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≈≈星星科技300256≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.16)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年04月21日
         2)預計2019年年度累計凈利潤與上年同期相比發生重大變動。  (公告日
           期:2019-10-30)
         3)定于2020年2 月6 日召開股東大會
         4)定于2020年1 月16日召開股東大會
         5)01月15日(300256)星星科技:關于子公司融資租賃和銀行授信融資事項
           暨提供擔保的公告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
           2)2018年末期利潤不分配,不轉增
機構調研:1)2019年12月11日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:2233.97萬 同比增:-68.98% 營業收入:36.40億 同比增:4.90%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0200│ -0.0500│ -0.0800│ -1.7600│  0.0700
每股凈資產      │  1.7691│  1.7000│  1.6535│  1.7238│  3.5520
每股資本公積金  │  2.3280│  2.3280│  2.3063│  2.3367│  2.3401
每股未分配利潤  │ -1.5791│ -1.6521│ -1.6789│ -1.5950│  0.2365
加權凈資產收益率│  1.3300│ -2.9000│ -5.0100│-67.0000│  2.1200
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0233│ -0.0497│ -0.0850│ -1.7736│  0.0752
每股凈資產      │  1.7691│  1.6961│  1.6535│  1.7379│  3.5855
每股資本公積金  │  2.3280│  2.3280│  2.3280│  2.3587│  2.3622
每股未分配利潤  │ -1.5791│ -1.6521│ -1.6947│ -1.6100│  0.2387
攤薄凈資產收益率│  1.3182│ -2.9307│ -5.1376│-102.0499│  2.0965
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A 股簡稱:星星科技 代碼:300256 │總股本(萬):95793.6396 │法人:劉建勛
上市日期:2011-08-19 發行價:21 │A 股  (萬):79399.6511 │總經理:潘清壽
上市推薦:國信證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):16393.9885│行業:計算機、通信和其他電子設備制造業
主承銷商:國信證券股份有限公司 │主營范圍:開發、生產和銷售:液晶顯示器(
電話:86-576-89081618 董秘:李偉敏│LCD)視窗防護屏的材料和產品;貨物進出口
                              │業務
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.0200│   -0.0500│   -0.0800
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    2018年        │   -1.7600│    0.0700│    0.0400│    0.0400
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    2017年        │    0.1000│    0.0990│    0.0470│    0.0470
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    2016年        │    0.2269│    0.1402│    0.0446│    0.0280
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    2015年        │    0.1200│    0.0954│    0.0255│    0.0609
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[2020-01-15](300256)星星科技:關于子公司融資租賃和銀行授信融資事項暨提供擔保的公告

    證券代碼:300256 證券簡稱:星星科技 公告編號:2020-0009
    浙江星星科技股份有限公司關于子公司
    融資租賃和銀行授信融資事項曁提供擔保的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、融資及擔保情況概述
    1、為拓寬融資渠道,優化融資結構,浙江星星科技股份有限公司(以下簡稱“
公司”)子公司擬根據實際經營需要以部分設備等資產與融資租賃公司開展融資租
賃交易,公司為下屬子公司融資租賃事項提供合計不超過30,000萬元人民幣的連帶
責任保證擔保,其中:全資子公司廣東星星光電科技有限公司(以下簡稱“廣東光
電”)及其全資子公司廣東星星精密玻璃科技有限公司(以下簡稱“廣東玻璃”)
擬與臺金融資租賃(天津)有限責任公司(以下簡稱“臺金租賃”)開展租賃本金
不超過10,000萬元的融資租賃交易,公司在前述額度內的融資租賃事項提供連帶責
任保證擔保;全資子公司星星精密科技(深圳)有限公司(以下簡稱“深圳精密”
)及其子公司擬與江西省鄱陽湖融資租賃有限公司(以下簡稱“鄱陽湖租賃”)開
展租賃本金不超過10,000萬元的融資租賃交易,公司在前述額度內的融資租賃事項
提供連帶責任保證擔保;深圳精密及公司控股子公司江西星星科技有限責任公司(
以下簡稱“江西星星”)擬與德潤融資租賃(深圳)有限公司(以下簡稱“德潤租
賃”)開展租賃本金不超過10,000萬元的融資租賃交易,公司在前述額度內的融資
租賃事項提供連帶責任保證擔保。
    2、為滿足業務發展資金需求,公司全資子公司星星觸控科技(深圳)有限公司
(以下簡稱“深圳觸控”)擬向中國銀行股份有限公司申請融資授信額度不超過40
,000萬元人民幣,公司及下屬控股子公司廣東星星光電科技有限公司、廣東星星電
子科技有限公司、星星精密科技(廣州)有限公司、星星精密模具(深圳)有限公
司、星星
    精密科技(珠海)有限公司、江西星星科技有限責任公司,在深圳觸控申請的
融資授信額度范圍內提供連帶責任保證擔保,以及以公司持有的廣東星星光電科技
有限公司100%股權提供質押擔保。
    3、2020年1月14日,公司召開了第四屆董事會第四次會議,均以8票贊成、0票
反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于子公司開展融資租賃業務并由公司提供
擔保的議案》和《關于子公司申請銀行授信融資并由公司提供擔保的議案》。上述
擔保事項尚需提交公司股東大會獲得批準后實施,董事會同時提請股東大會授權公
司董事長或董事長指定的授權代理人在擔保額度內辦理相關業務,代表公司辦理相
關手續、簽署相關法律文件。獨立董事對上述議案發表了同意的獨立意見。
    4、根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關法規及公司章程的規定
,上述議案尚需提交公司股東大會審議。
    二、被擔保人基本情況
    1、被擔保人名稱:廣東星星光電科技有限公司
    統一社會信用代碼:914419005591897213
    公司類型:有限責任公司(外商投資企業法人獨資)
    法定代表人:葉士進
    注冊資本:58,000萬元人民幣
    住所:東莞市石排鎮石排大道大基工業區8號
    經營范圍:開發、生產和銷售:液晶顯示器(LCD)視窗防護屏和觸摸屏的材料
和產品、電子產品塑膠件、五金模具;貨物進出口;房屋租賃(法律、行政法規禁
止的項目除外;法律、行政法規限制的項目須取得許可后方可經營)。(依法須經
批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
    與公司關系:本公司持有其100%的股權,為本公司的全資子公司。
    截止2018年12月31日,廣東光電資產總額67,907.99萬元,凈資產-3,382.40萬
元;2018年1-12月實現營業收入31,805.74萬元,凈利潤-6,549.28萬元。(以上數
據已經審計)
    截止2019年9月30日,廣東光電資產總額87,361.99萬元,凈資產-2,115.12萬元
,2019年1-12月實現營業收入44,142.57萬元,凈利潤1,267.28萬元。(以上數據
    未經審計)
    2、被擔保人名稱:廣東星星精密玻璃科技有限公司
    統一社會信用代碼:91441900MA515X5Q9P
    公司類型:有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
    法定代表人:黃貴春
    注冊資本:10,000萬元人民幣
    住所:東莞市石排鎮石崇橫路13號廠房1、2樓
    經營范圍:設計、研發、生產和銷售:各種光學鏡片、玻璃制品、視窗防護屏
、觸摸屏及觸控顯示模組、液晶顯示屏、等離子顯示屏、平板顯示屏、立體顯示屏
及顯示屏材料、電子結構件及相關材料、電子產品及配件、通信終端設備及配件;
貨物及技術進出口。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
    與公司關系:廣東光電持有其100%的股權,為本公司的全資孫公司。
    截止2018年12月31日,廣東玻璃資產總額22,759.06萬元,凈資產3,799.36萬元
;2018年1-12月實現營業收入3,274.99萬元,凈利潤-3,200.63萬元。(以上數據
已經審計)
    截止2019年9月30日,廣東玻璃資產總額33,215.34萬元,凈資產2,021.33萬元
,2019年1-12月實現營業收入6,245.06萬元,凈利潤-1,178.03萬元。(以上數據未
經審計)
    3、被擔保人名稱:星星精密科技(深圳)有限公司
    統一社會信用代碼:914403006837659767
    公司類型:有限責任公司(法人獨資)
    法定代表人:劉建勛
    注冊資本:110,000萬元
    住所:深圳市坪山區坪山街道江嶺路6號
    經營范圍:一般經營項目是:從事貨物及技術進出口(不含分銷及國家專營專
控商品);設計、研發、銷售精密模具、移動通訊產品、電子煙、智能家居、消費
類電子產品、工業自動化設備及輔助設備和軟件(分公司經營);貴金屬首飾、鑲
嵌首飾、珠寶玉石首飾及工藝美術品的設計、批發、零售;進出口貿易(不含國營
貿易管理商品,涉及配額、許可證管理及其它專項規定管理的商品,按國家有關規定
辦理申請)。企
    業品牌策劃咨詢;企業管理咨詢;珠寶技術服務;從事商業活動。許可經營項
目是:生產經營塑膠件、五金模具;生產精密模具、移動通訊產品、電子煙、智能
家居、消費類電子產品、工業自動化設備及輔助設備和軟件;貴金屬首飾、鑲嵌首
飾、珠寶玉石首飾及工藝美術品的生產、加工。新型合金材料、有色金屬材料、有
色金屬合金材料、銀合金材料的生產加工。
    與公司關系:公司持有星星精密100%股份,為公司全資子公司。
    截止2018年12月31日,星星精密資產總額399,457.02萬元,凈資產68,436.73萬
元;2018年1-12月實現營業收入193,842.18萬元,凈利潤-63,077.95萬元。(以上
數據已經審計)
    截止2019年9月30日,星星精密資產總額407,144.80萬元,凈資產142,178.27萬
元,2019年1-9月實現營業收入194,700.21萬元,凈利潤3,117.93萬元。(以上數
據未經審計)
    4、被擔保人名稱:江西星星科技有限責任公司
    統一社會信用代碼:91360301MA387FJP4M
    公司類型:其他有限責任公司
    法定代表人:劉建勛
    注冊資本:307,692.30萬元人民幣
    住所:江西省萍鄉市萍鄉經濟技術開發區周江智能制造產業園B1棟
    經營范圍:從事科技類產品領域內的技術開發、技術服務;光學鏡片、玻璃制
品、視窗防護屏、觸摸屏及觸控顯示模組、液晶顯示屏、等離子顯示屏、平板顯示
屏、立體顯示屏及顯示屏材料、電子結構件及相關材料、電子產品及配件、通信終
端設備及配件設計、研發、生產及銷售;貴金屬首飾、鑲嵌首飾、珠寶玉石首飾及
工藝美術品的設計、批發、零售;珠寶技術服務;貨物及技術進出口業務代理。(
依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
    與公司關系:公司持有江西星星51.25%股份,公司實際控制人萍鄉經濟技術開
發區管理委員會下屬控制的萍鄉市匯豐投資有限公司持有江西星星48.75%股份,公
司對江西星星擁有絕對控制權。
    江西星星成立于2018年11月2日,截止2018年12月31日,江西星星資產總額50,0
61.51萬元,凈資產-45.59萬元,2018年11-12月實現營業收入0萬元,凈利
    潤-45.59萬元。(以上數據已經審計)
    截止2019年9月30日,江西星星資產總額318,226.67萬元,凈資產101,262.79萬
元,2019年1-9月實現營業收入57,994.19萬元,凈利潤1,308.37萬元。(以上數據
未經審計)
    5、被擔保人名稱:星星觸控科技(深圳)有限公司
    統一社會信用代碼:91440300792599807K
    公司類型:有限責任公司(法人獨資)
    法定代表人:陳輝
    注冊資本:80,000萬元人民幣
    住所:深圳市龍華區觀瀾街道黎光社區黎光新工業區118號1棟,2棟廠房
    經營范圍:一般經營項目是:觸摸屏的技術開發、銷售;國內貿易,貨物及技
術進出口(以上均不含專營、專控、專賣、特許商品及限制項目)。許可經營項目
是:觸摸屏的生產;普通貨運。
    與公司關系:本公司持有其100%的股權,為本公司的全資子公司。
    截止2018年12月31日,深圳觸控資產總額243,768.84萬元,凈資產28,705.11萬
元,2018年1-12月實現營業收入145,951.49萬元,凈利潤-37,052.88萬元。(以上
數據已經審計)
    截止2019年9月30日,深圳觸控資產總額273,280.80萬元,凈資產86,185.80萬
元,2019年1-9月實現營業收入152,587.73萬元,凈利潤-2,519.30萬元。(以上數
據未經審計)
    三、融資及擔保事項的主要內容
    1、為拓寬融資渠道,優化融資結構,公司子公司擬根據實際經營需要以部分設
備等資產與融資租賃公司開展融資租賃交易,公司為下屬子公司融資租賃事項提供
合計不超過30,000萬元人民幣的連帶責任保證擔保,其中:廣東光電、廣東玻璃擬
與臺金租賃開展租賃本金不超過10,000萬元的融資租賃交易,公司在前述額度內的
融資租賃事項提供連帶責任保證擔保;深圳精密及其子公司擬與鄱陽湖租賃開展租
賃本金不超過10,000萬元的融資租賃交易,公司在前述額度內的融資租賃事項提供
連帶責任保證擔保;深圳精密及江西星星擬與德潤租賃開展租賃本金不超過10,000
萬元的融資租
    賃交易,公司在前述額度內的融資租賃事項提供連帶責任保證擔保。
    2、為滿足業務發展資金需求,深圳觸控擬向中國銀行股份有限公司申請融資授
信額度不超過40,000萬元人民幣,公司及下屬控股子公司廣東星星光電科技有限公
司、廣東星星電子科技有限公司、星星精密科技(廣州)有限公司、星星精密模具
(深圳)有限公司、星星精密科技(珠海)有限公司、江西星星科技有限責任公司
,在深圳觸控申請的融資授信額度范圍內提供連帶責任保證擔保,以及以公司持有
的廣東星星光電科技有限公司100%股權提供質押擔保。
    3、上述融資及擔保金額為公司子公司根據自身經營需要測算,并與相關融資租
賃公司、銀行初步協商后制訂的預案,實際擔保金額確定以子公司實際發生的融資
活動為依據,將不超過本次審議的擔保額度,具體條款以相關方正式簽署的擔保協
議為準。
    四、累計對外擔保總額及逾期擔保事項
    截至目前,公司均是對子公司及孫公司提供擔保事項,除此之外公司沒有發生
其它為控股股東及其他關聯方、任何其它法人或非法人單位或個人提供擔保情況,
亦無逾期擔保。實施本次擔保后,公司經審議對外擔保總額為808,539.795萬元,占
公司最近一期(2018年)經審計的歸屬于上市公司股東的凈資產的485.66%,占公
司最近一期(2018年)經審計總資產的99.24%。
    五、董事會意見
    董事會認為,公司為子公司融資租賃業務及銀行授信融資事項提供擔保,有助
于解決其在業務拓展過程中遇到的資金瓶頸,保證其日常經營所需資金需求,提高
其經營效率。擔保對象均為公司合并報表范圍內的子公司,經營情況良好,具備正
常償付能力,被擔保方未向擔保方提供反擔保,該擔保事項財務風險整體可控,不
會對公司的財務狀況和經營成果造成不利影響。為便于順利開展本次融資擔保事項
,董事會提請股東大會授權公司董事長或董事長指定的授權代理人在擔保額度內辦
理相關業務,代表公司辦理相關手續、簽署相關法律文件。本次擔保相關議案尚需
提交公司股東大會審議。
    六、獨立董事意見
    本次擔保對象均為公司合并報表范圍內的子公司,公司在擔保期內有能力對其
經營管理風險進行控制,財務風險處于公司可控制范圍內。本次為子公司擔保是為
了滿足其日常生產經營中的資金需求,支持其業務發展,符合公司的長遠利益且不
會對公司及子公司的正常運作和業務發展造成不良影響。公司為本次融資租賃及銀
行授信融資事項提供擔保不存在損害公司及股東,特別是中小股東利益的情形,本
次擔保內容及決策程序符合相關法規要求。我們同意該擔保事項的實施,并同意將
該事項提交公司股東大會審議。
    七、備查文件
    1、公司第四屆董事會第四次會議決議;
    2、獨立董事關于第四屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見;
    3、深圳證券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
    浙江星星科技股份有限公司
    董事會
    2020年1月15日

[2020-01-15](300256)星星科技:第四屆董事會第四次會議決議公告

    證券代碼:300256 證券簡稱:星星科技 公告編號:2020-0008
    浙江星星科技股份有限公司
    第四屆董事會第四次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、董事會會議召開情況
    浙江星星科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第四次會議(
以下簡稱“會議”)于2020年1月14日以通訊表決的方式召開,本次會議通知已于20
20年1月9日以電話和電子郵件方式發出。會議應出席董事8名,實際出席董事8名,
符合《中華人民共和國公司法》和《浙江星星科技股份有限公司章程》的規定,會
議程序合法、有效。會議由董事長劉建勛先生主持,公司監事、高級管理人員列席
了會議。
    二、董事會會議審議情況
    本次會議經審議,通過了如下決議:
    (一)審議通過了《關于子公司開展融資租賃業務并由公司提供擔保的議案》
。
    為拓寬融資渠道,優化融資結構,董事會同意公司子公司根據實際經營需要以
部分設備等資產與融資租賃公司開展融資租賃交易,并同意公司為下屬子公司融資
租賃事項提供合計不超過30,000萬元人民幣的連帶責任保證擔保。具體內容詳見公
司在中國證監會指定的創業板信息披露媒體上公告的《關于子公司融資租賃和銀行
授信融資事項曁提供擔保的公告》。
    獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見,詳見在中國證監會指定的創業板信
息披露媒體上的公告。
    表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票。
    本議案尚需提交公司股東大會審議。
    (二)審議通過了《關于子公司申請銀行授信融資并由公司提供擔保的議案》
。
    為滿足業務發展資金需求,董事會同意公司全資子公司星星觸控科技(深圳)
有限公司向中國銀行股份有限公司申請融資授信額度不超過40,000萬元人民幣,公
司及下屬控股子公司廣東星星光電科技有限公司、廣東星星電子科技有限公司、星
星精密科技(廣州)有限公司、星星精密模具(深圳)有限公司、星星精密科技(
珠海)有限公司、江西星星科技有限責任公司,在星星觸控科技(深圳)有限公司
申請的融資授信額度范圍內提供連帶責任保證擔保,以及以公司持有的廣東星星光
電科技有限公司100%股權提供質押擔保。具體內容詳見公司在中國證監會指定的創
業板信息披露媒體上公告的《關于子公司融資租賃和銀行授信融資事項曁提供擔保的公告》。
    獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見,詳見在中國證監會指定的創業板信
息披露媒體上的公告。
    表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票。
    本議案尚需提交公司股東大會審議。
    (三)審議通過了《關于提議召開2020年第二次臨時股東大會的議案》。
    公司董事會同意于2020年2月6日召開2020年第二次臨時股東大會。
    會議通知詳見公司在中國證監會指定的創業板信息披露媒體上公告的《關于召
開2020年第二次臨時股東大會的通知》。
    表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票。
    三、備查文件
    1、第四屆董事會第四次會議決議;
    2、獨立董事關于第四屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見;
    3、深圳證券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
    浙江星星科技股份有限公司
    董事會
    2020年1月15日

[2020-01-15](300256)星星科技:關于召開2020年第二次臨時股東大會的通知

    證券代碼:300256 證券簡稱:星星科技 公告編號:2020-0010
    浙江星星科技股份有限公司
    關于召開2020年第二次臨時股東大會的通知
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、召開會議的基本情況
    1、股東大會屆次:2020年第二次臨時股東大會
    2、股東大會召集人:本次臨時股東大會的召開經浙江星星科技股份有限公司(
以下簡稱“公司”)第四屆董事會第四次會議審議通過,由公司董事會召集。
    3、會議召開的合法性、合規性:本次臨時股東大會的召集、召開程序符合有關
法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
    4、現場會議召開時間:2020年2月6日14:00
    網絡投票時間:2020年2月6日。其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡
投票的時間為2020年2月6日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通過深圳證券交
易所互聯網系統投票的具體時間為2020年2月6日上午9:15至下午3:00。
    5、會議召開方式:現場表決與網絡投票相結合的方式。
    6、股權登記日:2020年1月31日(星期五)
    7、出席對象
    (1)截至股權登記日下午收市時,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公
司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出
席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
    (2)公司董事、監事和高級管理人員。
    (3)公司聘請的律師。
    8、會議地點:浙江省臺州市椒江區洪家星星電子產業基地十二號樓會議室
    二、會議審議事項
    1、審議《關于子公司開展融資租賃業務并由公司提供擔保的議案》
    2、審議《關于子公司申請銀行授信融資并由公司提供擔保的議案》
    上述議案已經公司第四屆董事會第四次會議審議通過,議案具體內容詳見公司
于2020年1月15日在中國證監會指定的創業板信息披露媒體上披露的相關信息公告。
本次會議審議的提案在股東大會上須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上
通過。
    三、提案編碼
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《關于子公司開展融資租賃業務并由公司提供擔保的議案》
    √
    2.00
    《關于子公司申請銀行授信融資并由公司提供擔保的議案》
    √
    四、會議登記方法
    1、登記方式
    (1)個人股東持本人身份證和證券賬戶卡進行登記;代理人持本人身份證、授
權委托書、委托人證券賬戶卡和委托人身份證復印件進行登記;
    (2)法人股東代表持出席者本人身份證、法定代表人資格證明或法人授權委托
書、證券賬戶卡和加蓋公司公章的營業執照復印件進行登記;
    (3)異地股東可憑以上證件采取信函或傳真方式登記(須在2020年2月3日下午
17:00前送達本公司董事會辦公室),不接受電話登記。
    2、登記時間:2020年2月3日,上午8:30-11:30,下午14:00-17:00
    3、登記地點:浙江星星科技股份有限公司董事會辦公室。
    4、注意事項:出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半
小時到會場辦理登記手續。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    在本次股東大會上,股東可以通過深圳證券交易所系統和互聯網投票系統 (ht
tp://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件一。
    六、其他事項
    1、聯 系 人:李偉敏、趙金偉
    聯系電話:0576-89081618
    傳 真:0576-89081616
    聯系地址:浙江省臺州市椒江區洪家星星電子產業基地四號樓
    郵政編碼:318015
    2、本次股東大會為期半天,出席會議股東食宿及交通費用自理。
    七、備查文件
    1、公司第四屆董事會第四次會議決議;
    2、深圳證券交易所要求的其他文件。
    附件一:參加網絡投票的具體操作流程
    附件二:授權委托書
    附件三:股東參會登記表
    浙江星星科技股份有限公司
    董事會
    2020年1月15日
    附件一:參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1、普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“365256”,投票簡稱為“星星
投票”。
    2、填報表決意見
    本次股東大會議案無累計投票提案,無互斥提案,也不存在分類表決提案。對
議案填報表決意見:同意、反對、棄權。
    3、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同
意見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2020年2月6日的交易時間,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2020年2月6日上午9:15,結束時間為2020
年2月6日下午3:00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交
所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投
票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    附件二:
    浙江星星科技股份有限公司
    2020年第二次臨時股東大會授權委托書
    茲全權委托_________(先生/女士)代表本人(單位)出席浙江星星科技股份
有限公司2020年第二次臨時股東大會,并代表本人(單位)對會議審議的各項議案
按本授權委托書的指示行使投票,并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
    委托人對受托人的表決指示如下:
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    表決意見
    該列打勾的欄目可以投票
    同意
    反對
    棄權
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票議案
    1.00
    《關于子公司開展融資租賃業務并由公司提供擔保的議案》
    √
    2.00
    《關于子公司申請銀行授信融資并由公司提供擔保的議案》
    √
    注: 1、委托人對受托人的指示,以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的
方框中打“√”為準,對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。
    2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效;單位委托須加蓋單位公章
。
    3、本授權委托書的有效期限:自本授權委托書簽署之日起生效,至本次股東會
會議結束時終止。
    委托人簽名: 委托人身份證或營業執照號碼:
    委托人股東賬戶: 委托人持股數量:
    受托人簽名: 受托人身份證號碼:
    委托日期: 年 月 日
    附件三:參會股東登記表
    浙江星星科技股份有限公司
    2020年第二次臨時股東大會參會股東登記表
    姓名或名稱:
    身份證或營業執照號碼:
    股東賬號:
    持股數量:
    聯系電話:
    電子郵箱:
    聯系地址:
    郵編:
    是否本人參會:
    備注:

[2020-01-14](300256)星星科技:2020年第一次臨時股東大會提示性公告

    證券代碼:300256 證券簡稱:星星科技 公告編號:2020-0007
    浙江星星科技股份有限公司
    2020年第一次臨時股東大會提示性公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    浙江星星科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2020年1月1日在中國證監
會指定的創業板信息披露媒體上發布了《關于召開2020年第一次臨時股東大會的通
知》(公告編號:2020-0004)。本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方
式召開,現將會議有關事項提示如下:
    一、召開會議的基本情況
    1、股東大會屆次:2020年第一次臨時股東大會
    2、股東大會召集人:本次臨時股東大會的召開經公司第四屆董事會第三次會議
審議通過,由公司董事會召集。
    3、會議召開的合法性、合規性:本次臨時股東大會的召集、召開程序符合有關
法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
    4、現場會議召開時間:2020年1月16日14:00
    網絡投票時間:2020年1月16日。其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡
投票的時間為2020年1月16日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通過深圳證券
交易所互聯網系統投票的具體時間為2020年1月16日上午9:15至下午3:00。
    5、會議召開方式:現場表決與網絡投票相結合的方式。
    6、股權登記日:2020年1月10日(星期五)
    7、出席對象
    (1)截至股權登記日下午收市時,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公
司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出
席
    會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
    (2)公司董事、監事和高級管理人員。
    (3)公司聘請的律師。
    8、會議地點:深圳市坪山區坪山街道江嶺路6號——行政辦公樓七樓會議室
    二、會議審議事項
    1、審議《關于簽署債務還款協議曁公司為子公司提供擔保的議案》
    上述議案已經公司第四屆董事會第三次會議審議通過,議案具體內容詳見公司
于2020年1月1日在中國證監會指定的創業板信息披露媒體上披露的相關信息公告。
本次會議審議的提案在股東大會上須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上
通過。
    三、提案編碼
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    該列打勾的欄目可以投票
    非累積投票提案
    1.00
    《關于簽署債務還款協議曁公司為子公司提供擔保的議案》
    √
    四、會議登記方法
    1、登記方式
    (1)個人股東持本人身份證和證券賬戶卡進行登記;代理人持本人身份證、授
權委托書、委托人證券賬戶卡和委托人身份證復印件進行登記;
    (2)法人股東代表持出席者本人身份證、法定代表人資格證明或法人授權委托
書、證券賬戶卡和加蓋公司公章的營業執照復印件進行登記;
    (3)異地股東可憑以上證件采取信函或傳真方式登記(須在2020年1月13日下
午17:00前送達本公司董事會辦公室),不接受電話登記。
    2、登記時間:2020年1月13日,上午8:30-11:30,下午14:00-17:00
    3、登記地點:浙江星星科技股份有限公司董事會辦公室。
    4、注意事項:出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半

    小時到會場辦理登記手續。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    在本次股東大會上,股東可以通過深圳證券交易所系統和互聯網投票系統 (ht
tp://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件一。
    六、其他事項
    1、聯 系 人:李偉敏、趙金偉
    聯系電話:0576-89081618
    傳 真:0576-89081616
    聯系地址:浙江省臺州市椒江區洪家星星電子產業基地四號樓
    郵政編碼:318015
    2、本次股東大會為期半天,出席會議股東食宿及交通費用自理。
    附件一:參加網絡投票的具體操作流程
    附件二:授權委托書
    附件三:股東參會登記表
    浙江星星科技股份有限公司
    董事會
    2020年1月13日
    附件一:參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1、普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“365256”,投票簡稱為“星星
投票”。
    2、填報表決意見
    本次股東大會議案無累計投票提案,無互斥提案,也不存在分類表決提案。對
議案填報表決意見:同意、反對、棄權。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2020年1月16日的交易時間,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2020年1月16日上午9:15,結束時間為202
0年1月16日下午3:00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交
所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投
票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    附件二:
    浙江星星科技股份有限公司
    2020年第一次臨時股東大會授權委托書
    茲全權委托_________(先生/女士)代表本人(單位)出席浙江星星科技股份
有限公司2020年第一次臨時股東大會,并代表本人(單位)對會議審議的各項議案
按本授權委托書的指示行使投票,并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
    委托人對受托人的表決指示如下:
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    表決意見
    該列打勾的欄目可以投票
    同意
    反對
    棄權
    非累積投票議案
    1.00
    《關于簽署債務還款協議曁公司為子公司提供擔保的議案》
    √
    注: 1、委托人對受托人的指示,以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的
方框中打“√”為準,對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。
    2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效;單位委托須加蓋單位公章
。
    3、本授權委托書的有效期限:自本授權委托書簽署之日起生效,至本次股東會
會議結束時終止。
    委托人簽名: 委托人身份證或營業執照號碼:
    委托人股東賬戶: 委托人持股數量:
    受托人簽名: 受托人身份證號碼:
    委托日期: 年 月 日
    附件三:參會股東登記表
    浙江星星科技股份有限公司
    2020年第一次臨時股東大會參會股東登記表
    姓名或名稱:
    身份證或營業執照號碼:
    股東賬號:
    持股數量:
    聯系電話:
    電子郵箱:
    聯系地址:
    郵編:
    是否本人參會:
    備注:

[2020-01-07]星星科技(300256):星星科技與特斯拉美國公司有產品合作,會進一步推動并深化合作
    ▇證券時報
    星星科技(300256)1月7日在互動平臺表示,目前公司與特斯拉美國公司有產品
合作,但其相關業務占星星科技公司整體的業務比例很小,整體對公司的業績沒有
影響。公司會進一步推動并深化合作,提升公司的客戶開拓能力和客戶粘性。 

[2020-01-04](300256)星星科技:關于股東股份減持的進展公告

    1
    證券代碼:300256 證券簡稱:星星科技 公告編號:2020-0006
    浙江星星科技股份有限公司
    關于股東股份減持的進展公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    浙江星星科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月6日披露了《關
于股東減持計劃的預披露公告》(公告編號:2019-0122),公司副董事長兼總經
理潘清壽先生控制的深圳市德懋投資發展有限公司(以下簡稱“德懋投資”)計劃
在2020年1月2日至2020年7月1日期間以集中競價或大宗交易方式減持本公司股份合
計不超過10,985,962股,占公司總股本1.15%。
    2020年1月3日,公司收到股東德懋投資提交的《關于股份減持計劃的進展通知
》,德懋投資按照上述減持計劃減持數量已過半,根據《創業板股票上市規則》、
《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《深圳證券交易所上市公司股東
及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關規定,現將有關情況公告
如下:
    一、股東減持情況
    1、股東減持股份情況 股東名稱 減持方式 減持期間 減持均價(元/股) 減持
股數(股) 減持比例(%) 德懋投資 集中競價交易 2020年1月2日 6.19 7,375,5
92 0.77 德懋投資 集中競價交易 2020年1月3日 6.26 2,150,000 0.22 合計 9,52
5,592 0.99
    2、截至本公告披露日,上述股東持股情況如下: 股東名稱 股份性質 減持計
劃前持有股份 本次減持后持有股份 股數(股) 占總股本比例(%) 股數(股) 
占總股本比例(%)
    2
    德懋投資 合計持有股份 43,943,850 4.59 34,418,258 3.59 其中:無限售條
件股份 43,943,850 4.59 34,418,258 3.59 有限售條件股份 0 0 0 0
    二、其他相關說明
    1、本次減持計劃的實施符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳
證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《上市公司股東、董監高減持股份的
若干規定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股
份實施細則》等法律法規、部門規章及規范性文件的規定。
    2、本次減持與此前已披露的減持意向、承諾及減持計劃一致,實際減持股份數
量未超過計劃減持股份數量,本次減持計劃尚未實施完畢。
    3、本次減持股東并非公司控股股東、實際控制人及其一致行動人,其減持計劃
的實施不會導致公司控制權發生變更,亦不會影響公司的治理結構和持續經營。
    4、德懋投資的實際控制人潘清壽先生為公司副董事長兼總經理,公司將持續關
注德懋投資減持計劃實施的進展情況,并按照相關法律法規的規定及時履行信息披
露義務。
    三、備查文件
    1、《關于股份減持計劃的進展通知》;
    2、深圳證券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
    浙江星星科技股份有限公司
    董事會
    2020年1月3日

[2020-01-01](300256)星星科技:關于公司股東股份解除質押的公告

    證券代碼:300256 證券簡稱:星星科技 公告編號:2020-0005
    浙江星星科技股份有限公司
    關于公司股東股份解除質押的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2019年12月31日,浙江星星科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)收到股東
星星集團有限公司(以下簡稱“星星集團”)的通知,星星集團于2019年12月30日
將其持有的公司股份進行了解除質押,具體事項如下:
    一、股東股份解除質押的基本情況
    1、股東股份解除質押基本情況 股東名稱 是否為第一大股東及一致行動人 解
除質押股數(股) 質押開始日期 解除質押日期 質權人 本次解除質押占其所持股
份比例 本次解除質押占公司總股本比例 星星集團 是 13,141,859 2019年9月24日 
2019年12月30日 杭州康恒投資有限公司 52.1916% 1.3719% 星星集團 是 12,038,
141 2019年9月24日 2019年12月30日 杭州康恒投資有限公司 47.8083% 1.2567% 
合計 25,180,000 99.9999% 2.6286%
    注:星星集團系公司控股股東萍鄉范鈦客網絡科技有限公司(以下簡稱“萍鄉
范鈦客”)的一致行動人。
    2、股東股份累計被質押的情況
    截至本公告日,星星集團持有公司股份25,180,026股,占公司總股本的2.63%,
本次解除質押后,星星集團所持公司股份不存在處于質押的狀態。
    公司控股股東萍鄉范鈦客及其一致行動人葉仙玉、星星集團合計持有公司股
    份267,647,353股,占公司總股本的27.94%。其中累計處于質押狀態的股份數為
96,555,000股,占上述股東合計持有公司股份總數的36.08%,占公司總股本的10.0
8%。
    二、備查文件
    1、解除股份質押證明;
    2、中國證券登記結算有限責任公司股份凍結明細。
    特此公告。
    浙江星星科技股份有限公司
    董事會
    2020年1月1日

[2020-01-01](300256)星星科技:第四屆董事會第三次會議決議公告

    證券代碼:300256 證券簡稱:星星科技 公告編號:2020-0001
    浙江星星科技股份有限公司
    第四屆董事會第三次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、董事會會議召開情況
    浙江星星科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第三次會議(
以下簡稱“會議”)于2019年12月31日以通訊表決的方式召開,本次會議通知已于2
019年12月25日以電話和電子郵件的方式發出。會議應出席董事8名,實際出席董事
8名,符合《中華人民共和國公司法》和《浙江星星科技股份有限公司章程》的規
定,會議程序合法、有效。會議由董事長劉建勛先生主持,公司監事、高級管理人
員列席了會議。
    二、董事會會議審議情況
    本次會議經審議,通過了如下決議:
    (一)審議通過了《關于簽署債務還款協議曁公司為子公司提供擔保的議案》
。
    經審議,董事會同意簽署債務還款協議,并同意公司在星星精密科技(深圳)
有限公司、星星科技(莆田)有限公司、深圳市銳鼎制工科技有限公司及其東莞分
公司需履行的14,949.795萬元貨款額度內為其提供連帶責任擔保。具體內容詳見在
中國證監會指定的創業板信息披露媒體上公告的《關于簽署債務還款協議曁公司為
子公司提供擔保的公告》。
    獨立董事對該議案發表了明確的同意意見,詳見在中國證監會指定的創業板信
息披露媒體上的公告。
    表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票。
    本議案尚需提交公司股東大會審議。
    (二)審議通過了《關于全資孫公司部分股權轉讓的議案》。
    為推進公司玻璃蓋板業務發展,激勵核心員工與公司共同成長,董事會同意公
司全資子公司廣東星星光電科技有限公司(以下簡稱“廣東光電”)與員工持股平
臺東莞市星瑞科技服務有限責任公司(尚在辦理工商注冊手續,最終名稱以工商核
準登記名稱為準,以下簡稱“東莞星瑞”)簽署股權轉讓協議,同意廣東光電將其
全資子公司江門市威瑞電子科技有限公司(以下簡稱“江門電子”)31%股權以人民
幣310萬元的價格轉讓給東莞星瑞。本次轉讓完成后,廣東光電持有江門電子69%股
權,仍為江門電子控股股東,公司合并報表范圍不發生變化。具體內容詳見公司在
中國證監會指定的創業板信息披露媒體上公告的《關于全資孫公司部分股權轉讓的公告》。
    表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票。
    (三)審議通過了《關于提議召開2020年第一次臨時股東大會的議案》。
    公司董事會同意于2020年1月16日召開2020年第一次臨時股東大會。
    會議通知詳見公司在中國證監會指定的創業板信息披露媒體上公告的《關于召
開2020年第一次臨時股東大會的通知》。
    表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票。
    三、備查文件
    1、第四屆董事會第三次會議決議;
    2、獨立董事關于第四屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見;
    3、深圳證券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
    浙江星星科技股份有限公司
    董事會
    2020年1月1日

[2020-01-01](300256)星星科技:關于全資孫公司部分股權轉讓的公告

    證券代碼:300256 證券簡稱:星星科技 公告編號:2020-0003
    浙江星星科技股份有限公司
    關于全資孫公司部分股權轉讓的公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、交易概述
    1、為推進浙江星星科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)玻璃蓋板業務發展
,激勵核心員工與公司共同成長,公司全資子公司廣東星星光電科技有限公司(以
下簡稱“廣東光電”)擬與員工持股平臺東莞市星瑞科技服務有限責任公司(尚在
辦理工商注冊手續,最終名稱以工商核準登記名稱為準,以下簡稱“東莞星瑞”)
簽署股權轉讓協議,廣東光電擬將其全資子公司江門市威瑞電子科技有限公司(以
下簡稱“江門電子”或“交易標的”)31%股權以人民幣310萬元的價格轉讓給東莞
星瑞。本次轉讓完成后,廣東光電持有江門電子69%股權,仍為江門電子控股股東
,公司合并報表范圍不發生變化。
    2、2019年12月31日,公司召開的第四屆董事會第三次會議以8票同意、0票反對
、0票棄權的表決結果審議通過了《關于全資孫公司部分股權轉讓的議案》。根據
《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范
運作指引》及《公司章程》等相關規定,該議案無需提交股東大會審議。
    3、本次股權轉讓事項不構成關聯交易,也不構成《上市公司重大資產重組管理
辦法》規定的重大資產重組。
    二、交易對方的基本情況
    東莞星瑞股東為公司玻璃蓋板業務核心員工,均在公司或公司下屬控股公司任
職,與上市公司不存在關聯關系。東莞星瑞尚在辦理工商注冊手續,最終名稱及相
關情況以工商核準登記信息為準。
    三、交易標的基本情況
    1、江門電子基本情況
    名稱:江門市威瑞電子科技有限公司
    統一社會信用代碼:91440704MA52TB4L3H
    類型:有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
    法定代表人:荊萌
    注冊資本:1,000萬元人民幣
    成立日期:2019年1月17日
    住所:江門市江海區外海江睦路130號
    經營范圍:開發、生產和銷售:液晶顯示器視窗防護屏和觸摸屏的材料和產品
。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。)
    2、江門電子股權結構
    本次股權轉讓前,江門電子的股權結構如下:
    股東
    出資方式 出資金額(萬元) 股權比例(%)
    廣東星星光電科技有限公司
    貨幣 1,000 100
    合計
    1,000 100
    本次股權轉讓完成后,江門電子的股權結構如下:
    股東
    出資方式 出資金額(萬元) 股權比例(%)
    廣東星星光電科技有限公司
    貨幣 690 69
    東莞市星瑞科技服務有限責任公司
    貨幣 310 31
    合計
    1,000 100
    3、主要財務數據
    江門電子于2019年1月17日成立,截至2019年9月30日,江門電子資產總額13,97
5.48萬元,負債總額13,879.71萬元,凈資產95.77萬元;2019年1-9月,江門電子
實現營業收入18,259.39萬元,營業利潤127.72萬元,凈利潤95.77萬元。(以上數
據未經審計)
    四、交易定價依據
    江門電子于2019年1月17日正式設立,注冊資本1,000萬元,為推進公司玻璃蓋
板業務發展,激勵核心員工與公司共同成長,公司全資子公司廣東光電將其持有的
江門電子31%股權共310萬元出資額,以310萬元轉讓給公司玻璃蓋板業務員工持股平
臺東莞星瑞。轉讓完成后,廣東光電持有江門電子69%股權,東莞星瑞持有江門電
子31%股權。
    五、股權轉讓協議主要內容
    轉讓方:廣東星星光電科技有限公司(甲方)
    受讓方:東莞市星瑞科技服務有限責任公司(乙方)
    (1)股權轉讓價格與付款方式
    1、甲方同意將江門市威瑞電子科技有限公司31%的股權共310萬元出資額,以人
民幣310萬元轉讓給乙方,乙方同意按此價格及金額購買上述股份。
    2、乙方同意在本合同訂立十五日內以現金形式一次性向甲方支付上述股權轉讓
款。
    (2)保證
    1、甲方保證是江門市威瑞電子科技有限公司的唯一法人股東,保證轉讓的31%
股權是甲方合法擁有的股權,甲方擁有完全的處分權。甲方保證對所轉讓的股份,
沒有設置任何抵押、質押或擔保,并免遭任何第三人的追索。否則,由此引起的所
有責任,由甲方承擔。
    2、乙方承認江門市威瑞電子科技有限公司章程,保證按章程規定履行義務和責
任。
    (3)盈虧分擔
    本公司經工商行政管理機關同意并辦理股東變更登記后,乙方即按出資比例及
章程規定分享公司利潤與分擔虧損。
    (4)協議的變更與解除
    發生下列情況之一時,可變更或解除本協議,但雙方必須就此簽訂書面變更或
解除協議。
    1、由于不可抗力或由于一方雖無過失但無法防止的外因,致使本合同無法履行
。
    2、一方喪失實際履約能力。
    3、由于一方或二方違約,嚴重影響了守約方的經濟利益,使合同履行成為不必
要。
    4、因情況發生變化,經過雙方協商同意變更或解除合同。
    鑒于東莞星瑞尚在辦理工商注冊手續,該股權轉讓協議尚未正式簽署,具體條
款以相關方正式簽署的股權轉讓協議為準。
    六、本次交易目的和對公司的影響
    本次交易公司本著開放共享的原則,充分激勵玻璃蓋板核心經營團隊的積極性
與創新精神,實現利益共享、風險共擔、共贏發展,決定轉讓江門電子部分股權。
實施本次股權轉讓,一方面,有利于完善公司長效激勵機制,調動玻璃蓋板業務核
心員工積極性,穩定和吸引專業人才長期投身于公司的經營發展,提升公司蓋板業
務盈利水平和核心競爭力,有助于公司戰略的平穩推進;另一方面,有效地將公司
利益、管理團隊利益結合
    在一起,有利于優化資源,促進公司玻璃蓋板業務做大做強,實現可持續健康
發展。
    本次交易完成后,廣東光電對江門電子仍具有控制權,公司合并報表范圍不發
生變化。本次交易不會對公司財務狀況和經營狀況產生重大不利影響,不存在損害
上市公司及股東利益的情形。
    七、備查文件
    1、《股權轉讓協議》。
    特此公告。
    浙江星星科技股份有限公司
    董事會
    2020年1月1日

[2020-01-01](300256)星星科技:關于簽署債務還款協議曁公司為子公司提供擔保的公告

    證券代碼:300256 證券簡稱:星星科技 公告編號:2020-0002
    浙江星星科技股份有限公司
    關于簽署債務還款協議曁公司為子公司提供擔保的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、擔保情況概述
    1、2019年12月23日,浙江星星科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“星星
科技”)、公司全資子公司星星精密科技(深圳)有限公司(以下簡稱“星星精密
”)與深圳大宇精雕科技有限公司(以下簡稱“大宇精雕”)簽署了《還款計劃書
暨債務加入協議》,公司為支持下屬子公司經營發展,自愿與星星精密共同履行該
協議項下14,949.795萬元貨款償還義務,即公司為星星精密、星星科技(莆田)有
限公司(曾用名“聯懋科技(莆田)有限公司”,以下簡稱“莆田聯懋”)、深圳
市銳鼎制工科技有限公司及其東莞分公司(以下簡稱“深圳銳鼎”)需履行的14,9
49.795萬元貨款償還義務提供擔保,具體內容詳見在中國證監會指定的創業板信息
披露媒體上披露的《關于簽署還款計劃書曁債務加入協議的公告》(公告編號:2019-0134)。
    2、2019年12月31日,公司召開第四屆董事會第三次會議,以8票贊成、0票反對
、0票棄權的表決結果審議并通過了《關于簽署債務還款協議曁公司為子公司提供
擔保的議案》,董事會同意簽署債務還款協議,并同意公司在星星精密、莆田聯懋
、深圳銳鼎需履行的14,949.795萬元貨款額度內為其提供連帶責任擔保。全體獨立
董事對該事項發表了同意的獨立意見。根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則
》等相關法規及公司章程的規定,本項議案尚需提交公司股東大會審議。
    二、協議簽署其他方基本情況
    名稱:深圳大宇精雕科技有限公司
    統一社會信用代碼:914403005657354421
    公司類型:有限責任公司(法人獨資)
    住所:深圳市龍崗區平湖街道力昌社區豬仔灣2號第1棟(巨志工業園)
    法定代表人:王貴銀
    注冊資本:2,684.7194萬元
    經營范圍:一般經營項目是:自動化數控設備及其耗材、自動化控制設備的技
術開發及購銷;國內貿易(法律、行政法規、國務院決定規定在登記前須經批準的
項目除外);貨物進出口、技術進出口(法律、行政法規禁止的項目除外;法律、
行政法規限制的項目須取得許可后方可經營);自動化數控設備的生產加工;軟件
的技術開發與購銷。
    大宇精雕與本公司、本公司控股股東、本公司實際控制人及本公司董事、監事
、高級管理人員之間不存在關聯關系。
    三、被擔保人基本情況
    (一)被擔保人名稱:星星精密科技(深圳)有限公司
    統一社會信用代碼:914403006837659767
    公司類型:有限責任公司(法人獨資)
    住所:深圳市坪山區坪山街道江嶺路6號
    法定代表人:劉建勛
    注冊資本:110,000萬元
    經營范圍:一般經營項目是:從事貨物及技術進出口(不含分銷及國家專營專
控商品);設計、研發、銷售精密模具、移動通訊產品、電子煙、智能家居、消費
類電子產品、工業自動化設備及輔助設備和軟件(分公司經營);貴金屬首飾、鑲
嵌首飾、珠寶玉石首飾及工藝美術品的設計、批發、零售;進出口貿易(不含國營
貿易管理商品,涉及配額、許可證管理及其它專項規定管理的商品,按國家有關規定
辦理申請)。企業品牌策劃咨詢;企業管理咨詢;珠寶技術服務;從事商業活動。許
可經營項目是:生產經營塑膠件、五金模具;生產精密模具、移動通訊產品、電子
煙、智能家居、消費類電子產品、工業自動化設備及輔助設備和軟件;貴金屬首飾
、鑲嵌首飾、珠寶玉石首飾及工藝美術品的生產、加工。新型合金材料、有色金屬
材料、有色金屬合金材料、銀合金材料的生產加工。
    與公司關系:公司持有星星精密100%股份,為公司全資子公司。
    截止2018年12月31日,星星精密資產總額399,457.02萬元,凈資產68,436.73萬
元;2018年1-12月實現營業收入193,842.18萬元,凈利潤-63,077.95萬元。(以上
數據已經審計)
    截止2019年9月30日,星星精密資產總額407,144.80萬元,凈資產142,178.27萬
元,2019年1-9月實現營業收入194,700.21萬元,凈利潤3,117.93萬元。(以上數
據未經審計)
    (二)被擔保人名稱:深圳市銳鼎制工科技有限公司
    住所:深圳市龍崗區龍崗街道寶龍一路華豐留學生產業園5棟3樓右邊
    法定代表人:葉委權
    注冊資本:28,000萬元人民幣
    公司類型:有限責任公司(中外合資)
    經營范圍:智能軟件開發,通訊產品設計,連接器件、精密五金件、精密接插
件的開發、生產經營;從事貨物及技術進出口(不含分銷)。
    與公司關系:本公司全資子公司星星精密持有其80%的股權。公司對深圳銳鼎具
有絕對控制權,對其經營及財務狀況具備較強的監控和管理能力,公司為其提供擔
保風險可控。鑒于公司對深圳銳鼎能夠實施有效控制,擔保對象未提供反擔保,其
少數股東未同比例提供擔保,上述擔保事項不違背公平對等的原則,未損害公司利益。
    截止2018年12月31日,深圳銳鼎資產總額78,029.48萬元,凈資產-104.04萬元
;2018年1-12月實現營業收入29,564.19萬元,凈利潤-28,224.29萬元。(以上數據
已經審計)
    截止2019年9月30日,深圳銳鼎資產總額73,075.66萬元,凈資產-1,519.89萬元
,2019年1-9月實現營業收入5,534.09萬元,凈利潤-1,415.84萬元。(以上數據未
經審計)
    (三)被擔保人名稱:星星科技(莆田)有限公司
    住所:福建省莆田市仙游縣鯉南鎮仙港工業區瑞峰路1號
    法定代表人:李鐵
    注冊資本:10,000萬元人民幣
    公司類型:有限責任公司(法人獨資)
    經營范圍:電子科技技術研發;電子設備、機械設備、新材料、汽車零部件、
電子信息產品的研發、生產、銷售;光學鍍膜、模具、塑膠、五金精密結構件、高
檔玻璃、
    藍寶石玻璃、精密光學玻璃鏡片、顯示屏鏡片等制品的研發、生產、銷售;自
營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限制經營及禁止進出口的商品和技術
除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
    與公司關系:本公司全資子公司星星精密持有其100%的股權,為本公司的全資
孫公司。
    截止2018年12月31日,莆田聯懋資產總額70,691.06萬元,凈資產9,375.57萬元
;2018年1-12月實現營業收入42,814.65萬元,凈利潤1,451.55萬元。(以上數據
已經審計)
    截止2019年9月30日,莆田聯懋資產總額73,184.81萬元,凈資產9,177.49萬元
,2019年1-9月實現營業收入28,238.93萬元,凈利潤-198.08萬元。(以上數據未經
審計)
    四、債務還款協議及擔保的主要內容
    根據公司于2019年12月23日簽署的《還款計劃書暨債務加入協議》,公司為支
持下屬子公司經營發展,自愿與星星精密共同履行該協議項下14,949.795萬元貨款
償還義務,即公司為星星精密、莆田聯懋、深圳銳鼎需履行的14,949.795萬元貨款
償還義務提供擔保,具體內容詳見在中國證監會指定的創業板信息披露媒體上披露
的《關于簽署還款計劃書曁債務加入協議的公告》(公告編號:2019-0134)。
    2019年12月27日,深圳銳鼎以電子銀行承兌匯票的方式償還大宇精雕第一期貨
款人民幣3,000萬元(其中通過深圳銳鼎全資子公司東莞銳鼎電子科技有限公司以電
子銀行承兌匯票的方式支付500萬元)。
    五、董事會意見
    董事會認為,公司為下屬子公司債務還款事項提供擔保,主要為支持下屬子公
司經營發展。本次擔保對象均為公司合并報表范圍子公司及孫公司,公司能夠對其
進行有效監督與管理,本次擔保行為的財務風險處于公司可控范圍內,對其提供擔
保不會損害公司及股東的利益。董事會同意簽署債務還款協議,并同意公司在星星
精密、莆田聯懋、深圳銳鼎需履行的14,949.795萬元貨款額度內為其提供連帶責任
擔保,同時提請股東大會授權公司董事長或董事長指定的授權代理人在擔保額度內
辦理相關業務,代表公司辦理相關手續、簽署相關法律文件等。本次擔保事項尚需
提交公司股東大會審議。
    六、獨立董事意見
    本次擔保對象為公司合并報告表范圍內的子公司及孫公司,公司有能力對其經
營管理風險進行有效控制和防范,財務風險處于公司可控制范圍內。公司本次為子
公司債務還款事項提供擔保是為了支持下屬公司經營發展,保障其日常業務有序開
展,不會損害公司和中小股東的利益。本次擔保行為不會對公司的正常運作和業務
發展造成不良影響。本次擔保內容及決策程序符合《深圳證券交易所創業板上市公
司規范運作指引》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關法規要求。獨
立董事一致同意本次擔保事項,并同意將該議案提交公司股東大會審議。
    七、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
    截至目前,公司均是對子公司及孫公司提供擔保事項,除此之外公司沒有發生
其它為控股股東及其他關聯方、任何其它法人或非法人單位或個人提供擔保情況,
亦無逾期擔保。實施本次擔保后,公司經審議對外擔保總額為778,539.795萬元,占
公司最近一期(2018年)經審計的歸屬于上市公司股東的凈資產的467.64%,占公
司最近一期(2018年)經審計總資產的95.56%。
    八、本次協議簽署的目的及對上市公司的影響
    本次公司簽署債務還款協議曁擔保事項主要為支持下屬子公司經營發展,保障
其日常業務有序開展,同時在本次協議按約定履行還款計劃的前提下,大宇精雕不
可撤銷地免除星星精密對剩余貨款人民幣2,000萬元的償還義務,即星星精密、莆田
聯懋、深圳銳鼎皆無需向大宇精雕支付剩余貨款人民幣2,000萬元,本次簽署債務
還款協議曁公司為子公司擔保事項有利于減輕下屬子公司債務負擔,不會對公司財
務及經營狀況產生不利影響,不存在損害公司和全體股東利益的情形。
    2019年12月27日,深圳銳鼎以電子銀行承兌匯票的方式償還大宇精雕第一期貨
款人民幣3,000萬元(其中通過深圳銳鼎全資子公司東莞銳鼎電子科技有限公司以電
子銀行承兌匯票的方式支付500萬元)。在本次協議簽署并按約定履行的前提下,
預計增加星星精密營業外收入2,000萬元,致使2020年度歸屬于上市公司凈利潤增加
2,000萬元,具體會計處理以及對公司2020年度利潤產生的影響需以審計機構年度
審計確認的結果為準,敬請廣大投資者注意投資風險。
    九、備查文件
    1、公司第四屆董事會第三次會議決議;
    2、獨立董事關于第四屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見;
    3、深圳證券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
    浙江星星科技股份有限公司
    董事會
    2020年1月1日

    ★★機構調研
    調研時間:2019年12月11日
    調研公司:東北證券,朱雀基金
    接待人:董事、副總經理、董事會秘書:李偉敏,證券事務代表:趙金偉
    調研內容:一、星星科技基本情況及行業發展趨勢介紹
星星科技主營各種視窗防護屏、觸控顯示模組及精密結構件的研發和制造,主要應
用于手機、平板電腦、可穿戴產品、VR(虛擬現實)設備等消費電子產品,同時也
廣泛應用于車載電子、工控、醫療器械等其他領域。公司致力于成為“智能終端部
件一站式解決方案提供商”,未來在智能終端產品上,公司將打造功能模塊及結構
模塊等兩大產品板塊:功能模塊將整合觸控模組、顯示模組(含液晶顯示模組和OLE
D柔性顯示模組)、指紋識別、壓力傳感等技術產品;結構模塊將整合以玻璃、金
屬和塑膠三種材料為基礎的智能終端產品的全部結構件產品,包括:智能終端產品
外部的視窗防護屏(含2D、2.5D和3D曲面玻璃蓋板產品)、玻璃后蓋(含2D、2.5D
和3D曲面玻璃蓋板)、塑膠外殼、金屬外殼和金屬中框等產品,以及智能終端內部
的塑膠和金屬精密支架及結構件等產品,努力形成可為電子消費品終端客戶提供良
好的一站式供應的技術、管理及服務優勢。
公司一直積極關注5G等相關行業動向,目前從產品應用角度考慮,公司的3D蓋板玻
璃、高精密塑膠結構件等是未來5G產品結構件應用的重要趨勢。公司具備塑膠、金
屬、玻璃的全配套生產能力,通過整合玻璃蓋板和結構件的優質資源,提供結構件
和玻璃后蓋整體的產品方案服務于客戶,進一步增強公司產品競爭力、提升盈利能力。
二、交流主要內容
1、問:公司2019年前三季度營業收入同比上升,主要業績變化原因有哪些?
   答:公司聚焦視窗防護屏高端產品、非手機觸控顯示、塑膠結構件產品,在資源
整合、內部管理、生產效率等方面取得了一定的成果,為5G時代的到來夯實了基礎
;另外公司在智能穿戴、智能汽車等業務板塊實現了增長,成為市場高端穿戴產品
的主力供應商,獲得知名品牌客戶的信任和支持。此外,公司始終致力于成為“智
能終端部件一站式解決方案提供商”,一站式的產品供應和服務,同時緊抓5G發展
的機遇,進一步整合視窗防護屏、觸控顯示模組及精密結構件的產業優勢。
2、問:公司終端客戶主要有哪些?
   答:目前公司主要終端客戶包括華為、聯想、小米、諾基亞、LG、索尼、戴爾、
蘋果等國內外知名品牌廠商。公司將積極圍繞智能手機、手表、手環及汽車電子等
產品,持續研發創新,提升產品品質及智能化水平,不斷鞏固和加強與新老客戶的
合作關系。
3、問:公司在蓋板產品上有哪些競爭優勢?
   答:公司通過多年來在手機蓋板領域的耕耘,已積累了較為深厚的蓋板玻璃方面
的技術經驗和優勢,在3D成型、3D曲面印刷、3D曲面貼合等方面掌握了較為成熟的
生產技術。5G時代,“玻璃面板+玻璃后蓋”的雙玻璃方案逐漸成為新一代智能手
機的外觀潮流,公司整合玻璃蓋板和結構件的優質資源,提供結構件和玻璃后蓋整
體的產品方案服務于客戶,不斷強化自身的競爭優勢,促進公司整合業務、提升盈
收能力。
4、問:公司塑膠結構件業務的發展情況?
   答:目前高端旗艦機型的后蓋材料主流使用玻璃蓋板,但塑膠精密結構件在內部
支架、以及中低端產品的應用上也非常普遍,同時隨著行業的競爭發展,塑膠精密
結構件制造廠商越來越集中,產品應用包含手機、音響、剃須刀以及車載部件等,
未來在細分領域非常有競爭優勢。
5、問:公司有哪些競爭優勢?
   答:公司始終致力于成為“智能終端部件一站式解決方案提供商”,未來將通過
持續創新的工藝技術優勢、產業鏈一站式整合優勢、優質穩定的客戶資源優勢以及
專業人才儲備,推進自動化與智能制造,不斷增強企業競爭優勢和核心競爭力,保
證企業長期穩定發展。
6、問:公司如何應對市場終端變化以及行業競爭帶來的影響?
   答:公司密切關注消費電子行業發展情況以及未來產業趨勢,適時進行調整來面
對行業的發展挑戰。2018年以來,公司對產品業務進行了調整、整合,收縮減少手
機類觸控產品的銷售,布局和完善觸控模組在非手機類產品上的應用,如車載、工
控醫療器械、門鎖等領域,并引導非手機類產品從視窗玻璃延伸至整體觸控模塊。
同時積極整合玻璃蓋板和結構件的優質資源,提供結構件和玻璃后蓋整體的產品方
案服務于客戶,不斷強化自身的競爭優勢,促進公司整合業務、提高盈利能力。
7、問:公司的戰略發展目標?
   答:星星科技始終秉承“企業管理的核心是成本,企業管理的過程是效率,企業
管理的結果是效益”的理念,立足“智能終端部件一站式解決方案提供商”的定位
,有機整合兩大模塊三大類產品,從自身實際出發,采取穩中求進的發展方式,堅
持“以市場和客戶需求為導向”的原則,高度關注市場發展趨勢和產品應用領域的
拓展,始終圍繞“一站式”的發展戰略,通過優化和完善現有移動終端通訊電子消
費品硬件產品的產品結構,發揮垂直產業鏈組合拳優勢,不斷提升市場競爭力。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-12-10 日漲幅偏離值達到7%
漲幅偏離值:9.11 成交量:11309.00萬股 成交金額:72297.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|華泰證券股份有限公司北京東三環北路證券|2021.68       |14.61         |
|營業部                                |              |              |
|中信證券股份有限公司上海溧陽路證券營業|1158.74       |7.49          |
|部                                    |              |              |
|中國銀河證券股份有限公司北京建國路證券|887.96        |219.85        |
|營業部                                |              |              |
|財通證券股份有限公司杭州龍井路證券營業|850.46        |108.35        |
|部                                    |              |              |
|華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營業|809.57        |226.22        |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|機構專用                              |71.94         |3194.70       |
|中信證券股份有限公司浙江分公司        |83.05         |726.57        |
|機構專用                              |15.99         |642.32        |
|南京證券股份有限公司深圳深南中路證券營|0.20          |619.35        |
|業部                                  |              |              |
|中泰證券股份有限公司上海花園石橋路證券|573.01        |604.03        |
|營業部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-09-11|3.05  |540.00  |1647.00 |機構專用      |中銀國際證券股|
|          |      |        |        |              |份有限公司深圳|
|          |      |        |        |              |中心四路證券營|
|          |      |        |        |              |業部          |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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