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祥鑫科技(002965)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

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≈≈祥鑫科技002965≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.09)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年03月21日
         2)預計2019年度歸屬于母公司股東的凈利潤為15,000至16,500萬元,較20
           18年度增長6.48%至17.13%  (公告日期:2019-10-24)
         3)01月09日(002965)祥鑫科技:使用閑置募集資金購買理財產品到期贖回
           并繼續購買理財產品的公告(詳見后)
最新指標:1)1-10月首發后每股凈資產:10.54元
●19-09-30 凈利潤:11707.93萬 同比增:11.52% 營業收入:11.20億 同比增:3.46%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  1.0400│  0.7300│  1.2500│      --│  0.6500
每股凈資產      │  7.9300│  7.6300│  6.9000│  6.9000│  6.3000
每股資本公積金  │  1.2185│  1.2185│  1.2185│      --│  1.2185
每股未分配利潤  │  5.1832│  4.8796│  4.1477│      --│  3.6806
加權凈資產收益率│ 13.9700│ 10.0800│ 19.8700│ 15.1900│ 10.9000
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.7769│  0.5492│  0.9348│  0.6966│  0.4886
每股凈資產      │  5.9486│  5.7209│  5.1718│      --│  4.7255
每股資本公積金  │  0.9138│  0.9138│  0.9138│      --│  0.9138
每股未分配利潤  │  3.8872│  3.6595│  3.1107│      --│  2.7603
攤薄凈資產收益率│ 13.0603│  9.5997│ 18.0749│      --│ 10.3388
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A 股簡稱:祥鑫科技 代碼:002965 │總股本(萬):15070      │法人:陳榮
上市日期:2019-10-25 發行價:19.89│A 股  (萬):3768       │總經理:謝祥娃
上市推薦:國信證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):11302 │行業:金屬制品業
主承銷商:國信證券股份有限公司 │主營范圍:精密沖壓模具和金屬結構件研發、
電話:86-769-89953999*8888 董秘:陳振海│生產和銷售
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    1.0400│    0.7300│        --
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    2018年        │    1.2500│        --│    0.6500│        --
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    2017年        │    1.2300│        --│        --│        --
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    2016年        │    1.0300│        --│        --│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.7300│        --│        --│    0.1265
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[2020-01-09](002965)祥鑫科技:使用閑置募集資金購買理財產品到期贖回并繼續購買理財產品的公告

    股票代碼:002965 股票簡稱:祥鑫科技 公告編號:2020-002
    祥鑫科技股份有限公司
    使用閑置募集資金購買理財產品到期贖回
    并繼續購買理財產品的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記


    載、誤導性陳述或重大遺漏。
    祥鑫科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第四次會議和2019年
第三次臨時股東大會審議通過了《關于使用自有資金及閑置募集資金進行現金管理
的議案》,同意公司及全資子公司使用額度不超過5.5億元閑置募集資金進行現金管
理,上述額度自股東大會審議通過之日起 12個月內有效,在前述額度和期限范圍
內,可循環滾動使用。閑置募集資金現金管理到期后將及時歸還至募集資金專戶。
《關于使用自有資金及閑置募集資金進行現金管理的公告》(公告編號:2019-008
)及《使用閑置募集資金購買理財產品到期贖回并繼續購買理財產品的公告》(公
告編號:2019-024)已分別于2019年11月09日、2019年12月31日在巨潮資訊網(htt
p://www.cninfo.com.cn)刊登。
    一、使用閑置募集資金購買理財產品到期贖回的情況
    全資子公司祥鑫科技(廣州)有限公司(以下簡稱“廣州祥鑫”)于2019年11月
29日使用募集資金2,000萬元購買了中國銀行股份有限公司中銀保本理財-人民幣按
期開放理財【CNYAQKFTPO】的理財產品,該理財產品已于2020年01月06日到期,本
金2,000萬元及投資收益62,465.75元已全部于2020年01月06日轉回募集資金專戶。
    二、本次使用閑置募集資金購買理財產品主要情況
    廣州祥鑫于2020年01月08日使用募集資金1,500萬元繼續購買了中國銀行股份有
限公司中銀保本理財-人民幣按期開放理財【CNYAQKFTPO】的理財產品,現將具體
情
    況公告如下:
    1、產品名稱:中國銀行股份有限公司中銀保本理財-人民幣按期開放理財【CNY
AQKFTPO】
    2、產品類型:保本收益型
    3、風險等級:低風險
    4、投資幣種:人民幣
    5、投資期限: 36天
    6、產品預期年化收益率:3.10%
    7、產品起息日:2020年01月08日
    8:產品到期日:2020年02月13日
    三、關聯關系說明
    公司及廣州祥鑫與中國銀行股份有限公司不存在關聯關系。
    四、需履行的審批程序
    《關于使用自有資金及閑置募集資金進行現金管理的議案》已經第三屆董事會
第四次會議、第三屆監事會第四次會議和2019年第三次臨時股東大會審議通過,獨
立董事及保薦機構發表了明確的同意意見,相關意見已于2019年11月09日刊登于巨
潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。本次購買理財產品的額度和期限均在審
批范圍內,無需再提交董事會及股東大會審議。
    五、投資風險及風險控制措施
    (一)投資風險分析
    1、盡管公司擬用暫時閑置募集資金購買的投資理財品種為安全性高、流動性好
、單項產品投資期限最長不超過12個月、發行主體為商業銀行的投資理財品種,包
括定期存款、結構性存款、通知存款等產品,屬于低風險投資品種,但金融市場受
宏觀經濟的影響較大,公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入,
但不排除該項
    投資受到市場波動的影響;
    2、公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入,因此短期投資的
實際收益不可預期;
    3、相關工作人員的操作和監控風險。
    (二)公司針對投資風險擬采取的風險控制措施
    1、公司將嚴格遵守審慎投資原則,選擇信譽良好、風控措施嚴密、有能力保障
資金安全的商業銀行進行現金管理合作;
    2、公司將及時分析和跟蹤現金管理的理財產品的投向、項目進展情況,如評估
發現存在可能影響資金安全的風險因素,將及時采取相應措施,控制投資風險;
    3、公司內部審計部門負責對本次現金管理理財產品的資金使用與保管情況進行
審計與監督,對可能存在的風險進行評價;
    4、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專
業機構進行審計;
    5、公司將根據深圳證券交易所的有關規定,及時履行披露義務。
    六、本次現金管理事項對公司的影響
    公司本次使用暫時閑置募集資金、自有資金進行現金管理,投資于安全性高、
流動性好、單項產品投資期限最長不超過12個月、發行主體為商業銀行的投資理財
品種,包括定期存款、結構性存款、通知存款等產品,旨在控制風險,盡最大努力
實現現金資產的保值增值,提高資金使用效率,實現公司與股東利益最大化,且不
會影響公司募集資金項目建設和主營業務的正常開展,不存在變相改變募集資金用
途的情況。
    七、公告前12個月內使用閑置募集資金進行現金管理的情況
    (一)尚未到期的理財產品情況
    序號
    申購主體
    簽約銀行
    產品名稱
    產品類型
    認購金額(萬元)
    起始日期
    到期日期
    預期年化收益率
    1
    祥鑫
    科技
    中國銀行股份有限公司東莞長安支行
    中銀保本理財-人民幣按期開放理財【CNYAQKFDZ01】
    保證收益型
    5,000
    2019年11月29日
    2020年2月28日
    3.40%
    2
    祥鑫
    科技
    中國銀行股份有限公司東莞長安支行
    中銀保本理財-人民幣按期開放理財【CNYAQKFDZ01】
    保證收益型
    10,000
    2019年12月03日
    2020年03月03日
    3.40%
    3
    祥鑫
    科技
    上海浦東發展銀行股份有限公司東莞分行
    上海浦東發展銀行利多多公司19JG3355期人民幣對公結構性存款
    保本浮動收益型
    10,000
    2019年11月29日
    2020年08月25日
    3.75%
    4
    廣州
    祥鑫
    中國銀行股份有限公司番禺化龍支行
    中銀保本理財-人民幣按期開放理財【CNYAQKFDZ01】
    保證收益型
    6,000
    2019年11月29日
    2020年02月28日
    3.40%
    5
    廣州
    祥鑫
    上海浦東發展銀行股份有限公司廣州分行
    上海浦東發展銀行利多多公司JG1002期人民幣對公結構性存款(90天)
    保本浮動收益型
    8,000
    2019年11月29日
    2020年02月27日
    3.85%
    6
    常熟
    祥鑫
    興業銀行股份有限公司深圳分行
    興業銀行企業金融結構性存款
    保本浮動收益型
    9,500
    2019年12月02日
    2020年03月02日
    3.70%
    7
    廣州
    祥鑫
    上海浦東發展銀行股份有限公司廣州分行
    上海浦東發展銀行利多多公司穩利19JG3679期(3個月)人民幣對公結構性存款
)
    保本浮動收益型
    1,000
    2019年12月31日
    2020年03月31日
    3.50%
    8
    廣州
    祥鑫
    中國銀行股份有限公司番禺化龍支行
    中銀保本理財-人民幣按期開放理財【CNYAQKFTPO】
    保證收益型
    1,500
    2020年01月08日
    2020年02月13日
    3.10%
    (二)已到期的理財產品情況
    序號
    申購主體
    簽約銀行
    產品名稱
    產品類型
    認購金額(萬元)
    起始日期
    到期日期
    投資收益(元)
    1
    廣州
    祥鑫
    上海浦東發展銀行股份有限公司廣州分行
    上海浦東發展銀行利多多公司JG1001期人民幣對公結構性存款(30天)
    保本浮動收益型
    1,000
    2019年11月29日
    2019年12月29日
    31,430.56
    2
    廣州
    祥鑫
    中國銀行股份有限公司番禺化龍支行
    中銀保本理財-人民幣按期開放理財【CNYAQKFTPO】
    保證收益型
    2,000
    2019年11月29日
    2020年01月06日
    62,465.75
    八、備查文件
    本次進行現金管理的相關業務憑證。
    特此公告。
    祥鑫科技股份有限公司董事會
    2020年01月08日

[2020-01-04](002965)祥鑫科技:2020年第一次臨時股東大會決議公告

    第 1 頁,共 4 頁
    證券代碼:002965 證券簡稱:祥鑫科技 公告編號:2020-001
    祥鑫科技股份有限公司
    2020年第一次臨時股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示:
    1、本次股東大會未出現否決議案的情形。
    2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情形。
    一、會議召開的情況
    1、召開時間:
    (1)現場會議召開時間:2020年01月03日下午14:30;
    (2)網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2020
年01月03日上午9:30-11:30,下午13:00- 15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票
系統投票的具體時間為 2020年01月03日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。
    2、召開地點:廣東省東莞市長安鎮建安路893號辦公樓三樓會議室。
    3、召開方式:本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
    4、召集人:公司董事會。
    5、主持人:董事長陳榮先生。
    6、本次會議符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規
定。二、會議出席情況
    1、會議總體出席情況
    出席本次股東大會現場會議和網絡投票表決的股東及股東代理人(以下統稱“
股東”)
    第 2 頁,共 4 頁
    共有11人,所持有表決權股份95,535,360股,占公司股權登記日有表決權股份
總數的63.3944%。
    2、現場出席會議情況
    出席本次股東大會現場會議的股東7人,代表股份95,531,160股,占公司股權登
記日有表決權股份總數的63.3916%。
    3、通過網絡投票出席會議情況
    本次股東大會通過網絡投票的股東4人,代表股份4,200股,占公司股權登記日
有表決權股份總數的0.0028%。
    4、中小股東出席的總體情況
    通過現場和網絡投票的股東7人,代表股份7,790,890股,占上市公司總股份的5
.1698%。其中:通過現場投票的股東3人,代表股份7,786,690股,占上市公司總
股份的5.1670%。通過網絡投票的股東4人,代表股份4,200股,占上市公司總股份
的0.0028%。
    5、其他人員出席會議情況
    公司部分董事、監事、高級管理人員以及見證律師出席了本次會議。
    三、議案審議和表決情況
    本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式投票。公司通過深圳證券交易
所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺。本次會議現場采取
記名方式投票表決,審議通過了如下議案:
    1、審議通過《關于預測公司及全資子公司2020年度申請銀行綜合授信額度的議
案》
    表決結果:同意95,535,160股,占出席會議所有股東所持股份的99.9998%;反
對200股,占出席會議所有股東所持股份的0.0002%;棄權0股(其中,因未投票默
認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
    其中出席會議的中小股東表決情況:同意7,790,690股,占出席會議中小股東所
持股份的99.9974%;反對200股,占出席會議中小股東所持股份的0.0026%;棄權
0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    2、審議通過《關于修改<祥鑫科技股份有限公司股東大會議事規則>的議案》
    表決結果:同意95,535,160股,占出席會議所有股東所持股份的99.9998%;反
對
    第 3 頁,共 4 頁
    200股,占出席會議所有股東所持股份的0.0002%;棄權0股(其中,因未投票
默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
    其中出席會議的中小股東表決情況:同意7,790,690股,占出席會議中小股東所
持股份的99.9974%;反對200股,占出席會議中小股東所持股份的0.0026%;棄權
0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    3、審議通過《關于修改<祥鑫科技股份有限公司董事會議事規則>的議案》
    表決結果:同意95,535,160股,占出席會議所有股東所持股份的99.9998%;反
對200股,占出席會議所有股東所持股份的0.0002%;棄權0股(其中,因未投票默
認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
    其中出席會議的中小股東表決情況:同意7,790,690股,占出席會議中小股東所
持股份的99.9974%;反對200股,占出席會議中小股東所持股份的0.0026%;棄權
0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    4、審議通過《關于修改<祥鑫科技股份有限公司監事會議事規則>的議案》
    表決結果:同意95,535,160股,占出席會議所有股東所持股份的99.9998%;反
對200股,占出席會議所有股東所持股份的0.0002%;棄權0股(其中,因未投票默
認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
    其中出席會議的中小股東表決情況:同意7,790,690股,占出席會議中小股東所
持股份的99.9974%;反對200股,占出席會議中小股東所持股份的0.0026%;棄權
0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    5、審議通過《關于修改<祥鑫科技股份有限公司獨立董事工作制度>的議案》
    表決結果:同意95,535,160股,占出席會議所有股東所持股份的99.9998%;反
對200股,占出席會議所有股東所持股份的0.0002%;棄權0股(其中,因未投票默
認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
    其中出席會議的中小股東表決情況:同意7,790,690股,占出席會議中小股東所
持股份的99.9974%;反對200股,占出席會議中小股東所持股份的0.0026%;棄權
0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    6、審議通過《關于修訂<祥鑫科技股份有限公司募集資金管理制度>的議案》
    第 4 頁,共 4 頁
    表決結果:同意95,535,160股,占出席會議所有股東所持股份的99.9998%;反
對200股,占出席會議所有股東所持股份的0.0002%;棄權0股(其中,因未投票默
認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
    其中出席會議的中小股東表決情況:同意7,790,690股,占出席會議中小股東所
持股份的99.9974%;反對200股,占出席會議中小股東所持股份的0.0026%;棄權
0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    7、審議通過《關于修訂<祥鑫科技股份有限公司利潤分配管理制度>的議案》
    表決結果:同意95,535,160股,占出席會議所有股東所持股份的99.9998%;反
對0股,占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權200股(其中,因未投票默
認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0002%。
    同意7,790,690股,占出席會議中小股東所持股份的99.9974%;反對0股,占出
席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權200股(其中,因未投票默認棄權0股)
,占出席會議中小股東所持股份的0.0026%。
    四、律師出具的法律意見
    本次股東大會由北京市中倫(深圳)律師事務所指派的莊浩佳和蘇佳瑋律師現
場見證,并出具了《關于祥鑫科技股份有限公司2020年第一次臨時股東大會的法律
意見書》。律師認為:公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上
市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定,會議召集人和出席會議人員均具備
合法資格,表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》
的規定,表決結果合法有效。
    五、備查文件
    1、祥鑫科技股份有限公司2020年第一次臨時股東大會決議;
    2、北京市中倫(深圳)律師事務所關于祥鑫科技股份有限公司2020年第一次臨
時股東大會的法律意見書。
    特此公告。
    祥鑫科技股份有限公司董事會
    2020年01月03日

[2019-12-31](002965)祥鑫科技:使用閑置募集資金購買理財產品到期贖回并繼續購買理財產品的公告

    股票代碼:002965 股票簡稱:祥鑫科技 公告編號:2019-024
    祥鑫科技股份有限公司
    使用閑置募集資金購買理財產品到期贖回
    并繼續購買理財產品的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記


    載、誤導性陳述或重大遺漏。
    祥鑫科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第四次會議和2019年
第三次臨時股東大會審議通過了《關于使用自有資金及閑置募集資金進行現金管理
的議案》,同意公司及全資子公司使用額度不超過5.5億元閑置募集資金進行現金管
理,上述額度自股東大會審議通過之日起 12個月內有效,在前述額度和期限范圍
內,可循環滾動使用。閑置募集資金現金管理到期后將及時歸還至募集資金專戶。
《關于使用自有資金及閑置募集資金進行現金管理的公告》(公告編號:2019-008
)及《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的進展公告》(公告編號:2019-01
3)已分別于2019年11月09日、2019年12月04日在巨潮資訊網(http://www.cninfo
.com.cn)刊登。
    一、使用閑置募集資金購買理財產品到期贖回的情況
    全資子公司祥鑫科技(廣州)有限公司(以下簡稱“廣州祥鑫”)于2019年11月
29日使用募集資金1,000萬元購買了上海浦東發展銀行股份有限公司對公結構性存
款JG1001期(30天)的理財產品,該理財產品已于2019年12月29日到期,本金1,000
萬元及投資收益31430.56元已全部于2019年12月30日轉回募集資金專戶。
    二、本次使用閑置募集資金購買理財產品主要情況
    廣州祥鑫于2019年12月30日使用募集資金1,000萬元繼續購買了上海浦東發展銀
行利多多公司穩利19JG3679期(3個月)人民幣對公結構性存款的理財產品,現將
具體情況公告如下:
    1、產品名稱:上海浦東發展銀行利多多公司穩利19JG3679期(3個月)人民幣
對公結構性存款
    2、產品類型:保本浮動收益型
    3、風險等級:低風險
    4、投資幣種:人民幣
    5、投資期限:3個月整
    6、產品預期年化收益率:3.50%
    7、產品起息日:2019年12月31日
    8:產品到期日:2020年03月31日
    三、關聯關系說明
    公司及廣州祥鑫與上海浦東發展銀行股份有限公司不存在關聯關系。
    四、需履行的審批程序
    《關于使用自有資金及閑置募集資金進行現金管理的議案》已經第三屆董事會
第四次會議、第三屆監事會第四次會議和2019年第三次臨時股東大會審議通過,獨
立董事及保薦機構發表了明確的同意意見,相關意見已于2019年11月09日刊登于巨
潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。本次購買理財產品的額度和期限均在審
批范圍內,無需再提交董事會及股東大會審議。
    五、投資風險及風險控制措施
    (一)投資風險分析
    1、盡管公司擬用暫時閑置募集資金購買的投資理財品種為安全性高、流動性好
、單項產品投資期限最長不超過12個月、發行主體為商業銀行的投資理財品種,包
括定期存款、結構性存款、通知存款等產品,屬于低風險投資品種,但金融市場受
宏觀經濟的影響較大,公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入,
但不排除該項投資受到市場波動的影響;
    2、公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入,因此短期投資的
實際收益不可預期;
    3、相關工作人員的操作和監控風險。
    (二)公司針對投資風險擬采取的風險控制措施
    1、公司將嚴格遵守審慎投資原則,選擇信譽良好、風控措施嚴密、有能力保障
資金安全的商業銀行進行現金管理合作;
    2、公司將及時分析和跟蹤現金管理的理財產品的投向、項目進展情況,如評估
發現存在可能影響資金安全的風險因素,將及時采取相應措施,控制投資風險;
    3、公司內部審計部門負責對本次現金管理理財產品的資金使用與保管情況進行
審計與監督,對可能存在的風險進行評價;
    4、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專
業機構進行審計;
    5、公司將根據深圳證券交易所的有關規定,及時履行披露義務。
    六、本次現金管理事項對公司的影響
    公司本次使用暫時閑置募集資金、自有資金進行現金管理,投資于安全性高、
流動性好、單項產品投資期限最長不超過12個月、發行主體為商業銀行的投資理財
品種,包括定期存款、結構性存款、通知存款等產品,旨在控制風險,盡最大努力
實現現金資產的保值增值,提高資金使用效率,實現公司與股東利益最大化,且不
會影響公司募集資金項目建設和主營業務的正常開展,不存在變相改變募集資金用
途的情況。
    七、公告前12個月內使用閑置募集資金進行現金管理的情況
    (一)尚未到期的理財產品情況
    序號
    申購主體
    簽約銀行
    產品名稱
    產品類型
    認購金額(萬元)
    起始日期
    到期日期
    預期年化收益率
    1
    祥鑫
    科技
    中國銀行股份有限公司東莞長安支行
    中銀保本理財-人民幣按期開放理財【CNYAQKFDZ01】
    保證收益型
    5,000
    2019年11月29日
    2020年2月28日
    3.40%
    2
    祥鑫
    科技
    中國銀行股份有限公司東莞長安支行
    中銀保本理財-人民幣按期開放理財【CNYAQKFDZ01】
    保證收益型
    10,000
    2019年12月03日
    2020年03月03日
    3.40%
    3
    祥鑫
    科技
    上海浦東發展銀行股份有限公司東莞分行
    上海浦東發展銀行利多多公司19JG3355期人民幣對公結構性存款
    保本浮動收益型
    10,000
    2019年11月29日
    2020年08月25日
    3.75%
    4
    廣州
    祥鑫
    中國銀行股份有限公司番禺化龍支行
    中銀保本理財-人民幣按期開放理財【CNYAQKFTPO】
    保證收益型
    2,000
    2019年11月29日
    2020年01月06日
    3.00%
    5
    廣州
    祥鑫
    中國銀行股份有限公司番禺化龍支行
    中銀保本理財-人民幣按期開放理財【CNYAQKFDZ01】
    保證收益型
    6,000
    2019年11月29日
    2020年02月28日
    3.40%
    6
    廣州
    祥鑫
    上海浦東發展銀行股份有限公司廣州分行
    上海浦東發展銀行利多多公司JG1002期人民幣對公結構性存款(90天)
    保本浮動收益型
    8,000
    2019年11月29日
    2020年02月27日
    3.85%
    7
    常熟
    祥鑫
    興業銀行股份有限公司深圳分行
    興業銀行企業金融結構性存款
    保本浮動收益型
    9,500
    2019年12月02日
    2020年03月02日
    3.70%
    8
    廣州
    祥鑫
    上海浦東發展銀行股份有限公司廣州分行
    上海浦東發展銀行利多多公司穩利19JG3679期(3個月)人民幣對公結構性存款
)
    保本浮動收益型
    1,000
    2019年12月31日
    2020年03月31日
    3.50%
    (二)已到期的理財產品情況
    申購主體
    簽約銀行
    產品名稱
    產品類型
    認購金額(萬元)
    起始日期
    到期日期
    投資收益(元)
    廣州
    祥鑫
    上海浦東發展銀行股份有限公司廣州分行
    上海浦東發展銀行利多多公司JG1001期人民幣對公結構性存款(30天)
    保本浮動收益型
    1,000
    2019年11月29日
    2019年12月29日
    31430.56
    八、備查文件
    本次進行現金管理的相關業務憑證。
    特此公告。
    祥鑫科技股份有限公司董事會
    2019年12月31日

[2019-12-18](002965)祥鑫科技:第三屆監事會第五次會議決議的公告

    證券代碼:002965 證券簡稱:祥鑫科技 公告編號:2019-023
    祥鑫科技股份有限公司
    第三屆監事會第五次會議決議的公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記


    載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、監事會會議召開情況
    祥鑫科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第五次會議于2019年1
2月17日在公司會議室召開。本次會議于2019年12月13日以電子郵件的通知方式向
所有監事送達了會議通知及文件。參加會議的應出席監事3名,實際出席監事3名,
董事會秘書列席了本次會議,符合《公司法》及《公司章程》的規定。本次會議由
監事會主席陽斌先生主持。
    二、監事會會議審議情況
    1、審議通過《關于預測公司及全資子公司2020年度申請銀行綜合授信額度的議
案》
    監事會同意公司及全資子公司2020年度向銀行申請不超過9億元的綜合授信額度
。
    表決結果:同意票3票,反對票0票,棄權票0票,該項議案獲得通過。本議案尚
需提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。
    2、審議通過《關于修改<祥鑫科技股份有限公司監事會議事規則>的議案》
    監事會同意對《監事會議事規則》的修訂,具體內容詳見巨潮資訊網(www.cni
nfo.com.cn)披露的《<監事會議事規則>修訂對照表》。
    表決結果:同意票3票,反對票0票,棄權票0票,該項議案獲得通過。本議案尚
需提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。
    3、審議通過《關于開展票據池業務的議案》
    為提高公司資產利用效率、降低資金使用成本,同意公司與國內商業銀行開展
總額度不超過2億元的票據池業務。
    具體內容詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證
券日報》、《證券時報》以及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《關于開展
票據池業務的公告》。
    表決結果:同意票3票,反對票0票,棄權票0票,該項議案獲得通過。
    4、審議通過《關于修訂<祥鑫科技股份有限公司募集資金管理制度>的議案》
    表決結果:同意票3票,反對票0票,棄權票0票,該項議案獲得通過。本議案尚
需提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。
    5、審議通過《關于修訂<祥鑫科技股份有限公司利潤分配管理制度>的議案》
    表決結果:同意票3票,反對票0票,棄權票0票,該項議案獲得通過。本議案尚
需提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。
    三、備查文件
    《祥鑫科技股份有限公司第三屆監事會第五次會議決議》
    特此公告!
    祥鑫科技股份有限公司監事會
    2019年12月17日

[2019-12-18](002965)祥鑫科技:關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知

    證券代碼:002965 證券簡稱:祥鑫科技 公告編號:2019-022
    祥鑫科技股份有限公司
    關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    根據《祥鑫科技股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)有關規定
,經祥鑫科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第五次會議審議通
過,決定于2020年01月03日(星期五)召開 2020 年第一次臨時股東大會,現將會
議相關事項通知如下:
    一、召開會議的基本情況
    1、股東大會屆次:2020 年第一次臨時股東大會
    2、召集人:公司董事會
    3、會議召開的合法、合規性:公司第三屆董事會第五次會議審議通過了《關于
提請召集召開公司2020年第一次臨時股東大會的議案》,決定召開 2020年第一次
臨時股東大會,召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司
章程的規定。
    4、會議召開的日期、時間:
    (1)現場會議召開時間:2020年01月03日(星期五)14:30
    (2)網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2020
年01月03日上午9:30-11:30,下午13:00- 15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票
系統投票的具體時間為 2020年01月03日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。
    5、會議召開方式:本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和深圳證券交易所互聯網投票系統(http://w
ltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票
時間內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票和網絡投票表決方
    式中的一種,同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。
    6、會議的股權登記日:2019年12月27日(星期五)
    7、出席對象:
    (1)截至股權登記日2019年12月27日(星期五)下午收市時,在中國證券登記
結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均
有權出席股東大會,并可以書面委托代理人出席和參加表決,該股東代理人可以不
必是公司的股東。
    (2)本公司董事、監事及相關高級管理人員。
    (3)本公司聘請的見證律師及相關人員。
    8、會議召開地點:東莞市長安鎮建安路893號公司會議室。
    二、會議審議事項
    1、審議《關于預測公司及全資子公司2020年度申請銀行授信額度的議案》
    2、審議《關于修改<祥鑫科技股份有限公司股東大會議事規則>的議案》
    3、審議《關于修改<祥鑫科技股份有限公司董事會議事規則>的議案》
    4、審議《關于修改<祥鑫科技股份有限公司監事會議事規則>的議案》
    5、審議《關于修訂<祥鑫科技股份有限公司獨立董事工作制度>的議案》
    6、審議《關于修訂<祥鑫科技股份有限公司募集資金管理制度>的議案》
    7、審議《關于修訂<祥鑫科技股份有限公司利潤分配管理制度>的議案》
    上述會議審議的議案已經2019年12月17日召開的公司第三屆董事會第五次會議
、第三屆監事會第五次會議審議通過,內容詳見2019年12月17日在巨潮資訊網(htt
p://www.cninfo.com.cn)上發布的相關公告。
    特別強調事項:
    上述議案均屬于股東大會普通決議事項,由出席股東大會的股東(包括股東代理
人)所持表決權的 1/2 以上通過。
    根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》的要求,上述議案
將對中小投資者(中小投資者是指除上市公司的董事、監事、高級管理人員、單獨
或者合計
    持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決單獨計票并披露。
    三、提案編碼
    本次股東大會提案編碼表:
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:代表以下所有提案
    √
    1.00
    關于預測公司及全資子公司2020年度申請銀行授信額度的議案
    √
    2.00
    關于修改《祥鑫科技股份有限公司股東大會議事規則》的議案
    √
    3.00
    關于修改《祥鑫科技股份有限公司董事會議事規則》的議案
    √
    4.00
    關于修改《祥鑫科技股份有限公司監事會議事規則》的議案
    √
    5.00
    關于修訂《祥鑫科技股份有限公司獨立董事工作制度》的議案
    √
    6.00
    關于修訂《祥鑫科技股份有限公司募集資金管理制度》的議案
    √
    7.00
    關于修訂《祥鑫科技股份有限公司利潤分配管理制度》的議案
    √
    四、會議登記等事項
    1、登記時間:2019年12月31日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)。采用
信函或傳真方式登記的須在2019年12月31日17:00之前送達或傳真到公司。
    2、登記方式:
    (1)法人股東登記:符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋公章的法人營業
執照復印件、股東證券賬戶卡、法定代表人資格證明、本人身份證辦理登記手續;
委托代理人出席會議的,代理人還須持加蓋單位公章的法人授權委托書(格式見附
件二)和本人身份證到公司登記。
    (2)自然人股東登記:符合條件的自然人股東應持本人身份證、股東證券賬戶
卡辦理登記;委托代理人出席會議的,代理人還須持股東授權委托書(格式見附件
二)和本人身份證到公司登記。
    (3)異地股東登記:異地股東可于登記截止時間之前以信函或傳真方式登記(
須在2019年12月31日17:00之前送達或傳真至公司證券法務部)。
    (4)股東請仔細填寫《參會股東登記表》(格式見附件三),以便登記確認。
本次股東大會不接受電話登記。
    3、登記地點:公司證券法務部
    地址:東莞市長安鎮建安路893號
    郵編:523870
    (如通過信函方式登記,信封請注明“股東大會”字樣)。
    4、股東大會聯系方式:
    聯 系 人:陳振海
    聯系電話:0769-89953999-8888
    傳真號碼:0769-89953999-8695
    聯系郵箱:[email protected]
    5、會議為期半天,與會人員交通、食宿費用自理。
    6、出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場
,以便辦理簽到入場手續。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會向股東提供網絡投票平臺,股東可通過深圳證券交易所交易系統
和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作
流程見附件一。
    六、備查文件
    1、公司第三屆董事會第五次會議決議;
    2、公司第三屆監事會第五次會議決議。
    特此公告。
    附件一:參加網絡投票的具體操作流程
    附件二:授權委托書
    附件三:參會股東登記表
    祥鑫科技股份有限公司董事會
    2019年12月17日
    附件一
    祥鑫科技股份有限公司
    參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以通過深交所交易系統
或互聯網投票系統(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票。網絡投票
的具體操作流程如下:
    一、網絡投票的程序
    1、投票代碼:362965
    2、投票簡稱:“祥鑫投票”
    3、填報表決意見或選舉票數。對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反
對、棄權。
    4、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同
意見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2020年01月03日的交易時間,即9:30-11:30和13:00-15:00。
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為 2020年01月03日上午 9:15,結束時間為
 2020年01月03日下午 15:00期間的任何時間。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016 年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所
數字證書或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系
統(http://wltp.cninfo.com. cn)規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄互聯網投票系統(http://wlt
p.cninfo.com. cn)在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    附件二
    祥鑫科技股份有限公司
    2020年第一次臨時股東大會授權委托書
    茲委托 先生(女士)代表本人出席祥鑫科技股份有限公司2020年第一次臨時股
東大會,并代為行使表決權。
    委托人姓名(名稱):
    委托人身份證號碼(統一社會信用代碼):
    委托人持有股數: 受托人簽名: 身份證號碼:
    委托人對本次股東大會議案的表決情況
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    表決意見
    該列打勾的欄目可以投票
    同意
    反對
    棄權
    100
    總議案:代表以下所有提案
    √
    1.00
    關于預測公司及全資子公司2020年度申請銀行授信額度的議案
    √
    2.00
    關于修改《祥鑫科技股份有限公司股東大會議事規則》的議案
    √
    3.00
    關于修改《祥鑫科技股份有限公司董事會議事規則》的議案
    √
    4.00
    關于修改《祥鑫科技股份有限公司監事會議事規則》的議案
    √
    5.00
    關于修訂《祥鑫科技股份有限公司獨立董事工作制度》的議案
    √
    6.00
    關于修訂《祥鑫科技股份有限公司募集資金管理制度》的議案
    √
    7.00
    關于修訂《祥鑫科技股份有限公司利潤分配管理制度》的議案
    √
    注:1、委托人為單位時需加蓋單位公章并由法定代表人簽署,委托人為自然人
時由委托人簽字。
    2、授權范圍應分別對列入股東大會議程的每一審議事項投同意、反對或棄權票
進行指示。如果股東不作具體指示的,股東代理人可以按自己的意思表決。
    委托人:
    附件三
    祥鑫科技股份有限公司
    2020年第一次臨時股東大會參會股東登記表
    個人股東姓名/法人股東名稱
    個人股東身份證號碼/法人股東統一社會信用代碼
    股東賬號
    持股數量 (股)
    出席會議人員姓名
    是否委托
    代理人姓名
    代理人身份證號
    聯系電話
    電子郵箱
    聯系地址
    郵編
    發言意向及要點
    股東簽字(法人股東蓋章):
    年 月 日
    備注:
    1、請用正楷字體填寫完整的股東名稱及地址(須與股東名冊上所載的相同);

    2、如股東擬在本次股東大會上發言,請在發言意向及要點欄表明您的發言意向
及要點,并注明所需的時間。請注意:因股東大會時間有限,股東發言由本公司按
登記統籌安排,本公司不能保證本參會股東登記表上表明發言意向及要點的股東均
能在本次股東大會上發言;
    3、上述參會股東登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。

[2019-12-18](002965)祥鑫科技:關于開展票據池業務的公告

    股票代碼:002965 股票簡稱:祥鑫科技 公告編號:2019-021
    祥鑫科技股份有限公司
    關于開展票據池業務的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記


    載、誤導性陳述或重大遺漏。
    經祥鑫科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第五次會議審議通
過,同意公司及全資子公司向銀行申請總額度不超過2億元人民幣票據池專項額度,
票據池額度可以循環滾動使用,有效期限為合作銀行批準之日起1年。此事項屬于
公司董事會審批權限,無需提請股東會審議,相關情況如下:
    一、票據池業務情況概述
    1、業務概述
    票據池業務是指協議銀行為滿足企業客戶對所持有的商業匯票進行統一管理、
統籌使用的需求,向企業提供的集票據托管和托收、票據質押池融資、票據貼現、
票據代理查詢、業務統計等功能于一體的票據綜合管理服務業務。
    2、合作銀行
    本次開展票據池業務的合作銀行為招商銀行股份有限公司東莞分行、浦發銀行
股份有限公司東莞分行。
    3、有效期限
    票據池業務有效期限為合作銀行批準之日起一年有效。
    4、實施額度
    公司及全資子公司共享不超過2億元的票據池額度,即用于開展票據池業務的質
押、抵押的票據累計即期余額不超過人民幣2億元,業務期限內,該額度可以循環
滾動使用。
    5、擔保方式
    在風險可控的前提下,公司及全資子公司為票據池的建立和使用可采用票據質
押、保證金質押等多種擔保方式。
    二、開展票據池業務的目的
    1、降低管理成本
    通過開展票據池業務,公司及全資子公司可以將收到的承兌匯票存入合作銀行
進行集中管理,由合作銀行代為辦理保管、托收等業務,有利于優化財務結構,減
少管理風險,降低管理成本。
    2、提高資金使用效率
    公司及全資子公司可以利用票據池中尚未到期的存量票據作質押,實施不超過
質押金額的承兌匯票開具等業務,用于支付供應商貨款等,有利于減少資金閑置,
提高資金利用率。
    三、票據池業務的風險與風險控制
    1、流動性風險
    開展票據池業務,需在合作銀行開立票據池保證金賬戶,作為票據池項下質押
票據到期托收回款的入賬賬戶。應收票據和應付票據的到期日期不一致的情況會導
致托收資金進入票據池保證金賬戶,對資金的流動性有一定影響。
    風險控制措施:公司及全資子公司可以通過用新收票據入池置換保證金方式解
除這一影響,資金流動性風險可控。
    2、擔保風險
    公司及全資子公司以進入票據池的承兌匯票作質押,向合作銀行申請開具承兌
匯票用于支付供應商貨款等。隨著質押票據的到期,辦理托收解付,若票據到期不
能正常托收,所質押擔保的票據額度不足,導致合作銀行要求公司追加擔保。
    風險控制措施:公司及全資子公司與合作銀行開展票據池業務后,將安排專人
與合作銀行對接,建立票據池臺賬、跟蹤管理,及時了解到期票據托收解付情況和
安排新收票據入池,保證入池的票據的安全和流動性。
    四、決策程序和組織實施
    1、在額度范圍內授權公司管理層行使具體操作的決策權并簽署相關合同文件,
包括但不限于選擇合格的商業銀行、確定公司及下屬子公司可以使用的票據池具體
額度、擔保物及擔保形式、金額等。
    2、授權公司財務部門負責組織實施票據池業務。公司財務部門將及時分析和跟
蹤票據池業務進展情況,如發現或判斷有不利因素,將及時采取相應措施,控制風
險,并第一時間向公司董事會報告。
    3、公司內部審計部門負責對票據池業務開展情況進行審計和監督。
    4、獨立董事、監事會有權對公司票據池業務的具體情況進行監督與檢查。
    五、備查文件
    1、《祥鑫科技股份有限公司第三屆董事會第五次會議決議》。
    特此公告。
    祥鑫科技股份有限公司董事會
    2019年12月17日

[2019-12-18](002965)祥鑫科技:關于設立香港全資子公司的公告

    股票代碼:002965 股票簡稱:祥鑫科技 公告編號:2019-020
    祥鑫科技股份有限公司
    關于設立香港全資子公司的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記


    載、誤導性陳述或重大遺漏。
    經祥鑫科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第五次會議審議通
過,同意設立香港全資子公司。《深圳證券交易所中小板股票上市規則》、《公司
章程》及《授權管理制度》等有關規定,此事項屬于公司董事會審批權限,無需提
請股東會審議,具體情況如下:
    一、擬設立全資子公司的基本情況:
    1、公司中文名稱:祥鑫科技(香港)有限公司
    2、公司英文名稱:Lucky Harvest(H.K)Co.,Ltd
    3、注冊地:中國香港
    4、企業類型:有限責任公司
    5、注冊資本:2000萬港幣
    6、資金來源:自有資金
    7、業務性質:銷售與投資
    8、公司法人:謝祥娃
    上述擬設立的子公司名稱、營業地址、經營范圍等以香港相關主管機關核準登
記為準。
    二、設立全資子公司的目的、存在風險及對公司的影響
    1、設立目的:香港是中國在亞洲主要的金融中心和國際貿易中心之一,是連接
中國內地與國際市場的紐帶,在區位、政策、人才等方面具有顯著優勢。公司設立
香港子公司,是基于公司未來發展需要,有利于進一步拓展海外業務、拓寬合作渠
道。
    2、存在風險:公司投資設立全資子公司的業務可能受到市場、經營、管理等方
面風險因素的影響,公司將密切關注市場與行業發展動態,積極防范及化解各類風
險。
    3、對公司的影響:本次投資設立香港全資子公司事項不構成關聯交易,亦不構
成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
    三、備查文件
    1、《祥鑫科技股份有限公司第三屆董事會第五次會議決議》。
    特此公告。
    祥鑫科技股份有限公司董事會
    2019年12月17日

[2019-12-18](002965)祥鑫科技:關于預測公司及全資子公司2020年度申請銀行綜合授信額度的公告

    股票代碼:002965 股票簡稱:祥鑫科技 公告編號:2019-019
    祥鑫科技股份有限公司
    關于預測公司及全資子公司2020年度申請銀行
    綜合授信額度的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記


    載、誤導性陳述或重大遺漏。
    經祥鑫科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第五次會議審議通
過,同意公司及全資子公司2020年度申請銀行綜合授信。根據《深圳證券交易所股
票上市規則》、公司章程等規定,本議案尚需提交公司2020年第一次臨時股東大會
審議。現將有關情況公告如下:
    一、2020年度計劃銀行綜合授信情況
    公司及全資子公司祥鑫科技(廣州)有限公司(簡稱“廣州祥鑫”)、東莞市
駿鑫金屬制品有限公司(簡稱“東莞駿鑫”)為滿足發展規劃及經營需要,提高資
金營運能力,2020年度擬向各家合作銀行申請總額度不超過人民幣9億元的綜合授信
,綜合授信品種包括但不限于:短期流動資金貸款、長期借款、銀行承兌匯票、商
業承兌匯票、國內信用證、非融資性保函、商票保證、貿易融資等,授信起始時間
及額度最終以各家銀行實際審批為準,授信期限1年。
    二、本次綜合授信申請計劃
    序號
    銀行名稱
    申請主體
    1
    招商銀行股份有限公司東莞分行
    祥鑫科技
    2
    中國銀行股份有限公司東莞分行
    祥鑫科技
    3
    興業銀行股份有限公司東莞分行
    祥鑫科技
    4
    中國建設銀行股份有限公司東莞分行
    祥鑫科技
    5
    東莞銀行股份有限公司
    祥鑫科技
    6
    浦發銀行股份有限公司東莞分行
    祥鑫科技
    7
    中國銀行股份有限公司廣州番禺支行
    廣州祥鑫
    8
    浦發銀行股份有限公司廣州分行
    廣州祥鑫
    9
    東莞銀行股份有限公司
    東莞駿鑫
    三、其他事項
    1、本議案經董事會通過后,尚需提交股東大會審議通過。
    2、授權公司法定代表人兼董事長陳榮先生代表公司簽署有關法律文件。
    四、備查文件
    1、《祥鑫科技股份有限公司第三屆董事會第五次會議決議》。
    特此公告。
    祥鑫科技股份有限公司董事會
    2019年12月17日

[2019-12-18](002965)祥鑫科技:第三屆董事會第五次會議決議公告

    股票代碼: 002965 股票簡稱:祥鑫科技 公告編號:2019-018
    祥鑫科技股份有限公司
    第三屆董事會第五次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記


    載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、董事會會議召開情況
    祥鑫科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第五次會議于2019
年12月17日上午9:00在公司會議室以現場及通訊方式召開。會議通知已于2019年12
月13日以電話、電子郵件方式送達全體董事。本次會議應參加表決董事5名,實際表
決董事5名,會議召開符合《公司法》、《公司章程》等有關規定,決議合法有效。
    二、董事會會議審議情況
    經與會董事審議并表決,形成了如下決議:
    1、審議通過了《關于預測公司及全資子公司2020年度申請銀行綜合授信額度的
議案》
    同意公司及全資子公司向九家銀行申請總額度不超過人民幣九億元的綜合授信
額度,并授權公司法定代表人兼董事長陳榮先生代表公司簽署有關法律文件。
    具體內容詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證
券日報》、《證券時報》以及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《關于預測
公司及全資子公司2020年度申請銀行綜合授信額度的公告》。
    表決結果:贊成5票,反對0票,棄權0票,該項議案獲得通過。本議案尚需提交
公司2020年第一次臨時股東大會審議。
    2、審議通過了《關于修改<祥鑫科技股份有限公司股東大會議事規則>的議案》

    具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《<股東大會議事規則>
修訂對照表》。
    表決結果:贊成5票,反對0票,棄權0票,該項議案獲得通過。本議案尚需提交

    公司2020年第一次臨時股東大會審議。
    3、審議通過了《關于修改<祥鑫科技股份有限公司董事會議事規則>的議案》
    具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《<董事會議事規則>修
訂對照表》。
    表決結果:贊成5票,反對0票,棄權0票,該項議案獲得通過。本議案尚需提交
公司2020年第一次臨時股東大會審議。
    4、審議通過了《關于修訂<祥鑫科技股份有限公司獨立董事工作制度>的議案》

    具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《獨立董事工作制度》
。
    表決結果:贊成5票,反對0票,棄權0票,該項議案獲得通過。本議案尚需提交
公司2020年第一次臨時股東大會審議。
    5、審議通過了《關于修訂<祥鑫科技股份有限公司董事會戰略委員會工作細則>
的議案》
    具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《董事會戰略委員會工
作細則》。
    表決結果:贊成5票,反對0票,棄權0票,該項議案獲得通過。
    6、審議通過了《關于修訂<祥鑫科技股份有限公司董事會薪酬與考核委員會工
作細則>的議案》
    具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《董事會薪酬與考核委
員會工作細則》。
    表決結果:贊成5票,反對0票,棄權0票,該項議案獲得通過。
    7、審議通過了《關于修訂<祥鑫科技股份有限公司董事會提名委員會工作細則>
的議案》
    具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《董事會提名委員會工
作細則》。
    表決結果:贊成5票,反對0票,棄權0票,該項議案獲得通過。
    8、審議通過了《關于修訂<祥鑫科技股份有限公司董事會審計委員會工作細則>
的議案》
    具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《董事會審計委員會工
作細則》。
    表決結果:贊成5票,反對0票,棄權0票,該項議案獲得通過。
    9、審議通過了《關于修訂<祥鑫科技股份有限公司董事會秘書工作制度>的議案
》
    具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《董事會秘書工作制度
》。
    表決結果:贊成5票,反對0票,棄權0票,該項議案獲得通過。
    10、審議通過了《關于修訂<祥鑫科技股份有限公司募集資金管理制度>的議案
》
    具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《募集資金管理制度》
。
    表決結果:贊成5票,反對0票,棄權0票,該項議案獲得通過。本議案尚需提交
公司2020年第一次臨時股東大會審議。
    11、審議通過了《關于修訂<祥鑫科技股份有限公司利潤分配管理制度>的議案
》
    具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《利潤分配管理制度》
。
    表決結果:贊成5票,反對0票,棄權0票,該項議案獲得通過。本議案尚需提交
公司2020年第一次臨時股東大會審議。
    12、審議通過了《關于修訂<祥鑫科技股份有限公司投資者關系管理制度>的議
案》
    具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《投資者關系管理制度
》。
    表決結果:贊成5票,反對0票,棄權0票,該項議案獲得通過。
    13、審議通過了《關于修訂<祥鑫科技股份有限公司信息披露管理制度>的議案
》
    具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《信息披露管理制度》
。
    表決結果:贊成5票,反對0票,棄權0票,該項議案獲得通過。
    14、審議通過了《關于修訂<祥鑫科技股份有限公司重大信息內部報告制度>的
議案》
    具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《重大信息內部報告制
度》。
    表決結果:贊成5票,反對0票,棄權0票,該項議案獲得通過。
    15、審議通過了《關于修訂<祥鑫科技股份有限公司內部審計制度>的議案》
    具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《內部審計制度》。
    表決結果:贊成5票,反對0票,棄權0票,該項議案獲得通過。
    16、審議通過了《關于制定<祥鑫科技股份有限公司董事、監事、高級管理人員
持
    有和買賣本公司股票管理制度>的議案》
    具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《董事、監事、高級管
理人員持有和買賣本公司股票管理制度》。
    表決結果:贊成5票,反對0票,棄權0票,該項議案獲得通過。
    17、審議通過了《關于制定<祥鑫科技股份有限公司內幕信息知情人登記管理制
度>的議案》
    具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《內幕信息知情人登記
管理制度》
    表決結果:贊成5票,反對0票,棄權0票,該項議案獲得通過。
    18、審議通過了《關于公司擬在香港投資設立全資子公司的議案》
    同意公司在香港設立全資子公司,注冊資本2000萬元港幣,根據《深圳證券交
易所中小板股票上市規則》、《公司章程》及《授權管理制度》等有關規定,此事
項屬于公司董事會審批權限,無需提請股東會審議。
    具體內容詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證
券日報》、《證券時報》以及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《關于設立
香港全資子公司的公告》。
    表決結果:贊成5票,反對0票,棄權0票,該項議案獲得通過。
    19、審議通過了《關于開展票據池業務的議案》
    同意公司及子公司向銀行申請總額度不超過2億元人民幣票據池專項額度,票據
池額度可以循環滾動使用,有效期限為合作銀行批準之日起1年。
    具體內容詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證
券日報》、《證券時報》以及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《關于開展
票據池業務的公告》。
    表決結果:贊成5票,反對0票,棄權0票,該項議案獲得通過。
    20、審議通過了《關于提請召開公司2020年第一次臨時股東大會的議案》
    公司定于2020年01月03日以現場投票與網絡投票相結合的方式召開2020年第一
次臨時股東大會。
    具體通知詳見公司指定的信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《
證券日報》、《證券時報》以及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
    表決結果:贊成5票,反對0票,棄權0票,該項議案獲得通過。
    三、備查文件
    《祥鑫科技股份有限公司第三屆董事會第五次會議決議》
    特此公告。
    祥鑫科技股份有限公司董事會
    2019年12月17日

[2019-12-10](002965)祥鑫科技:關于全資子公司完成工商變更登記的公告

    股票代碼:002965 股票簡稱:祥鑫科技 公告編號:2019-017
    祥鑫科技股份有限公司
    關于全資子公司完成工商變更登記的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記


    載、誤導性陳述或重大遺漏。
    祥鑫科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年11月08日召開第三屆董事
會第四次會議、第三屆監事會第四次會議審議通過了《關于使用募集資金對全資子
公司進行增資的議案》,同意對全資子公司祥鑫科技(廣州)有限公司(以下簡稱“
廣州祥鑫”)增加注冊資本8,000萬元,對全資子公司常熟祥鑫汽配有限公司(以
下簡稱“常熟祥鑫”)增加注冊資本1,920萬元。具體內容詳見公司刊登于中國證監
會指定信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的相關公告。
    近日,廣州祥鑫及常熟祥鑫完成了工商變更登記手續,分別取得了由廣州市番
禺區市場監督管理局及常熟市行政審批局頒發的《營業執照》,具體信息如下:
    一、本次工商變更登記的主要事項
    (一)廣州祥鑫工商變更情況
    注冊資本由“10000萬元”變更為“18000萬元”。
    (二)常熟祥鑫工商變更情況
    注冊資本由“21080萬元整”變更為“23000萬元整”。
    二、本次變更后取的營業執照基本信息
    (一)廣州祥鑫
    統一社會信用代碼:91440101MA59R64T0A
    名稱:祥鑫科技(廣州)有限公司
    類型:有限責任公司(法人獨資)
    住所:廣州市番禺區化龍鎮工業路45號之四105
    法定代表人:謝祥娃
    注冊資本:壹億捌仟萬元
    成立日期:2017年07月31日
    經營范圍:研發和試驗發展(具體經營項目請登錄廣州市商事主體信息公示平
臺查詢。依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。)
    (二)常熟祥鑫
    統一社會信用代碼:91320581069502367G
    名稱:常熟祥鑫汽配有限公司
    類型:有限責任公司(法人獨資)
    住所:常熟市董濱鎮望賢路
    法定代表人:陳榮
    注冊資本:23000萬元整
    成立日期:2013年05月28日
    經營范圍:汽車零部件、五金件、五金模具、鈑金件、組裝件、新能源產品五
金件研發、制造、加工、銷售;從事貨物及技術的進出口業務,但國家限定公司經
營或禁止進出口的商品及技術除外。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方
可開展經營活動。)
    三、備查文件
    準予變更登記通知書及營業執照。
    特此公告。
    祥鑫科技股份有限公司董事會
    2019年12月09日


(一)龍虎榜

【交易日期】2020-01-06 日換手率達到20%
換手率:32.93 成交量:1241.00萬股 成交金額:46351.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|海通證券股份有限公司上海牡丹江路證券營|930.12        |0.36          |
|業部                                  |              |              |
|光大證券股份有限公司惠州麥地路證券營業|638.67        |4.44          |
|部(遷址)                            |              |              |
|新時代證券股份有限公司宜昌東山大道證券|567.88        |--            |
|營業部                                |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|460.13        |269.93        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|華泰證券股份有限公司揚州寶應葉挺東路證|424.74        |11.16         |
|券營業部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|華鑫證券有限責任公司武漢前進四路證券營|--            |1027.34       |
|業部                                  |              |              |
|華泰證券股份有限公司永嘉陽光大道證券營|--            |848.30        |
|業部                                  |              |              |
|上海證券有限責任公司樂清柳市惠豐路證券|0.38          |460.80        |
|營業部                                |              |              |
|東興證券股份有限公司福清一拂路證券營業|14.15         |434.58        |
|部                                    |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩東環路|323.32        |384.23        |
|第二證券營業部                        |              |              |
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