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≈≈科創新源300731≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.16)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年04月09日
         2)預計2019年年度凈利潤4450萬元至5100萬元,增長幅度為0.43%至15.10%
             (公告日期:2020-01-13)
         3)01月16日(300731)科創新源:2020年第一次臨時股東大會決議(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本8922萬股為基數,每10股派1元 轉增4股;股權登記日
           :2019-07-12;除權除息日:2019-07-15;紅股上市日:2019-07-15;紅利發
           放日:2019-07-15;
增發預案:1)2019年擬非公開發行股份數量:12057877股; 發行價格:24.88元/股;預
           計募集資金:300000000元; 方案進度:董事會預案 發行對象:寧花香、
           潘洪波、鄧君佳、劉軍平、周義云、深圳騰晉天弘投資中心(有限合伙
           )、深圳市同心園創業合伙企業(有限合伙)
         2)2019年擬非公開發行,預計募集資金:300000000元; 方案進度:董事會
           預案 發行對象:包括公司實際控制人周東在內的不超過5名特定投資者
機構調研:1)2019年11月20日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:5239.88萬 同比增:29.21% 營業收入:2.35億 同比增:11.51%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.4300│  0.3300│  0.1400│  0.5100│  0.4600
每股凈資產      │  4.4237│  5.9782│  5.7721│  5.7354│  5.6911
每股資本公積金  │  2.5720│  3.9492│  3.9265│  3.6862│  3.6850
每股未分配利潤  │  0.9316│  1.1407│  0.9573│  0.8356│  0.8564
加權凈資產收益率│ 10.0100│  5.6100│  2.4700│  9.0300│  6.1200
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.4196│  0.2314│  0.1004│  0.3548│  0.3248
每股凈資產      │  4.4250│  4.2713│  4.1241│  4.0061│  3.9751
每股資本公積金  │  2.5727│  2.8217│  2.8054│  2.5748│  2.5739
每股未分配利潤  │  0.9318│  0.8150│  0.6840│  0.5836│  0.5982
攤薄凈資產收益率│  9.4834│  5.4169│  2.4339│  8.8571│  8.1702
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A 股簡稱:科創新源 代碼:300731 │總股本(萬):12486.6547 │法人:周東
上市日期:2017-12-08 發行價:13.24│A 股  (萬):8222.438   │總經理:周東
上市推薦:光大證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):4264.2167│行業:橡膠和塑料制品業
主承銷商:光大證券股份有限公司 │主營范圍:從事高性能特種橡膠密封材料的研
電話:0755-33691628 董秘:梁媛  │發、生產和銷售,并為客戶提供高端的防水
                              │、絕緣、防火、密封等一站式綜合解決方案
                              │,產品及解決方案可廣泛應用于通信、電力
                              │、礦業、軌道交通等領域。
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.4300│    0.3300│    0.1400
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    2018年        │    0.5100│    0.4600│    0.3300│    0.1609
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    2017年        │    0.9800│    0.7100│    0.5100│    0.5100
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    2016年        │    0.8300│    0.6100│    0.4200│        --
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    2015年        │    0.5900│        --│        --│        --
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[2020-01-14](300731)科創新源:2019年度業績預告

    1
    證券代碼:300731 證券簡稱:科創新源 公告編號:2020-005
    深圳科創新源新材料股份有限公司
    2019年度業績預告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、本期業績預計情況
    1、業績預告期間:2019年1月1日—2019年12月31日
    2、預計的業績:?虧損 ?扭虧為盈 √同向上升 ?同向下降 √基本持平
    3、業績預告情況表: 項 目 本報告期 上年同期 歸屬于上市公司股東的凈利
潤
    比上年同期上漲: 0.43%—15.10%
    盈利:4,431萬元
    盈利:4,450萬元—5,100萬元
    注:上表中的“元”均指人民幣元。
    二、業績預告預審計情況
    本次業績預告是公司財務部門進行初步測算的預計,未經注冊會計師審計。
    三、業績變動原因說明
    2019年公司在穩健推進傳統通信天饋系統用防水密封材料業務的同時積極布局
電力業務,并加大了對5G塑料金屬化業務領域的投入。報告期內,公司預計歸屬于
上市公司股東的凈利潤為4,450萬元—5,100萬元,較上年同期增長0.43%—15.10%,
原因主要為:
    1、2019年公司圍繞5G塑料金屬化業務領域持續加大投入,并通過自身投入和投
資的方式構建了全制程的生產能力,由于公司5G業務在報告期內屬于開拓階段,雖
然在第四季度末開始向客戶小批量供貨,但尚未批量生產,該項業務的大規模投入
影響了公司整體的盈利能力,同時,為進一步匹配公司業務擴展的需要,公司新增
廠房租賃,導致公司房租和廠房管理費用有所增長。
    2、報告期內,汽車行業景氣度下行影響了深圳航創密封件有限公司及下屬
    2
    子公司的經營計劃,汽車業務板塊的虧損拖累了公司整體盈利能力。
    3、報告期內,公司計提了與股權激勵相關的費用,該部分費用的金額約為1,14
7萬元。
    4、報告期內,公司非經常性損益對本期凈利潤的影響金額約為3,727萬元,主
要為公司收到的清租搬遷補償款,投資收益及政府補助。
    四、其他相關說明
    1、本業績預告是公司財務部門進行初步測算的結果。
    2、具體財務數據將在公司2019年年度報告中詳細披露,敬請廣大投資者謹慎決
策,注意投資風險。
    特此公告。
    深圳科創新源新材料股份有限公司
    董事會
    二〇二〇年一月十三日

[2020-01-14](300731)科創新源:關于公司控股股東、實際控制人部分股份質押的公告

    證券代碼:300731 證券簡稱:科創新源 公告編號:2020-006
    深圳科創新源新材料股份有限公司
    關于公司控股股東、實際控制人部分股份質押的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳科創新源新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”、“科創新源”)于近
日收到公司控股股東、實際控制人周東先生的函告,獲悉周東先生將所持有本公司
的部分股份辦理了質押業務,具體事項如下:
    一、股東股份質押的基本情況
    1、本次股東股份質押基本情況
    股東名稱
    是否為控股股東或第一大股東及其一致行動人
    本次質押數量(股)
    占其所持股份比例(%)
    占公司總股本比例(%)
    是否為限售股(如是,注明限售類型)
    質押起始日
    質押到期日
    質權人
    質押用途
    周東
    是
    4,000,000
    54.23%
    3.20%
    首發限售股
    2020年01月10日
    至辦理解除質押登記之日
    深圳市高新投融資擔保有限公司
    個人資金需求
    合計
    /
    4,000,000
    54.23%
    3.20%
    /
    /
    /
    /
    /
    本次股份質押不存在負擔重大資產重組等業績補償義務的情況。
    2、股東股份累計質押的情況
    截至本公告披露日,公司控股股東、實際控制人周東先生及其一致行動人石河
子市眾能股權投資合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“眾能投資”)、深圳科創鑫
華科技有限公司(以下簡稱“科創鑫華”)所持質押股份情況如下:
    股東
    名稱
    持股數量(股)
    持股
    比例(%)
    累計質押股份數量(股)
    占其所持股份比例(%)
    占公司總股本比例(%)
    已質押股份情況
    未質押股份情況
    已質押股份限售和凍結數量(股)
    占已質押股份比例(%)
    未質押股份限售和凍結數量(股)
    占未質押股份比例(%)
    周東
    7,375,620
    5.91%
    4,000,000
    54.23%
    3.20%
    4,000,000
    100%
    3,375,620
    100%
    石河子市眾能股權投資合伙企業(有限合伙)
    7,304,347
    5.85%
    3,860,000
    52.85%
    3.09%
    3,860,000
    100%
    3,444,347
    100%
    深圳科創鑫華科技有限公司
    25,200,000
    20.18%
    16,800,000
    66.67%
    13.45%
    16,800,000
    100%
    8,400,000
    100%
    合計
    39,879,967
    31.94%
    24,660,000
    61.84%
    19.75%
    24,660,000
    100%
    15,219,967
    100%
    注: (1)上述表格的計算依據為公司總股本為124,866,547股;
    (2)表中合計數與各明細數直接相加之和在尾數上如有差異,是由于四舍五入
所造成。
    二、控股股東及其一致行動人股份質押情況
    截至本公告披露日,公司控股股東、實際控制人周東先生及其一致行動人眾能
投資、科創鑫華的質押股份數量占其所持公司股份數量比例超過50%:
    1、周東先生本次股份質押融資不用于上市公司生產經營。
    2、公司控股股東、實際控制人周東先生及其一致行動人眾能投資、科創鑫華不
存在未來半年內和一年內將到期的質押股份。
    3、截至本公告披露日,公司控股股東、實際控制人周東先生及其一致行動人眾
能投資、科創鑫華不存在非經營性資金占用、違規擔保等侵害上市公司利益的情形
。
    4、截至本公告披露日,公司控股股東、實際控制人周東先生及其一致行動人眾
能投資、科創鑫華的質押股份不存在平倉風險,也不會對公司生產經營、公司治理
等產生影響。若后續出現相關風險,上述股東將采取包括但不限于提前購回等措施
應對。公司將持續關注其質押情況及可能出現的質押風險情況,并按規定及時做好
相關信息披露工作。
    三、股東股份被凍結或拍賣等基本情況
    截至本公告披露日,公司控股股東、實際控制人周東先生及其一致行動人眾能
投資、科創鑫華所持公司股份不存在被凍結、拍賣的情況。
    四、備查文件
    1、中國證券登記結算有限責任公司股份質押登記證明;
    2、中國證券登記結算有限責任公司股份凍結明細;
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    深圳科創新源新材料股份有限公司
    董事會
    二〇二〇年一月十三日

[2020-01-07](300731)科創新源:關于持股5%以上股東減持計劃屆滿的公告

    證券代碼:300731 證券簡稱:科創新源 公告編號:2020-004
    深圳科創新源新材料股份有限公司
    關于持股5%以上股東減持計劃屆滿的公告
    深圳科創新源新材料股份有限公司(以下簡稱“科創新源”或“公司”)于201
9年6月13日披露了《關于持股5%以上股東減持計劃期限屆滿及未來股份減持計劃的
預披露公告》(公告編號:2019-067)。公司持股5%以上的股東鐘志輝計劃在2019
年7月5日至2020年1月4日期間,以集中競價或大宗交易方式減持不超過3,200,000
股的本公司股份。(占預披露公告時公司總股本89,215,391股比例的3.59%,若計劃
減持期間有送股、資本公積金轉增股本等股份變更事項,上述股份數量做相應調整
。)其中,通過大宗交易方式進行減持的,在任意連續90日內減持股份總數不超過
公司總股本的2%;通過集中競價交易方式進行減持的,在任意連續90日內減持股份
總數不超過公司總股本的1%。
    2019年7月15日,公司2018年年度權益分派實施完畢,公司總股本由89,215,391
股變更至124,901,547股,鐘志輝所持股份由7,240,000股增至10,136,000股。具體
詳見公司在指定媒體巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2018 年
年度權益分派實施公告》(公告編號:2019-075)。鐘志輝本次減持計劃將調整為
以集中競價或大宗交易方式減持本公司股份不超過4,480,000股,占權益分派后公司
總股本124,901,547股比例的3.59%。
    2019年10月8日,公司收到股東鐘志輝出具的《股份減持時間過半告知函》,持
股5%以上股東鐘志輝于2019年7月15日至2019年8月2日之間,以大宗交易和集中競
價方式累計減持了其所持有的公司無限售條件流通股1,810,000股,累計達到披露公
告時公司總股本124,901,547股的1.449%,具體內容詳見公司在指定媒體巨潮資訊
網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《關于持股5%以
    公司持股5%以上股東鐘志輝保證向本公司提供的信息內容真實、準確、完整,
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    本公司及董事會全體成員保證公告內容與信息披露義務人提供的信息一致。
    上股東減持計劃時間過半的進展公告》(公告編號:2019-116)。
    鑒于公司2018年股票期權與限制性股票激勵計劃中部分原激勵對象因離職已不
符合公司股權激勵對象的條件,公司于2019年10月23日完成注銷部分股票期權和回
購注銷部分限制性股票業務,公司總股本由124,901,547股變更為124,866,547股,
股東鐘志輝的減持計劃相應調整。具體詳見公司在指定媒體巨潮資訊網(http://ww
w.cninfo.com.cn)披露的《關于注銷部分股票期權和回購注銷部分限制性股票完
成的公告》(公告編號:2019-125)。
    近日,公司收到持股5%以上股東鐘志輝出具的《股份減持計劃屆滿的告知函》
。截至本公告披露日,股東鐘志輝本次減持計劃已屆滿。
    根據《中國證監會上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《深圳證券
交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關規定
,現將有關情況公告如下:
    一、股東減持情況
    1、減持股份來源:持股5%以上股東鐘志輝本次減持股份來源于公司首次公開發
行股票并上市前持有的股份(包括首次公開發行股票后因權益分派實施資本公積金
轉增股本部分)。
    2、股東鐘志輝通過集中競價和大宗交易方式減持公司股份,具體情況如下:
    股東名稱
    減持方式
    減持期間
    減持均價
    (元/股)
    減持股數(股)
    減持比例
    (%)
    鐘志輝
    大宗交易
    2019年7月15日
    17.35
    1,720,000
    1.377%2
    集中競價
    2019年7月17日—2019年8月2日
    20.09
    90,000
    0.072%2
    集中競價
    2019年11月19日
    29.51
    56,000
    0.045%3
    合 計
    1,866,000
    1.494%
    2019年7月17日至2019年8月2日期間,股東鐘志輝通過集中競價交易方式減持的
價格區間為18.97元/股到23.56元/股。
    3、股東本次減持前后持股情況
    股東名稱
    股份性質
    本次減持前持有股份
    本次減持后持有股份
    股數(股)
    占總股本比例1(%)
    股數(股)
    占總股本比例3(%)
    鐘志輝
    合計
    持有股份
    7,240,000
    8.12%
    8,270,000
    6.62%
    其中:無限售條件股份
    7,240,000
    8.12%
    8,270,000
    6.62%
    有限售
    條件股份
    0
    0.00%
    0
    0.00%
    注:公司于2019年7月15日實施完成2018年年度權益分派業務,公司總股本由89,
215,391股變更為124,901,547股;公司于2019年10月23日完成注銷部分股票期權和
回購注銷部分限制性股票業務,公司總股本由124,901,547股變更為124,866,547股
。上述減持比例依據減持時公司總股本計算:
    (1)此處計算依據為減持時公司總股本89,215,391股;
    (2)此處計算依據為減持時公司總股本124,901,547股;
    (3)此處計算依據為減持時公司總股本124,866,547股;
    (4)表中合計數與各明細數直接相加之和在尾數上如有差異,是由于四舍五入
所造成。
    二、其他相關說明
    1、股東鐘志輝本次減持行為未違反《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作
指引》、《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》(證監會公告[2017]9號
)、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細
則》等法律、法規及規范性文件的規定;未違反鐘志輝在公司《首次公開發行股票
并在創業板上市招股說明書》和《首次公開發行股票并在創業板上市之上市公告書
》中作出的相關承諾。
    2、股東鐘志輝此次減持事項已按照相關規定實行了預先披露,截止本公告披露
之日,本次減持與此前已披露的減持計劃一致。
    3、在本次減持計劃期間內,公司正在進行重大資產重組事項,其進展情況詳見
公司在指定媒體巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的相關公告,本次
減持事項與前述重大資產重組事項無關聯性。
    4、本次股份減持為股東鐘志輝的正常減持行為。股東鐘志輝不屬于公司控股股
東、實際控制人,本次股份減持行為不會對公司治理結構及未來持續經營發生重大
影響。
    5、股東鐘志輝此次減持事項已按照相關規定實行了預先披露,截至本公告
    披露日,股東鐘志輝減持計劃已屆滿。本次減持與此前已披露的減持計劃一致
,實際減持股份數量未超過計劃減持股份數量。本次減持后,鐘志輝持有公司股份
占公司總股本124,866,547股的6.62%,仍為持有公司5%以上股份的股東。
    三、備查文件
    1、鐘志輝出具的《股份減持計劃屆滿的告知函》;
    2、深交所規定的其他文件。
    特此公告。
    深圳科創新源新材料股份有限公司
    董事會
    二〇二〇年一月六日

[2020-01-04](300731)科創新源:關于2020年第一次臨時股東大會增加臨時提案及股東大會補充通知的公告

    證券代碼:300731 證券簡稱:科創新源 公告編號:2020-002
    深圳科創新源新材料股份有限公司
    關于2020年第一次臨時股東大會增加臨時提案及股東大會補充通知的公告
    深圳科創新源新材料股份有限公司(以下簡稱“科創新源”、“公司”)于201
9年12月31日披露了《關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知》(公告編號:2
019-152)。公司定于2020年1月15日以現場表決與網絡投票相結合的方式召開公司
2020年第一次臨時股東大會。
    2020年1月3日,公司董事會收到持股3%以上股東周東先生提交的《關于提請增
加深圳科創新源新材料股份有限公司2020年第一次臨時股東大會臨時議案的申請函
》,根據公司的實際經營情況及戰略規劃,周東先生提請將《關于增加經營范圍及
修訂<公司章程>并辦理工商登記的議案》作為臨時提案提交公司2020年第一次臨時
股東大會審議。詳細內容請見公司于本公告同日刊登在中國證監會指定的創業板信
息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于增加經營范圍及修訂<
公司章程>并辦理工商登記的公告》。
    根據《中華人民共和國公司法》、《深圳科創新源新材料股份有限公司章程》
及《深圳科創新源新材料股份有限公司股東大會議事規則》的規定,單獨或合計持
有公司3%以上股份的股東,可以在股東大會召開十日前向董事會提出臨時提案。截
至本公告披露日,周東先生直接持有本公司股份7,375,620股,占公司總股本124,86
6,547股的5.91%。公司董事會認為,上述提案內容屬于公司股東大會的職權范圍,
提案人資格和提案程序符合公司法、公司章程的規定,公司董事會同意將上述議案
提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。
    除增加上述臨時提案外,公司2020年第一次臨時股東大會通知的會議召開時間
、會議地點、股權登記日、登記方法等均保持不變,現將更新后的公司2020年第一
次臨時股東大會的事項通知如下:
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤
導性陳述或者重大遺漏。
    一、召開會議的基本情況
    1、股東大會屆次:2020年第一次臨時股東大會
    2、股東大會召集人:公司第二屆董事會
    3、會議召開合法、合規性:本次股東大會會議召開有關事項經公司第二屆董事
會第十五次會議和第二屆董事會第十七次會議審議通過,召集程序符合《公司法》
、《證券法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等法律、法規、
規則和《公司章程》的相關規定。
    4、會議召開日期、時間:
    (1)現場會議時間:2020年1月15日下午14:30
    (2)網絡投票時間:
    通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2020年1月15日上午
09:30-11:30,下午13:00-15:00;
    通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為:2020年1月15日上午09:15至下
午15:00期間的任意時間。
    5、會議召開方式:本次會議采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
    6、股權登記日:2020年1月8日(星期三)
    7、出席對象:
    (1)于股權登記日2020年1月8日(星期三)下午深圳證券交易所收市時,在中
國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股
東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是
本公司股東。
    (2)本公司董事、監事和高級管理人員。
    (3)本公司聘請的律師。
    (4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
    8、現場會議地點:深圳市光明區新湖街道圳美社區同富裕工業園富川科技園2
號廠房1樓會議室。
    二、本次股東大會審議事項
    逐項審議以下議案:
    序號 議案名稱 審議方式
    1
    《關于修訂<公司章程>并辦理工商登記的議案》
    特別決議
    2
    《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》
    普通決議
    3
    《關于增加經營范圍及修訂<公司章程>并辦理工商登記的議案》
    特別決議
    本次會議共審議3項議案。
    特別說明:
    (1) 根據《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等規定要求,議
案1和議案3為特別決議事項,需經出席會議的股東所持表決權的2/3以上通過。
    (2) 上述議案1、議案2已經公司第二屆董事會第十五次會議和第二屆董事會
第十七次會議審議通過,議案3由公司持股 3%以上股東周東先生以臨時提案方式提
出。具體內容詳見公司于2019年10月11日、2019年12月31日、2020年1月4日在中國
證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)刊登
的相關公告。
    (3) 本次會議審議議案不涉及關聯交易,無需股東回避表決。
    (4) 除上述所列議案外,單獨或者合計持有公司3%以上股份的普通股股東(
含表決權恢復的優先股股東)若有其他需要提交本次臨時股東大會審議的議案,請
于2020年1月5日前將臨時議案以書面形式提交公司董事會。
    三、提案編碼
    本次股東大會提案編碼表: 提案編碼 提案名稱 備注 該列打勾的欄目可以投
票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《關于修訂<公司章程>并辦理工商登記的議案》
    √
    2.00
    《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》
    √
    3.00
    《關于增加經營范圍及修訂<公司章程>并辦理工商登記的議案》
    √
    四、會議登記等事項
    登記時間:2020年1月9日—2020年1月10日上午9:00至11:30,下午14:00至16:3
0。
    登記方式:
    (1)法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表
人出席會議的,應持有股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明
書及身份證辦理登記手續;法定代表人委托代理人出席會議的,代理人應持代理人
本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書(附件一
)、法定代表人身份證明、法定代表人股票賬戶卡辦理登記手續;
    (2)自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續;自然人股東委托
代理人的,應持代理人身份證、授權委托書(附件一)、委托人股東賬戶卡、委托
人身份證辦理登記手續;
    (3)異地股東可采用信函或傳真的方式登記,股東請仔細填寫《股東參會登記
表》(附件二),以便登記確認。傳真或信函在2020年1月10日16:30前送達公司證
券事務部(郵政編碼:518107)。信封請注明“股東大會”字樣;
    (4)以上證明文件辦理登記時出示原件或復印件均可,本次會議不接受電話登
記;出席會議簽到時,出席人員應攜帶上述文件的原件參加股東大會。
    2、會議聯系方式
    會議聯系人:梁媛
    聯系電話:0755-3369 1628
    聯系傳真:0755-2920 9959(傳真函上請注明“股東大會”字樣)
    聯系郵箱:[email protected]
    聯系地址:深圳市光明區新湖街道同富裕工業園富川科技工業園2號、3號廠房


    五、參加網絡投票的具體流程
    本次股東大會向股東提供網絡投票平臺,公司股東可以通過深交所交易系統和
互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票,網絡投票的具體操
作流程見附件三。
    六、備查文件
    1、《深圳科創新源新材料股份有限公司第二屆董事會第十五次會議決議》;
    2、《深圳科創新源新材料股份有限公司第二屆董事會第十七次會議決議》;
    3、持股3%以上股東周東出具的《關于提請增加深圳科創新源新材料股份有限公
司2020年第一次臨時股東大會臨時議案的申請函》;
    4、深交所要求的其他備查文件。
    特此公告。
    深圳科創新源新材料股份有限公司
    董事會
    二〇二〇年一月三日
    附件一
    授權委托書
    深圳科創新源新材料股份有限公司:
    茲委托 (先生/女士)(身份證號碼: )代表本人/本單位出席貴公司2020年
第一次臨時股東大會,具體信息如下:
    委托人姓名或名稱:_____________
    (個人股東需股東本人簽名,法人股東需法定代表人簽名并加蓋公章)
    委托人證件號碼、統一社會信用代碼或身份證號碼:_____________
    委托人股東賬號:_____________
    委托人持有股數:_____________
    委托人持股性質:_____________
    受托人姓名:_____________
    受托人身份證號碼:_____________
    同意受托人代表本人/本公司依照以下指示對下列提案投票: 提案編碼 提案名
稱 備注 同意 反對 棄權 該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《關于修訂<公司章程>并辦理工商登記的議案》
    √
    2.00
    《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》
    √
    3.00
    《關于增加經營范圍及修訂<公司章程>并辦理工商登記的議案》
    √
    說明:
    1、每一股份對每一提案有一票表決權,表決股數超過代表股數的則為廢票。每
一議案,在“同意”、“反對”或“棄權”欄中用“√”選擇一項,多選無效,不
填表示棄權。
    2、表決意見應填寫清楚、工整,不得涂改,否則為廢票。
    附注:
    1、本授權委托書有效期限至本次會議閉會;
    2、企業法人委托須加蓋公章;
    3、授權委托書復印或按以上格式自制均有效。
    附件二
    深圳科創新源新材料股份有限公司
    2020年第一次臨時股東大會參會股東登記表
    個人股東姓名/
    法人股東名稱
    個人股東身份證號碼/法人股東統一社會信用代碼
    股東賬號
    持股數量
    出席會議人姓名/名稱
    是否委托
    代理人名稱
    代理人身份證號碼
    聯系電話
    電子郵箱
    聯系地址
    郵編
    個人股東簽字/
    法人股東蓋章
    附注:
    1、請用正楷字填上全名及地址(須與股東名冊上所載相同);
    2、已填妥及簽署的參會股東登記表,請于2020年1月10日16:30前以信函、傳真
或電子郵件方式送達公司證券部,不接受電話登記。
    3、上述參會股東登記表的打印、復印或按以上格式自制均有效。
    附件三:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1、投票代碼:“365731”
    2、投票簡稱:“科創投票”
    3、填報表決意見或選舉票數:對于上述非累積投票議案,填報表決意見,同意
、反對、棄權。
    4、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同
意見。在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時,以第一次有效投票為準
。如股東先對分提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的分議案的
表決意見為準,其他未表決的議案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表
決,再對分議案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2020年1月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2020年1月15日(現場股東大會召開當日
)上午9:15,結束時間為2020年1月15日(現場股東大會結束當日)下午3:00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交
所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投
票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3、股東可根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.c
n在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

[2020-01-04](300731)科創新源:關于增加經營范圍及修訂《公司章程》并辦理工商登記的公告

    證券代碼:300731 證券簡稱:科創新源 公告編號:2020-003
    深圳科創新源新材料股份有限公司
    關于增加經營范圍及修訂《公司章程》并辦理工商登記的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2020年1月3日,公司董事會收到持股3%以上股東周東先生提交的《關于提請增
加深圳科創新源新材料股份有限公司2020年第一次臨時股東大會臨時議案的申請函
》,根據公司的實際經營情況及戰略規劃,周東先生提請將《關于增加經營范圍及
修訂<公司章程>并辦理工商登記的議案》作為臨時提案提交公司2020年第一次臨時
股東大會審議。根據《中華人民共和國公司法》、《深圳科創新源新材料股份有限
公司章程》及《深圳科創新源新材料股份有限公司股東大會議事規則》的規定,公
司董事會同意將上述議案提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。具體內容公告如下:
    一、 增加經營范圍的情況
    根據公司的實際經營情況及戰略規劃,持股3%以上股東周東先生提議增加公司
經營范圍并修改《公司章程》中的相關條款,具體如下:
    1、變更前的經營范圍:
    防水、防火、防腐、密封、絕緣類新材料及其制品的研發、制造與銷售;塑膠
制品的研發、生產及銷售;金屬制品的研發、生產及銷售;模具的開發及制造;電
子材料及其制品的研發、生產與銷售;PVC、絕緣膠帶、防水帶、膠泥、自粘帶、防
火帶、防火涂料、冷縮管、電力電纜附件、電力器材等的研發、生產與銷售;防水
防腐工程施工及專業承包;自產產品的安裝、維修及相關的技術咨詢;貨物及技術
進出口(不含法律、行政法規、國務院決定禁止項目和需前置審批的項目)。
    2、變更后的經營范圍:
    防水、防火、防腐、密封、絕緣類新材料及其制品的研發、制造與銷售;塑膠
制品的研發、生產及銷售;金屬制品的研發、生產及銷售;模具的開發及制造;
    電子材料及其制品的研發、生產與銷售;散熱器及配件、通訊器材、光電產品
及數碼產品、照明產品、導熱管、導熱板、電器、安防設備、手機零配件等的研發
、生產及銷售;PVC、絕緣膠帶、防水帶、膠泥、自粘帶、防火帶、防火涂料、冷縮
管、電力電纜附件、電力器材等的研發、生產與銷售;防水防腐工程施工及專業承
包;自產產品的安裝、維修及相關的技術咨詢;貨物及技術進出口(不含法律、行
政法規、國務院決定禁止項目和需前置審批的項目)。
    3、本次變更的經營范圍及《公司章程》中有關經營范圍條款的最終表述以工商
部門核準登記為準。
    二、 《公司章程》的修訂情況
    根據《中華人民共和國公司法(2018 年修正)》、《深圳證券交易所創業板股
票上市規則》等法律、法規和規范性文件的相關規定,公司就本次增加經營范圍事
宜修訂了《公司章程(2019年10月)》有關條款,并提請股東大會授權董事會辦理
《公司章程》修訂備案。本章程生效后,公司原章程自動廢止,以提交的新章程為
準。具體修訂內容如下:
    序號
    修訂前
    修訂后
    1
    第十三條 公司的經營范圍:防水、防火、防腐、密封、絕緣類新材料及其制品
的研發、制造與銷售;電子材料及其制品的研發、生產與銷售;PVC、絕緣膠帶、
防水帶、膠泥、自粘帶、防火帶、防火涂料、冷縮管、電力電纜附件、電力器材等
的研發、生產與銷售;防水防腐工程施工及專業承包;自產產品的安裝、 維修及相
關的技術咨詢;貨物及技術進出口(不含法律、行政法規、國務院決定禁止項目和
需前置審批的項目);塑膠制品的研發、生產及
    第十三條 公司的經營范圍:防水、防火、防腐、密封、絕緣類新材料及其制品
的研發、制造與銷售;塑膠制品的研發、生產及銷售;金屬制品的研發、生產及銷
售;模具的開發及制造;電子材料及其制品的研發、生產與銷售;散熱器及配件、
通訊器材、光電產品及數碼產品、照明產品、導熱管、導熱板、電器、安防設備、
手機零配件等的研發、生產及銷售;PVC、絕緣膠帶、防水帶、膠泥、自粘帶、防
火帶、防火涂料、冷縮管、電力電纜附件、
    銷售;金屬制品的研發、生產及銷售;模具的開發及制造。
    電力器材等的研發、生產與銷售;防水防腐工程施工及專業承包;自產產品的
安裝、維修及相關的技術咨詢;貨物及技術進出口(不含法律、行政法規、國務院
決定禁止項目和需前置審批的項目)。
    本次增加經營范圍及修訂《公司章程》并辦理工商登記事項尚需提交公司2020
年第一次臨時股東大會審議,同時提請股東大會授權董事會及具體經辦人辦理修訂
《公司章程》有關的工商登記及備案等相關事宜,具體變更事宜以工商行政管理機
關核準為準。
    三、 備查文件
    1、持股3%以上股東周東出具的《關于提請增加深圳科創新源新材料股份有限公
司2020年第一次臨時股東大會臨時議案的申請函》;
    2、深交所要求的其他備查文件。
    特此公告。
    深圳科創新源新材料股份有限公司
    董事會
    二〇二〇年一月三日

[2020-01-03](300731)科創新源:關于特定股東減持股份計劃的預披露公告

    證券代碼:300731 證券簡稱:科創新源 公告編號:2020-001
    深圳科創新源新材料股份有限公司
    關于特定股東減持股份計劃的預披露公告
    特別提示:
    1、 股東丁承不是深圳科創新源新材料股份有限公司(以下簡稱“科創新源”
或“公司”)的控股股東、實際控制人,本次減持計劃實施不會影響公司治理結構
和持續經營,不會導致公司控制權發生變更。
    2、 持公司股份2,659,224股(占公司總股本比例2.13%)的股東丁承計劃自本
公告發布之日起15個交易日后6個月內(即2020年1月31日至2020年7月30日)以集中
競價或大宗交易方式減持本公司股份不超過2,659,224股(占公司總股本比例2.13%
,若計劃減持期間貴司有送股、資本公積金轉增股本、回購注銷等股份變動事項,
則對上述股份數量進行相應調整)。
    一、股東的基本情況
    1、股東名稱:丁承。
    2、股東持股情況:截至本公告披露日,丁承持有公司股份2,659,224股,占公
司總股本的2.13%。
    二、本次減持計劃的主要內容
    1、減持原因:丁承個人資金需求。
    2、股份來源:首次公開發行前已持有的股份(包括首次公開發行股票后因權益
分派實施資本公積金轉增股本部分)。
    3、減持數量及比例:本次計劃減持的總股票數量不超過2,659,224股,即不超
過公司總股本的2.13%。(若計劃減持期間有送股、資本公積金轉增股本等
    公司特定股東丁承保證向本公司提供的信息內容真實、準確、完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    本公司及董事會全體成員保證公告內容與信息披露義務人提供的信息一致。
    股份變更事項,上述股份數量做相應調整。)其中,通過大宗交易方式進行減
持的,在任意連續90日內減持股份總數不超過公司總股本的2%;通過集中競價交易
方式進行減持的,在任意連續90日內減持股份總數不超過公司總股本的1%。
    4、減持期間:本減持計劃公告之日起15個交易日之后的6個月內(即2020年1月
31日至2020年7月30日)實施(根據法律法規禁止減持的期間除外。)
    5、減持方式:集中競價或大宗交易方式。
    6、價格區間:按照減持計劃實施時的市場價格確定,但不低于公司最近一期經
審計的每股凈資產值的價格。期間公司如有派發股利、送股、轉增股本等除權除息
事項,上述價格相應調整。
    三、本次擬減持股東的承諾及履行情況
    (一)股份限售承諾
    公司股東丁承承諾:除在公司首次公開發行股票時將所持有的部分公司老股公
開發售外,自公司股票上市之日起十二個月內,不轉讓或者委托他人管理其持有的
公司股份,也不由公司回購其持有的公司公開發行股票前已持有的股份。
    (二)股份減持承諾
    1、減持數量:若所持公司股票在鎖定期滿后一年內減持的,減持股票數量最高
為100%。在符合上述減持條件的前提下,其減持本次發行前所持公司股份的,則根
據不同情形分別作如下處理:
    (1)如通過集中競價交易方式減持,則任意連續90個自然日內的減持股份總數
將不超過公司股份總數的1%;
    (2)如通過大宗交易方式減持,則任意連續90個自然日內的減持股份總數將不
超過公司股份總數的2%;
    (3)如通過協議轉讓方式減持,則向單個受讓方轉讓的股份總數將不低于公司
股份總數的5%,且轉讓價格下限比照大宗交易的規定執行;
    (4)如通過其他合法方式減持,則遵循法律法規、部門規章、規范性文件及證
監會、深圳證券交易所的相關規定依法減持。
    2、減持價格:以市場價且不低于公司最近一期經審計的每股凈資產值的價格減
持所持股份,期間公司如有派發股利、送股、轉增股本等除權除息事項,上述價格
相應調整。
    3、減持方式:包括集中競價交易或大宗交易等證券交易所認可的合法方式。
    4、信息披露:其減持公司股份前,將提前3個交易日公告,并按照深圳證券交
易所的規則及時、準確地履行信息披露義務。如通過證券交易所集中競價交易減持
其本次發行前所持公司股份的,其將在首次賣出的15個交易日前向證券交易所報告
并預先披露減持計劃,由證券交易所予以備案。
    若法律、法規及中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所等監管機關的要求
發生變動,則上述承諾根據變動后的有效規定相應調整。如果未履行上述承諾減持
公司股票,除按照法律、法規、中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所的相關
規定承擔法律責任外,將把該部分出售股票所取得的收益(如有)上繳公司所有。
    股東丁承于2018年12月28日通過大宗交易方式減持公司股份490,000股,占公司
當時股本87,217,391股的0.56%,減持后股東丁承持有公司股份比例到5%時,未按
照《證券法》第八十六條、《上市公司收購管理辦法》第十三條的規定及時提交書
面報告并披露權益變動報告書,也未在履行報告和披露義務前停止賣出公司股份。
上述行為違反了《深圳證券交易所創業板股票上市規則(2018年修訂)》、《深圳
證券交易所創業板上市公司規范運作指引(2015年修訂)》等法律法規及規范性文
件的相關規定。股東丁承于2019年1月7日收到深圳證券交易所創業板公司管理部《
關于對深圳科創新源新材料股份有限公司股東丁承的監管函》(創業板監管函【201
9】第1號)。截至本公告披露日,除了上述違規減持外,股東丁承未發生其他違規
減持行為;本次擬減持事項與此前已披露的意向、承諾一致。
    四、相關風險提示
    (一)本次減持計劃系丁承根據個人資金需求做出的自主決定,在減持計劃期
間內上述股東將根據市場情況、公司股價等因素選擇是否實施及如何實施減持計劃
,減持的數量和價格存在不確定性。
    (二)本次股份減持計劃系丁承的正常減持行為,不會對公司治理結構及未來
持續經營產生重大影響。丁承不屬于公司控股股東、實際控制人,本次減持計劃的
實施不會構成公司控制權發生變更的風險。
    (三)本次股份減持計劃未違反《證券法》、《深圳證券交易所創業板股票上
市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《上市公司股東、
董監高減持股份的若干規定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高
級管理人員減持股份實施細則》等法律、法規及規范性文件的規定。
    (四)公司將持續關注本次股份減持計劃的進展情況,并按照相關規定督促信
息披露義務人及時履行信息披露義務。
    五、備查文件
    1、丁承出具的《股份減持計劃告知函》。
    特此公告。
    深圳科創新源新材料股份有限公司
    董事會
    二〇二〇年一月二日

[2020-01-02]科創新源(300731):科創新源股東丁承擬減持不超2.13%股份
    ▇上海證券報
  科創新源公告,持公司股份2,659,224股(占公司總股本比例2.13%)的股東丁
承計劃自公告日起15個交易日后6個月內,以集中競價或大宗交易方式減持公司股份
不超過2,659,224股(占公司總股本比例2.13%)。

[2019-12-31](300731)科創新源:關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知

    證券代碼:300731 證券簡稱:科創新源 公告編號:2019-152
    深圳科創新源新材料股份有限公司
    關于召開 2020 年第一次臨時股東大會的通知
    一、召開會議的基本情況
    1、股東大會屆次:2020 年第一次臨時股東大會
    2、股東大會召集人:公司第二屆董事會
    3、會議召開合法、合規性:本次股東大會會議召開有關事項經公司第二屆
    董事會第十五次會議和第二屆董事會第十七次會議審議通過,召集程序符合《
公
    司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等法
律、法
    規、規則和《公司章程》的相關規定。
    4、會議召開日期、時間:
    (1)現場會議時間:2020 年 1 月 15 日下午 14:30
    (2)網絡投票時間:
    通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2020 年 1 月 15
    日上午 09:30-11:30,下午 13:00-15:00;
    通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為:2020 年 1 月 15 日上午 09:1
5
    至下午 15:00 期間的任意時間。
    5、會議召開方式:本次會議采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
    6、股權登記日:2020 年 1 月 8 日(星期三)
    7、出席對象:
    (1)于股權登記日 2020 年 1 月 8 日(星期三)下午深圳證券交易所收市時
,
    在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出


    席本次股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東
代
    理人不必是本公司股東。
    (2)本公司董事、監事和高級管理人員。
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、
    誤導性陳述或者重大遺漏。
    (3)本公司聘請的律師。
    (4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
    8、現場會議地點:深圳市光明區新湖街道圳美社區同富裕工業園富川科技
    園 2 號廠房 1 樓會議室。
    二、本次股東大會審議事項
    逐項審議以下議案:
    序號 議案名稱 審議方式
    1 《關于修訂<公司章程>并辦理工商登記的議案》 特別決議
    2 《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》 普通決議
    本次會議共審議 2 項議案。
    特別說明:
    (1) 根據《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等規定要求,提


    案 1 項為特別決議事項,需經出席會議的股東所持表決權的 2/3 以上通過。


    (2) 上述議案已經公司第二屆董事會第十五次會議和第二屆董事會第十七次


    會議審議通過。具體內容詳見公司于 2019 年 10 月 11 日、2019 年 12 月 3
0 日在
    中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.c
n)
    刊登的相關公告。
    (3) 本次會議審議議案不涉及關聯交易,無需股東回避表決。
    (4) 除上述所列議案外,單獨或者合計持有公司 3%以上股份的普通股股東
    (含表決權恢復的優先股股東)若有其他需要提交本次臨時股東大會審議的議
案,
    請于 2020 年 1 月 5 日前將臨時議案以書面形式提交公司董事會。
    三、提案編碼
    本次股東大會提案編碼表:
    提案編碼 提案名稱
    備注
    該 列 打 勾 的 欄
    目可以投票
    100 總議案:除累積投票提案外的所有提案 √
    非累積投票提案
    1.00 《關于修訂<公司章程>并辦理工商登記的議案》 √
    2.00 《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》 √
    四、會議登記等事項
    登記時間:2020 年 1 月 9 日—2020 年 1 月 10 日上午 9:00 至 11:30,下
午
    14:00 至 16:30。
    登記方式:
    (1)法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定
    代表人出席會議的,應持有股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代
表
    人證明書及身份證辦理登記手續;法定代表人委托代理人出席會議的,代理人
應
    持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委
托
    書(附件一)、法定代表人身份證明、法定代表人股票賬戶卡辦理登記手續;


    (2)自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續;自然人股東
    委托代理人的,應持代理人身份證、授權委托書(附件一)、委托人股東賬戶
卡、
    委托人身份證辦理登記手續;
    (3)異地股東可采用信函或傳真的方式登記,股東請仔細填寫《股東參會
    登記表》(附件二),以便登記確認。傳真或信函在 2020 年 1 月 10 日 16:
30 前送
    達公司證券事務部(郵政編碼:518107)。信封請注明“股東大會”字樣;
    (4)以上證明文件辦理登記時出示原件或復印件均可,本次會議不接受電
    話登記;出席會議簽到時,出席人員應攜帶上述文件的原件參加股東大會。
    2、會議聯系方式
    會議聯系人:梁媛
    聯系電話:0755-3369 1628
    聯系傳真:0755-2920 9959(傳真函上請注明“股東大會”字樣)
    聯系郵箱:[email protected]
    聯系地址:深圳市光明區新湖街道同富裕工業園富川科技工業園 2 號、3 號
    廠房
    五、參加網絡投票的具體流程
    本次股東大會向股東提供網絡投票平臺,公司股東可以通過深交所交易系統
    和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票,網絡投票的

    具體操作流程見附件三。
    六、備查文件
    1、《深圳科創新源新材料股份有限公司第二屆董事會第十五次會議決議》;
    2、《深圳科創新源新材料股份有限公司第二屆董事會第十七次會議決議》;
    3、深交所要求的其他備查文件。
    特此公告。
    深圳科創新源新材料股份有限公司
    董事會
    二〇一九年十二月三十日
    附件一
    授權委托書
    深圳科創新源新材料股份有限公司:
    茲委托 (先生/女士)(身份證號碼: )代表本人
    /本單位出席貴公司 2020 年第一次臨時股東大會,具體信息如下:
    委托人姓名或名稱:_____________
    (個人股東需股東本人簽名,法人股東需法定代表人簽名并加蓋公章)
    委托人證件號碼、統一社會信用代碼或身份證號碼:_____________
    委托人股東賬號:_____________
    委托人持有股數:_____________
    委托人持股性質:_____________
    受托人姓名:_____________
    受托人身份證號碼:_____________
    同意受托人代表本人/本公司依照以下指示對下列提案投票:
    提案
    編碼 提案名稱
    備注
    該列打勾的欄 同意 反對 棄權
    目可以投票
    100 總議案:除累積投票提案外的所有提案 √
    非累積投票提案
    1.00 《關于修訂<公司章程>并辦理工商登記
    的議案》 √
    2.00 《關于向銀行申請綜合授信額度的議
    案》 √
    說明:
    1、每一股份對每一提案有一票表決權,表決股數超過代表股數的則為廢票。
    每一議案,在“同意”、“反對”或“棄權”欄中用“√”選擇一項,多選無
效,
    不填表示棄權。
    2、表決意見應填寫清楚、工整,不得涂改,否則為廢票。
    附注:
    1、本授權委托書有效期限至本次會議閉會;
    2、企業法人委托須加蓋公章;
    3、授權委托書復印或按以上格式自制均有效。
    附件二
    深圳科創新源新材料股份有限公司
    2020 年第一次臨時股東大會參會股東登記表
    個人股東姓名/
    法人股東名稱
    個人股東身份證號碼/
    法人股東統一社會信
    用代碼
    股東賬號 持股數量
    出席會議人姓名/名稱 是否委托
    代理人名稱 代理人身份證號碼
    聯系電話 電子郵箱
    聯系地址 郵編
    個人股東簽字/
    法人股東蓋章
    附注:
    1、請用正楷字填上全名及地址(須與股東名冊上所載相同);
    2、已填妥及簽署的參會股東登記表,請于 2020 年 1 月 10 日 16:30 前以信

    函、傳真或電子郵件方式送達公司證券部,不接受電話登記。
    3、上述參會股東登記表的打印、復印或按以上格式自制均有效。
    附件三:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1、投票代碼:“365731”
    2、投票簡稱:“科創投票”
    3、填報表決意見或選舉票數:對于上述非累積投票議案,填報表決意見,
    同意、反對、棄權。
    4、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達
    相同意見。在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時,以第一次有效
投
    票為準。如股東先對分提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決
的
    分議案的表決意見為準,其他未表決的議案以總議案的表決意見為準;如先對
總
    議案投票表決,再對分議案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2020 年 1 月 15 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為 2020 年 1 月 15 日(現場股東大會召


    開當日)上午 9:15,結束時間為 2020 年 1 月 15 日(現場股東大會結束當
日)
    下午 3:00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資
    者網絡服務身份認證業務指引(2016 年 4 月修訂)》的規定辦理身份認證,
取得
    “深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登
錄
    互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
    3 、 股 東 可 根 據 獲 取 的 服 務 密 碼 或 數 字 證 書 , 可 登 錄
    http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投


    票。

來訪投資者與深圳科創新源新材料股份有限公司(以下簡稱“科創新源”或“公司
”)接待人員就公司近期業務進展情況進行交流。投資總監梁劍鋒先生帶領來訪投
資者參觀公司展廳并介紹公司基本情況、發展歷程和主要業務情況。具體交流內容
如下:
1、問:請簡單介紹下公司當前的主營業務? 
   答:公司成立于2008年,自成立以來,一直致力于高分子材料研發、生產及銷售
。目前公司產品及解決方案可廣泛應用于通信、電力、汽車、礦業、軌道交通等領
域。2019年以來公司采取“聚焦主業”的策略,將資源聚焦于通信和電力領域。目
前,在通信業務領域,公司產品主要包括應用于5G業務領域的塑料金屬化產品、5G
天線等通信設備用功能性材料以及高性能特種橡膠膠粘帶及其配套用PVC絕緣膠帶
、冷縮套管等通信行業用防水密封材料。在電力業務領域,公司擁有電氣維護、電
纜接續和防火封堵三大產品線,并以股權收購的方式與無錫昆成形成協同效應,極
大豐富了公司電力行業的產品線與客戶群體,未來將有效擴大公司電力行業的業務規模。
2、問:公司當前5G業務的發展進度? 
   答:公司自2018年底開始布局5G業務,目前已在5G產業布局方面做出了多項實質
性推進舉措,不斷為公司提前布局5G業務產品奠定技術、人才、生產、市場方面的
良好基礎。2019年上半年,公司與中藍晨光化工研究設計院有限公司達成戰略合作
,以雙方聯合創新平臺為依托,組建相關的研發攻關小組,合作開發5G天線等通信
設備用功能性材料,并通過產業并購基金平臺投資構建并提高公司在精密模具生產
環節的能力以及在毫米波的研發和制造能力。公司還投資建設了注塑、鐳雕及電鍍
產線,形成了全制程的生產能力。目前,公司已完成主要通信設備廠商塑料電鍍振
子的供應商資格認證和研發打樣工作,并將進入小批量供貨階段。近期,為了構建
在5G移動通訊設備及基站等散熱及導熱業務領域的能力,公司投資設立了控股子公
司深圳源創樂信散熱材料有限公司(以下簡稱“源創樂信”),重點開展5G AAU設
備用散熱器及配件產品的研發、生產及銷售業務,更好地拓寬通信行業的產品線,
并與現有業務產生良好的協同效應,培育新的業務增長點。公司目前正在籌劃發行
股份及支付現金購買深圳市東創精密技術有限公司(以下簡稱:東創精密)100%股
權的事項。東創精密在5G設備注塑結構件產品方面具備較成熟的業務體系,且與華
為擁有良好的合作關系,如果本次交易完成,東創精密將成為公司的全資子公司,
其5G設備注塑結構件產品業務將有力增強公司的5G業務體系,有利于實現公司對5G通信產業的戰略布局。
3、問:請問公司5G產品的出貨量怎么樣?
   答:目前,在5G業務領域公司專注于經營5G通信系統用塑料金屬化器件的研發和
生產。公司已完成主要通信設備廠商塑料電鍍振子的供應商資格認證和研發打樣工
作,并將進入小批量供貨階段。
4、問:請介紹下深圳源創樂信散熱材料有限公司的情況? 
   答:隨著5G通信設備集成度的提高,5G移動通訊設備及基站需求量越來越大,其
對散熱及導熱的需求及相關技術的要求也日漸提高。為了把握5G時代發展機遇,構
建在5G移動通訊設備及基站等散熱及導熱業務領域的能力,公司于近日投資設立了
控股子公司深圳源創樂信散熱材料有限公司,該公司將重點開展5G AAU設備用散熱
器及配件產品的研發、生產及銷售業務。源創樂信團隊成員在散熱領域工作多年,
具有多年的5G AAU設備研發、生產經驗,熟悉5G AAU散熱器的產業鏈、技術難點及
工藝要求。同時,發展散熱業務將有利于延伸公司產業鏈,并與現有業務產生良好
的協同效應,培育新的業務增長點。未來,公司將通過不斷的技術創新,在技術、
價格、交期、響應等方面打造競爭優勢,為客戶提供性價比更高的產品。
5、問:公司收購鎮江華浩通信器材有限公司60%股權基于哪些考慮?當前進度如何
?
   答:鎮江華浩通信器材有限公司(以下簡稱“鎮江華浩”)主要從事通信用連接
器的研發、生產及銷售。為進一步執行公司聚焦于通信行業的戰略,充實公司在通
信行業建立的銷售網絡,更好地服務通信主設備商以及國內外運營商,公司擬收購
鎮江華浩60%的股權。如本次收購成功,將在豐富公司產品系列的同時,可與公司
現有產品有效協同,提升公司綜合服務能力。目前,公司與鎮江華浩已簽署了《收
購框架協議》,本次簽署的《收購框架協議》僅為公司與標的公司股東方達成的初
步意向,但最終交易協議仍需由交易各方進行商談和簽署。公司將及時跟進相關事
項的進展,并嚴格按照相關規定,及時履行信息披露義務。
6、問:請問公司重大資產重組事項的進展情況?
   答:2019年10月23日,公司召開第二屆董事會第十六次會議和第二屆監事會第十
五次會議審議通過了《深圳科創新源新材料股份有限公司發行股份及支付現金購買
資產并募集配套資金暨關聯交易預案》,并于2019年10月24日披露了相關公告。截
止目前,公司及各中介機構正在積極推進以及開展各項盡職調查工作。本次交易東
創精密的審計、評估工作尚未完成。公司將繼續推進相關工作,并嚴格按照相關法
律法規的規定和要求履行信息披露義務。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-10-28 日跌幅偏離值達到7%
跌幅偏離值:-7.54 成交量:1191.00萬股 成交金額:31243.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中國銀河證券股份有限公司西安和平路證券|1552.26       |3.94          |
|營業部                                |              |              |
|機構專用                              |464.61        |--            |
|機構專用                              |446.26        |--            |
|中泰證券股份有限公司杭州求是路證券營業|395.68        |--            |
|部                                    |              |              |
|機構專用                              |367.60        |--            |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|財富證券有限責任公司南京新模范馬路證券|--            |960.28        |
|營業部                                |              |              |
|財富證券有限責任公司成都吉慶三路證券營|--            |835.68        |
|業部                                  |              |              |
|上海證券有限責任公司深圳民田路證券營業|--            |562.24        |
|部                                    |              |              |
|機構專用                              |--            |404.13        |
|中泰證券股份有限公司北京國貿證券營業部|--            |395.87        |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-07-15|17.35 |172.00  |2984.20 |天風證券股份有|光大證券股份有|
|          |      |        |        |限公司深圳平安|限公司廈門展鴻|
|          |      |        |        |金融中心證券營|路金融中心大廈|
|          |      |        |        |業部          |證券營業部    |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
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