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最新消息 最新公告 新聞資訊
≈≈美盈森002303≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.10.30)
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最新提示:1)預計2019年年度凈利潤52156.72萬元至60180.84萬元,增長幅度為30.00
           %至50.00%  (公告日期:2019-10-29)
         2)定于2019年11月25日召開股東大會
         3)10月30日(002303)美盈森:關于股價異動的公告
(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本153132萬股為基數,每10股派2元 ;股權登記日:2019
           -05-24;除權除息日:2019-05-27;紅利發放日:2019-05-27;
機構調研:1)2018年12月18日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:30233.38萬 同比增:3.14 營業收入:23.81億 同比增:2.25
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1974│  0.1078│  0.0551│  0.2608│  0.1902
每股凈資產      │  3.2681│  3.1703│  2.9784│  2.9233│  2.8314
每股資本公積金  │  0.8117│  0.8117│  0.8117│  0.8119│  0.8375
每股未分配利潤  │  0.9550│  0.8654│  1.0127│  0.9576│  0.9075
加權凈資產收益率│  6.7300│  3.6600│  1.8700│  9.1600│  6.7200
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1974│  0.1078│  0.0551│  0.1914│  0.1914
每股凈資產      │  3.2681│  3.1703│  2.9784│  2.9233│  2.8517
每股資本公積金  │  0.8117│  0.8117│  0.8117│  0.8119│  0.8435
每股未分配利潤  │  0.9550│  0.8654│  1.0127│  0.9576│  0.9140
攤薄凈資產收益率│  6.0412│  3.4014│  1.8503│  8.9625│  6.7128
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A 股簡稱:美盈森 代碼:002303   │總股本(萬):153132.3685│法人:張珍義
上市日期:2009-11-03 發行價:25.36│A 股  (萬):153075.8335│總經理:張珍義
上市推薦:國信證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):56.535│行業:造紙及紙制品業
主承銷商:國信證券股份有限公司 │主營范圍:輕型包裝產品、重型包裝產品、電
電話:0755-29751666 董秘:黃琳  │子標簽及RFID產品的研發、生產與銷售并為
                              │客戶提供包裝產品設計、包裝方案優化、包
                              │裝材料第三方采購與包裝產品物流配送、供
                              │應商庫存管理以及現場輔助包裝作業等包裝
                              │一體化服務
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.1974│    0.1078│    0.0551
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    2018年        │    0.2608│    0.1902│    0.1131│    0.0535
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    2017年        │    0.2258│    0.1607│    0.0936│    0.0936
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    2016年        │    0.1542│    0.1481│    0.0784│    0.0253
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    2015年        │    0.1541│    0.1334│    0.1014│    0.0423
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[2019-10-30](002303)美盈森:關于股價異動的公告

    關于股價異動的公告
    1
    證券代碼:002303 證券簡稱:美盈森 公告編號:2019-113
    美盈森集團股份有限公司
    關于股價異動的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、股票交易異常波動情況
    美盈森集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)股票(股票簡稱
:美盈森,股票代碼:002303)連續3個交易日內(10月25日、10月28日、10月29日
)日收盤價格漲幅偏離值累計超過20%,根據《深圳證券交易所交易規則》的有關
規定,屬于股票交易異常波動的情形。
    二、公司關注并核實相關情況
    1、公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。
    2、公司未發現近期公共傳媒報道了可能或已經對本公司股票交易價格產生較大
影響的未公開重大信息。
    3、近期,公司經營情況正常,內外部經營環境未發生重大變化。
    4、經自查和問詢,公司、控股股東及實際控制人不存在關于本公司的應披露而
未披露的重大事項。
    5、經核實,公司控股股東、實際控制人在本公司股票交易異常波動期間未買賣
本公司股票。
    三、是否存在應披露而未披露信息的說明
    本公司董事會確認,本公司目前沒有任何根據深交所《股票上市規則》等有關
規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等; 董
事會也未獲悉本公司有根據深交所《股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披
露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的信息;公司前期披露的
信息不存在需要更正、補充之處。
    關于股價異動的公告
    2
    四、必要的風險提示
    1、經自查,公司不存在違反信息公平披露的情形。
    2、《證券時報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)為本公司指定的信息
    披露媒體,公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準。請廣大投資者
理
    性投資,注意風險。
    特此公告。
    美盈森集團股份有限公司董事會
    2019 年10 月29 日

[2019-10-29](002303)美盈森:2019年第三季度報告主要財務指標

    基本每股收益(元/股):0.1974
    加權平均凈資產收益率:6.73%

[2019-10-29](002303)美盈森:關于選舉第五屆監事會職工監事的公告

    關于選舉第五屆監事會職工監事的公告
    1
    證券代碼:002303 證券簡稱:美盈森 公告編號:2019-111
    美盈森集團股份有限公司
    關于選舉第五屆監事會職工監事的公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    美盈森集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會任期即將屆滿,
為保證監事會正常運作,根據《公司法》、《公司章程》、《監事會議事規則》等
有關規定,公司監事會由三名監事組成,其中一名為職工監事,由公司職工代表大
會選舉產生。
    公司于2019年10月25日14:00起,在公司培訓室召開了公司職工代表大會,11
名職工代表參加了此次會議。經全體與會職工代表表決,一致同意劉蘭芳女士為公
司第五屆監事會職工代表監事,將與公司2019年第一次臨時股東大會選舉產生的監
事共同組成公司第五屆監事會,任期三年。
    附職工代表監事簡歷。
    特此公告。
    美盈森集團股份有限公司監事會
    2019年10月28日
    關于選舉第五屆監事會職工監事的公告
    2
    劉蘭芳女士簡歷:
    1984年生,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷。2008 年加入公司。
現任公司職工監事、報關部經理,中共美盈森集團股份有限公司委員會委員、工會
主席,兼任蘇州智谷監事、安徽美盈森監事、湖南美盈森監事。
    截至目前,劉蘭芳女士未直接持有公司股份,與公司5%以上股份的股東、公司
其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。
    劉蘭芳不存在下列情形:
    (1)《公司法》第一百四十六條規定的情形;
    (2)被中國證監會采取證券市場禁入措施;
    (3)被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員
;
    (4)最近三年內受到中國證監會行政處罰;
    (5)最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評;
    (6)因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查
。
    經在中國執行信息公開網查詢,劉蘭芳女士不屬于“失信被執行人”,符合《
公司法》《公司章程》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

[2019-10-29](002303)美盈森:關于通過向全資子公司增資并設立孫公司的公告

    關于通過向全資子公司增資并設立孫公司的公告
    1
    證券代碼:002303 股票簡稱:美盈森 公告編號:2019-107
    美盈森集團股份有限公司
    關于通過向全資子公司增資并設立孫公司的公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
    一、對外投資概述
    1、經過前期的考察和分析,越南河南省、同奈省及其周邊區域存在廣闊的環保
包裝市場空間,為分享越南經濟持續發展帶來的旺盛包裝需求,根據《公司章程》
的相關規定,經公司董事長與管理層商議,公司董事長張珍義先生于2019年8月1日
作出《董事長決定》,同意由公司使用自籌資金向美盈森(香港)國際控股有限公司
(以下簡稱“香港美盈森”)增資2500萬美元,香港美盈森使用該2500萬美元中的
800萬美元向美盈森集團(越南)有限公司(以下簡稱“越南美盈森”)增資,用
于越南美盈森在越南同奈省投資設立美盈森(同奈)包裝技術有限公司;香港美盈
森使用該2500萬美元中的1700萬美元在越南河南省設立全資子公司美盈森集團(越南
)包裝技術有限公司(暫定名,具體以注冊登記為準)。
    根據項目發展的實際需要,公司擬向香港美盈森再次增加投資400萬美元,香港
美盈森使用該400萬美元追加投資至美盈森集團(越南)包裝技術有限公司(以下簡
稱“本次投資”)。
    2、公司第四屆董事會第二十八次(臨時)會議審議通過了《關于通過向全資子
公司增資并設立孫公司的議案》。根據《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章
程》的有關規定,本次對外投資按照十二個月內發生的交易標的相關的同類交易累
計計算的原則在公司董事會權限范圍之內,無需提交公司股東大會批準。
    3、本次投資不構成關聯交易,亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規
定的重大資產重組。
    二、投資主體基本情況
    關于通過向全資子公司增資并設立孫公司的公告
    2
    投資主體:美盈森集團股份有限公司
    注冊地點:廣東省深圳市光明區新陂頭村美盈森廠區A棟
    法定代表人:張珍義
    企業類型:股份有限公司(上市)
    注冊資本:153,132.3685萬元
    經營范圍:一般經營項目是:輕型環保包裝制品、重型環保包裝制品、包裝材
料、包裝機械的技術開發及銷售;一體化包裝方案的技術開發;隱藏信息防偽技術
的開發,特種標簽材質的精密模切,智能卡終端讀寫設備的開發與銷售;貨物及技
術進出口;紙制品休閑家居、辦公用品、玩具用品的研發、生產和銷售;自有房屋
租賃、物業管理;檢測技術研發、咨詢;模具的研發、生產和銷售。(以上均不含
法律、行政法規、國務院決定禁止及規定需前置審批項目),許可經營項目是:紙
箱、木箱的生產及銷售;無線射頻標簽、高新材料的研發與生產;包裝裝潢印刷品
、其他印刷品印刷;從事普通貨運。
    三、投資標的的基本情況
    1.基本情況
    公司名稱:美盈森集團(越南)包裝技術有限公司
    公司住所:越南河南省
    公司類型:有限責任公司
    注冊資本:不超過2100萬美元
    經營范圍:環保包裝紙制品的設計、生產和銷售。(暫定,具體以注冊登記為
準)
    2.出資情況
    公司累計使用自籌資金2900萬美元對香港美盈森進行增資,香港美盈森使用該
部分資金中的2100萬美元投資設立美盈森集團(越南)包裝技術有限公司。
    關于通過向全資子公司增資并設立孫公司的公告
    3
    四、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
    1、對外投資的目的和對公司的影響
    本次于越南進行投資是公司向東南亞進一步戰略布局的重要一步,同時有利于
貼近服務公司客戶,提升公司在越南市場對客戶的快速響應能力,提升公司區域市
場競爭力,進一步鞏固并提高公司的行業地位,形成公司新的利潤增長點。
    若本項目順利實施,預計將對公司未來經營業績產生一定的積極影響。
    2、存在的風險
    盡管公司已對投資區域目標客戶、市場前景、競爭格局等進行了一定的了解,
同時已儲備了一定的客戶資源,但依舊存在項目建成后,市場拓展不達預期,不能
完全消化新增產能的風險。公司將充分把握市場機遇,積極實施項目相關營銷策略
,為項目建成后產品的順利銷售提供保障,以實現新增項目產能的消化。
    特此公告。
    美盈森集團股份有限公司董事會 2019年10月28日

[2019-10-29](002303)美盈森:關于公司部分董監高及核心骨干人員融資增持公司股份存續期展期的公告

    關于公司部分董監高及核心骨干人員融資增持公司股份存續期展期的公告
    1
    證券代碼:002303 股票簡稱:美盈森 公告編號:2019-112
    美盈森集團股份有限公司
    關于公司部分董監高及核心骨干人員融資增持公司股份存續期展期的公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
    一、公司部分董監高及核心骨干人員融資增持公司股份基本情況
    為鼓勵員工以股東身份關注企業,分享企業發展成果,提高企業的凝聚力和市
場競爭力,以更好地實現企業持續穩定的發展,由美盈森集團股份有限公司(以下
簡稱“公司”)股東王治軍為公司部分董事、監事、高級管理人員及核心骨干人員
(以下簡稱“公司董監高及核心人員”或“增持人員”)提供借款及融資擔保,并
由增持人員委托公司控股股東王海鵬統一代收并成立以深圳平安大華匯通財富管理
有限公司(以下簡稱“平安匯通”)為資產管理人,以平安銀行股份有限公司深圳
分行(以下簡稱“平安銀行深圳分行”)為資產托管人的“平安匯通-美盈森-成長1
號專項資產管理計劃”(以下簡稱“成長1號資管計劃”),增持人員為該資管計
劃的實際受益人。公司控股股東王海鵬及股東王治軍鼓勵增持人員在自愿、合法、
合規基礎上通過“成長1號資管計劃”買入或增持公司股份進行投資(以下簡稱“增持”)。
    2014年7月25日,中國國際金融有限公司(已更名為“中國國際金融股份有限公
司”,以下簡稱“中金公司”)按照與平安匯通代表“成長1號資管計劃”簽訂的
收益互換合約(以下簡稱“收益互換合約”),以11.63元/股的價格通過大宗交易
方式購入股東王治軍持有的公司股票859萬股。
    上述增持情況具體詳見公司2014年7月26日刊載于《證券時報》及巨潮資訊網(
www.cninfo.com.cn)的《關于公司部分董監高及核心骨干人員融資增持公司股份
的公告》(公告編號:2014-026)及同日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露
的《“平安匯通-美盈森-成長1號專項資產管理計劃”管理辦法》。
    關于公司部分董監高及核心骨干人員融資增持公司股份存續期展期的公告
    2
    根據公司2014年度股東大會決議,公司于2015年7月3日實施了2014年年度權益
分派方案:以715,200,000股為基數,向全體股東每10股送紅股3股,派0.75元人民
幣現金,同時以資本公積金向全體股東每10股轉增7股。“成長1號資管計劃”因此
獲得送紅股及轉增股數合計為859萬股。本次權益分派實施后,“成長1號資管計劃
”實際合計持有公司股份1718萬股,折算后購買成本約為5.78元/股。
    根據公司2015年度股東大會決議,公司于2016年7月13日實施了2015年年度權益
分派方案:以1,430,400,000股為基數,向全體股東每10股派0.24元人民幣現金,
不送紅股,不以公積金轉增股本。本次權益分派實施后,“成長1號資管計劃”實際
合計持有公司股份1718萬股,折算后購買成本約為5.75元/股。
    根據公司2016年度股東大會決議,公司于2017年7月21日實施了2016年年度權益
分派方案:以1,542,323,685股為基數,向全體股東每10股派0.22元人民幣現金,
不送紅股,不以公積金轉增股本。本次權益分派實施后,“成長1號資管計劃”實際
合計持有公司股份1718萬股,折算后購買成本約為5.73元/股。
    根據公司2017年度股東大會決議,公司于2018年5月7日實施了2017年年度權益
分派方案:以1,542,323,685股為基數,向全體股東每10股派1.3元人民幣現金,不
送紅股,不以公積金轉增股本。本次權益分派實施后,“成長1號資管計劃”實際合
計持有公司股份1718萬股,折算后購買成本約為5.60元/股。
    根據公司2018年度股東大會決議,公司于2019年5月27日實施了2018年年度權益
分派方案:以1,531,323,685股為基數,向全體股東每10股派2元人民幣現金,不送
紅股,不以公積金轉增股本。本次權益分派實施后,“成長1號資管計劃”實際合
計持有公司股份1718萬股,折算后購買成本約為5.40元/股。
    截止本公告之日,成長1號資管計劃已按照《平安匯通-美盈森-成長1號專項資
產管理計劃資產管理合同》及收益互換合約的約定,向平安匯通、平安銀行
    關于公司部分董監高及核心骨干人員融資增持公司股份存續期展期的公告
    3
    深圳分行、中金公司支付管理費、托管費、融資利息、固定收益等成本約1885
萬元。
    二、公司部分董監高及核心骨干人員融資增持公司股份存續期展期情況
    根據“成長1號資管計劃”管理辦法,“成長1號資管計劃”按期初股票數的40%
、30%、30%的比例分12月、24月、36月三期鎖定,鎖定期從成長1號資管計劃購入
公司股票當日起計算。截至目前,“成長1號資管計劃”所持公司股份1718萬股已解
除鎖定。根據收益互換合約的約定,收益互換的終止日為不晚于2017年10月31日。
    2017年10月30日,增持人員基于對公司未來發展的信心,通過向“成長1號資管
計劃”追加委托財產,使得收益互換合約中合格履約保障品初始比例達到100%,同
時將收益互換合約展期至2018年10月30日。以上情況具體詳見公司2017年10月31日
刊載于《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關于公司部分董監
高及核心骨干人員融資增持公司股份存續期展期的公告》(公告編號:2017-076)。
    2018年10月30日,增持人員上述收益互換合約繼續展期至2019年10月30日,以
上情況具體詳見公司2018年11月1日刊載于《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo
.com.cn)的《關于公司部分董監高及核心骨干人員融資增持公司股份存續期展期
的公告》(公告編號:2018-099)。
    2019年10月28日,“成長1號資管計劃”資產委托人、資產管理人及資產托管人
簽署了補充合同,將“成長1號資管計劃”資管合同展期至2020年10月30日。
    在變更后的存續期內,增持人員將根據實際情況決定是否減持或到期進一步展
期,并嚴格按照“成長1號資管計劃”管理辦法規定的允許買賣公司股票的時間進行
減持、辦理清算事宜。
    特此公告。
    關于公司部分董監高及核心骨干人員融資增持公司股份存續期展期的公告
    4
    美盈森集團股份有限公司董事會
    2019年10月28日

[2019-10-29](002303)美盈森:關于使用暫時閑置自有資金購買理財產品的進展公告

    關于使用暫時閑置自有資金購買理財產品的進展公告
    1
    證券代碼:002303 證券簡稱:美盈森 公告編號:2019-110
    美盈森集團股份有限公司
    關于使用暫時閑置自有資金購買理財產品的進展公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    美盈森集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年8月23日召開的第四屆
董事會第二十七次會議審議通過了《關于使用暫時閑置自有資金購買理財產品的議
案》,為提高公司資金使用效率,在不影響正常生產經營的前提下,公司董事會經
審議,同意公司(含子公司)使用不超過人民幣20,000萬元閑置自有資金購買銀行
發行的期限在一年以內的保本型理財產品。在上述額度內,資金可以在一年內滾動
使用。具體詳見公司2019年8月27日刊載于《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninf
o.com.cn)的《關于使用暫時閑置自有資金購買理財產品的公告》(公告編號:2019-083)。
    2019年10月25日,公司及下屬子公司美盈森智谷(蘇州)包裝技術有限公司收
到與廣發銀行股份有限公司(以下簡稱“廣發銀行”)上海分行簽訂的《廣發銀行
“薪加薪16號”人民幣結構性存款合同》,公司及下屬子公司美盈森智谷(蘇州)
包裝技術有限公司購買了理財產品,具體情況如下:
    一、本次購買理財產品的情況 購買 主體 銀行名稱 產品名稱 產品 類型 成立
日 到期日 預期年化收益率 金額(萬元) 資金來源
    美盈森集團股份有限公司
    廣發銀行上海分行
    廣發銀行“薪加薪16號”人民幣結構性存款
    (產品編號:XJXCKJ12032)
    保本浮動收益型
    2019.10.25
    2020.01.23
    2.60%或3.83%
    1,000
    暫時閑置自有資金
    美盈森智谷(蘇州)包裝技術有限公司
    廣發銀行上海分行
    廣發銀行“薪加薪16號”人民幣結構性存款
    (產品編號:XJXCKJ12032)
    保本浮動收益型
    2019.10.25
    2020.01.23
    2.60%或3.83%
    3,000
    暫時閑置自有資金
    二、主要風險提示
    本次公司及下屬子公司美盈森智谷(蘇州)包裝技術有限公司購買的理財產品
屬于保本浮動收益型產品,根據該產品《風險揭示書》,上述理財產品主要風險提
示如下:
    關于使用暫時閑置自有資金購買理財產品的進展公告
    2
    1、結構性存款收益風險:本結構性存款有投資風險,我行僅有條件保證存款資金
本金安全,即在投資者持有到期的情況下本結構性存款保證本金安全,但不保證存
款收益。本結構性存款存續期內投資者不享有提前贖回權利,在最不利投資情形即
投資者違約贖回的情況下,可能損失部分本金。本結構性存款的存款收益為浮動收
益,影響本結構性存款表現的最大因素為美元兌港幣的匯率走勢。由此產生的投資收
益風險由投資者自行承擔。
    2、市場利率風險:本存款為保本、浮動收益型結構性存款,如果在結構性存款
期內,市場利率上升,本結構性存款的預計收益率不隨市場利率上升而提高。
    3、流動性風險:本結構性存款存續期內投資者不得提前贖回且無權利提前終止
該結構性存款。
    4、管理風險:由于廣發銀行的知識、經驗、判斷、決策、技能等會影響其對信
息的占有以及對投資的判斷,可能會影響本結構性存款的投資收益,導致本計劃項
下的結構性存款收益為2.6%。
    5、政策風險:本結構性存款是針對當前的相關法規和政策設計的。如國家宏觀
政策以及市場相關法規政策發生變化,可能影響結構性存款的投資、償還等的正常
進行,甚至導致本結構性存款收益降低。
    6、信息傳遞風險:本結構性存款存續期間不提供對賬單,客戶應根據本理計劃
說明書所載明的公告方式及時查詢本結構性存款的相關信息。廣發銀行將按照說明
書約定的方式,于存款到期時,在本行網站、各營業網點等發布投資情況或清算報
告。投資者需以廣發銀行指定信息披露渠道或前往營業網點查詢等方式,了解存款
相關信息公告。如果投資者未及時查詢,或由于通訊故障、系統故障以及其他不可
抗力等因素的影響使得投資者無法及時了解存款信息,并由此影響投資者的投資決
策,因此而產生的責任和風險由投資者自行承擔;另外,投資者預留在廣發銀行的
有效聯系方式變更的,應及時通知廣發銀行。如投資者未及時告知廣發銀行聯系方
式變更,廣發銀行將可能在需要聯系投資者時無法及時聯系上,并可能會由此影響
投資者的投資決策,由此而產生的責任和風險由投資者自行承擔。
    7、本金延期兌付風險:如因結構性存款項下各種不確定因素(如銀行交易系統
出現故障、金融同業問題等)造成結構性存款不能按時支付本金,廣發銀行將盡責任
尋找合
    關于使用暫時閑置自有資金購買理財產品的進展公告
    3
    理方式,盡快支付客戶的結構性存款本金及收益。則由此產生的本金延期兌付
不確定的風險由投資者自行承擔。
    8、不可抗力風險:指由于自然災害、金融市場危機、戰爭等不可抗力因素或其
他不可歸責于廣發銀行的事由出現,將嚴重影響金融市場的正常運作,可能會影響
本結構性存款的受理、投資、償還等的正常進行,甚至導致本結構性存款收益降低。
    9、結構性存款不成立風險:認購期結束,如結構性存款認購總金額未達到發行
規模下限,或自本結構性存款開始認購至結構性存款原定成立日期間,市場發生劇
烈波動且經廣發銀行合理判斷難以按照本存款說明書規定向投資者提供本結構性存
款,則廣發銀行有權宣布本結構性存款不成立。
    三、風險控制措施
    公司將根據經濟形勢及金融市場的變化適時適量介入,盡管公司選擇低風險投
資品種,但金融市場受宏觀經濟的影響較大,未來不排除本次購買理財產品收益將
受到市場波動的影響。
    公司擬采取的風險控制措施如下:
    1、嚴格遵守審慎投資原則,產品為低風險、高流動性的保本型理財產品。
    2、及時跟蹤產品投向、評估投資風險:公司將根據市場情況及時跟蹤相關產品
投向,一旦發現可能影響公司資金安全的潛在風險因素,將及時組織評估,并針對
評估結果采取相應的保全措施,控制投資風險。
    3、加強資金日常監管:公司審計部將根據審慎性原則,對資金使用情況進行日
常監督和檢查。公司獨立董事、監事會有權對公司購買保本型理財產品情況進行監
督與檢查,必要時可聘請專業機構進行審計。
    4、公司將根據深圳證券交易所的相關規定,在定期報告中披露報告期內購買保
本理財產品的明細及相應的損益情況。
    四、關聯關系說明
    公司與上述受托方銀行不存在關聯關系。
    五、對公司的影響
    關于使用暫時閑置自有資金購買理財產品的進展公告
    4
    公司利用部分暫時閑置自有資金投資安全性高、流動性好的短期(不超過一年
)銀行保本理財產品,是在確保不影響公司正常生產經營的前提下進行的,不會影
響公司日常資金周轉需要,不會影響公司主營業務的正常開展。同時,合理利用暫
時閑置自有資金進行現金管理,有助于提高公司自有資金使用效率,增加公司資金
收益,為公司和股東謀取更多的投資回報。
    六、公告前十二個月購買理財產品的情況
    1、公告前十二個月使用部分暫時閑置募集資金購買理財產品的情況
    截至本公告披露日,公司及下屬子公司使用部分暫時閑置募集資金購買理財產
品尚未到期的金額為31,000萬元。具體情況如下: 購買 主體 銀行 名稱 產品名稱
 產品 類型 起息日/成立日 到期日 預期年化收益率 金額(萬元)
    美盈森智谷(蘇州)包裝技術有限公司
    華夏銀行深圳高新支行
    慧盈人民幣單位結構性存款產品
    (產品代碼:HY18230248)
    保本浮動收益型
    2018.12.19
    2019.12.17
    3.66%至3.71%
    10,000
    湖南美盈森實業有限公司
    杭州銀行
    深圳寶安支行
    杭州銀行“添利寶”結構性存款產品
    (TLB20193261)
    保本浮動收益型
    2019.10.21
    2020.01.21
    3.45%或3.55%
    4,500
    佛山市美盈森綠谷科技有限公司
    杭州銀行
    深圳寶安支行
    杭州銀行“添利寶”結構性存款產品
    (TLB20193262)
    保本浮動收益型
    2019.10.21
    2020.01.21
    3.45%或3.55%
    5,000
    安徽美盈森智谷科技有限公司
    寧波銀行
    深圳后海支行
    單位結構性存款195778
    保本浮動型
    2019.10.22
    2020.01.21
    1.00%或3.50%
    2,000
    美盈森智谷(蘇州)包裝技術有限公司
    寧波銀行
    深圳后海支行
    單位結構性存款195779
    保本浮動型
    2019.10.22
    2020.01.21
    1.00%或3.50%
    7,500
    成都市美盈森環保科技有限公司
    中信銀行深圳西鄉支行
    共贏利率結構29891期人民幣結構性存款產品
    (產品編碼:
    C196Q011E)
    保本浮動收益型
    2019.10.25
    2019.11.28
    3.45%
    或
    3.85%
    1,000
    關于使用暫時閑置自有資金購買理財產品的進展公告
    5
    成都市美盈森環保科技有限公司
    中信銀行深圳西鄉支行
    共贏利率結構29891期人民幣結構性存款產品
    (產品編碼:
    C196Q011F)
    保本浮動收益型
    2019.10.25
    2020.02.10
    3.65%
    或
    4.05%
    1,000
    合計
    31,000
    2、公告前十二個月使用暫時閑置自有資金購買理財產品的情況
    截至本公告披露日,公司及下屬子公司使用暫時閑置自有資金購買理財產品尚
未到期的金額為8,000萬元(含本次所購買理財產品)。具體情況如下: 購買 主體
 銀行 名稱 產品名稱 產品 類型 申購日/成立日 到期日 預期年化收益率 金額(
萬元)
    長沙美盈森智谷科技有限公司
    浦發銀行長沙分行
    上海浦東發展銀行利多多公司JG1002期人民幣對公結構性存款(90天)
    (產品代碼:1201196002)
    保本浮動收益型
    2019.09.06
    2019.12.08(如遇節假日則順延至下一工作日)
    3.50%或3.60%
    1,000
    湖南美盈森實業有限公司
    交通銀行岳陽分行
    交通銀行蘊通財富定期型結構性存款4個月(匯率掛鉤看漲)
    (產品代碼:2699191061)
    保本浮動收益型
    2019.09.16
    2020.01.20
    3.60%或3.70%
    3,000
    美盈森集團股份有限公司
    廣發銀行上海分行
    廣發銀行“薪加薪16號”人民幣結構性存款
    (產品編號:XJXCKJ12032)
    保本浮動收益型
    2019.10.25
    2020.01.23
    2.60%或3.83%
    1,000
    美盈森智谷(蘇州)包裝技術有限公司
    廣發銀行上海分行
    廣發銀行“薪加薪16號”人民幣結構性存款
    (產品編號:XJXCKJ12032)
    保本浮動收益型
    2019.10.25
    2020.01.23
    2.60%或3.83%
    3,000
    合計
    8,000
    七、備查文件
    購買理財產品相關合同及說明書。
    關于使用暫時閑置自有資金購買理財產品的進展公告
    6
    特此公告。
    美盈森集團股份有限公司董事會
    2019年10月28日

[2019-10-29](002303)美盈森:第四屆監事會第二十一次會議決議公告

    第四屆監事會第二十一次會議決議公告
    1
    證券代碼:002303 證券簡稱:美盈森 公告編號:2019-104
    美盈森集團股份有限公司
    第四屆監事會第二十一次會議決議公告
    本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
    美盈森集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會第二十一次會議
通知已于2019年10月18日送達。本次會議于2019年10月25日11:30時起,在公司六號
會議室以現場方式召開。本次會議應到監事3人,現場出席的監事3人。會議的內容
以及召集、召開的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由公
司監事會主席蔡少齡先生召集并主持。
    與會監事經過充分的討論,一致通過以下決議:
    一、以3票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了公司《2019年三季度報告》。

    經審核,監事會認為董事會編制和審核公司《2019年第三季度報告》的程序符
合法律、行政法規和中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完整地反映了公司
的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    2019年第三季度報告正文內容詳見同日刊載于《證券時報》及巨潮資訊網(www
.cninfo.com.cn)的《2019年第三季度報告正文》(公告編號:2019-105),《20
19年第三季度報告全文》內容詳見同日刊載于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)
的相關公告(公告編號:2019-106)。
    二、以3票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于審議監事會換屆選舉的
議案》。
    公司監事會經審議同意提名陳利科先生、李澤宇女士為公司第五屆監事會監事
候選人并提交公司股東大會審議,經股東大會審議通過后將與公司職工代表大會選
舉產生的職工監事一同組成第五屆監事會。前述第五屆監事會監事候選人
    第四屆監事會第二十一次會議決議公告
    2
    中,最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監
事總數的二分之一,且單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。
    公司第五屆監事會監事候選人簡歷詳見附件。
    本議案需提交股東大會審議。
    根據《公司章程》的規定,公司本次選舉第五屆監事會監事將采用累積投票制
。
    三、以3票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于審議第五屆監事會監事
津貼的議案》。
    根據目前國內上市公司監事津貼的總體水平,結合深圳、本公司及監事候選人
在公司領取的其他職務薪酬的實際情況,公司監事會經審議同意公司第五屆監事會
監事的津貼為每年1萬元(含稅),個人所得稅由公司代扣代繳。發放方式實行年底
一次發放。
    本議案需提交股東大會審議。
    特此公告。
    美盈森集團股份有限公司監事會
    2019年10月28日
    第四屆監事會第二十一次會議決議公告
    3
    附件:第五屆監事會監事候選人簡歷
    陳利科先生:
    1976年生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2003年加入公司,現任
公司監事、研發部總監,并兼任東莞美盈森監事、中山美盈森監事。
    截至目前,陳利科先生未直接持有公司股份,與公司5%以上股份的股東、公司
其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。
    陳利科先生不存在下列情形:
    (1)《公司法》第一百四十六條規定的情形;
    (2)被中國證監會采取證券市場禁入措施;
    (3)被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員
;
    (4)最近三年內受到中國證監會行政處罰;
    (5)最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評;
    (6)因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查
。
    經在中國執行信息公開網查詢,陳利科先生不屬于“失信被執行人”,符合《
公司法》《公司章程》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
    李澤宇女士:
    1994年生,中國國籍,無永久境外居留權,本科學歷。2017年加入公司,現任
公司總經辦秘書處主任。
    截至目前,李澤宇女士未直接持有公司股份,與公司5%以上股份的股東、公司
其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。
    李澤宇女士不存在下列情形:
    第四屆監事會第二十一次會議決議公告
    4
    (1)《公司法》第一百四十六條規定的情形;
    (2)被中國證監會采取證券市場禁入措施;
    (3)被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員
;
    (4)最近三年內受到中國證監會行政處罰;
    (5)最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評;
    (6)因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查
。
    經在中國執行信息公開網查詢,李澤宇女士不屬于“失信被執行人”,符合《
公司法》《公司章程》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

[2019-10-29](002303)美盈森:關于會計政策變更的公告

    關于會計政策變更的公告
    1
    證券代碼:002303 證券簡稱:美盈森 公告編號:2019-108
    美盈森集團股份有限公司
    關于會計政策變更的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    美盈森集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年10月25日召開第四屆董
事會第二十八次(臨時)會議審議通過了《關于公司會計政策變更的議案》,現將
相關情況公告如下:
    一、會計政策變更概述
    1、變更日期
    公司2019年度第三季度財務報表及以后期間的財務報表均執行本次修訂后的會
計準則。
    2、變更介紹
    (1)變更前采用的會計政策
    本次變更前,公司執行財政部發布的《企業會計準則—基本準則》和各項具體
會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定。
    (2)變更后采用的會計政策
    本次變更后,公司將執行財政部發布的財會〔2019〕16號的有關規定。其他未
變更部分,仍執行財政部前期發布的《企業會計準則-基本準則》和各項具體會計準
則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定。
    3、變更原因
    財政部于2019年9月19日發布了《關于修訂印發合并財務報表格式(2019版)的
通知》(財會〔2019〕16號)(以下簡稱“財會〔2019〕16號”),要求執行企業
會計準則的非金融企業按照企業會計準則和財會〔2019〕16號的要求編制2019年度
合并財務報表及以后期間的合并財務報表。
    二、本次會計政策變更對公司的影響
    根據財會〔2019〕16號要求,公司對合并財務報表格式進行調整,具體如下:


    1、合并資產負債表
    關于會計政策變更的公告
    2
    合并資產負債表原“應收票據及應收賬款”項目分拆為“應收票據”“應收賬
款”和“應收款項融資”三個項目;
    合并資產負債表原“應付票據及應付賬款”項目分拆為“應付票據”和“應付
賬款”兩個項目;
    合并資產負債表新增“使用權資產”“租賃負責”和“專項儲備”項目。
    2、合并利潤表
    原合并利潤表“資產減值損失”“信用減值損失”項目的列報行次進行了調整
;
    在原合并利潤表中“投資收益”項目下增加“其中:以攤余成本計量的金融資
產終止確認收益”項目;
    3、合并現金流量表
    原合并現金流量表刪除“為交易目的而持有的金融資產凈增加額”“發行債券
收到的現金”項目。
    4、合并所有者權益變動表
    原合并所有者權益變動新增“專項儲備”項目。
    本次公司會計政策變更僅對財務報表格式和部分科目列示產生影響,不影響公
司凈資產、凈利潤等相關財務指標。本次會計政策變更屬于國家法律、法規的要求
,符合相關規定和公司的實際情況,不存在損害公司及股東利益的情況。
    三、董事會關于本次會計政策變更合理性的說明
    董事會經審議認為:依據財政部《關于修訂印發合并財務報表格式(2019版)
的通知》(財會〔2019〕16號)的要求,公司本次會計政策變更符合相關規定和公
司實際情況,其決策程序符合相關法律、行政法規和公司章程有關規定,不存在損
害公司及中小股東利益的情況。
    根據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所中小企業板規范運作
指引》的有關規定,本次會計政策變更經董事會審議通過后生效,無需提交公司股
東大會審議。
    特此公告。
    關于會計政策變更的公告
    3
    美盈森集團股份有限公司董事會
    2019年10月28日

[2019-10-29](002303)美盈森:第四屆董事會第二十八次(臨時)會議決議公告

    第四屆董事會第二十八次(臨時)會議決議公告
    1
    證券代碼:002303 證券簡稱:美盈森 公告編號:2019-103
    美盈森集團股份有限公司
    第四屆董事會第二十八次(臨時)會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    美盈森集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第二十八次(臨
時)會議通知已于2019年10月18日送達。本次會議于2019年10月25日上午10時起,
在公司5號會議室以現場與通訊相結合方式召開。本次會議應到董事5人,現場出席
的董事3人,通訊出席的董事2人,公司監事及部分高管列席了本次會議。會議的內
容以及召集、召開的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由
公司董事長張珍義先生召集并主持。
    與會董事經過充分的討論,一致同意通過以下決議:
    一、以同意票5票,反對票0票,棄權票0票,審議通過了《關于審議<2019年第
三季度報告>的議案》。
    董事會審議通過了公司《2019年第三季度報告全文》及正文。公司《2019年第
三季度報告正文》內容詳見同日刊載于《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.co
m.cn)的相關公告(公告編號:2019-105)。公司《2019年第三季度報告全文》內
容詳見同日刊載于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的相關公告(公告編號:201
9-106)。
    二、以同意票5票,反對票0票,棄權票0票,審議通過了《關于修改<公司章程>
的議案》。
    因公司戰略發展及組織結構優化需要,同時為滿足公司集團化經營的要求,公
司董事會經審議同意增加公司董事人數至7人,同時將公司部分高管職務名稱進行變
更,即原“總經理/經理”職務變更為“總裁”職務,原“副總經理/副經理”職務
變更為“副總裁”職務。
    第四屆董事會第二十八次(臨時)會議決議公告
    2
    相應修訂《公司章程》中有關條款如下:
    1、第一百二十一條,原文“董事會由5名董事組成,設董事長1人,可以設1-2
名副董事長,董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。”
    修訂為“董事會由7名董事組成,設董事長1人,可以設1-2名副董事長,董事
長和副董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。”
    2、對公司章程中部分涉及“總經理/經理、副總經理/副經理”職務稱呼的條款
進行修訂,具體情況如下:原《公司章程》中第十、十一、六十六、七十二、八十
一、九十六、一百二十二、一百三十七、一百三十九、一百四十、一百四十一、一
百四十二、一百四十三、一百四十四、一百四十五、一百四十八、一百五十九條條
款中,涉及的“總經理/經理”、“副總經理/副經理”職務分別修訂為“總裁”、
“副總裁”職務。
    修訂后的章程詳見公司同日刊載于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的相關公
告。
    本議案需提交公司股東大會審議。
    三、以同意票5票,反對票0票,棄權票0票,審議通過了《關于審議董事會換屆
選舉的議案》。
    公司董事會經審議同意推薦王海鵬先生、王治軍先生、張珍義先生、黃琳女士
為公司第五屆董事會非獨立董事候選人,推薦郭萬達先生、劉純斌先生、譚偉先生
為公司第五屆董事會獨立董事候選人。前述第五屆董事會董事候選人中兼任公司高
級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不得超過公司董事總數的二分之一。
    本議案需提交公司股東大會審議。
    獨立董事已就本議案發表同意的獨立意見,具體內容詳見公司同日刊載于巨潮
資訊網(www.cninfo.com.cn)的相關公告。
    公司第五屆董事會董事候選人簡歷詳見附件。
    第四屆董事會第二十八次(臨時)會議決議公告
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    在選舉董事的股東大會召開前,獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需報送
深圳證券交易所備案審核,無異議后將正式作為獨立董事候選人提交股東大會選舉
。
    根據《公司章程》的規定,公司本次選舉第五屆董事會董事將采用累積投票制
。
    四、以同意票5票,反對票0票,棄權票0票,審議通過了《關于審議第五屆董事
會董事薪酬、津貼的議案》。
    根據目前國內上市公司董事薪酬、津貼的總體水平,結合深圳及本公司的實際
情況,特制訂公司第五屆董事會董事薪酬方案:
    1、公司董事長實行年薪制,包括基本年薪及績效獎金/津貼,基本年薪為120萬
元人民幣/年,績效獎金/津貼按照董事長在公司及下屬子公司擔任的其他職務的工
作績效確定;
    2、公司副董事長實行年薪制,包括基本年薪及績效獎金/津貼,基本年薪為72
萬元人民幣/年,績效獎金/津貼按照副董事長在公司及下屬子公司擔任的其他職務
的工作績效確定;
    3、在公司兼任高級管理人員的其他非獨立董事按照公司董事會確定的高級管理
人員薪酬標準領取薪酬,不另外領取董事薪酬;
    4、獨立董事實行津貼制,津貼為12萬元人民幣/年。
    上述基本年薪及津貼均含稅,個人所得稅由公司代扣代繳。發放方式實行按月
發放。
    獨立董事已就本議案發表同意的獨立意見,具體內容詳見公司同日刊載于巨潮
資訊網(www.cninfo.com.cn)的相關公告。
    本議案需提交股東大會審議。
    五、以同意票5票,反對票0票,棄權票0票,審議通過了《關于通過向全資子公
司增資并設立孫公司的議案》。
    公司董事會經審議同意公司向香港美盈森再次增加投資400萬美元,本次累
    第四屆董事會第二十八次(臨時)會議決議公告
    4
    計向香港美盈森增資2900萬美元,其中2100萬美元用于香港美盈森在越南投資
設立美盈森集團(越南)包裝技術有限公司(暫定名,具體以注冊登記為準);剩
余800萬美元用于香港美盈森向越南美盈森增資,用于越南美盈森在越南同奈省投資
設立美盈森(同奈)包裝技術有限公司。具體詳見公司同日刊載于《證券時報》及
巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關于通過向全資子公司增資并設立孫公司
的公告》(公告編號:2019-107)。
    六、以同意票5票,反對票0票,棄權票0票,審議通過了《關于審議公司向銀行
申請授信的議案》。
    為保證公司經營發展所需的流動資金,充分發揮公司良好資信狀況優勢,節余
財務成本,公司董事會經審議同意公司及下屬子公司向中國工商銀行股份有限公司
申請綜合授信不超過3.5億元,授信方式為信用,授信期限為一年,授信業務種類包
括但不限于銀行承兌匯票、信用證、保函、流動資金貸款等。
    公司及下屬子公司向上述銀行申請的最終授信額度以銀行實際審批的授信額度
為準,具體融資金額將根據公司及下屬子公司運營資金的實際需求確定。同時授權
公司董事長自上述事項經董事會審議通過之日起,具體負責相關協議及合同的簽署。
    七、以同意票5票,反對票0票,棄權票0票,審議通過了《關于審議公司向銀行
申請貸款的議案》。
    為保證公司經營發展所需的流動資金,充分發揮公司良好資信狀況優勢,節余
財務成本,經董事會審議批準,公司2018年10月向招商銀行股份有限公司倫敦分行
申請貸款1,500萬歐元,貸款到期日為2019年11月19日,寧波銀行股份有限公司深圳
分行為該筆貸款出具保函。
    公司董事會經審議同意公司將該筆貸款到期日展期至2020年11月18日,寧波銀
行股份有限公司深圳分行仍為該筆貸款出具保函。同時授權公司董事長自上述事項
經董事會審議通過之日起,具體負責相關協議及文件的簽署。
    八、以同意票5票,反對票0票,棄權票0票,審議通過了《關于公司會計政策變
更的議案》。
    第四屆董事會第二十八次(臨時)會議決議公告
    5
    董事會經審議認為:依據財政部《關于修訂印發合并財務報表格式(2019版)
的通知》(財會〔2019〕16號)的要求,公司本次會計政策變更符合相關規定和公
司實際情況,其決策程序符合相關法律、行政法規和公司章程有關規定,不存在損
害公司及中小股東利益的情況,具體詳見公司同日刊載于《證券時報》及巨潮資訊
網(www.cninfo.com.cn)的《關于會計政策變更的公告》(公告編號:2019-108)。
    九、以同意票5票,反對票0票,棄權票0票,審議通過了《關于提議召開2019年
度第一次臨時股東大會的議案》。
    公司董事會經審議同意于2019年11月25日召開公司2019年第一次臨時股東大會
。公司2019年第一次臨時股東大會會議通知詳見公司同日刊載于《證券時報》和巨
潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《2019年第一次臨時股東大會通知》(公告編號
:2019-109)。
    特此公告。
    美盈森集團股份有限公司董事會
    2019年10月28日
    第四屆董事會第二十八次(臨時)會議決議公告
    6
    附件:第五屆董事會董事候選人簡歷
    王海鵬先生:
    1971年生,中國國籍,無永久境外居留權,工商管理碩士。2000年創辦公司前
身深圳市美盈森環保包裝技術有限公司并歷任董事長,現任中共美盈森集團股份有
限公司委員會書記、東莞市環保包裝行業協會會長,并兼任香港美盈森董事、廣東
佳寶隆科技有限公司董事、中大綠谷董事長兼總經理。
    截至目前,王海鵬先生持有公司股份662,126,796股,占公司總股本的43.24%,
為公司控股股東,實際控制人。王海鵬先生與持有公司10.73%股份的股東王治軍先
生系兄弟關系。除此之外,王海鵬先生與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其
他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。
    王海鵬先生不存在下列情形:
    (1)《公司法》第一百四十六條規定的情形;
    (2)被中國證監會采取證券市場禁入措施;
    (3)被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員
;
    (4)最近三年內受到中國證監會行政處罰;
    (5)最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評;
    (6)因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查
。
    經在中國執行信息公開網查詢,王海鵬先生不屬于“失信被執行人”,符合《
公司法》《公司章程》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
    王治軍先生:
    1978年生,中國國籍,無永久境外居留權,工商管理碩士。曾任公司及公司前
身深圳市美盈森環保包裝技術有限公司董事。現任香港美盈森董事、東莞美芯
    第四屆董事會第二十八次(臨時)會議決議公告
    7
    龍執行董事、中國包裝聯合會副會長。
    截至目前,王治軍先生持有公司股份164,289,120股,占公司總股本的10.73%。
王治軍先生與持有公司43.24%股份的股東王海鵬先生系兄弟關系。除此之外,王治
軍先生與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員不
存在關聯關系。
    王治軍先生不存在下列情形:
    (1)《公司法》第一百四十六條規定的情形;
    (2)被中國證監會采取證券市場禁入措施;
    (3)被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員
;
    (4)最近三年內受到中國證監會行政處罰;
    (5)最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評;
    (6)因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查
。
    經在中國執行信息公開網查詢,王治軍先生不屬于“失信被執行人”,符合《
公司法》《公司章程》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
    張珍義先生:
    1958年生,中國國籍,無境外永久居留權,中專學歷。2002年至2015年擔任公
司銷售業務總監和關務負責人;2015年開始擔任公司董事長兼總經理。現任公司董
事長兼總經理,同時兼任蘇州美盈森執行董事兼總經理、武漢美盈森執行董事兼總
經理、鄭州美盈森執行董事兼總經理、天津美盈森執行董事兼總經理、長沙美盈森
董事長兼總經理、中山美盈森執行董事兼總經理、成都美盈森執行董事兼總經理、
重慶美盈森執行董事、宜美供應鏈執行董事、中大綠谷董事、佛山美盈森執行董事
兼總經理、湖南美盈森執行董事兼總經理、越南美盈森董事兼總經理、小美集執行
董事兼總經理、西安美盈森執行董事兼總經理、瀘美供應鏈執行董事兼總經理。
    第四屆董事會第二十八次(臨時)會議決議公告
    8
    截至目前,張珍義先生直接持有公司股份223,800股,占公司總股本的0.01%。
張珍義先生與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員不
存在關聯關系。
    張珍義先生不存在下列情形:
    (1)《公司法》第一百四十六條規定的情形;
    (2)被中國證監會采取證券市場禁入措施;
    (3)被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員
;
    (4)最近三年內受到中國證監會行政處罰;
    (5)最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評;
    (6)因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查
。
    經在中國執行信息公開網查詢,張珍義先生不屬于“失信被執行人”,符合《
公司法》《公司章程》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
    黃琳女士:
    1969年生,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷。2000年至2007年擔
任公司管理者代表、品質部經理;2007年起擔任公司的副總經理兼董事會秘書。現
任公司董事、副總經理兼董事會秘書,同時兼任重慶美盈森監事、金之彩董事、中
大綠谷董事、西安美盈森監事、廣州信聯智通實業股份有限公司董事、浙江甲骨文
超級碼股份有限公司董事、云南文麻生物科技有限公司董事長兼總經理。
    截至目前,黃琳女士直接持有公司股份530,000股,占公司總股本的0.03%。黃
琳女士與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在
關聯關系。
    黃琳女士不存在下列情形:
    第四屆董事會第二十八次(臨時)會議決議公告
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    (1)《公司法》第一百四十六條規定的情形;
    (2)被中國證監會采取證券市場禁入措施;
    (3)被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員
;
    (4)最近三年內受到中國證監會行政處罰;
    (5)最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評;
    (6)因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查
。
    經在中國執行信息公開網查詢,黃琳女士不屬于“失信被執行人”,符合《公
司法》《公司章程》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
    郭萬達先生:
    1965年出生,中國國籍,經濟學博士,研究員,無境外永久居留權。現為綜合
開發研究院(中國·深圳)副院長,兼任方大集團股份有限公司獨立董事、深圳奧特
迅電力設備股份有限公司獨立董事、深圳市海格物流股份有限公司獨立董事。
    截至目前,郭萬達先生未持有公司股份,與公司5%以上股份的股東、公司其他
董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。
    郭萬達先生不存在下列情形:
    (1)《公司法》第一百四十六條規定的情形;
    (2)被中國證監會采取證券市場禁入措施;
    (3)被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員
;
    (4)最近三年內受到中國證監會行政處罰;
    (5)最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評;
    第四屆董事會第二十八次(臨時)會議決議公告
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    (6)因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查
。
    經在中國執行信息公開網查詢,郭萬達先生不屬于“失信被執行人”,符合《
公司法》《公司章程》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
    劉純斌先生:
    1971年出生,中國國籍,碩士學歷,注冊會計師、律師、中級經濟師,無境外
永久居留權。歷任交通銀行深圳分行財會處財務主管、交通銀行深圳分行大信大廈
支行行長,深圳市明星康橋投資發展有限公司董事長兼總經理,中誠國際(香港)
有限公司副總裁,龍門茶排鉛鋅礦有限公司財務總監,深圳中金投資管理有限公司
財務總監,北京卡酷七色光文化有限責任公司董事、前海開源基金管理有限公司監
事、深圳華強實業股份有限公司獨立董事、納思達股份有限公司獨立董事。現任成
大沿海產業(大連)基金管理有限公司總經理,深圳市新翔實業發展有限公司總經
理,浙銀前源(杭州)資本管理有限公司總經理。
    截至目前,劉純斌先生未持有公司股份,與公司5%以上股份的股東、公司其他
董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。
    劉純斌先生不存在下列情形:
    (1)《公司法》第一百四十六條規定的情形;
    (2)被中國證監會采取證券市場禁入措施;
    (3)被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員
;
    (4)最近三年內受到中國證監會行政處罰;
    (5)最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評;
    (6)因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查
。
    經在中國執行信息公開網查詢,劉純斌先生不屬于“失信被執行人”,符合
    第四屆董事會第二十八次(臨時)會議決議公告
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    《公司法》《公司章程》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
    譚偉先生:
    1970年5月出生,中共黨員,理學學士,法學博士,法學教授,博士生導師,無
境外永久居留權。曾任湖南工業大學團委書記、學生處副處長、經濟管理學院黨總
支副書記、后勤總公司黨總支書記、科技學院黨委書記、后勤總公司總經理、株洲
市明德教育有限公司執行董事,現任湖南工業大學東莞包裝學院教授,兼任全國包
裝標準化技術委員會包裝與環境分技術委員會委員、國家社科基金通訊評審專家、
湖南省法學會工程法研究會副會長、中國法學會環境資源法研究會常務理事。
    截至目前,譚偉先生未持有公司股份,與公司5%以上股份的股東、公司其他董
事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。
    譚偉先生不存在下列情形:
    (1)《公司法》第一百四十六條規定的情形;
    (2)被中國證監會采取證券市場禁入措施;
    (3)被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員
;
    (4)最近三年內受到中國證監會行政處罰;
    (5)最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評;
    (6)因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查
。
    經在中國執行信息公開網查詢,譚偉先生不屬于“失信被執行人”,符合《公
司法》《公司章程》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

[2019-10-28]美盈森(002303):美盈森收到深交所關注函
    ▇證券時報
    美盈森(002303)收到深交所關注函,要求說明工業大麻麻籽加工的人造肉產品
品鑒會涉及的小批量試驗產品的生產與發布是否已取得必要的審批文件;是否存在
主動迎合市場熱點炒作公司股價的情形。 

    ★★機構調研
    調研時間:2018年12月18日
    調研公司:浙商證券,中歐基金,中歐基金,聚鳴資產
    接待人:董事會秘書:黃琳,證券部:聞敏,證券事務代表:劉會豐
    調研內容:一、簡要介紹了行業、公司情況:
1、關于行業情況:
國內包裝市場為兩萬億級別的市場,紙質包裝作為包裝產業的第一大子行業,產值
超過7000億元,紙包裝行業領先企業的市場占有率非常低。
近年來,隨著上游造紙行業集中度不斷提高,下游產業品牌化、集中化的加速,下
游包裝需求的升級,環保監管的加強,具有競爭優勢的紙包裝企業獲得訂單能力不
斷增強,行業集中度加速提升。
在行業集中度加速提升的過程中,優質訂單、優秀人才向行業領先企業聚集,并且
優勢企業通過引入高端制造等,更容易實現快速發展,中小包裝企業面臨市場空間
被擠壓甚至被淘汰的風險。
2、關于公司情況:
公司從2000年成立至今,業務發展主要經歷從“滿足客戶需求”,發展到“引導客
戶需求”,再發展到目前的“創造客戶需求”三個階段。
近幾年,公司新客戶開發效果明顯,新客戶訂單持續增長,公司業務增長越來越穩
健,盈利水平持續回升。
公司非常注重穩健經營,嚴把客戶準入關,且每周開會對應收賬款進行分析評估,
保障了公司貨款能及時收回。多年來,公司銷售商品、提供勞務收到的現金與公司
營業收入基本持平,優良的經營性現金流,推動了公司持續健康發展。同時,與同
行業企業相比,公司資產負債率較低,抗風險能力更強,經營更加穩健。
(1)公司主要產品包括瓦楞包裝、精品包裝、標簽及電子功能性材料模切件產品,
主要為客戶提供包裝一體化深度服務。公司標簽、電子功能性材料模切件產品新業
務增長非常快。
(2)公司主要優勢:
公司在服務模式、研發能力、高端制造平臺、經營管理、創新能力、高端客戶資源
等方面具備突出優勢,為公司業務持續快速增長提供了保障。
公司為客戶提供從產品設計、生產、第三方采購、物流等一體化服務,服務鏈條更
長,為客戶創造價值的空間更多,公司可能獲取的價值也更多。
公司及下屬子公司共擁有專利300余項,主導或參與了27項行業標準的制定,專利數
量及主導或參與制定的行業標準數量行業排名前列。
公司取得了多項軍品服務資質,包括二級保密資質、軍隊物資采購入庫供應商、武
器裝備質量管理體系認證證書。
公司為眾多世界級知名企業客戶及國內外細分行業龍頭企業提供包裝服務,這些高
端客戶主要分布在電子通訊、智能終端、食品飲料保健品、家具家居、快遞速運、
電商物流等消費行業。
公司為重點客戶所提供的服務,占其需求比重仍然較低,再加上公司近年來新客戶
開發成效顯著,我們認為公司持續增長的后勁較強。
公司資產質地十分優良,資產負債率較低,賬面資金確保公司目前對外投資和日常
經營所需。公司位于光明區政府辦公平臺對面的約7.6萬平米美盈森大廈,位于光明
科學城腹地的公司深圳基地,以及其他布局于國內經濟活躍區域各大制造平臺基地
,非常稀缺,這些資產是公司持續健康發展的強有力資產保障。
(3)關于公司未來發展方面:
2018年前三季度,公司按照三“新”推動兩“新”的發展戰略,推動經營業績實現
了一定的增長,并為未來業務的持續、穩健增長奠定了良好的基礎。未來,公司將
繼續按照既定的戰略方針,推動公司取得行業新地位、新發展。
(4)公司包裝優化案例分享:
公司向來訪客人介紹了部分對客戶包裝產品結構優化,材料優化及空間優化的包裝
優化案例,讓投資者了解公司“價值增值共享”包裝一體化服務模式競爭優勢。
二、互動問答環節
1、問:公司現有產能利用率如何,未來有何產能釋放計劃?
   答:公司現有產能利用率較高。預計安徽美盈森、長沙美盈森、成都美盈森等相
關產能會在明年上半年陸續逐步投入使用,加上公司今年投入使用的東莞智慧工廠
,公司已為未來發展有序儲備產能。
2、問:公司如何獲取更多的市場和訂單?
   答:紙包裝行業市場規模超過7000億元,目前行業優勢企業市場占有率非常低,
近年來,隨著上游造紙行業集中度不斷提高,下游產業品牌化、集中化的加速,下
游包裝需求的升級,環保監管的加強,具有競爭優勢的紙包裝企業獲得訂單能力不
斷增強,行業集中度加速提升。公司作為行業領先企業,在服務模式、研發技術水
平、經營管理水平、高端制造平臺、高端客戶資源及資金實力等方面具備突出優勢
。在行業加速集中的過程中,公司競爭優勢較為明顯,近年來,公司新客戶開發取
得了不錯的成績,次新客戶、新客戶收入貢獻逐年增長。未來,公司將不斷提升公
司研發實力、管理水平和制造水平,進一步夯實公司競爭力,以獲得更大的發展。
3、問:公司原材料占產品成本比例情況如何,原材料價格的波動,對公司經營有什
么影響?
   答:不同的產品,成本構成情況不同。比如,瓦楞包裝類產品,瓦楞原紙占成本
比例較高;精品盒類產品,原材料占成本比重相對低一些。上游原材料價格的大幅
波動,對競爭力較弱的包裝企業影響較大,這類企業面臨被淘汰的風險。而在研發
設計、工藝技術、高端制造、客戶資源等方面具備優勢的企業,面對原材料價格的
大幅波動,競爭優勢能得到進一步體現,在獲取市場資源方面的優勢更加明顯。原
材料價格的大幅波動,在一定程度上加速了國內紙包裝行業集中度的提升。
4、問:精品包裝的毛利率是否比瓦楞包裝高一些?
   答:產品毛利率的高低與產品的種類并沒有必然關系。公司的理念是為客戶創造
價值,在為客戶創造價值的過程中,增加公司的價值。公司憑借研發能力、高端制
造平臺、經營管理、創新能力等多方面的綜合競爭優勢,提升了客戶的價值,保障
公司實現了較好的經營效益。精品包裝、瓦楞包裝對研發設計、生產制造的具體要
求不同,具體產品的毛利率因公司為客戶提供的服務的不同而存在一定的差異。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-10-29 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達到20%
累計漲幅偏離值:22.94 成交量:18055.00萬股 成交金額:112638.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中國銀河證券股份有限公司南京洪武路證券|2594.85       |17.98         |
|營業部                                |              |              |
|機構專用                              |1330.67       |--            |
|機構專用                              |1270.06       |--            |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩東環路|836.27        |343.64        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|招商證券股份有限公司深圳龍崗龍崗大道證|826.21        |89.65         |
|券營業部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|機構專用                              |--            |2853.88       |
|機構專用                              |--            |2507.33       |
|深股通專用                            |663.23        |2097.04       |
|中信證券股份有限公司四川分公司        |3.90          |1563.85       |
|申萬宏源西部證券有限公司哈密愛國北路證|4.15          |1384.96       |
|券營業部                              |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-08-28|5.17  |158.98  |821.94  |機構專用      |機構專用      |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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