鴿集團基于2017年將銀鴿投資所持有的四川銀鴿全部股權以1元對價收購
,該筆交易時四川銀鴿對銀鴿投資的負債合計75,680.94萬元,期間四川銀鴿還了3.
91億;剩余欠款38,242.27萬元由銀鴿集團承接,該欠款截止到6月30日的本息余額
是4.04億,銀鴿集團將力爭于2019年底前償還完畢,我們確認該筆款項為股權交易
形成的負債,并不存在銀鴿集團違規占用銀鴿投資資金的行為;
    2、銀鴿集團財務部核查了自2016年底股權轉讓摘牌結束至今銀鴿集團全部銀行
賬戶與銀鴿投資相關的經濟往來業務,核實了相關業務的合規性和合理性,未發現
銀鴿集團與銀鴿投資之間經濟往來存在違規占用銀鴿投資資金的行為;
    3、銀鴿集團已安排除銀鴿投資以外的控股子公司、參股公司核查了其全部銀行
賬戶涉及與銀鴿投資相關的經濟往來,未發現其與銀鴿投資之間的經濟往來存在違
規占用銀鴿投資資金的行為;
    5
    5
    4、銀鴿集團正式向銀鴿集團實際控制人孟平女士當面詢證了是否存在銀鴿集團
違規占用銀鴿投資資金行為,銀鴿集團近兩年的融資行為是否有要求銀鴿投資進行
違規擔保行為。孟平女士確認銀鴿投資不存在為銀鴿集團及其控制下的所有企業,
進行過違規擔保,同時,銀鴿集團及其控制下的所有企業也不存在與銀鴿投資發生
資金占用的行為;
    5、銀鴿集團分別與涉及的金融機構相關業務人員進行了面談,相關金融機構均
確認此前負責集團財務、融資業務的為銀鴿集團執行董事劉曉軍先生。銀鴿集團以
通訊方式詢證了劉曉軍先生在其任職期間(任職期間為2017年3月15日到2019年2月
14日)銀鴿集團是否存在違規占用銀鴿投資資金的行為,銀鴿集團近兩年的融資是
否有要求銀鴿投資進行違規擔保行為,劉曉軍先生回復確認在其任職期間銀鴿集團
不存在違規占用銀鴿投資資金的行為,銀鴿集團近兩年的融資過程中不存在要求銀
鴿投資進行違規擔保的行為;
    6、銀鴿集團實行一名執行董事機制,此前的執行董事為劉曉軍先生,目前的執
行董事為胡志芳女士(任職期間自2019年2月15日至今),胡志芳女士亦確認銀鴿
集團在劉曉軍先生離職后的所有融資業務不存在銀鴿投資違規擔保行為。
    綜上所述,銀鴿集團經核實不存在對銀鴿投資資金占用、要求銀鴿投資提供違
規擔保等違規行為。
    三、關于控股股東及實際控制人是否存在操縱公司股價行為的說明
    控股股東回復:
    1、銀鴿集團財務部核實集團銀行賬戶相關交易明細,要求控股資產管理公司、
參股資產管理公司對其銀行賬戶相關交易明細進行核實,同時請求關聯資產管理公
司對其銀行賬戶相關交易進行核實,以確認銀鴿集團與控股、參股及關聯資產管理
公司之間的經濟往來是否存在違規行為,未發現銀鴿集團存在利用上述公司進行違
規資金操作行為。
    2、銀鴿集團管理層向其財務部全體人員及控股子公司財務部全體人員以面談的
方式核實是否接受過實際控制人孟平女士或其親屬關于財務工作的任何口頭或書面
的指令,均確認未接受過實際控制人孟平女士及其親屬口頭或書面的工作指令。
    3、銀鴿集團管理層以面談方式向實際控制人孟平女士詢證,其本人及其親屬是

    6
    6
    否向銀鴿集團及其控股子公司財務部下達過任何口頭或書面的工作指令,確認
其本人未對銀鴿集團和控股公司財務部成員下達過任何口頭或書面的工作指令。
    4、銀鴿集團管理層對近兩年來銀鴿投資股價情況進行了分析,并邀請了相關專
業人士對近年來股價連續下跌的情況進行了分析,通過對近年來股價一路下滑的趨
勢分析,均認為銀鴿投資股價沒有良好業績支撐,在造紙行業一片景氣的態勢下,
是銀鴿投資因歷史上過度、超前投資背上了沉重歷史包袱所致,該狀況需要相當長
時間來消除。
    綜上所述,銀鴿集團經核實,未曾進行過操縱銀鴿投資股價的行為。
    實際控制人孟平回復:
    本人確認,未對銀鴿投資股票進行過二級市場操作,不存在操縱銀鴿投資股價
的行為。本人確認,從未用他人賬戶或向他人提供資金的方式來買賣銀鴿投資股票
。
    四、關于上市公司是否具備獨立性以及公司實控人及其親屬是否直接參與經營
管理公司干預公司獨立性問題的說明
    公司回復:
    (一)公司的治理情況
    公司嚴格按照《公司法》、《證券法》及其他法律法規的要求,建有完整并行
之有效的組織架構與內部控制體系,設置了股東大會、董事會、監事會,董事會下
設三個委員會,股東大會是公司的權力機構,董事會對股東大會負責,執行股東大
會的決議;公司監事會對公司財務以及公司董事、經理和其他高級管理人員履行職
責的行為進行監督,維護公司及股東的合法權益。公司經營管理層對董事會負責,
組織實施董事會決議,負責公司日常生產經營管理工作,具體實施經營管理活動。
    1、公司的重大經營和財務決策情況
    經理層每年初擬定公司年度生產經營計劃及生產目標任務,報董事長簽署審批
后,生產基地根據生產計劃和目標組織生產。
    2、重大的事項
    7
    7
    公司進行對外投資、購買或出售資產、提供擔保、關聯交易、簽訂框架協議、
債權或債務重組等事項時,經總經理辦公會充分討論通過后,報董事長簽署;在董
事長權限范圍內的事項經董事長批準后,由總經理實施;超過董事長權限的,報董
事會審議通過后由管理層實施;如超過董事會權限的,報股東大會審批后由董事會
交付管理層實施。
    2017年至今公司參與了幾個由控股股東籌劃的對外投資事項,這些事項在決定
實施時,都經過了公司董事會或股東大會審議通過,履行了合規的審批程序。
    (二)作為公司控股股東,銀鴿集團通過提名董事對公司經營運作進行監督與
管理;積極參與或委派代理人參與公司股東大會,充分行使股東參與決策權;通過
查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議
、財務會計報告等,行使知情權;同時在符合法律、行政法規、部門規章等規定的
范圍內行使提議權。
    公司嚴格按照相關法律法規要求進行公司治理運營,控股股東及實際控制人不
存在影響上市公司獨立性的情況。
    控股股東回復:
    1、銀鴿集團一直堅持股東會、董事會、高管團隊、中層干部、普通職員的五層
管理架構,銀鴿集團嚴格按照公司法規定的法人治理機制、公司章程有關規定推進
各項業務;
    2、銀鴿集團以面談方式向公司各中層干部、員工代表核實公司實際控制人孟平
女士本人及其親屬是否有越過公司股東會、董事會、管理層直接就公司業務下發個
人指令的行為,受詢證的代表均確認未曾接受過公司實控人孟平女士及其親屬的個
人工作指令;
    3、銀鴿集團管理層以面談方式向實際控制人孟平女士詢證,其本人及其親屬是
否向銀鴿集團及其控股子公司管理層、普通職員下達過任何口頭或書面的工作指令
,孟平女士確認未對銀鴿集團和控股公司管理層、普通職員下達過任何口頭或書面
的工作指令,孟平女士要求銀鴿集團及控股公司須按正常的法人治理結構來執行,
其親屬此前未曾干預過公司任何經營管理事務,此后也不得以任何理由干預公
    8
    8
    司任何經營管理事務。
    綜上所述,銀鴿集團經核實,公司一直嚴格按照公司法、公司章程及相關法規
進行公司治理,銀鴿集團不存在任何影響銀鴿投資獨立性的行為。
    實際控制人孟平回復:
    本人確認,銀鴿集團一直嚴格按照公司法規定的法人治理機制、銀鴿集團公司
章程有關規定推進各項業務。本人一直嚴格按照有關規定確保銀鴿投資資產完整、
人員獨立、財務獨立、機構獨立和業務獨立,未通過任何方式影響銀鴿投資的獨立性
。本人確認銀鴿集團及其關聯公司與銀鴿投資之間進行的交易,嚴格遵守了公平性
原則,未通過任何方式影響銀鴿投資的獨立決策。
    公司指定的信息披露媒體為《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所
網站(www.sse.com.cn)。敬請廣大投資者注意投資風險。
    特此公告。
    河南銀鴿實業投資股份有限公司董事會
    二〇一九年十月二十九日


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-10-25 有價格漲跌幅限制的日收盤價格漲幅偏離值達到7%
漲幅偏離值:9.72 成交量:2112.16萬股 成交金額:5768.96萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|東莞證券股份有限公司深圳后海中心路證券|561.49        |--            |
|營業部                                |              |              |
|東方證券股份有限公司桂林中山中路證券營|560.12        |--            |
|業部                                  |              |              |
|東莞證券股份有限公司浙江分公司        |414.81        |--            |
|華泰證券股份有限公司寧波柳汀街證券營業|327.00        |--            |
|部                                    |              |              |
|華鑫證券有限責任公司寧波滄海路證券營業|305.67        |--            |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中銀國際證券股份有限公司上海歐陽路證券|--            |142.86        |
|營業部                                |              |              |
|東莞證券股份有限公司東莞虎門分公司    |--            |140.50        |
|中信建投證券股份有限公司北京東三環中路|--            |112.40        |
|證券營業部                            |              |              |
|招商證券股份有限公司深圳深南東路證券營|--            |97.98         |
|業部                                  |              |              |
|廣發證券股份有限公司成都新光路證券營業|--            |89.93         |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2015-03-19|5.64  |1000.00 |5640.00 |民生證券股份有|民生證券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海漕溪|限公司漯河人民|
|          |      |        |        |北路證券營業部|西路證券營業部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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