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≈≈樂心醫療300562≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.11)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年04月25日
         2)01月11日(300562)樂心醫療:關于使用閑置募集資金進行現金管理的進
           展公告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本18980萬股為基數,每10股派0.17元 ;股權登記日:20
           19-06-20;除權除息日:2019-06-21;紅利發放日:2019-06-21;
機構調研:1)2019年09月24日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:2508.99萬 同比增:43.02% 營業收入:6.16億 同比增:15.61%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1300│  0.0600│  0.0100│  0.1300│  0.0900
每股凈資產      │  2.9248│  2.8526│  2.8152│  2.8121│  2.7762
每股資本公積金  │  0.6867│  0.6821│  0.6775│  0.6458│  0.6443
每股未分配利潤  │  1.1068│  1.0380│  1.0046│  0.9969│  0.9799
加權凈資產收益率│  4.6200│  2.2400│  0.4600│  4.6100│  3.3800
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1322│  0.0634│  0.0130│  0.1265│  0.0924
每股凈資產      │  2.9248│  2.8526│  2.8152│  2.7973│  2.7616
每股資本公積金  │  0.6867│  0.6821│  0.6775│  0.6424│  0.6409
每股未分配利潤  │  1.1068│  1.0380│  1.0046│  0.9916│  0.9747
攤薄凈資產收益率│  4.5197│  2.2219│  0.4616│  4.5234│  3.3471
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A 股簡稱:樂心醫療 代碼:300562 │總股本(萬):18979.7349 │法人:潘偉潮
上市日期:2016-11-16 發行價:15.63│A 股  (萬):10604.62   │總經理:麥炯章
上市推薦:長城證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):8375.1149│行業:專用設備制造業
主承銷商:長城證券股份有限公司 │主營范圍:從事家用醫療健康電子產品的研發
電話:0760-85166286 董秘:丁蕓潔│、生產和銷售及樂心智能健康云平臺的研發
                              │與運營。
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.1300│    0.0600│    0.0100
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    2018年        │    0.1300│    0.0900│    0.0500│    0.0200
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    2017年        │    0.0900│   -0.0200│   -0.0800│   -0.0800
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    2016年        │    1.7700│    0.4000│    0.8100│    0.1100
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.3600│    0.6300│        --│    0.2500
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[2020-01-11](300562)樂心醫療:關于使用閑置募集資金進行現金管理的進展公告

    樂心醫療 2020 年公告
    證券代碼:300562 證券簡稱:樂心醫療 公告編號:2020-003
    廣東樂心醫療電子股份有限公司
    關于使用閑置募集資金進行現金管理的進展公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    廣東樂心醫療電子股份有限公司(以下簡稱“樂心醫療”或“公司”)于2019
年12月18日召開的第三屆董事會第七次會議、第三屆監事會第六次會議及2020年01
月06日召開的2020年第一次臨時股東大會審議通過了《關于使用部分閑置募集資金
進行現金管理的議案》,同意在不影響公司募投項目正常實施進度的情況下,使用
額度不超過人民幣10,000萬元的閑置募集資金購買安全性高、流動性好、有保本約
定的短期銀行理財產品,期限自公司股東大會審議通過之日起24個月內有效,在該
額度內,資金可以滾動使用。相關內容詳見公司2019年12月20日及2020年01月06日
刊載于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的相關公告。
    根據上述決議,公司于近日與中信銀行中山分行簽署了相關協議,使用部分閑
置募集資金進行現金管理,現就具體情況公告如下:
    一、 公司本次購買銀行理財產品的基本情況
    委托方
    受托方
    產品名稱
    金額
    (萬元)
    收益起算日
    產品到期日
    產品類型
    預計年收益率
    是否有關聯關系
    本公司
    中信銀行中山分行
    共贏利率結構31514期人民幣結構性存款產品
    【C206R01JQ】
    1,000.00
    2020年01月10日
    2020年02月14日
    保本浮動收益型
    3.35%
    無關聯關系
    二、審批程序
    《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》已于公司第三屆董事會第
七次會議、第三屆監事會第六次會議及2020年第一次臨時股東大會審議通過,
    樂心醫療 2020 年公告
    獨立董事、監事會、保薦機構均發表了明確同意的意見。公司本次進行現金管
理的額度和期限均在審批范圍內,無需另行提交董事會、股東大會審議。
    三、投資風險及風險控制措施
    1、投資風險
    (1)盡管公司購買的理財產品屬于低風險產品,但金融市場受宏觀經濟的影響
較大,不排除該項投資受到市場波動的影響。
    (2)公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入,因此短期投資
的實際收益不可預期。
    2、風險控制措施
    (1)公司購買標的為安全性高、流動性好、發行主體有保本約定,期限12個月
以內風險可控的理財產品。
    (2)財務部將負責具體執行決策。財務部將根據募投項目的建設進度制定購買
理財產品計劃,合理的購買理財產品以及將建立投資臺賬,及時進行分析和跟蹤產
品的凈值變動,以確保理財資金的安全。
    (3)公司內部審計部門負責對所投資產品的資金使用與保管情況進行審計與監
督,并向董事會審計委員會報告。
    (4)獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請
專業機構進行審計。
    (5)公司將根據深圳證券交易所的相關規定,披露報告期內投資產品及相關的
損益情況。
    四、對公司日常經營的影響
    公司在不影響公司募投項目正常實施進度的情況下,使用閑置募集資金進行現
金管理,可以提高資金使用效率,同時獲得一定的收益,能給公司股東帶來更多的
投資回報。
    五、截止本公告日,公司過去十二個月內使用閑置募集資金進行現金管理的情
況
    樂心醫療 2020 年公告
    委托方
    受托方
    產品名稱
    金額
    (萬元)
    收益起算日
    產品到期日
    產品類型
    取得收益(萬元)
    備注
    本公司
    中國銀行中山火炬開發區支行
    中銀保本理財-人民幣按期開放【CNYAQKF】
    1,500.00
    2019年12月19日
    2020年03月18日
    保本浮動收益型
    3.20%
    未贖回
    本公司
    中信銀行中山分行
    共贏利率結構30332 期人民幣結構性存款產品
    C196Q01FN
    5,000.00
    2019年11月11日
    2020年03月10日
    保本浮動收益型
    3.70%
    未贖回
    本公司
    中信銀行中山分行
    共贏利率結構29060期人民幣結構性存款產品
    C195U01AW
    2,500.00
    2019年09月20日
    2020年01月07日
    保本浮動收益型
    26.88
    已贖回
    本公司
    中國銀行中山市火炬開發區支行
    中銀保本理財-人民幣按期開放【CNYAQKF】
    2,000.00
    2019年09月18日
    2019年12月19日
    保本浮動收益型
    15.38
    已贖回
    本公司
    中信銀行中山分行
    共贏利率結構28048期人民幣結構性存款產品
    C195T01FZ
    5,000.00
    2019年07月26日
    2019年10月25日
    保本浮動收益型
    48.62
    已贖回
    本公司
    中信銀行中山分行
    共贏利率結構27905期人民幣結構性存款產品
    C195T01AS
    3,500.00
    2019年07月26日
    2019年09月02日
    保本浮動收益型
    12.57
    已贖回
    本公司
    中國銀行中山市火炬開發區支行
    中銀保本理財-人民幣按期開放【CNYAQKF】
    3,000.00
    2019年06月14日
    2019年09月17日
    保本浮動收益型
    24.20
    已贖回
    本公司
    中信銀行中山分行
    共贏利率結構25934期人民幣結構性存款產品
    C195R01L6
    8,000.00
    2019年04月22日
    2019年07月22日
    保本浮動收益型
    76.39
    已贖回
    樂心醫療 2020 年公告
    本公司
    中國銀行中山市火炬開發區支行
    中銀保本理財-人民幣按期開放【CNYAQKF】
    3,000.00
    2019年03月07日
    2019年06月10日
    保本浮動收益型
    25.37
    已贖回
    本公司
    中信銀 行中山 分行
    共贏利率結構23958期人民幣結構性存款產品
    C192S0158
    10,000.00
    2019年01月10日
    2019年04月15日
    保本浮動收益型
    108
    已贖回
    六、備查文件
    1、中信銀行對公人民幣結構性存款產品說明書和業務憑證。
    特此公告。
    廣東樂心醫療電子股份有限公司
    董事會
    二〇二〇年一月十日

[2020-01-07](300562)樂心醫療:2020年第一次臨時股東大會決議公告

    樂心醫療 2020 年公告
    證券代碼:300562 證券簡稱:樂心醫療 公告編號:2020-001
    廣東樂心醫療電子股份有限公司
    2020年第一次臨時股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示:
    1、本次股東大會無否決議案的情形。
    2、本次股東大會召開期間沒有增加或變更議案。
    3、本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的表決方式。
    一、會議召開和出席情況
    (一)會議召開情況
    1、會議召集人:公司董事會
    2、會議主持人:董事麥炯章先生
    3、會議召開的時間:
    現場會議時間:2020年01月06日(星期一)下午15:00
    網絡投票時間:2020年01月06日
    其中:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2020年01月06日上
午09:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時
間為2020年01月06日09:15至2020年01月06日15:00期間的任意時間。
    4、會議召開方式:
    本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開:
    (1)現場投票:股東本人出席現場會議或者通過授權委托他人出席現場會議。

    (2)網絡投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http
://wltp.cninfo.com.cn)向公司全體股東提供網絡形式的投票平臺,公司股東可
以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
    樂心醫療 2020 年公告
    (3)公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式進行表決,如果同一表
決權出現重復表決的,以第一次投票表決結果為準。
    5、召開地點:廣東省中山市火炬開發區東利路105號廣東樂心醫療電子股份有
限公司會議室。
    6、股權登記日:2019年12月30日(星期一)
    7、本次股東大會的召集、召開符合《公司法》、《深圳證券交易所創業板股票
上市規則》等法律、法規和規范性法律文件以及《公司章程》的規定。
    (二)會議出席情況
    1、股東出席的總體情況:出席本次股東大會的股東及股東授權委托代理人共計
 5 人,代表股份 112,693,346 股,占公司有表決權股份總數的 59.3756% 。
    其中:出席現場會議的股東及股東授權代理人共 5 人,代表股份112,693,346 
股,占公司有表決權總股份的 59.3756%。
    通過網絡投票的股東共 0 人,代表股份 0 股,占公司有表決權總股份的0%。


    2、中小股東出席情況:通過現場和網絡投票的中小股東 3 人,代表股份13,97
6,546 股,占公司有表決權總股份的 7.3639%。
    其中:通過現場投票的股東 3 人,代表股份 13,976,546 股,占公司有表決權
總股份的7.3639%。
    通過網絡投票的股東 0 人,代表股份 0 股,占公司有表決權總股份的0%。
    3、公司部分董事、部分監事出席了本次股東大會。公司部分高級管理人員列席
了本次股東大會。
    4、北京市金杜律師事務所胡光建律師、羅雪珂律師對本次股東大會進行了見證
。
    二、議案審議和表決情況
    本次股東大會采用記名投票方式通過現場投票與網絡投票相結合進行表決,具
體表決結果如下:
    1、審議通過《關于回購注銷部分限制性股票的議案》
    現場表決情況:同意 112,693,346 票;反對 0 票;棄權 0 票;
    網絡表決情況:同意 0 票;反對 0 票;棄權 0 票。
    樂心醫療 2020 年公告
    合計表決結果:同意 112,693,346 票,占出席會議所有股東所持股份的 100%;
反對 0 票,占出席會議所有股東所持股份的 0.0000%;棄權 0 票,占出席會議所
有股東所持股份的 0.0000%。
    其中出席會議的單獨或合計持股5%以下中小股東表決結果:
    同意 13,976,546 票,占出席會議中小股東所持股份的 100%;反對 0 票,占
出席會議中小股東所持股份的 0.0000%;棄權 0 票,占出席會議中小股東所持股份
的 0.0000%。
    表決結果:獲得贊成票 112,693,346 票,其中,獲得中小投資者投票 13,976,
546票,占出席會議股東及股東代表所持表決權股份總數的100%,本議案為特別決
議事項,已獲出席股東大會的股東所持有限表決權股份總數的三分之二以上通過,
本議案獲得通過。
    2、審議通過《關于變更公司注冊資本并修改公司章程的議案》
    現場表決情況:同意 112,693,346 票;反對 0 票;棄權 0 票;
    網絡表決情況:同意 0 票;反對 0 票;棄權 0 票。
    合計表決結果:同意 112,693,346 票,占出席會議所有股東所持股份的 100%;
反對 0 票,占出席會議所有股東所持股份的 0.0000%;棄權 0 票,占出席會議所
有股東所持股份的 0.0000%。
    其中出席會議的單獨或合計持股5%以下中小股東表決結果:
    同意 13,976,546 票,占出席會議中小股東所持股份的 100%;反對 0 票,占
出席會議中小股東所持股份的 0.0000%;棄權 0 票,占出席會議中小股東所持股份
的 0.0000%。
    表決結果:獲得贊成票 112,693,346 票,其中,獲得中小投資者投票 13,976,
546票,占出席會議股東及股東代表所持表決權股份總數的100%,本議案為特別決
議事項,已獲出席股東大會的股東所持有限表決權股份總數的三分之二以上通過,
本議案獲得通過。
    3、審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》
    現場表決情況:同意 112,693,346 票;反對 0 票;棄權 0 票;
    網絡表決情況:同意 0 票;反對 0 票;棄權 0 票。
    樂心醫療 2020 年公告
    合計表決結果:同意 112,693,346 票,占出席會議所有股東所持股份的 100%;
反對 0 票,占出席會議所有股東所持股份的 0.0000%;棄權 0 票,占出席會議所
有股東所持股份的 0.0000%。
    其中出席會議的單獨或合計持股5%以下中小股東表決結果:
    同意 13,976,546 票,占出席會議中小股東所持股份的 100%;反對 0 票,占
出席會議中小股東所持股份的 0.0000%;棄權 0 票,占出席會議中小股東所持股份
的 0.0000%。
    表決結果:獲得贊成票 112,693,346 票,其中,獲得中小投資者投票 13,976,
546 票,占出席會議股東及股東代表所持表決權股份總數的100%,本議案獲得通過
。
    4、審議通過《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》
    現場表決情況:同意 112,693,346 票;反對 0 票;棄權 0 票;
    網絡表決情況:同意 0 票;反對 0 票;棄權 0 票。
    合計表決結果:同意 112,693,346 票,占出席會議所有股東所持股份的 100%;
反對 0 票,占出席會議所有股東所持股份的 0.0000%;棄權 0 票,占出席會議所
有股東所持股份的 0.0000%。
    其中出席會議的單獨或合計持股5%以下中小股東表決結果:
    同意 13,976,546 票,占出席會議中小股東所持股份的 100%;反對 0 票,占
出席會議中小股東所持股份的 0.0000%;棄權 0 票,占出席會議中小股東所持股份
的 0.0000%。
    表決結果:獲得贊成票 112,693,346 票,其中,獲得中小投資者投票 13,976,
546 票,占出席會議股東及股東代表所持表決權股份總數的100%,本議案獲得通過
。
    三、律師出具的法律意見
    北京市金杜律師事務所胡光建律師及羅雪珂律師對本次股東大會進行了現場見
證,并出具了《北京市金杜律師事務所關于廣東樂心醫療電子股份有限公司2020年
第一次臨時股東大會的法律意見書》。律師認為:公司本次股東大會的召集、召開
程序、出席會議人員資格、召集人資格、會議的表決程序及表決結果等
    樂心醫療 2020 年公告
    相關事宜符合有關法律、行政法規、規范性文件及《公司章程》的規定,公司
本次股東大會決議合法有效。
    四、備查文件
    1、《廣東樂心醫療電子股份有限公司2020年第一次臨時股東大會決議》;
    2、《北京市金杜律師事務所關于廣東樂心醫療電子股份有限公司2020年第一次
臨時股東大會的法律意見書》;
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    廣東樂心醫療電子股份有限公司
    董事會
    二〇二〇年一月六日

[2020-01-07](300562)樂心醫療:關于回購注銷部分限制性股票減少注冊資本通知債權人的公告

    樂心醫療 2020 年公告
    證券代碼:300562 證券簡稱:樂心醫療 公告編號:2020-002
    廣東樂心醫療電子股份有限公司
    關于回購注銷部分限制性股票減少注冊資本通知債權人的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    廣東樂心醫療電子股份有限公司(以下簡稱“樂心醫療”或“公司”)于2019 
年12月18日召開第三屆董事會第七次會議和第三屆監事會第六次會議及2020年01月
06日召開2020年第一次臨時股東大會,會議分別審議通過了《關于回購注銷部分限
制性股票的議案》、《關于變更公司注冊資本并修改公司章程的議案》。
    根據《上市公司股權激勵管理辦法》(以下簡稱“《管理辦法》”)等相關法
律法規及公司《2018年股票期權與限制性股票激勵計劃(修訂稿)》(以下簡稱“
激勵計劃”)等相關規定,因公司本次激勵計劃首次授予限制性股票的2名激勵對象
因2018年度個人績效考核結果為不合格,其所持的已獲授但尚未解除限售的限制性
股票25,835股未達到解除限售條件,由公司按授予價格統一回購注銷。本次激勵計
劃首次授予限制性股票的4名激勵對象因個人原因離職,已不具備激勵對象的資格
,公司將回購其已獲授但尚未解除限售的限制性股票44,084股并進行注銷。本次合
計回購注銷的限制性股票數量為69,919股,本次公司限制性股票回購價格為6.81元/
股,回購資金總額為476,148.39元。本次回購注銷完成后,公司總股本將由189,79
7,349股變為189,727,430股,公司注冊資本將由189,797,349元變為189,727,430元
,本次回購注銷不會影響公司本次激勵計劃的實施。
    公司本次回購注銷部分限制性股票將導致注冊資本減少,根據《中華人民共和
國公司法》等相關法律、法規的規定,公司特此通知債權人,債權人自本公告披露
之日起45日內,均有權向本公司申報債權,并可根據合法債權文件及憑證要求公司
清償債務或者提供相應的擔保。債權人未在規定期限內行使上述權利的,本次回購
注銷將按法定程序繼續實施。債權人如要求公司清償債務或者提供相應
    樂心醫療 2020 年公告
    擔保的,應根據《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規的規定,向公司
提出書面請求,并隨附相關證明文件。
    特此公告。
    廣東樂心醫療電子股份有限公司
    董事會
    二〇二〇年一月六日

[2019-12-31](300562)樂心醫療:關于注銷部分募集資金賬戶的公告

    于注銷部分募集資金賬戶的公告

[2019-12-21](300562)樂心醫療:關于使用閑置募集資金進行現金管理的進展公告

    樂心醫療 2019 年公告
    證券代碼:300562 證券簡稱:樂心醫療 公告編號:2019-086
    廣東樂心醫療電子股份有限公司
    關于使用閑置募集資金進行現金管理的進展公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    廣東樂心醫療電子股份有限公司(以下簡稱“樂心醫療”或“公司”)于2019
年01月29日召開的第二屆董事會第二十二次會議、第二屆監事會第二十次會議及201
9年02月21日召開的2019年第一次臨時股東大會審議通過了《關于使用閑置募集資
金進行現金管理的議案》,同意在不影響公司募投項目正常實施進度的情況下,使
用額度不超過人民幣13,000萬元的閑置募集資金購買安全性高、流動性好、有保本
約定的短期銀行理財產品,期限自公司股東大會審議通過之日起12個月內有效,在
該額度內,資金可以滾動使用。相關內容詳見公司2019年01月31日及2019年02月21
日刊載于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的相關公告。
    根據上述決議,公司于近日與中國銀行中山火炬開發區支行簽署了相關協議,
使用部分閑置募集資金進行現金管理,現就具體情況公告如下:
    一、 公司本次購買銀行理財產品的基本情況
    委托方
    受托方
    產品名稱
    金額
    (萬元)
    收益起算日
    產品到期日
    產品類型
    預計年收益率
    是否有關聯關系
    本公司
    中國銀行中山火炬開發區支行
    中銀保本理財-人民幣按期開放【CNYAQKF】
    1,500.00
    2019年12月19日
    2020年03月18日
    保本浮動收益型
    3.2%
    無關聯關系
    二、審批程序
    《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》已經公司第二屆董事會第二十
二次會議、第二屆監事會第二十次會議及2019年第一次臨時股東大會審議通
    樂心醫療 2019 年公告
    過,獨立董事、監事會、保薦機構均發表了明確同意的意見。公司本次進行現
金管理的額度和期限均在審批范圍內,無需另行提交董事會、股東大會審議。
    三、投資風險及風險控制措施
    1、投資風險
    (1)盡管公司購買的理財產品屬于低風險產品,但金融市場受宏觀經濟的影響
較大,不排除該項投資受到市場波動的影響。
    (2)公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入,因此短期投資
的實際收益不可預期。
    2、風險控制措施
    (1)公司購買標的為安全性高、流動性好、發行主體有保本約定,期限12個月
以內風險可控的理財產品。
    (2)財務部將負責具體執行決策。財務部將根據募投項目的建設進度制定購買
理財產品計劃,合理的購買理財產品以及將建立投資臺賬,及時進行分析和跟蹤產
品的凈值變動,以確保理財資金的安全。
    (3)公司內部審計部門負責對所投資產品的資金使用與保管情況進行審計與監
督,并向董事會審計委員會報告。
    (4)獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請
專業機構進行審計。
    (5)公司將根據深圳證券交易所的相關規定,披露報告期內投資產品及相關的
損益情況。
    四、對公司日常經營的影響
    公司在不影響公司募投項目正常實施進度的情況下,使用閑置募集資金進行現
金管理,可以提高資金使用效率,同時獲得一定的收益,能給公司股東帶來更多的
投資回報。
    五、截止本公告日,公司過去十二個月內使用閑置募集資金進行現金管理的情
況
    樂心醫療 2019 年公告
    委托方
    受托方
    產品名稱
    金額
    (萬元)
    收益起算日
    產品到期日
    產品類型
    取得收益(萬元)
    備注
    本公司
    中信銀行中山分行
    共贏利率結構30332 期人民幣結構性存款產品
    C196Q01FN
    5,000.00
    2019年11月11日
    2020年03月10日
    保本浮動收益型
    3.70%
    未贖回
    本公司
    中信銀行中山分行
    共贏利率結構29060期人民幣結構性存款產品
    C195U01AW
    2,500.00
    2019年09月20日
    2020年01月07日
    保本浮動收益型
    3.60%
    未贖回
    本公司
    中國銀行中山市火炬開發區支行
    中銀保本理財-人民幣按期開放【CNYAQKF】
    2,000.00
    2019年09月18日
    2019年12月19日
    保本浮動收益型
    15.38
    已贖回
    本公司
    中信銀行中山分行
    共贏利率結構28048期人民幣結構性存款產品
    C195T01FZ
    5,000.00
    2019年07月26日
    2019年10月25日
    保本浮動收益型
    48.62
    已贖回
    本公司
    中信銀行中山分行
    共贏利率結構27905期人民幣結構性存款產品
    C195T01AS
    3,500.00
    2019年07月26日
    2019年09月02日
    保本浮動收益型
    12.57
    已贖回
    本公司
    中國銀行中山市火炬開發區支行
    中銀保本理財-人民幣按期開放【CNYAQKF】
    3,000.00
    2019年06月14日
    2019年09月17日
    保本浮動收益型
    24.20
    已贖回
    本公司
    中信銀行中山分行
    共贏利率結構25934期人民幣結構性存款產品
    C195R01L6
    8,000.00
    2019年04月22日
    2019年07月22日
    保本浮動收益型
    76.39
    已贖回
    本公司
    中國銀行中山市火炬開發區支行
    中銀保本理財-人民幣按期開放【CNYAQKF】
    3,000.00
    2019年03月07日
    2019年06月10日
    保本浮動收益型
    25.37
    已贖回
    樂心醫療 2019 年公告
    本公司
    中信銀 行中山 分行
    共贏利率結構23958期人民幣結構性存款產品
    C192S0158
    10,000.00
    2019年01月10日
    2019年04月15日
    保本浮動收益型
    108
    已贖回
    本公司
    中國銀行中山火炬開發區支行
    人民幣掛鉤型結構性存款(機構客戶)
    3,500.00
    2018年11月15日
    2018年12月21日
    保證收益型
    11.04
    已贖回
    本公司
    中信銀 行中山 分行
    共贏利率結構22793期人民幣結構性存款產品
    C180R0193
    10,000.00
    2018年11月08日
    2018年12月28日
    保本浮動收益型
    52.05
    已贖回
    本公司
    中信銀行中山分行
    共贏利率結構21290期人民幣結構性存款產品
    C187R0190
    1000.00
    2018年08月10日
    2018年11月29日
    保本浮動收益型
    12.92
    已贖回
    本公司
    中信銀行中山分行
    共贏利率結構21242期人民幣結構性產品
    C187R0142
    8000.00
    2018年08月03日
    2018年11月02日
    保本浮動收益型
    90.75
    已贖回
    六、備查文件
    1、中國銀行中銀保本理財人民幣按期開放理財產品說明書及產品認購委托書。

    特此公告。
    廣東樂心醫療電子股份有限公司
    董事會
    二〇一九年十二月二十日

[2019-12-20](300562)樂心醫療:第三屆董事會第七次會議決議公告

    樂心醫療 2019 年公告
    證券代碼:300562 證券簡稱:樂心醫療 公告編號:2019-076
    廣東樂心醫療電子股份有限公司
    第三屆董事會第七次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、董事會會議召開情況
    1、廣東樂心醫療電子股份有限公司(以下簡稱“樂心醫療”或“公司”)第三
屆董事會第七次會議于2019年12月13日以電子郵件、電話、專人送達等方式通知全
體董事,并于2019年12月18日以通訊方式召開。
    2、本次會議應到董事7人,實到董事7人,會議由董事長潘偉潮先生主持,公司
監事、高級管理人員列席了本次會議。
    3、會議召集及召開程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律法規和《公
司章程》有關規定,表決形成的決議合法、有效。
    二、董事會會議審議情況
    本次會議以書面記名投票方式進行表決,經與會董事們認真審議通過以下決議
:
    1、審議通過《關于回購注銷部分限制性股票的議案》
    鑒于公司2018年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票的2名激勵
對象因2018年度個人績效考核結果為不合格,其所持的已獲授但尚未解除限售的限
制性股票25,835股未達到解除限售條件,由公司統一回購注銷。本次激勵計劃首次
授予限制性股票的4名激勵對象因個人原因離職,已不具備激勵對象的資格,公司
將回購其已獲授但尚未解鎖的限制性股票44,084股并進行注銷。合計回購注銷的限
制性股票數量為69,919股,回購金額為476,148.39元。
    公司獨立董事就本議案發表了同意的獨立意見。具體內容詳見同日刊登在
    樂心醫療 2019 年公告
    中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《
關于回購注銷部分限制性股票的公告》(公告編號:2019-078)。
    董事潘農菲先生為2018年股票期權與限制性股票激勵計劃的激勵對象,本議案
回避表決。
    表決結果:同意票6票,反對票0票,棄權票0票
    本議案尚需提交公司2020年第一次臨時股東大會審議, 并須經出席股東大會的
股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上同意。
    2、審議通過《關于注銷部分股票期權的議案》
    鑒于公司2018年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予股票期權的3名激勵對
象因2018年度個人績效考核結果為不合格,其所持的已獲授但尚未行權的股票期權
96,274份未達到可行權條件,由公司統一注銷。本次激勵計劃首次授予股票期權的
4名激勵對象因個人原因離職,已不具備激勵對象的資格,公司將注銷其已獲授但
尚未行權的股票期權102,864,份。合計注銷的股票期權數量為199,138份。
    公司獨立董事就本議案發表了同意的獨立意見。具體內容詳見同日刊登在中國
證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關于注銷
部分股票期權的公告》(公告編號:2019-079)。
    董事潘農菲先生為2018年股票期權與限制性股票激勵計劃的激勵對象,本議案
回避表決。
    表決結果:同意票6票,反對票0票,棄權票0票
    3、審議通過《關于調整2018年股票期權與限制性股票激勵計劃股票期權行權價
格的議案》
    鑒于公司2018年年度利潤分配方案(以公司股本總數189,797,349股為基數,向
全體股東每10股派發現金紅利0.17元(含稅)已于2019年06月21日實施完畢,公司
董事會同意對2018年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予股票期權行權價格進
行調整,將股票期權行權價格由13.61元/股調整為13.593
    樂心醫療 2019 年公告
    元/股。
    公司獨立董事就本議案發表了同意的獨立意見。具體內容詳見同日刊登在中國
證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關于調整
2018年股票期權與限制性股票激勵計劃股票期權行權價格的公告》(公告編號:20
19-080)。
    董事潘農菲先生為2018年股票期權與限制性股票激勵計劃的激勵對象,本議案
回避表決。
    表決結果:同意票6票,反對票0票,棄權票0票
    4、審議通過《關于2018年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予權益第一個
行權期/解除限售期條件成就的議案》
    根據公司《2018年股票期權與限制性股票激勵計劃(修訂稿)》、《2018年股
票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的相關規定,公司董事會認為:
公司2018年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予權益的第一個行權/解除限售期
可行權/可解除限售條件已成就,首次授予股票期權第一個行權期符合行權條件的
激勵對象共計37人,可行權的期權數量為829,428份,占公司目前總股本的0.44%。
第一個行權期的行權價格為13.593元/份(調整后),行權模式采用自主行權。首次
授予限制性股票第一個解除限售期符合解除限售條件的激勵對象共計36人,可解除
限售的限制性股票數量為355,471股,占公司目前總股本的0.19%。
    公司獨立董事就本議案發表了同意的獨立意見。具體內容詳見同日刊登在中國
證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關于2018
年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予權益第一個行權期/解除限售期條件成
就的公告》(公告編號:2019—081)。
    董事潘農菲先生為2018年股票期權與限制性股票激勵計劃的激勵對象,本議案
回避表決。
    表決結果:同意票6票,反對票0票,棄權票0票
    5、審議通過《關于變更公司注冊資本并修改公司章程的議案》
    樂心醫療 2019 年公告
    因公司2018年股票期權與限制性股票激勵計劃中6名限制性股票激勵對象因離職
或個人績效考核為不合格,公司擬將回購注銷上述激勵對象已獲授但尚未解除限售
的限制性股票共計69,919股。本次回購注銷完成后,公司股份總數由189,797,349
股減少至189,727,430股,注冊資本由人民幣189,797,349元減少至189,727,430元。
    根據上述情況,公司擬修訂《公司章程》對應條款。
    具體內容詳見公司同日刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊
網(www.cninfo.com.cn)的《關于變更注冊資本及修改<公司章程>的公告》(公告
編號:2019-082)及修訂后的《公司章程》。
    表決結果:同意票7票,反對票0票,棄權票0票
    本議案尚需提交2020年第一次臨時股東大會審議,并須經出席股東大會的股東
所持有效表決權股份總數的三分之二以上同意。
    6、審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》
    為提高資金使用效率,合理利用閑置募集資金,增加公司收益,董事會同意使
用額度不超過人民幣10,000萬元的閑置募集資金購買安全性高、流動性好、有保本
約定的短期銀行理財產品,期限自公司股東大會審議通過之日起24個月內有效,在
該額度內,資金可以滾動使用。
    公司獨立董事、保薦機構均就本議案發表了同意的獨立意見。具體內容詳見公
司同日刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.
cn)的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》(公告編號:2019-083
)。
    表決結果:同意票7票,反對票0票,棄權票0票
    本議案尚需提交2020年第一次臨時股東大會審議。
    7、審議通過《關于使用閑置自有資金購買理財產品的議案》
    為提高資金使用效率,合理利用閑置自有資金,增加公司收益,董事會同意使
用額度不超過人民幣10,000萬元的閑置自有資金購買安全性高、流動性好、風
    樂心醫療 2019 年公告
    險可控的商業銀行、證券公司等金融機構發行的理財產品,期限自公司股東大
會審議通過之日起24個月內有效,在該額度內,資金可以滾動使用。
    公司獨立董事就本議案發表了同意的獨立意見。具體內容詳見公司同日刊登在
中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關于
使用閑置自有資金購買理財產品的公告》(公告編號:2019-084)。
    表決結果:同意票7票,反對票0票,棄權票0票
    本議案尚需提交2020年第一次臨時股東大會審議。
    8、審議通過《關于提請召開公司2020年第一次臨時股東大會的議案》
    公司擬定于2020年01月06日召開2020年第一次臨時股東大會,會議地點:中山
市火炬開發區東利路105號廣東樂心醫療電子股份有限公司會議室,本次股東大會采
取現場投票、網絡投票相結合的方式召開。
    具體內容詳見同日刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網(w
ww.cninfo.com.cn)的《關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知》(公告編號
:2019-085)。
    表決結果:同意票7票,反對票0票,棄權票0票
    三、備查文件
    1、廣東樂心醫療電子股份有限公司第三屆董事會第七次會議決議。
    2、廣東樂心醫療電子股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第七次會議相關
事項的獨立意見。
    特此公告。
    廣東樂心醫療電子股份有限公司
    董事會
    二〇一九年十二月十九日

[2019-12-20](300562)樂心醫療:關于2018年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予權益第一個行權期/解除限售期行權/解除限售條件成就的公告

    樂心醫療 2019 年公告
    證券代碼:300562 證券簡稱:樂心醫療 公告編號:2019-081
    廣東樂心醫療電子股份有限公司
    關于2018年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予權益
    第一個行權期/解除限售期行權/解除限售條件成就的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示:
    1、公司2018年股票期權與限制性股票激勵計劃(以下簡稱“激勵計劃”)首次
授予股票期權第一個行權期符合行權條件的激勵對象共計37人,可行權的期權數量
為829,428份,占公司目前總股本的0.44%。第一個行權期的行權價格為13.593元/
份(調整后),行權模式采用自主行權。
    2、公司本次激勵計劃首次授予限制性股票第一個解除限售期符合解除限售條件
的激勵對象共計36人,可解除限售的限制性股票數量為355,471股,占公司目前總
股本的0.19%。
    3、本次行權/解除限售事宜需在有關機構的手續辦理結束后方行權/可解除限售
,屆時公司將另行公告,敬請投資者注意。
    廣東樂心醫療電子股份有限公司(以下簡稱“樂心醫療”或“公司”)于2019 
年12月18日召開第三屆董事會第七次會議和第三屆監事會第六次會議,審議通過了
《關于2018年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予權益第一個行權期/解除限
售期條件成就的議案》,現有關具體情況公告如下:
    一、本次激勵計劃已履行的決策程序和批準情況
    1、公司于2018年09月21日召開第二屆董事會第十八次會議審議通過了《關于<
廣東樂心醫療電子股份有限公司2018年股票期權與限制性股票激勵計劃(草案)>及
其摘要的議案》、《關于<廣東樂心醫療電子股份有限公司2018年股票期權與限制
性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理
股權激勵相關事宜的議案》等議案。同日,公司召開第二屆監事會第
    樂心醫療 2019 年公告
    十五次會議審議通過了《關于<廣東樂心醫療電子股份有限公司2018年股票期權
與限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》、《關于<廣東樂心醫療電子股
份有限公司2018年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、
《關于核查公司2018年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的議
案》。公司獨立董事就本次股權激勵計劃相關情況發表了獨立意見。
    2、公司于2018年11月23日召開第二屆董事會第二十次會議審議通過了《關于<
廣東樂心醫療電子股份有限公司2018年股票期權與限制性股票激勵計劃(草案修訂
稿)>及其摘要的議案》、《關于提請召開公司2018年第四次臨時股東大會的議案》
。同日,公司召開第二屆監事會第十七次會議審議通過了《關于<廣東樂心醫療電
子股份有限公司2018年股票期權與限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)>及其摘要的
議案》、《關于核查公司2018年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象
名單(調整后)的議案》。公司獨立董事就本次股權激勵計劃相關情況發表了獨立
意見,律師出具了法律意見書,財務顧問出具了獨立財務顧問報告。
    3、2018年11月27日至2018年12月06日,公司通過巨潮資訊網和公司官方網站公
示了本次激勵計劃激勵對象的名單,截至公示期滿,公司監事會未收到任何員工對
本次激勵對象提出的異議或不良反映,無反饋記錄。2018年12月07日,公司召開第
二屆監事會第十八次會議審議通過了《關于2018年股票期權與限制性股票激勵計劃
首次授予激勵對象名單(調整后)公示情況的說明及核查意見的議案》,公司監事
會認為,列入本次股票期權與限制性股票激勵計劃的激勵對象均符合相關法律、法
規及規范性文件所規定的條件,其作為本次激勵計劃的激勵對象合法、有效。
    4、公司于2018 年12月13日召開2018年第四次臨時股東大會審議通過了《關于<
廣東樂心醫療電子股份有限公司2018年股票期權與限制性股票激勵計劃(草案修訂
稿)>及其摘要的議案》、《關于<廣東樂心醫療電子股份有限公司2018年股票期權
與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、《關于提請股東大會授權董
事會辦理股權激勵相關事宜的議案》。同日,公司董事會發布了《廣東樂心醫療電
子股份有限公司關于2018年股票期權與限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公
司股票的自查報告》,經自查,在公司2018年股票期權與
    樂心醫療 2019 年公告
    限制性股票激勵計劃公開披露前6個月內,相關內幕信息知情人不存在內幕交易
行為。
    5、公司于2018年12月13日召開第二屆董事會第二十一次會議、第二屆監事會第
十九次會議審議通過了《關于向激勵對象授予股票期權與限制性股票的議案》,公
司獨立董事對此發表了獨立意見,認為激勵對象主體資格合法有效,確定的授予日
符合相關規定。監事會對本次授予股票期權與限制性股票的激勵對象名單進行了核
實。律師出具了法律意見書,財務顧問出具了獨立財務顧問報告。
    6、2019年01月18日,根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權激勵管理辦
法》、深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司有關規則,經
深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認,公司完成
了本次激勵計劃股票期權和限制性股票的首次授予登記工作,期權簡稱:樂心JLC1
,期權代碼:036336。授予的股票期權登記時間為2019年01月18日,股票期權的登
記數量為2,417,136份,授予激勵對象44名。授予的限制性股票上市日期為2019年0
1月18日,限制性股票的登記數量為997,349股,授予激勵對象42名。
    7、2019年12月18日,公司召開第三屆董事會第七次會議及第三屆監事會第六次
會議,審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》、《關于注銷部分股票
期權的議案》、《關于調整2018年股票期權與限制性股票激勵計劃股票期權行權價
格的議案》、《關于2018年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予權益第一個行
權期/解除限售期條件成就的議案》等相關議案。公司獨立董事就本次股權激勵計
劃相關情況發表了獨立意見,律師出具了法律意見書。
    二、關于本次激勵計劃首次授予第一個行權/解除限售期行權/解除限售條件成
就的說明
    1、等待/限售期
    根據本次激勵計劃的規定,公司向激勵對象首次授予的股票期權/限制性股票自
首次授予登記完成之日起12個月后的首個交易日起至首次授予登記完成之日起24個
月內的最后一個交易日當日止,可申請行權/解除限售所獲總量的40%。
    本激勵計劃的首次授予日為2018年12月13日,首次授予的股票期權登記
    樂心醫療 2019 年公告
    完成日為2019年01月18日,首次授予的限制性股票上市日期為2019年01月18日
,公司本次激勵計劃首次授予的股票期權/限制性股票第一個等待期/限售期將于202
0年01月18日屆滿。
    2、滿足行權/解除限售條件情況的說明
    首次授予權益第一個行權期/解除限售期條件
    是否滿足行權/解除限售條件的說明
    1、 本公司未發生如下任一情形:
    (1) 最近一個會計年度財務會計報告被注冊會計師出具否定意見或者無法表
示意見的審計報告;
    (2) 最近一個會計年度財務報告內部控制被注冊會計師出具否定意見或無法
表示意見的審計報告;
    (3) 上市后最近36個月內出現過未按法律法規、《公司章程》、公開承諾進
行利潤分配的情形;
    (4) 法律法規規定不得實行股權激勵的;
    (5) 中國證監會認定的其他情形。
    公司未發生前述情形,滿足行權/解除限售條件。
    2、激勵對象未發生如下任一情形:
    (1) 最近12個月內被證券交易所認定為不適當人選;
    (2) 最近12個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選;
    (3) 最近12個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰
或者采取市場禁入措施;
    (4) 具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的;
    (5) 法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的;
    (6) 中國證監會認定的其他情形。
    激勵對象未發生前述情形,滿足行權/解除限售條件。
    3、公司層面解鎖業績條件:
    首次授予權益第一個行權期/解除限售期業績條件需滿足:以2017年凈利潤為基
數,2018年凈利潤增長率不低于20%。上述“凈利潤”指經審計的歸屬于上市公司
股東的凈利潤,但剔除本次及其它激勵計劃股份支付費用影響的數值作為計算依據。
    公司2018年歸屬于上市公司股東的凈利潤為2,410.59萬元,剔除2018年股權激
勵成本費用29.35萬元后的凈利潤為2,430.94萬元,2018年凈利潤增長率為36.26%,
滿足行權/解除限售業績條件。
    樂心醫療 2019 年公告
    4、激勵對象層面考核內容
    激勵對象個人層面的考核根據公司內部相關評價制度實施。激勵對象個人考核
評價結果分為“優秀”、“良好”、“合格”、“待改進”、“不合格”五個等級
,分別對應行權/解除限售系數如下表所示: 評價結果 優秀 良好 合格 待改進 不
合格
    行權系數
    100%
    80%
    50%
    0%
    解除限售系數
    100%
    80%
    50%
    0%
    個人當年可行權額度 = 個人當年計劃行權額度 × 行權系數
    個人當年可解除限售額度 = 個人當年計劃解除限售額度 × 解除限售系數
    在公司業績目標達成的前提下,若激勵對象上一年度個人評價結果達到待改進
及以上,則激勵對象按照本計劃規定比例行權/解除限售其獲授的股票期權/限制性
股票;若激勵對象上一年度個人評價結果不合格,則激勵對象對應考核當年可行權
的股票期權均不得行權,激勵對象對應考核當年可解除限售的限制性股票均不得解
除限售。激勵對象不得行權的股票期權由公司注銷,激勵對象不得解除限售的限制
性股票,由公司按授予價格回購注銷。
    經公司第三屆董事會薪酬與考核委員會考核認定:本次申請行權/接觸限售的激
勵對象中,37名股票期權激勵對象、36名限制性股票激勵對象績效考核為良好或者
之上,滿足全額行權/解除限售條件;7名股票期權激勵對象、6名限制性股票激勵
對象因離職或個人績效考核為不合格,當期股票期權不得行權,限制性股票不得解
除限售。
    綜上所述,公司本次激勵計劃首次授予權益的第一個行權/解除限售期可行權/
可解除限售條件已滿足,達到考核要求的37名激勵對象在第一個行權期可行權股票
數量為829,428份,占公司總股本189,797,349股的比例為0.44%;36名激勵對象在第
一個解除限售期可解除限售的限制性股票為355,471股,占公司總股本189,797,349
股的比例為0.19%。公司將于等待/限售期屆滿后為激勵對象辦理行權/解除限售程序。
    三、本次實施的激勵計劃內容與已披露的激勵計劃存在差異的說明
    公司于2019年05月08日召開了公司2018年年度股東大會審議通過了《關于公司2
018年度利潤分配預案的議案》,2018年利潤分配方案為:以公司股本
    樂心醫療 2019 年公告
    總數189,797,349股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利0.17元(含稅),
送紅股0股(含稅),以資本公積金向全體股東每10股轉增0股。該方案已于2019年
06月21日實施完畢。
    經公司2019年12月18日召開的第三屆董事會第七次會議、第三屆監事會第六次
會議調整,根據本激勵計劃相關規定及權益分派實施情況對股票期權行權價格進行
調整,將股票期權行權價格由13.61元/股調整為13.593元/股。
    四、本次激勵計劃第一個行權/解除限售期的可行權/可解除限售安排
    (一)股票期權
    1、股票來源:為公司向激勵對象定向發行的公司A股普通股。
    2、行權數量:本次可申請行權的股票期權數量為829,428份,占公司目前總股
本的0.44%。
    3、行權價格:第一個行權期的行權價格為13.593元/股(調整后)。
    4、行權模式:本次行權擬采用自主行權模式。
    5、本次股票期權可行權的具體情況如下:
    姓名
    職務
    獲授的股票期權數量(份)
    本次可行權的數量(份)
    剩余尚未行權的數量(份)
    本次可行權數量占授予的股票期權數量比例
    本次可行權數量占公司目前總股本的比例
    潘農菲
    董事、副總經理
    231,423
    92,569
    138,854
    3.83%
    0.05%
    梁啟光
    副總經理
    202,613
    81,045
    121,568
    3.35%
    0.04%
    萬衛東
    副總經理
    77,140
    30,856
    46,284
    1.28%
    0.02%
    石紹海
    財務總監
    77,140
    30,856
    46,284
    1.28%
    0.02%
    丁蕓潔
    副總經理、董事會秘書
    77,140
    30,856
    46,284
    1.28%
    0.02%
    核心技術/業務人員(共35人)
    1,648,816
    563,246
    989,296
    23.30%
    0.30%
    合計
    2,314,272
    829,428
    1,388,570
    34.31%
    0.44%
    注:1、公司2018年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予股票期權的3名激
勵對象因2018年度個人績效考核結果為不合格,其所持的已獲授但尚未行權的股票
期權96,274份未達到可行權條件,由公司統一注銷。本次激勵計劃首次授予股票期
權的4名激勵對象因
    樂心醫療 2019 年公告
    個人原因離職,已不具備激勵對象的資格,公司將注銷其已獲授但尚未行權的
股票期權102,864份。合計注銷的股票期權數量為199,138份。
    2、因任期屆滿,公司高級管理人員梁啟光先生、萬衛東先生將不再擔任公司副
總經理,但仍在公司任職。
    6、行權期限:本次行權期限為2020年01月18日至2021年01月17日。
    7、可行權日:可行權日必須為交易日,但不得在下列期間內行權:
    (1)公司定期報告公告前30日內,因特殊原因推遲定期報告公告日期的,自原
預約公告日前30日起算,至公告前1日;
    (2)公司業績預告、業績快報公告前10日內;
    (3)自可能對本公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的重大事件發生
之日或者進入決策程序之日,至依法披露后2個交易日內;
    (4)中國證監會及深圳證券交易所規定的其它期間。
    激勵對象必須在期限有效期內行權完畢,有效期結束后,已獲授但尚未行權的
股票期權不得行權。
    8、本次激勵計劃行權的實施對公司當年度相關財務狀況和經營成果的影響 (1
)對公司經營能力和財務狀況的影響本次行權相關股票期權費用將根據有關會計準
則和會計制度的規定,在等待期內攤銷,并計入管理費用,相應增加資本公積。根
據期權激勵計劃,假設本期可行權的股票期權829,428份全部行權,對公司基本每
股收益及凈資產收益率影響較小,具體影響以經會計師事務所審計的數據為準。
    (2)選擇自主行權模式對股票期權估值方法的影響
    公司在授予日采用Black-Scholes期權定價模型確定股票期權在授予日的公允價
值,根據股票期權的會計處理方法,在授權日后,不需要對股票期權進行重新估值
,即行權模式的選擇不會對股票期權的定價造成影響。股票期權選擇自主行權模式
不會對股票期權的定價及會計核算造成實質影響。
    9、不符合條件的股票期權的處理方式:
    樂心醫療 2019 年公告
    對于不符合條件的股票期權,公司將予以注銷。
    (二)限制性股票
    1、本次可解除限售的激勵對象人數為:36名
    2、本次可解除限售的限制性股票數量為355,471股,占公司目前總股本的0.19%
。
    3、本次限制性股票可解除限售及上市流通具體情況如下:
    姓名
    職務
    獲授的限制性股票數量(股)
    本次可解除限售的數量(份)
    剩余尚未解除限售的數量(份)
    本次可解除限售數量占授予的限制性股票數量比例
    本次可解除限售數量占公司目前總股本的比例
    潘農菲
    董事、副總經理
    99,181
    39,672
    59,509
    3.98%
    0.02%
    梁啟光
    副總經理
    86,834
    34,734
    52,100
    3.48%
    0.02%
    萬衛東
    副總經理
    33,060
    13,224
    19,836
    1.33%
    0.01%
    石紹海
    財務總監
    33,060
    13,224
    19,836
    1.33%
    0.01%
    丁蕓潔
    副總經理、董事會秘書
    33,060
    13,224
    19,836
    1.33%
    0.01%
    核心技術/業務人員(共33人)
    668,070
    241,393
    400,842
    24.20%
    0.13%
    合計
    953,265
    355,471
    571,959
    35.64%
    0.19%
    注:1、公司2018年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票的2名
激勵對象因2018年度個人績效考核結果為不合格,其所持的已獲授但尚未解除限售
的限制性股票25,835股未達到解除限售條件,由公司統一回購注銷。本次激勵計劃
首次授予限制性股票的4名激勵對象因個人原因離職,已不具備激勵對象的資格,公
司將回購其已獲授但尚未解鎖的限制性股票44,084股并進行注銷。合計回購注銷的
限制性股票數量為69,919股。
    2、因任期屆滿,公司高級管理人員梁啟光先生、萬衛東先生將不再擔任公司副
總經理,但仍在公司任職。
    五、本次股票期權行權對公司股權結構和上市條件的影響
    本次行權對公司股權結構不會產生重大影響,本次激勵計劃股票期權行權完成
后,公司股份仍具備上市條件。
    六、行權專戶資金的管理和使用計劃及個人所得稅繳納安排
    樂心醫療 2019 年公告
    本次行權所募集資金將存儲于行權專戶,用于補充公司流動資金。本次行權激
勵對象應繳納的個人所得稅資金由激勵對象自行承擔,所得稅的繳納方式為行權時
由公司代扣代繳。
    七、參與激勵的董事、高級管理人員在本公告日前6個月買賣公司股票情況:
    參與本次股票期權激勵計劃的公司董事、高級管理人員在本公告日前6個月不存
在買賣公司股票的情況。
    八、獨立董事意見
    公司2018年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予股票期權/限制性股票第一
個行權/解除限售期的可行權/可解除限售所需滿足的公司層面2018年度業績已達到
考核目標,37名股票期權激勵對象、36名限制性股票激勵對象績效考核均達到考核
要求,滿足行權/解除限售條件,且公司及上述激勵對象均未發生公司《2018年股
票期權與限制性股票激勵計劃(修訂稿)》和《2018年股票期權與限制性股票激勵
計劃實施考核管理辦法》中規定的不得行權/解除限售的情形。
    本次行權/解除限售符合激勵計劃的有關規定,激勵對象符合行權/解除限售的
資格條件,其作為本次可行權/可解除限售的激勵對象主體資格合法、有效,不存在
損害公司及全體股東利益的情形。上述議案的決策程序符合法律、行政法規及《公
司章程》的規定,會議程序合法、決議有效,符合公司及全體股東的利益。
    因此,我們一致同意公司為37名激勵對象辦理第一個行權期的829,428份股票期
權的行權手續,為36名激勵對象辦理第一個解除限售期的355,471股限制性股票的
解除限售手續。
    九、監事會意見
    經認真審核,監事會認為:公司2018年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授
予部分的股票期權與限制性股票的第一個行權/解除限售期可行權/可解除限售條件
已滿足,公司37名激勵對象行權資格及36名激勵對象解除限售資格合法有效,滿足
《2018年股票期權與限制性股票激勵計劃(修訂稿)》和《2018
    樂心醫療 2019 年公告
    年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》設定的首次授予部分第
一個行權/解除限售條件,同意達到考核要求的激勵對象在第一個行權期/解除限售
期行權/解鎖當期可行權/解除限售部分股票期權/限制性股票。
    十、律師出具的法律意見
    公司《激勵計劃》規定的首次授予的股票期權第一期等待期與限制性股票第一
期限售期將屆滿,行權與解鎖條件已成就,行權與解鎖已取得現階段必要的批準和
授權,行權與解鎖的激勵對象、行權的股票期權與解鎖的限制性股票數量及行權價
格調整符合《管理辦法》及《激勵計劃》的相關規定。
    十一、備查文件
    1、廣東樂心醫療電子股份有限公司第三屆董事會第七次會議決議;
    2、廣東樂心醫療電子股份有限公司第三屆監事會第六次會議決議;
    3、廣東樂心醫療電子股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第七次會議相關
事項的獨立意見;
    4、上海嘉坦律師事務所關于廣東樂心醫療電子股份有限公司2018年股票期權與
限制性股票激勵計劃首次授予的股票期權第一期行權與限制性股票第一期解鎖相關
事項之法律意見書;
    5、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    廣東樂心醫療電子股份有限公司
    董事會
    二〇一九年十二月十九日

[2019-12-20](300562)樂心醫療:第三屆監事會第六次會議決議公告

    樂心醫療 2019 年公告
    證券代碼:300562 證券簡稱:樂心醫療 公告編號:2019-077
    廣東樂心醫療電子股份有限公司
    第三屆監事會第六次會議決議公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、監事會會議召開情況
    1、廣東樂心醫療電子股份有限公司(以下簡稱“樂心醫療”或“公司”)第三
屆監事會第六次會議于2019年12月13日以電子郵件、電話、專人送達等方式通知全
體監事,并于2019年12月18日在公司會議室以現場方式召開。
    2、本次會議應到監事3人,實到監事3人,本次會議由監事會主席鐘前榮先生主
持。
    3、會議召集及召開程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律法規和《公
司章程》有關規定,表決形成的決議合法、有效。
    二、監事會會議審議情況
    會議以記名投票方式進行表決,經與會監事充分合議并投票表決,審議通過以
下決議:
    1、審議通過《關于回購注銷部分限制性股票的議案》
    經認真審核,監事會認為:根據《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律法
規、公司《2018年股票期權與限制性股票激勵計劃(修訂稿)》和《2018年股票期
權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的相關規定,公司本次回購注銷部分
限制性股票的相關程序合法、合規,不會對公司經營業績產生重大影響。因此,同
意公司按照《2018年股票期權與限制性股票激勵計劃(修訂稿)》及相關程序回購
注銷上述股票。
    具體內容詳見同日刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊
    樂心醫療 2019 年公告
    網(www.cninfo.com.cn)的《關于回購注銷部分限制性股票的公告》(公告編
號:2019-078)。
    表決結果:同意票3票,反對票0票,棄權票0票
    本議案尚需提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。
    2、審議通過《關于注銷部分股票期權的議案》
    經認真審核,監事會認為:根據《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律法
規、公司《2018年股票期權與限制性股票激勵計劃(修訂稿)》和《2018年股票期
權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的相關規定,公司本次注銷部分股票
期權的相關程序合法、合規,不會對公司經營業績產生重大影響。因此,同意公司
按照《2018年股票期權與限制性股票激勵計劃(修訂稿)》及相關程序注銷上述股
票期權。
    具體內容詳見同日刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網(w
ww.cninfo.com.cn)的《關于注銷部分股票期權的公告》(公告編號:2019-079)
。
    表決結果:同意票3票,反對票0票,棄權票0票
    3、審議通過《關于調整2018年股票期權與限制性股票激勵計劃股票期權行權價
格的議案》
    經認真審核,監事會認為:鑒于公司2018年年度現金分紅方案已實施完畢,公
司董事會本次對2018年股票期權與限制性股票激勵計劃股票期權行權價格的調整符
合《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律、法規和規范性文件的規定以及公司
股權激勵計劃的要求,符合股東大會對董事會的授權,不存在損害股東利益的情況。
    具體內容詳見同日刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網(w
ww.cninfo.com.cn)的《關于調整2018年股票期權與限制性股票激勵計劃股票期權
行權價格的公告》(公告編號:2019-080)。
    表決結果:同意票3票,反對票0票,棄權票0票
    樂心醫療 2019 年公告
    4、審議通過《關于2018年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予權益第一個
行權期/解除限售期條件成就的議案》
    經認真審核,監事會認為:公司2018年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授
予部分的股票期權與限制性股票的第一個行權/解除限售期可行權/可解除限售條件
已滿足,公司37名激勵對象行權資格及36名激勵對象解除限售資格合法有效,滿足
《2018年股票期權與限制性股票激勵計劃(修訂稿)》和《2018年股票期權與限制
性股票激勵計劃實施考核管理辦法》設定的首次授予部分第一個行權/解除限售條件
,同意達到考核要求的激勵對象在第一個行權期/解除限售期行權/解鎖當期可行權
/解除限售部分股票期權/限制性股票。
    具體內容詳見同日刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網(w
ww.cninfo.com.cn)的《關于2018年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予權益
第一個行權期/解除限售期條件成就的公告》(公告編號:2019-081)。
    表決結果:同意票3票,反對票0票,棄權票0票
    5、審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》
    經認真審核,監事會認為:公司本次使用閑置募集資金購買保本理財產品,能
夠提高公司資金的使用效率和收益,不會影響公司募投項目的正常開展,不存在損
害公司及中小股東利益的情形,該事項決策和審議程序合法、合規,同意公司使用
不超過人民幣10,000萬元的閑置募集資金購買安全性高、流動性好、有保本約定的
短期銀行理財產品。
    具體內容詳見公司同日刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊
網(www.cninfo.com.cn)的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》(
公告編號:2019-083)。
    表決結果:同意票3票,反對票0票,棄權票0票
    本議案尚需提交2020年第一次臨時股東大會審議。
    6、審議通過《關于使用閑置自有資金購買理財產品的議案》
    經認真審核,監事會認為:在不影響公司正常經營的情況下,公司使用部分
    樂心醫療 2019 年公告
    閑置自有資金購買安全性高、流動性好、風險可控的理財產品,能夠提高公司
資金使用效率和收益,不存在損害公司及全體股東合法權益的情形,該事項決策和
審議程序合法、合規。同意公司使用不超過人民幣10,000萬元的閑置自有資金購買
購買安全性高、流動性好、風險可控的商業銀行、證券公司等金融機構發行的理財
產品。
    具體內容詳見公司同日刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊
網(www.cninfo.com.cn)的《關于使用閑置自有資金購買理財產品的公告》(公告
編號:2019-084)。
    表決結果:同意票3票,反對票0票,棄權票0票
    本議案尚需提交2020年第一次臨時股東大會審議。
    三、備查文件
    廣東樂心醫療電子股份有限公司第三屆監事會第六次會議決議。
    特此公告。
    廣東樂心醫療電子股份有限公司
    監事會
    二〇一九年十二月十九日

[2019-12-20](300562)樂心醫療:關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知

    樂心醫療 2019 年公告
    證券代碼:300562 證券簡稱:樂心醫療 公告編號:2019-085
    廣東樂心醫療電子股份有限公司
    關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    廣東樂心醫療電子股份有限公司(以下簡稱“樂心醫療”或“公司”)于2019
年12月18日召開的公司第三屆董事會第七次會議審議通過了《關于提請召開公司202
0年第一次臨時股東大會的議案》,公司董事會決定于2020年01月06日(星期一)
召開2020年第一次臨時股東大會。本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的
方式進行,現就召開公司2020年第一次臨時股東大會的相關事項通知如下:
    一、召開會議的基本情況
    1、股東大會屆次:樂心醫療2020年第一次臨時股東大會。
    2、股東大會的召集人:公司董事會。
    2019年12月18日,公司第三屆董事會第七次會議決議通過《關于提請召開公司2
020年第一次臨時股東大會的議案》,同意召開樂心醫療2020年第一次臨時股東大
會。
    3、會議召開的合法、合規性:本次股東大會會議召集符合有關法律、行政法規
、部門規章、規范性文件及《公司章程》規定。
    4、會議召開的時間:
    現場會議時間:2020年01月06日(星期一)下午15:00
    網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2020
年01月06日上午09:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票
系統投票的具體時間為2020年01月06日09:15至2020年01月06
    樂心醫療 2019 年公告
    日15:00期間的任意時間。
    5、會議的召開方式:本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開
。
    (1)現場表決:股東本人出席現場會議或者通過授權委托書(見附件)委托他
人出席現場會議。
    網絡投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供
網絡形式的投票平臺。公司股東應在本通知列明的時限內通過深圳證券交易所交易
系統或互聯網投票系統進行網絡投票。
    同一股份只能選擇現場表決、網絡投票或符合規定的其他投票方式中的一種表
決方式。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。
    6、股權登記日:2019年12月30日(星期一)
    7、出席對象:
    (1)截至股權登記日2019年12月30日(星期一)下午收市時在中國證券登記結
算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述股東均有權出席本次股
東大會,并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人可以不必
是公司股東。
    (2)公司董事、監事和高級管理人員。
    (3)公司聘請的見證律師。
    8、會議地點:中山市火炬開發區東利路105號廣東樂心醫療電子股份有限公司
會議室。
    二、會議審議事項
    本次股東大會審議提案:
    1、審議《關于回購注銷部分限制性股票的議案》
    2、審議《關于變更公司注冊資本并修改公司章程的議案》
    3、審議《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》
    樂心醫療 2019 年公告
    4、審議《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》
    議案3、議案4為普通決議事項,需經出席股東大會的股東(包括股東代理人)
所持有效表決權的二分之一以上表決通過。
    議案1、議案2均為特別決議事項,需經出席股東大會的股東(包括股東代理人
)所持有效表決權的三分之二以上表決通過。
    根據《公司法》、《公司章程》等其他法律法規的規定,上述提案的表決結果
均對中小投資者進行單獨計票并披露(中小投資者是指除上市公司董事、監事、高
級管理人員及單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東)。
    上述提案已經2019年12月18日召開的公司第三屆董事會第七次會議、第三屆監
事會第六次會議審議通過,具體內容詳見同日披露于中國證監會指定創業板信息披
露網站巨潮資訊網上的相關公告。
    三、提案編碼
    本次股東大會提案編碼如下表: 提案編碼 提案名稱 備注 該列打勾的欄目可
以投票
    100
    總議案:除累積投票議案外的所有議案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《關于回購注銷部分限制性股票的議案》
    √
    2.00
    《關于變更公司注冊資本并修改公司章程的議案》
    √
    3.00
    《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》
    √
    4.00
    《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》
    √
    四、會議登記方法
    1、登記時間:2019年12月31日(上午9:00-12:00,下午13:30-17:30)
    2、登記地點:廣東省中山市火炬開發區東利路105號廣東樂心醫療電子股份有
限公司董事會辦公室
    樂心醫療 2019 年公告
    3、登記方式:
    (1)法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表
人出席會議的,應持法人股東證券賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件及法定代表
人身份證辦理登記手續;法定代表人委托代理人出席會議的,代理人應持代理人本
人身份證、法人股東證券賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、授權委托書(附件
二)、法定代表人身份證明辦理登記手續;
    (2)自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續;自然人股東委托
代理人的,應持代理人身份證、授權委托書(附件二)、委托人股東賬戶卡、委托
人身份證辦理登記手續;
    (3)異地股東可采用信函或傳真的方式辦理登記,股東請仔細填寫《股東參會
登記表》(附件三),以便登記確認,并附身份證及股東賬戶卡復印件。傳真或信
函須在2019年12月31日17:30前送達或傳真至公司董事會辦公室,信封上請注明“
股東大會”字樣,不接受電話登記。
    郵寄地址:廣東省中山市火炬開發區東利路105號廣東樂心醫療電子股份有限公
司董事會辦公室;郵編:528437。
    4、注意事項:
    (1)出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會議召開前半小
時到達會場,本次股東大會不接受會議當天現場登記。
    (2)本次股東大會會議為期半天,出席會議人員交通、食宿費等費用自理。
    5、會議聯系方式:
    (1)地址:廣東省中山市火炬開發區東利路105號廣東樂心醫療電子股份有限
公司董事會辦公室
    (2)會務聯系人姓名:丁蕓潔 鐘玲
    (3)電話號碼:0760-85166286
    (4)傳真號碼:0760-85166521
    (5)電子郵箱:[email protected]
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    樂心醫療 2019 年公告
    在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址為h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件一。
    六、備查文件
    1、廣東樂心醫療電子股份有限公司第三屆董事會第七次會議決議;
    2、廣東樂心醫療電子股份有限公司第三屆監事會第六次會議決議;
    3、深交所要求的其他文件。
    附件一:《參加網絡投票的具體操作流程》
    附件二:《授權委托書》
    附件三:《股東參會登記表》。
    特此公告。
    廣東樂心醫療電子股份有限公司
    董事會
    二〇一九年十二月十九日
    樂心醫療 2019 年公告
    附件一:
    參加網絡投票的具體操作流程
    在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址為h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票程序如下:
    一、網絡投票的程序
    1、普通股的投票代碼與簡稱:投票代碼為“365562”,投票簡稱為“樂心投票
”
    2、填報表決意見或選舉票數:對非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對
、棄權。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2020年01月06日的交易時間,即09:30-11:30和13:00-15:00。
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2020年01月06日09:15-15:00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數
字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系
統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    樂心醫療 2019 年公告
    附件二:
    授權委托書
    茲委托 代表本單位(本人)出席于2020年01月06日在中山市火炬開發區東利路
105號廣東樂心醫療電子股份有限公司會議室召開的廣東樂心醫療電子股份有限公
司2020年第一次臨時股東大會會議,并代為行使表決權。受托人無轉委托權。
    委托人對下述議案表決如下: 提案編碼 提案名稱 備注 該列打勾的欄目可以
投票
    100
    總議案:除累積投票議案外的所有議案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《關于回購注銷部分限制性股票的議案》
    √
    2.00
    《關于變更公司注冊資本并修改公司章程的議案》
    √
    3.00
    《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》
    √
    4.00
    《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》
    √
    投票說明:
    1、委托人請在對議案投票選擇時打“√”,“同意”、“反對”、“棄權”三
個選項都不打“√”視為棄權,同時在兩個選項中打“√”按廢票處理
    2、對于累積投票提案,每一股份擁有與應選非獨立董事、獨立董事或者非職工
代表監事人數相同的表決權,表決權數等于股東所持表決權股份總數乘以應選非獨
立董事、獨立董事或者非職工代表監事人數,股東擁有的表決權可以任意分配,投
向一個或多個候選人。
    3、如委托人未作任何投票表示,則受托人可以按照自己的意愿表決。
    委托人簽字(蓋章):________________________________________
    委托人身份證號碼(營業執照號碼):__________________________
    委托人持股數量:____________________________________________
    樂心醫療 2019 年公告
    委托人持股性質:____________________________________________
    委托人股東賬戶:____________________________________________
    受托人簽字:________________________________________________
    受托人身份證號碼:__________________________________________
    委托日期: 年 月 日
    注:
    1、本授權委托書的有效期:自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束;
    2、單位委托須加蓋單位公章;
    3、授權委托書復印或按以上格式自制均有效。
    特此授權。
    樂心醫療 2019 年公告
    附件三:
    廣東樂心醫療電子股份有限公司
    2020年第一次臨時股東大會參會股東登記表
    附注:
    1、請用正楷字填上全名及地址(須與股東名冊上所載相同);
    2、已填妥及簽署的參會股東登記表,應于2019年12月31日17:30之前以現場登
記、送達、郵寄或傳真方式送到公司董事會辦公室,不接受電話登記;
    3、上述參會股東登記表的打印、復印或按以上格式自制均有效。
    個人股東姓名/法人股東名稱
    個人股東身份證號碼/法人股東營業執照號碼
    法人股東法定代表人姓名
    股東賬戶
    持股數量
    出席會議人姓名/名稱
    是否委托
    受托人姓名
    受托人身份證號碼
    聯系電話
    電子郵箱
    聯系地址
    郵編
    個人股東簽字/法人股東蓋章

[2019-12-20](300562)樂心醫療:關于使用閑置自有資金進行現金管理的公告

    樂心醫療 2019 年公告
    證券代碼:300562 證券簡稱:樂心醫療 公告編號:2019-084
    廣東樂心醫療電子股份有限公司
    關于使用閑置自有資金進行現金管理的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    為提高資金使用效率,合理利用閑置自有資金,增加公司收益,廣東樂心醫療
電子股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月18日召開的第三屆董事會第
七次會議及第三屆監事會第六次會議審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現金
管理的議案》。董事會同意公司使用額度不超過人民幣10,000萬元的閑置自有資金
購買安全性高、流動性好、風險可控的商業銀行、證券公司等金融機構發行的理財
產品,期限自公司股東大會審議通過之日起24個月內有效,在該額度內,資金可以
滾動使用。詳細情況公告如下:
    一、本次使用部分閑置自有資金進行現金管理的基本情況
    1、投資目的
    為提高公司資金使用效率,合理利用自有資金,在不影響公司正常經營的情況
下,公司結合實際經營情況,合理使用暫時閑置的自有資金購買安全性高、流動性
好、風險可控的商業銀行、證券公司等金融機構發行的理財產品,增加公司收益,
為公司及股東謀取較好的投資回報。
    2、投資額度
    公司擬使用額度不超過人民幣10,000萬元的閑置自有資金購買理財產品。在上
述額度內,資金可以滾動使用。
    3、投資品種
    此次投資品種為安全性高、流動性好、風險可控的商業銀行、證券公司等金融
機構發行的理財產品,為控制風險,以上額度內資金只能用于購買十二個月以
    樂心醫療 2019 年公告
    內的短期銀行理財產品,不得進行證券投資、委托理財、衍生品投資等高風險
理財產品。可投資的理財產品范圍如下:
    (1)銀行理財產品:銀行發行的低風險理財產品、結構性存款;
    (2)券商、基金管理公司的理財產品:風險控制措施嚴謹、風險度低的券商集
合理財產品、收益憑證、專戶理財產品及基金產品等;
    (3)其他:其他經公司進行嚴格的篩選,被評估為低風險、流動性較高、投資
回報相對較高的理財產品。
    4、投資期限
    自獲股東大會審議通過之日起二十四個月內有效,單個理財產品的投資期限不
超過一年。
    5、資金來源
    此次投資資金為公司閑置自有資金。目前公司現金流充裕,在保證公司自有資
金使用計劃所需流動資金正常的情況下,預計階段性閑置資金較多,資金來源合法
合規。
    6、決策程序
    該投資額度屬于公司股東大會權限范圍,需經董事會、監事會審議通過,由公
司獨立董事分別發表獨立意見,并經股東大會審議通過后實施。在上述額度范圍內
,股東大會授權董事長行使投資決策并簽署相關合同文件,包括但不限于:選擇合
格的理財機構、理財產品品種、明確投資金額、投資期限、簽署合同或協議等。公
司財務部門負責具體組織實施,并建立投資臺賬。
    7、公司與提供理財產品的金融機構不存在關聯關系。
    二、投資風險分析及風險控制措施
    1、投資風險
    (1)公司本次投資購買安全性較高、流動性較好、風險可控的產品,但金融市
場受宏觀經濟的影響較大,不排除該項投資受到市場波動的影響;
    樂心醫療 2019 年公告
    (2)公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入,因此短期投資
的實際收益不可預期;
    (3)相關工作人員的操作風險。
    2、針對投資風險,擬采取措施如下:
    (1)公司董事會及股東大會審議通過后,公司董事會授權公司董事長在上述投
資額度內簽署相關合同文件。公司財務中心相關人員將及時分析和跟蹤理財產品投
向、項目進展情況,如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素,將及時采
取相應措施,控制投資風險;
    (2)公司內審部門負責對理財產品的資金使用與保管情況進行審計與監督,定
期對所有理財產品項目進行全面檢查,并根據謹慎性原則,合理地預計各項投資可
能發生的收益和損失;
    (3)獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請
專業機構進行審計;
    (4)公司將依據深圳證券交易所的有關規定,在定期報告中詳細披露報告期內
理財產品投資以及相應的損益情況。
    三、對公司日常經營的影響
    公司本次使用閑置自有資金購買理財產品是在保障公司正常經營運作資金需求
的前提下實施的,不影響日常經營資金的正常運轉及主營業務發展。通過使用閑置
自有資金購買理財產品,有利于提高公司自有資金使用效率,可獲得一定的投資收
益,為公司和股東獲取較好的投資回報。
    四、相關審核、批準程序及專項意見
    1、2019年12月18日,公司召開第三屆董事會第七次會議審議通過《關于使用閑
置自有資金進行現金管理的議案》,全體董事一致同意在不影響公司正常經營和確
保資金安全的情況下,使用不超過人民幣10,000萬元的閑置自有資金購買安全性高
、流動性好、風險可控的商業銀行、證券公司等金融機構發行的理財產品。
    樂心醫療 2019 年公告
    2、2019年12月18日,公司第三屆監事會第六次會議審議通過《關于使用閑置自
有資金進行現金管理的議案》。監事會認為:在不影響公司正常經營的情況下,公
司使用部分閑置自有資金購買安全性高、流動性好、風險可控的理財產品,能夠提
高公司資金使用效率和收益,不存在損害公司及全體股東合法權益的情形,該事項
決策和審議程序合法、合規。同意公司使用不超過人民幣10,000萬元的閑置自有資
金購買購買安全性高、流動性好、風險可控的商業銀行、證券公司等金融機構發行
的理財產品。
    3、獨立董事就本次關于使用閑置自有資金進行現金管理的事項發表獨立意見如
下:經認真核查,我們認為:公司目前經營及財務狀況良好,在保障公司正常經營
運作資金需求的情況下,運用部分閑置自有資金購買安全性較高、流動性較好、風
險可控的商業銀行、證券公司等金融機構發行的理財產品,有利于提高資金使用效
率,增加公司投資收益,不存在違反《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等有
關規定的情形,不會對公司經營活動造成不利影響,不存在損害公司及全體股東,
特別是中小股東利益的情形,符合公司和全體股東利益。因此,全體獨立董事一致
同意公司不超過人民幣10,000萬元的閑置自有資金購買安全性較高、流動性較好、
風險可控的商業銀行、證券公司等金融機構發行的理財產品。
    五、備查文件目錄
    1、廣東樂心醫療電子股份有限公司第三屆董事會第七次會議決議;
    2、廣東樂心醫療電子股份有限公司第三屆監事會第六次會議決議;
    3、廣東樂心醫療電子股份有限公司獨立董事關于公司第三屆董事會第七次會議
相關事項的獨立意見;
    特此公告。
    廣東樂心醫療電子股份有限公司
    董事會
    二〇一九年十二月十九日

    ★★機構調研
    調研時間:2019年09月24日
    調研公司:華泰證券,第一創業,長城證券,安信證券,大華銀行,明達資產,瑞兆資
產,博贏財富,方圓金鼎,珀源基金,君澤控股,中海達,瑞達資產,潤盈達投資,信公鑫
睿,主動健康創新聯盟,安士制藥
    接待人:副總經理:徐浪,證券事務代表:鐘玲,董事長:潘偉潮,總經理:麥炯章,銷
售總監:徐洋順,財務總監:石紹海,董事會秘書:丁蕓潔,MIO產品經理:鐘前榮
    調研內容:本次機構調研活動主要就公司整體業務布局、經營戰略目標、經營情
況及核心競爭優勢等情況進行了交流,主要內容如下:
14:30產品展區體驗公司產品,觀看公司宣傳片,交流活動開始
14:35向參會人員介紹公司整體情況
15:30參會人員參觀中山生產研發基地
16:30投資者互動交流環節
一、介紹公司整體業務布局、經營戰略目標、核心競爭優勢
2019年,樂心醫療積極順應和擁抱市場環境與行業格局的變化,明確公司戰略“致
力于健康IoT與智能健康整體解決方案”。
目前“健康中國”已上升為國家戰略,隨著全民健康意識的提升、人口老齡化加劇
、健康智能產品和服務支付方的多元化變革以及國家產業政策驅動,推動智能醫療
健康行業快速發展。公司圍繞公司整體戰略目標,穩步推進2019年公司經營計劃,
深耕健康智能。
產品方面:樂心自有品牌(Lifesense&Mio)及第三方品牌雙輪驅動,深度布局健康
IoT。
服務方面:為用戶提供以循證醫學為支撐的智能健康管理方案。公司攜手庫珀有氧
(Cooper),構建首創全球有氧健康管理體系,同時樂心醫療作為主要參與單位承
接國家科技部重點研發計劃“重大慢性非傳染性疾病防控研究”專項“2型糖尿病智
能化健康管理體系的建立”課題,借助智能醫療終端和生活化干預服務,實現患者
減藥停藥;此外,公司還聯合顧東風院士成立國家心血管防控聯盟。通過專業醫療
賦能,構建樂心健康管理服務體系。
樂心云平臺:依托公司“全系列產品全球醫療認證”、“核心部件和算法自主研發
”、“多維度數據融合”及“健康大數據和AI”四項核心能力不斷夯實硬件與云端
雙平臺,推動健康IoT與醫療、保險的對接,積極探索與優質客戶在智能醫療健康等
更多領域實現更全面更密切合作的可能性,實現共同可持續發展。
二、2019年半年度公司經營情況
2019年上半年,公司實現營業收入35,076.66萬元,較上年同期增長4.63%;公司實
現凈利潤1,089.51萬元,較上年同期增長51.96%;歸屬母公司股東的凈利潤為1,202
.96萬元,較上年同期增長40.94%。公司的營業收入增速開始回升。這主要得益于公
司持續向行業用戶提供智能健康解決方案的戰略實施,與行業客戶簽訂的新增訂單
是驅動當期營收增長的主要因素。報告期內凈利潤增長主要為公司營業收入的增長
及毛利率的增加,期間費用率較上年同期下降。
三、投資者互動交流環節
1、問:樂心如何看待和同類企業的競爭?
   答:公司管理層在過去兩年一直思考在市場需求持續擴大伴隨著更多競爭壓力的
情形下,樂心醫療通過何種戰略選擇可以獲得競爭優勢。以往資本市場可能更多將
公司定位于“家用醫療健康電子產品的生產研發”,今年以來公司明確了“致力于
健康IoT與智能健康整體解決方案”的戰略發展定位,通過差異化的發展定位在其
他競爭對手投入較少的領域積累并獲得核心競爭力。樂心醫療將通過以下兩點推進
整體戰略的實現:第一,公司的可穿戴設備及健康IoT產品均定位于醫療級產品,且
通過多年在算法領域和傳感器領域的積累,樂心醫療在個人體征監測維度上已形成
最全面的算法框架,依托上述核心競爭力公司將持續推進與可穿戴行業的龍頭企業
建立合作關系,進一步確立在可穿戴領域與健康IoT領域獲得領先優勢;第二,樂
心醫療多年來深耕于健康智能可穿戴領域,將健康IoT、大數據與醫療深度結合,依
托公司在智能醫療健康領域堅實的產品創新研發能力、醫療級生產制造能力、健康
IoT最全產品組合、醫療服務能力及大數據等方面的獨特優勢,有著自己強大的競
爭力和差異化優勢。以“有氧健康管理”為例,公司與庫珀(Cooper)有氧大健康
產業有限公司進行深度戰略合作。庫珀是最權威的預防醫學研究院,其擁有全球最
大的健康數據庫,其推行的有氧運動幫助美國在上世紀60、70年代減低40-50%心血
管疾病發病率,并制定了VO2MAX全球金標準。公司為客戶提供的整套有氧健康管理體系具備嚴格的循證醫學支撐。
2、問:公司的智能解決方案產品是否有落地應用案例?
   答:公司在緊密捕捉市場需求并推進快速響應的發展過程中,發現目前市場的變
化已悄然發生,消費者會更加注重產品的實用效果。目前公司在保險、員工健康管
理等領域均有項目落地。以交通安全方面的某客戶項目為例,駕駛員在駕駛過程中
的情緒及狀態是可以通過心率來進行監測判定的,某巴士公司非常注重巴士司機上
班的狀態以確保整體的安全運行環境,以上場景均可通過樂心醫療可穿戴設備進行
監測統計。若駕駛員在駕車過程中心率突然飆升,系統將通過異常數據抓取對該員
工及企業后臺系統進行提示預警,結合其他方式判定是否駕駛員在心臟或身體其他
方面出現異常,以保障行車安全。同樣,在駕駛過程中,手環也可以實現提醒司機
定時進行一些活動,避免身體疲勞造成的安全隱患。由于樂心醫療相關產品已通過
醫療級認證,如在重大手術前,醫生可以通過可穿戴設備實時關注病人心率等體征
數據變化,并根據多維體征數據作為診斷依據,更好的保障病人處于良好的術中狀
態。此外可穿戴設備納入術后的身體恢復監測體系也呈現非常明確的需求趨勢。以
上可穿戴設備的場景運用案例希望可以讓大家對智能健康解決方案的項目合作有進
一步了解。樂心醫療將依托在智能醫療健康領域產品創新研發、生產制造和應用技
術等方面的獨特優勢,一直積極探索與優質客戶在更多領域實現更全面更密切合作
的可能性,推動健康IoT與醫療、保險等多行業的對接,幫助行業客戶實現健康智
能硬件與醫療健康等諸多領域的深度融合。
3、問:市場目前的智能電子秤、手環設備是否會存在產能過剩?公司出貨量以及回
款是否受季節性的影響?
   答:在可穿戴設備市場上,純粹定位于時尚路線的智能電子秤、手環產品可能會
存在產能過剩的情況,但目前在專業健康智能領域還存在非常大的需求未被滿足或
未被發掘,例如保險領域、醫院術前術后管理、員工/家庭等健康管理等等場景,
因此樂心醫療的相關產品尚不存在產能過剩的情形。公司出貨量存在一定的季節變
化,但是整體波動影響不大。一季度由于春節假期原因,且該季節消費者的運動意
愿較少,因此公司出貨量也會相應受到影響,在第三四季度公司出貨量將有所增長
。公司在綜合評估匯兌風險、客戶合作資質、回款風險等因素的基礎上,針對海內
外客戶的應收賬款會考慮購置保險,并綜合實際情況采取多種措施減少應收賬款回收風險。
4、問:請介紹一下收購的MIO品牌未來的規劃?
   答:樂心醫療認為可穿戴設備在未來將呈現兩大方向:第一是運動專業化趨勢;
第二是健康醫療深度結合趨勢。隨著國家政策和與保險公司慢病管理合作得到的反
饋來看,公司在健康醫療領域的發展方向及布局是正確的選擇。專業運動和專業健
康在很多方面是相似相通的,預防醫學也可以通過專業運動數據來實現。MIO作為
一個純北美的國際品牌,在運動領域具有高度專業性且受到消費者的廣泛認可。作
為樂心醫療未來發展戰略在專業運動領域的重要布局,公司高度重視MIO品牌的建設
,未來該品牌將致力于專業運動可穿戴設備領域并為用戶提供專業運動整體服務。
在收購MIO品牌后,MIO產品仍由原美國團隊主導研發設計工作,樂心醫療通過提升
管理水平等多項舉措,保留了團隊核心人員,包括首席科學家、銷售以及產品部人
員,確保MIO的核心競爭力不會因交易流失。
(說明:已剔除近期調研活動中的重復性問答。)
注:接待過程中,公司與投資者進行了充分的交流與溝通,并嚴格按照有關制度規
定,保證信息披露的真實、準確、完整、及時、公平。沒有出現未公開重大信息泄
露等情況,同時已按深圳證券交易所要求簽署調研《承諾書》。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-11-01 日振幅值達到15%
振幅值:19.77 成交量:3465.00萬股 成交金額:53066.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|843.36        |575.51        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|華泰證券股份有限公司南京六合雄州西路證|649.14        |47.47         |
|券營業部                              |              |              |
|中泰證券股份有限公司濰坊四平路證券營業|636.24        |1.28          |
|部                                    |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩東環路|548.71        |536.28        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|方正證券股份有限公司溫州黎明西路證券營|477.17        |46.33         |
|業部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|國泰君安證券股份有限公司上海江蘇路證券|19.25         |622.01        |
|營業部                                |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|843.36        |575.51        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩東環路|548.71        |536.28        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|東興證券股份有限公司福州五四路證券營業|194.81        |529.12        |
|部                                    |              |              |
|東莞證券股份有限公司大連星海廣場證券營|104.47        |439.87        |
|業部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

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