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文化長城(300089)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

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最新消息 最新公告 新聞資訊
≈≈文化長城300089≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.16)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年04月28日
         2)定于2020年1 月20日召開股東大會
         3)01月15日(300089)文化長城:關于公司董事減持計劃終止并擬繼續減持
           公司股份的提示性公告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
           2)2018年末期利潤不分配,不轉增
●19-09-30 凈利潤:-1298.63萬 同比增:-109.50% 營業收入:2.79億 同比增:-63.79%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.0270│ -0.0651│  0.0200│  0.4300│  0.2950
每股凈資產      │  4.6937│  4.6562│  4.9925│  4.9770│  4.8635
每股資本公積金  │  2.8033│  2.8033│  2.8033│  2.8033│  2.8314
每股未分配利潤  │  0.8196│  0.7834│  1.1196│  1.1041│  0.9625
加權凈資產收益率│ -0.5500│ -1.3500│  0.3000│  9.2100│  6.4300
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.0270│ -0.0651│  0.0155│  0.4258│  0.2842
每股凈資產      │  4.6937│  4.6562│  4.9925│  4.9770│  4.8635
每股資本公積金  │  2.8033│  2.8033│  2.8033│  2.8033│  2.8314
每股未分配利潤  │  0.8196│  0.7834│  1.1196│  1.1041│  0.9625
攤薄凈資產收益率│ -0.5751│ -1.3989│  0.3106│  8.5561│  5.8441
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A 股簡稱:文化長城 代碼:300089 │總股本(萬):48105.687  │法人:蔡廷祥
上市日期:2010-06-25 發行價:20.5│A 股  (萬):27787.5667 │總經理:蔡廷祥
上市推薦:廣發證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):20318.1203│行業:非金屬礦物制品業
主承銷商:廣發證券股份有限公司 │主營范圍:藝術陶瓷的研發、生產和銷售
電話:0768-2931898 董秘:任鋒   │
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│   -0.0270│   -0.0651│    0.0200
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    2018年        │    0.4300│    0.2950│    0.1092│    0.0200
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    2017年        │    0.1700│    0.1148│    0.0413│    0.0413
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    2016年        │    0.3500│    0.2902│    0.0291│    0.0300
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    2015年        │    0.0300│    0.0276│    0.0246│  -33.3300
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[2020-01-15](300089)文化長城:關于公司董事減持計劃終止并擬繼續減持公司股份的提示性公告

    證券代碼:300089 證券簡稱:文化長城 公告編號:2020-007
    廣東文化長城集團股份有限公司
    關于公司董事減持計劃終止并擬繼續減持公司股份的提示性公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、
    誤導性陳述或重大遺漏。
    廣東文化長城集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年7月29日在巨潮
資訊網(www.cninfo.com.cn)披露了《關于公司董事減持計劃實施完成并擬繼續
減持公司股份的提示性公告》,公司董事任鋒先生因與財達證券股份有限公司辦理
的股票質押式回購交易部分股份觸發協議約定的違約條款,可能被實施違約處置,
故擬于2020年1月16日前以集中競價方式被動減持本公司股份91,025股,占公司總股
本的0.02%。
    公司近日接到任鋒先生通知,獲悉其已披露減持計劃終止并擬繼續減持公司股
份,現將相關情況公告如下:
    一、股東減持計劃實施情況
    (一)股東減持情況
    1、股東減持股份情況
    股東名稱
    減持方式
    減持期間
    減持均價
    減持股數(股)
    減持占總股本比例
    (%)
    任鋒
    集中競價交易
    2019/07/29-2019/11/12
    4.4943元
    74,000
    0.0154
    2、股東本次減持前后持股情況
    股東名稱
    股份性質
    本次減持前持有股份
    本次減持后持有股份
    股數(股)
    占總股本比例(%)
    股數(股)
    占總股本比例(%)
    任鋒
    合計持有股份
    5,710,400
    1.1871
    5,636,400
    1.1717
    注:上述比例相加之和在尾數上如有差異,是由于四舍五入所致。
    (二)其他相關說明
    任鋒先生本次減持未超過原披露的減持計劃。公司接下來將嚴格遵循相關規定
及時進行相關信息披露。
    二、擬繼續減持股份情況
    (一)股東基本情況
    股東名稱
    持有股份的總數量(股)
    持有股份占公司總股本的比例
    任鋒
    5,636,400
    1.17%
    (二)減持計劃的主要內容
    股東名稱
    減持原因
    減持性質
    股份來源
    減持方式
    減持日期
    擬減持數量和比例
    減持價格
    任鋒
    因股票質押合約發生違約,需歸還質押權人股票質押融資借款
    被動減持
    公司首次公開發行股票并上市前持有的股份
    集中競價
    2020年7月14日前
    1,364,902股,占公司總股本的0.28%
    依據減持時的市場價格確定
    截止本公告披露日,任鋒先生嚴格遵守了關于持股方面的承諾,未出現違反承
諾的行為。
    (三)其他說明
    目前任鋒先生仍在積極與質押權人溝通,努力尋求補救措施,盡力降低或避免
本次可能被違約處置的不利影響。有關違約處置尚具有不確定性。本次任鋒先生的
減持不會導致公司控制權變更。公司將按照相關規定,及時、依法履行信息
    其中:無限售條件股份
    91,025
    0.0189
    17,025
    0.0035
    有限售條件股份
    5,619,375
    1.1681
    5,619,375
    1.1681
    披露義務。公司指定的信息披露媒體為《證券時報》、《證券日報》、《中國
證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網,公司所有信息均以在指定媒體的正式公
告為準,敬請廣大投資者注意投資風險。
    特此公告
    廣東文化長城集團股份有限公司董事會
    2020年1月14日

[2020-01-11](300089)文化長城:關于公司股票可能被暫停上市的風險提示公告

    證券代碼:300089 證券簡稱:文化長城 公告編號:2020-006
    廣東文化長城集團股份有限公司
    關于公司股票可能被暫停上市的風險提示公告
    本公司及董事會全體人員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    一、可能被暫停上市的原因
    廣東文化長城集團股份有限公司(以下簡稱“公司”、“文化長城”)2018年度
財務報告被出具“無法表示意見”的審計報告,若公司2019年度財務會計報告繼續
被出具“否定或者無法表示意見”的審計報告,則公司將觸及《深圳證券交易所創
業板股票上市規則》第13.1.1條第(五)項“最近兩個會計年度的財務會計報告均被
注冊會計師出具否定或者無法表示意見的審計報告,深圳證券交易所可以決定暫停
其股票上市”的規定,深圳證券交易所可能暫停公司股票上市。
    二、可能被暫停上市的風險提示
    若公司2019年度財務會計報告繼續被出具“否定或者無法表示意見”的審計意
見,根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》第13.1.6條規定,公司股票將于
公司披露2019年年度報告之日起停牌,深圳證券交易所將在公司股票停牌后15個交
易日內作出是否暫停公司股票上市的決定。
    三、公司董事會已經和將要采取的工作措施
    1、針對翡翠教育投資的工作措施
    由于目前公司已對北京翡翠教育科技集團有限公司(以下簡稱“翡翠教育”)
失去控制,2019年半年報及第三季報告未合并翡翠教育。公司已在深圳市中級人民
法院起訴請求解除與翡翠教育原股東和核心管理層團隊簽署的《發行股份及支付現
金購買資產協議》和《盈利及減值補償協議》,請求判令向原告返還已經支付的股
份和現金等;同時正式向針對翡翠教育部分原股東關于股權轉讓款糾紛的訴訟提出上訴。
    2、針對聯汛教育無形資產的工作措施
    在2018年年報披露后,公司聘請具有證券資質的評估機構對無形資產的采購價
格公允性、無形資產未來收益價值等進行評估,截止目前評估現場工作已經結束。
公司聘請的會計師事務所已經開始對2019年財務報表的期初余額進行審計,無形資
產的相關事項會計師正在審計核實,截止目前審計現場工作已經結束。
    3、針對公司預付賬款和其他應收款的工作措施
    公司及時了解、監控供應商的協議執行情況。截止本公告披露日,其他應收款
已經收回現金10,584萬元,用于補充流動資金。
    四、其他事項
    1、根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》第 13.1.2條“(五)公司最近
一個會計年度的財務會計報告被注冊會計師出具否定或者無法表示意見的審計報告
的,在披露其后首個半年度報告時須發布公司股票可能被暫停上市的風險提示公告
,之后每五個交易日發布一次,直至暫停上市風險消除或者深圳證券交易所作出公
司股票暫停上市的決定”的規定,公司在發布首次《關于公司股票可能被暫停上市
的風險提示公告》后,需每五個交易日發布一次《關于公司股票可能被暫停上市的
風險提示公告》,直至暫停上市風險消除或者深圳證券交易所作出公司股票暫停上市的決定。
    2、公司2019年度經營業績的具體數據將在2019年年度報告中詳細披露。公司指
定信息披露媒體為《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、《中國證券報
》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn),敬請廣大投資者注意投資風險。
    3、投資者咨詢方式:電話:0768-2931898,傳真:0768-2931162。
    特此公告。
    廣東文化長城集團股份有限公司董事會
    2020年1月10日

[2020-01-04](300089)文化長城:關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知

    證券代碼:300089 證券簡稱:文化長城 公告編號:2020-003
    廣東文化長城集團股份有限公司
    關于召開 2020 年第一次臨時股東大會的通知
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
    載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、召開會議的基本情況
    1、股東大會屆次:2020 年第一次臨時股東大會。
    2、股東大會的召集人:公司董事會。經公司第四屆董事會第二十一次會議
    審議通過,公司董事會決定召開本次股東大會。
    3、會議召開的合法、合規性:本次股東大會會議召開符合有關法律、行政
    法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的要求。
    4、會議召開的日期、時間:
    (1)現場會議召開時間:2020 年 1 月 20 日下午 14:00。
    (2)網絡投票時間:2020 年 1 月 20 日。
    其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2020 年 1 月 20


    日交易日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網系
統
    (http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具體時間為2020年1月20日9:15-15:00


    期間的任意時間。
    5、會議召開方式:本次股東大會采取現場投票、網絡投票相結合的方式召
    開。
    公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統
    (http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡投票平臺,公司股東應在

    本通知列明的有關網絡投票時限內通過上述系統行使表決權。
    公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。如果同一表決權出現重
    復投票表決的,以第一次有效投票結果為準。
    6、會議的股權登記日:2020 年 1 月 13 日
    7、會議出席對象:
    (1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人;
    于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通
    股股東均有權出席本次股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參
加
    表決,該股東代理人不必是公司股東。
    (2)公司董事、監事和高級管理人員。
    (3)公司聘請的律師。
    8、會議地點:廣東省潮州市楓溪區蔡隴大道廣東文化長城集團股份有限公
    司會議室。
    二、會議審議事項
    1、審議《關于提名公司第四屆董事會獨立董事候選人的議案》
    獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議后,股東
    大會方可進行表決。
    上述提案已經公司第四屆董事會第二十一次會議審議通過,并于 2020 年 1
    月 3 日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)進行了披露。以上提案為
影
    響中小投資者利益的重大事項,需對中小投資者即對上市公司董事、監事、高
級
    管理人員及單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東的表決

    單獨計票并披露。
    三、提案編碼
    提案編碼 提案名稱
    備注
    該列打勾的欄
    目可以投票
    非累積投票提案
    1.00 《關于提名公司第四屆董事會獨立董事
    候選人的議案》 √
    四、會議登記等事項
    1、登記方式
    (1)法人股東登記:法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。
    法定代表人出席會議的,應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定
代
    表人證明書及身份證辦理登記手續;法定代表人委托代理人出席會議的,代理
人
    應持代理人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托
書
    (附件二)、法定代表人證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續;出席人員
應
    當攜帶上述文件的原件于會前半小時到會場辦理簽到手續。
    (2)自然人股東登記:自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記
    手續;委托代理人出席會議的,須持代理人身份證、授權委托書(附件二)、
委
    托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續;出席人員應當攜帶上述文件的
原
    件于會前半小時到會場辦理簽到手續。
    2、登記地點及授權委托書送達地點:廣東文化長城集團股份有限公司證券
    部。
    3、登記時間:2020年1月17日(上午9:30-11:30,下午14:00-17:30)。異地
    股東可用信函或傳真方式進行登記。
    4、其他事項:
    (1)聯系方式
    聯系人:任鋒
    電話:0768-2931898
    傳真:0768-2931162
    電子郵箱:[email protected]
    (2)現場會議會期半天,食宿、交通費用自理。
    (3)臨時提案請于會議召開十天前提交。
    五、參與網絡投票的具體操作流程
    在本次股東大會,公司將向股東提供網絡投票平臺,股東可以通過深圳證券
    交易所交易系統或互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投

    票,具體操作流程請見附件一。
    六、備查文件
    1、公司第四屆董事會第二十一次會議決議
    特此公告
    廣東文化長城集團股份有限公司董事會
    2020 年 1 月 3 日
    附件一:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1、普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“365089”,投票簡稱為“長
    城投票”。
    2、填報表決意見。
    對于非累積投票議案,填報表決意見,同意、反對、棄權。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2020 年 1 月 20 日的交易時間,即 9:30-11:30 和 13:00-15:
00。
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為 2020 年 1 月 20 日(現場股東大會召


    開當日)9:15-15:00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資
    者網絡服務身份認證業務指引(2016 年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“
深
    交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互
聯
    網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄
    http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投


    票。
    附件二:
    廣東文化長城集團股份有限公司
    2020年第一次臨時股東大會授權委托書
    茲委托 (先生/女士)代表本人(本單位)出席廣東文化長城集團股份有
    限公司2020年第一次臨時股東大會,并代表本人對會議的各項提案按授權委托
書的
    指示行使投票,并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本人/本單位對本次
會議
    表決事項未作具體指示的,受托人可代為行使表決權,其行使表決權的后果均
為本
    人/本單位承擔。
    本公司/本人對本次股東大會議案的表決意見如下:
    提案編碼 提案名稱
    備注 表決結果
    該列打勾
    的欄目可
    以投票
    同意 反對 棄權
    非累積投票提案
    1.00 《關于提名公司第四屆董事
    會獨立董事候選人的議案》
    √
    注:同意、反對、棄權均標記:√
    委托人簽名(法人股東加蓋公章): 委托人股東代碼:
    委托人身份證號碼: 委托人持普通股股數:
    委托人持股性質:
    受托人簽名: 簽署日期:
    受托人身份證號碼:
    注:本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結
束之
    時止。

[2020-01-04](300089)文化長城:關于公司股票可能被暫停上市的風險提示公告

    證券代碼:300089 證券簡稱:文化長城 公告編號:2020-004
    廣東文化長城集團股份有限公司
    關于公司股票可能被暫停上市的風險提示公告
    本公司及董事會全體人員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    一、可能被暫停上市的原因
    廣東文化長城集團股份有限公司(以下簡稱“公司”、“文化長城”)2018年度
財務報告被出具“無法表示意見”的審計報告,若公司2019年度財務會計報告繼續
被出具“否定或者無法表示意見”的審計報告,則公司將觸及《深圳證券交易所創
業板股票上市規則》第13.1.1條第(五)項“最近兩個會計年度的財務會計報告均被
注冊會計師出具否定或者無法表示意見的審計報告,深圳證券交易所可以決定暫停
其股票上市”的規定,深圳證券交易所可能暫停公司股票上市。
    二、可能被暫停上市的風險提示
    若公司2019年度財務會計報告繼續被出具“否定或者無法表示意見”的審計意
見,根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》第13.1.6條規定,公司股票將于
公司披露2019年年度報告之日起停牌,深圳證券交易所將在公司股票停牌后15個交
易日內作出是否暫停公司股票上市的決定。
    三、公司董事會已經和將要采取的工作措施
    1、針對翡翠教育投資的工作措施
    由于目前公司已對北京翡翠教育科技集團有限公司(以下簡稱“翡翠教育”)
失去控制,2019年半年報及第三季報告未合并翡翠教育。公司已在深圳市中級人民
法院起訴請求解除與翡翠教育原股東和核心管理層團隊簽署的《發行股份及支付現
金購買資產協議》和《盈利及減值補償協議》,請求判令向原告返還已經支付的股
份和現金等;同時正式向針對翡翠教育部分原股東關于股權轉讓款糾紛的訴訟提出上訴。
    2、針對聯汛教育無形資產的工作措施
    在2018年年報披露后,公司聘請具有證券資質的評估機構對無形資產的采購價
格公允性、無形資產未來收益價值等進行評估,截止目前評估現場工作已經結束。
公司聘請的會計師事務所已經開始對2019年財務報表的期初余額進行審計,無形資
產的相關事項會計師正在審計核實,截止目前審計現場工作已經結束。
    3、針對公司預付賬款和其他應收款的工作措施
    公司及時了解、監控供應商的協議執行情況。截止本公告披露日,其他應收款
已經收回現金10,584萬元,用于補充流動資金。
    四、其他事項
    1、根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》第 13.1.2條“(五)公司最近
一個會計年度的財務會計報告被注冊會計師出具否定或者無法表示意見的審計報告
的,在披露其后首個半年度報告時須發布公司股票可能被暫停上市的風險提示公告
,之后每五個交易日發布一次,直至暫停上市風險消除或者深圳證券交易所作出公
司股票暫停上市的決定”的規定,公司在發布首次《關于公司股票可能被暫停上市
的風險提示公告》后,需每五個交易日發布一次《關于公司股票可能被暫停上市的
風險提示公告》,直至暫停上市風險消除或者深圳證券交易所作出公司股票暫停上市的決定。
    2、公司2019年度經營業績的具體數據將在2019年年度報告中詳細披露。公司指
定信息披露媒體為《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、《中國證券報
》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn),敬請廣大投資者注意投資風險。
    3、投資者咨詢方式:電話:0768-2931898,傳真:0768-2931162。
    特此公告。
    廣東文化長城集團股份有限公司董事會
    2020年1月3日

[2020-01-04](300089)文化長城:第四屆董事會第二十一次會議決議公告

    證券代碼:300089 證券簡稱:文化長城 公告編號:2020-001
    廣東文化長城集團股份有限公司
    第四屆董事會第二十一次會議決議公告
    本公司及董事會全體人員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    廣東文化長城集團股份有限公司(以下稱“公司”)第四屆董事會第二十一次
會議于2020年1月3日上午9:30在廣東文化長城集團股份有限公司會議室以現場結合
通訊表決的方式召開,應出席會議董事人數為9人,實際出席董事人數為9人。其中
,以現場表決方式參加會議的董事3名,分別為蔡廷祥先生、吳淡珠女士及任鋒先
生,以通訊表決方式參加會議的董事6名,分別為高洪星先生、許高鐳先生、顧云飛
先生、林泰松先生、王心可先生及朱風娣女士。會議由董事長蔡廷祥先生主持,公
司監事、高級管理人員列席了會議。
    本次會議已于2019年12月31日以電子郵件和電話方式通知全體董事,與會的各
位董事已知悉與所議事項相關的必要信息。本次會議的召開符合法律、行政法規、
部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
    經與會董事審議,會議以記名投票的方式通過了以下議案:
    一、審議通過《關于聘任財務總監的議案》
    為保證公司財務工作的正常開展,經公司總經理提名,董事會提名委員會審查
,公司董事會擬聘任佃樹欽先生(簡歷詳見附件)為公司財務總監,任期自董事會
審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。
    公司獨立董事對本事項發表了同意的獨立意見。
    表決結果:贊成8票,反對0票,棄權1票。
    董事許高鐳對本議案投棄權票。棄權理由:本人對佃樹欽先生了解有限,對其
是否勝任文化長城財務總監職務無法做出判斷,對本議案表決本人棄權。
    二、審議通過《關于提名公司第四屆董事會獨立董事候選人的議案》
    根據《公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易
所
    創業板上市公司規范運作指引》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有
關規定,經董事會提名委員會進行資格審核,公司董事會提名蔡任武先生為公司第
四屆董事會獨立董事候選人(候選人簡歷后附)。任期自公司股東大會通過之日起
至公司第四屆董事會屆滿之日止。蔡任武先生經公司股東大會同意聘任為公司獨立
董事后,將擔任公司董事會提名委員會主任委員、戰略發展委員會委員職務。
    獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需報深圳證券交易所備案審核無異議后
方可提交公司股東大會審議。
    公司現任獨立董事對本事項發表了同意的獨立意見,獨立董事候選人及提名人
均發表了聲明,具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的
相關公告。
    本議案尚需提交公司股東大會審議。
    表決結果:贊成8票,反對0票,棄權1票。
    董事許高鐳對本議案投棄權票。棄權理由:本人對蔡任武先生了解有限,對其
是否勝任文化長城獨立董事、提名委員會主任委員、戰略發展委員會委員等職務無
法做出判斷,對本議案表決本人棄權。
    三、審議通過《關于召開2020年第一次臨時股東大會的議案》
    公司董事會決定召開2020年第一次臨時股東大會,將第四屆董事會第二十一次
會議審議通過的《關于提名公司第四屆董事會獨立董事候選人的議案》提交公司股
東大會審議。股東大會召開的時間為2020年1月20日。
    表決結果:贊成8票,反對0票,棄權1票。
    董事許高鐳對本議案投棄權票。棄權理由:鑒于本人在《關于提名公司第四屆
董事會獨立董事候選人的議案》表決棄權,同時2020年第一次臨時股東大會是為了
審議提名公司第四屆董事會獨立董事候選人的議案,故此對本議案表決本人棄權。
    特此公告。
    廣東文化長城集團股份有限公司
    董 事 會
    2020年1月3日
    附:
    一、財務總監簡歷
    佃樹欽,男,中國國籍,無永久境外居留權,1963年出生,大專學歷,中級會
計師。曾任潮州市中國國際旅行社財務部經理、潮州市保進物資貿易公司副總經理
(主管財務)、潮州市三百門港區經濟開發集團有限公司財務部經理、潮州市潮安
區亨達服裝有限公司財務部經理、潮州市潮安區龍湖陽光實驗學校財務部經理,現
任廣東文化長城集團股份有限公司稅務副總監。佃樹欽先生目前未持有文化長城股
份。佃樹欽先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存
在《創業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條所規定的情形,與持有公司5%以上股
份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。不
屬于“失信被執行人”。
    二、獨立董事候選人簡歷
    蔡任武,男,中國國籍,無永久境外居留權,1967年出生,碩士研究生學歷,
高級工程師,曾任廣州廣鋼塑料新技術有限公司董事副總經理、總經理。現任廣州
工業投資控股集團有限公司資深研究員。蔡任武先生目前未持有文化長城股份。蔡
任武先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《創
業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條所規定的情形,與持有公司5%以上股份的股
東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。不屬于“
失信被執行人”。蔡任武先生目前未取得獨立董事資格證書,其書面承諾將參加最
近一次獨立董事培訓并取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。

[2020-01-04](300089)文化長城:關于部分銀行賬戶被凍結的進展公告

    證券代碼:300089 證券簡稱:文化長城 公告編號:2020-005
    廣東文化長城集團股份有限公司
    關于部分銀行賬戶被凍結的進展公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、
    誤導性陳述或重大遺漏。
    廣東文化長城集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年8月9日披露了
《關于重大訴訟及部分銀行賬戶、資產被凍結的公告》(公告編號:2019-047),
于2019年9月6日、2019年10月11日、2019年11月7日、2019年12月6日披露了《關于
部分銀行賬戶、資產被凍結的進展公告》(公告編號:2019-056、2019-063、2019-
075、2019-082),根據公司對銀行賬戶、資產被凍結情況的核實與統計,現對公
司銀行賬戶、資產被凍結進展情況說明如下:
    一、公司銀行賬戶被凍結情況
    開戶行
    賬號
    賬戶性質
    賬戶余額(元)
    備注
    中國建設銀行股份有限公司潮州楓溪支行
    44****802
    一般戶
    8.16
    1、公司與新余創思資產管理合伙企業(有限合伙)股權轉讓糾紛一案,被申請輪
候凍結賬戶內存款0元。
    2、賬戶內原有余額6,235.50元被進行司法扣劃,公司尚未收到相關法律文書。

    中國工商銀行股份有限公司潮州分行營業部
    20****625
    一般戶
    22,031.91
    賬戶內原有余額117,858.99元被進行司法扣劃,公司尚未收到相關法律文書。


    中國農業銀行股份有限公司潮州城區支行
    44****984
    一般戶
    3.36
    賬戶內原有余額2,563.09元被進行司法扣劃,公司尚未收到相關法律文書。
    中國銀行潮州分行
    64****619
    基本戶
    56359.15
    1、公司與新余創思資產管理合伙企業(有限合伙)
    股權轉讓糾紛一案,被申請凍結賬戶內存款6,307.02元。
    2、公司與深圳普方達源力投資中心(有限合伙)股權轉讓糾紛一案,被申請輪候
凍結賬戶內存款0元。
    交通銀行股份有限公司潮州分行
    49****280
    一般戶
    400.25
    廣發銀行股份有限公司潮州分行
    11****271
    一般戶
    11.45
    1、公司與新余創思資產管理合伙企業(有限合伙)股權轉讓糾紛一案,被申請輪
候凍結賬戶內存款0元。
    2、賬戶內原有余額9,039.83元被進行司法扣劃,公司尚未收到相關法律文書。

    中國民生銀行股份有限公司汕頭分行
    17****482
    一般戶
    23.40
    賬戶內原有余額37,913.43元被進行司法扣劃,公司尚未收到相關法律文書。
    平安銀行股份有限公司廣州分行營業部
    11****301
    一般戶
    236482.74
    賬戶內原有余額10,833.60元被進行司法扣劃,公司尚未收到相關法律文書。
    上海浦東發展銀行股份有限公司深圳橫崗支行
    79****073
    一般戶
    14.25
    賬戶內原有余額10,645.18元被進行司法扣劃,公司尚未收到相關法律文書。
    浙商銀行深圳龍崗支行
    58****688
    一般戶
    42.10
    賬戶內原有余額21,572.37元被進行司法扣劃,公司尚未收到相關法律文書。
    中國光大銀行汕頭分行
    78****379
    一般戶
    30.33
    賬戶內原有余額23,026.80元被進行司法扣劃,公司尚未收到相關法律文書。
    中國光大銀行深圳新聞路支行
    39****638
    一般戶
    3.21
    賬戶內原有余額2,440.78元被進行司法扣劃,公司尚未收到相關法律文書。
    廣東華興銀行股份有限公司汕頭分行
    80****703
    一般戶
    2.91
    賬戶內原有余額4,781.15元被進行司法扣劃,公司尚未收到相關法律文書。
    包商銀行深圳分行福田支行
    61****374
    一般戶
    0.70
    賬戶內原有余額1,096.46 元被進行司法扣劃,公司尚未收到相關法律文書。
    北京銀行深圳中心區支行
    20****096
    一般戶
    1.37
    賬戶內原有余額2,489.70元被進行司法扣劃,公司尚未收到相關法律文書。
    中國銀行潮州分行
    68****616
    專用戶
    142669.18
    1、公司與新余信公成長新興資產管理合伙企業(有限合伙)股權轉讓糾紛一案,
被申請凍結賬戶內存款142,342.73元。
    2、公司與深圳普方達源力投資中心(有限合伙)股權轉讓糾紛一案,被申請輪候
凍結賬戶內存款0元。
    交通銀行股份有限公司潮州分行
    49****481
    一般戶
    0.52
    賬戶內原有余額2,262.62元被進行司法扣劃,公司尚未收到相關法律文書。
    廣東南粵銀行股份有限公司廣州粵墾路支行
    96****580
    一般戶
    18952.24
    交通銀行股份有限公司潮州分行
    49****386
    一般戶
    0
    賬戶內原有余額1,435.00元被進行司法扣劃,公司尚未收到相關法律文書。
    上海浦東發展銀行股份有限公司深圳橫崗支行
    79****845
    保證金戶
    372118.55
    1、新增被凍結賬戶,公司尚未收到相關法律文書。
    2、賬戶內原有余額19,298.43元被進行司法扣劃,公司尚未收到相關法律文書
。
    廣發銀行股份有限公司潮州分行營業部
    11****227
    美元戶
    2.29
    賬戶內原有余額22,825.60美元被進行司法扣劃,公司尚未收到相關法律文書。

    截至目前,除了備注的情況之外,其余被凍結的銀行賬戶公司尚未收到法院關
于凍結的相關法律文書。
    二、對公司的影響及解決措施
    上述被凍結的銀行賬戶對公司的正常運營會造成一定影響,但未對公司整體正
常生產經營造成重大影響。公司將根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》11.
11.5 的要求至少在每月前5個交易日內披露一次風險提示公告,直至風險消除。
    公司因股權轉讓糾紛被申請凍結部分銀行賬戶,公司已聘請專業的律師團隊
    將積極通過法律途徑主張權利,依法采取措施保護公司的合法權益。
    公司所有信息均以在中國證券監督管理委員會指定創業板信息披露網站巨潮資
訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的為準,公司將密切關注上述事項的進展
并及時履行信息披露義務,敬請廣大投資者理性投資,注意投資風險。
    特此公告。
    廣東文化長城集團股份有限公司董事會
    2020年1月3日

[2020-01-04](300089)文化長城:關于變更公司高管、獨立董事的公告

    于變更公司高管、獨立董事的公告

[2020-01-04](300089)文化長城:關于變更公司高管、獨立董事的公告

    證券代碼:300089 證券簡稱:文化長城 公告編號:2020-002
    廣東文化長城集團股份有限公司
    關于變更公司高管、獨立董事的公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、
    誤導性陳述或重大遺漏。
    一、變更公司高管的情況
    廣東文化長城集團股份有限公司(以下簡稱“公司”、“文化長城”)董事會
于近日收到公司副總經理、財務總監羅晨鵬先生遞交的辭職報告,羅晨鵬先生因擬
任文化長城全資子公司廣東聯汛教育科技有限公司高管職務,故申請辭去公司副總
經理、財務總監職務。辭去上述職務后,羅晨鵬先生將不再擔任公司任何職務。羅
晨鵬先生的原定任期屆滿日為2020年11月21日。截至本公告披露日,羅晨鵬先生未
直接或間接持有公司股份,不存在應當履行而未履行的承諾事項。
    公司董事會對羅晨鵬先生在任職期間為公司所做出的貢獻表示衷心感謝。
    根據《公司法》、《公司章程》等相關規定,公司于2020年1月3日召開第四屆
董事會第二十一次會議審議通過了《關于聘任財務總監的議案》,公司董事會同意
聘任佃樹欽先生(簡歷詳見附件)為公司財務總監,任期自董事會審議通過之日起
至第四屆董事會屆滿之日止。
    二、變更公司獨立董事的情況
    公司董事會于近日收到公司獨立董事林泰松先生遞交的辭職報告,林泰松先生
因個人原因申請辭去公司獨立董事職務及相應董事會專門委員會委員的職務。辭去
上述職務后,林泰松先生將不再擔任公司任何職務。
    根據《公司法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《公司
章程》的相關規定,林泰松先生辭職將在公司股東大會選舉產生新任獨立董事后生
效。
    林泰松先生的原定任期屆滿日為2020年11月21日。截至本公告披露日,林泰松
先生未直接或間接持有公司股份,不存在應當履行而未履行的承諾事項。
    公司董事會對林泰松先生在任職期間為公司所做出的貢獻表示衷心感謝。
    根據《公司法》、《公司章程》等相關規定,公司于2020年1月3日召開第四屆
董事會第二十一次會議審議通過了《關于提名公司第四屆董事會獨立董事候選人的
議案》,公司董事會同意提名蔡任武先生(簡歷詳見附件)為公司第四屆董事會獨
立董事候選人,任期自公司股東大會通過之日起至公司第四屆董事會屆滿之日止。
蔡任武先生經公司股東大會同意聘任為公司獨立董事后,將擔任公司董事會提名委
員會主任委員、戰略發展委員會委員職務。
    特此公告
    廣東文化長城集團股份有限公司董事會
    2020年1月3日
    附:
    一、財務總監簡歷
    佃樹欽,男,中國國籍,無永久境外居留權,1963年出生,大專學歷,中級會
計師。曾任潮州市中國國際旅行社財務部經理、潮州市保進物資貿易公司副總經理
(主管財務)、潮州市三百門港區經濟開發集團有限公司財務部經理、潮州市潮安
區亨達服裝有限公司財務部經理、潮州市潮安區龍湖陽光實驗學校財務部經理,現
任廣東文化長城集團股份有限公司稅務副總監。佃樹欽先生目前未持有文化長城股
份。佃樹欽先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存
在《創業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條所規定的情形,與持有公司5%以上股
份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。不
屬于“失信被執行人”。
    二、獨立董事候選人簡歷
    蔡任武,男,中國國籍,無永久境外居留權,1967年出生,碩士研究生學歷,
高級工程師,曾任廣州廣鋼塑料新技術有限公司董事副總經理、總經理。現任廣州
工業投資控股集團有限公司資深研究員。蔡任武先生目前未持有文化長城股份。蔡
任武先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《創
業板上市公司規范運作指引》第3.2.3 條所規定的情形,與持有公司5%以上股份的
股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。不屬于
“失信被執行人”。蔡任武先生目前未取得獨立董事資格證書,其書面承諾將參加
最近一次獨立董事培訓并取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。

[2019-12-28](300089)文化長城:關于公司股票可能被暫停上市的風險提示公告

    證券代碼:300089 證券簡稱:文化長城 公告編號:2019-087
    廣東文化長城集團股份有限公司
    關于公司股票可能被暫停上市的風險提示公告
    本公司及董事會全體人員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    一、可能被暫停上市的原因
    廣東文化長城集團股份有限公司(以下簡稱“公司”、“文化長城”)2018年度
財務報告被出具“無法表示意見”的審計報告,若公司2019年度財務會計報告繼續
被出具“否定或者無法表示意見”的審計報告,則公司將觸及《深圳證券交易所創
業板股票上市規則》第13.1.1條第(五)項“最近兩個會計年度的財務會計報告均被
注冊會計師出具否定或者無法表示意見的審計報告,深圳證券交易所可以決定暫停
其股票上市”的規定,深圳證券交易所可能暫停公司股票上市。
    二、可能被暫停上市的風險提示
    若公司2019年度財務會計報告繼續被出具“否定或者無法表示意見”的審計意
見,根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》第13.1.6條規定,公司股票將于
公司披露2019年年度報告之日起停牌,深圳證券交易所將在公司股票停牌后15個交
易日內作出是否暫停公司股票上市的決定。
    三、公司董事會已經和將要采取的工作措施
    1、針對翡翠教育投資的工作措施
    由于目前公司已對北京翡翠教育科技集團有限公司(以下簡稱“翡翠教育”)
失去控制,2019年半年報及第三季報告未合并翡翠教育。公司已在深圳市中級人民
法院起訴請求解除與翡翠教育原股東和核心管理層團隊簽署的《發行股份及支付現
金購買資產協議》和《盈利及減值補償協議》,請求判令向原告返還已經支付的股
份和現金等;同時正式向針對翡翠教育部分原股東關于股權轉讓款糾紛的訴訟提出上訴。
    2、針對聯汛教育無形資產的工作措施
    在2018年年報披露后,公司聘請具有證券資質的評估機構對無形資產的采購價
格公允性、無形資產未來收益價值等進行評估,截止目前評估現場工作已經結束。
公司聘請的會計師事務所已經開始對2019年財務報表的期初余額進行審計,無形資
產的相關事項會計師正在審計核實,截止目前審計現場工作已經結束。
    3、針對公司預付賬款和其他應收款的工作措施
    公司及時了解、監控供應商的協議執行情況。截止本公告披露日,其他應收款
已經收回現金10,584萬元,用于補充流動資金。
    四、其他事項
    1、根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》第 13.1.2條“(五)公司最近
一個會計年度的財務會計報告被注冊會計師出具否定或者無法表示意見的審計報告
的,在披露其后首個半年度報告時須發布公司股票可能被暫停上市的風險提示公告
,之后每五個交易日發布一次,直至暫停上市風險消除或者深圳證券交易所作出公
司股票暫停上市的決定”的規定,公司在發布首次《關于公司股票可能被暫停上市
的風險提示公告》后,需每五個交易日發布一次《關于公司股票可能被暫停上市的
風險提示公告》,直至暫停上市風險消除或者深圳證券交易所作出公司股票暫停上市的決定。
    2、公司2019年度經營業績的具體數據將在2019年年度報告中詳細披露。公司指
定信息披露媒體為《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、《中國證券報
》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn),敬請廣大投資者注意投資風險。
    3、投資者咨詢方式:電話:0768-2931898,傳真:0768-2931162。
    特此公告。
    廣東文化長城集團股份有限公司董事會
    2019年12月27日

[2019-12-28](300089)文化長城:關于北京翡翠教育科技集團有限公司失控的進展公告

    證券代碼:300089 證券簡稱:文化長城 公告編號:2019-088
    廣東文化長城集團股份有限公司
    關于北京翡翠教育科技集團有限公司失控的進展公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、
    誤導性陳述或重大遺漏。
    廣東文化長城集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年6月24日披露了
《關于全資子公司北京翡翠教育失控、核心管理團隊人員違反公司法及章程暨公司
下一步措施的公告》,披露了公司對北京翡翠教育科技集團有限公司(以下簡稱“
翡翠教育”)失去控制的情況。截止目前,公司所了解翡翠教育現狀及擬采取的措
施如下:
    一、翡翠教育現狀
    公司在得知翡翠教育位于北京市的工商登記地址總部辦公現場已處于空置狀態
的情況后,已匯同獨立財務顧問和律師前往翡翠教育總部現場了解和核實情況,同
時對翡翠教育在全國各地的主要分支機構進行電話調查及現場走訪。
    公司已對翡翠教育總部及其位于北京、石家莊、太原、天津、廣州、深圳、上
海等二十多個城市的分支機構進行了調查走訪。截止目前,翡翠教育總部辦公場所
已經處于空置狀態,調查走訪的翡翠教育大部分分支機構的工商登記地址或空置或
由其他用戶實際使用的狀態。公司至今未收到關于翡翠教育及其分支機構搬遷新址
的任何通知。
    二、公司擬采取的措施
    1、公司將繼續對翡翠教育各分支機構的存續和經營情況進行現場確認核實。
    2、公司將根據調查情況,依法追究翡翠教育相關方的法律責任。
    3、公司將與會計師及財務顧問保持緊密聯系,就翡翠教育會計處理等相關事項
進行充分溝通落實。
    三、風險提示
    公司將繼續關注上述事項進展并按相關規定進行披露,公司指定信息披露媒體
為《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(
www.cninfo.com.cn),敬請廣大投資者注意投資風險。
    特此公告
    廣東文化長城集團股份有限公司董事會
    2019年12月27日


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-11-21 日換手率達到20%
換手率:30.99 成交量:8612.00萬股 成交金額:36062.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|廣發證券股份有限公司上海張江路證券營業|666.23        |4.95          |
|部                                    |              |              |
|華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營業|443.77        |1069.02       |
|部                                    |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司慈溪三北西|436.31        |1.34          |
|大街證券營業部                        |              |              |
|招商證券股份有限公司深圳深南東路證券營|336.23        |224.08        |
|業部                                  |              |              |
|中國中投證券有限責任公司深圳愛國路證券|332.84        |--            |
|營業部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營業|443.77        |1069.02       |
|部                                    |              |              |
|華泰證券股份有限公司梧州西堤三路證券營|0.13          |441.41        |
|業部                                  |              |              |
|華泰證券股份有限公司深圳益田路榮超商務|178.52        |403.30        |
|中心證券營業部                        |              |              |
|華泰證券股份有限公司天津勤儉道證券營業|41.35         |401.19        |
|部                                    |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|293.87        |300.02        |
|第二證券營業部                        |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-05-22|9.00  |108.50  |976.50  |財富證券有限責|國泰君安證券股|
|          |      |        |        |任公司長春建設|份有限公司北京|
|          |      |        |        |街證券營業部  |懷柔府前街證券|
|          |      |        |        |              |營業部        |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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