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恒康醫療(002219)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

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≈≈恒康醫療002219≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.16)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年04月29日
         2)定于2020年1 月20日召開股東大會
         3)01月10日(002219)恒康醫療:2020年第一次臨時股東大會決議公告(詳見
           后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
           2)2018年末期利潤不分配,不轉增
機構調研:1)2016年12月07日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:-16948.94萬 同比增:56.17% 營業收入:27.39億 同比增:-1.16%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.0909│ -0.0329│  0.0144│ -0.7601│ -0.2073
每股凈資產      │  1.3665│  1.4333│  1.4472│  1.4535│  2.0368
每股資本公積金  │  0.5802│  0.5802│  0.5802│  0.5802│  0.5802
每股未分配利潤  │ -0.2601│ -0.1968│ -0.1495│ -0.1639│  0.3889
加權凈資產收益率│ -6.4500│ -2.2900│  0.9900│-41.1000│ -9.6800
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.0909│ -0.0329│  0.0144│ -0.7601│ -0.2073
每股凈資產      │  1.3665│  1.4333│  1.4472│  1.4535│  2.0368
每股資本公積金  │  0.5802│  0.5802│  0.5802│  0.5802│  0.5802
每股未分配利潤  │ -0.2601│ -0.1968│ -0.1495│ -0.1639│  0.3889
攤薄凈資產收益率│ -6.6497│ -2.2939│  0.9965│-52.2962│-10.1786
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A 股簡稱:恒康醫療 代碼:002219 │總股本(萬):186523.643 │法人:王偉
上市日期:2008-03-06 發行價:6.18│A 股  (萬):184418.8972│總經理:王偉
上市推薦:德邦證券有限責任公司 │限售流通A股(萬):2104.7458│行業:醫藥制造業
主承銷商:德邦證券有限責任公司 │主營范圍:主要從事藥品生產
電話:028-85950888 董秘:曹維   │
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│   -0.0909│   -0.0329│    0.0144
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    2018年        │   -0.7601│   -0.2073│    0.0388│    0.0275
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    2017年        │    0.1087│    0.1351│    0.0887│    0.0887
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    2016年        │    0.2139│    0.1067│    0.0761│    0.0385
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    2015年        │    0.1854│    0.1121│    0.0506│    0.0346
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[2020-01-10](002219)恒康醫療:2020年第一次臨時股東大會決議公告

    恒康醫療集團股份有限公司
    1
    證券簡稱:恒康醫療 證券代碼:002219 公告編號:2020-005
    恒康醫療集團股份有限公司
    2020年第一次臨時股東大會決議公告
    特別提示:
    1、本次股東大會無否決提案的情形。
    2、本次股東大會無涉及變更以往股東大會已通過的決議。
    一、會議召開和出席情況
    (一)會議召開情況
    1、會議召開時間
    (1)現場會議時間:2020年1月9日(星期四)下午14:50開始
    (2)網絡投票時間:2020年1月9日-2020年1月9日
    其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為:2020年1月9日上
午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投
票的時間為:2020年1月9日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。
    2、會議召開地點:四川省成都市高新區交子大道88號AFC中航國際廣場B幢10層
1005號公司會議室
    3、會議召開方式:本次會議以現場投票與網絡投票相結合的方式召開
    4、會議召集人:公司董事會
    5、現場會議主持人:董事長王偉先生
    6、本次股東大會的召集、召開及表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大
會規則》、《深交所網絡投票實施細則》等法律、法規和《公司章程》的規定。
    (二)會議出席情況
    出席本次會議的股東共3名,代表股份550,312,978股,占公司股份總數的29.50
37%,其中中小投資者(指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計
持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)共2人,代表股份269,000股,占公司
股份總數的0.0144%。
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,并對公告中的虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
    恒康醫療集團股份有限公司
    2
    出席本次會議現場會議的股東(含股東代理人)1名,代表股份550,043,978股
,占公司股份總數的29.4892%,通過網絡投票出席會議的股東2名,代表股份269,00
0股,占公司股份總數的0.0144%。
    公司董事、監事及高級管理人員出席了本次現場會議,四川蜀鼎律師事務所見
證律師列席了本次股東大會。
    二、議案審議表決情況
    本次股東大會采取現場記名投票與網絡投票相結合的表決方式,表決通過了以
下議案:
    (一)審議通過《關于為下屬醫院提供擔保的議案》
    表決結果:同意550,312,978股,占出席會議所有股東所持股份的100%;反對0
股,占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股,占出席會議所有股東所持
股份的0.0000%。其中,中小投資者投票表決情況為:同意269,000股,反對0股,棄
權0股(其中,因未投票默認棄權0股)。
    該議案獲得出席會議的股東(包括股東代理人)所持有效表決權股份總數的三
分之二以上通過。
    三、律師出具的法律意見
    本次股東大會經四川蜀鼎律師事務所張乃博、錢涵楓律師到會見證,并出具了
《法律意見書》,該《法律意見書》認為:公司本次股東大會的召集、召開程序符
合法律、行政法規、《股東大會規則》、《深交所網絡投票實施細則》、《公司章
程》以及《股東大會議事規則》的規定;出席本次股東大會人員的資格、召集人資
格合法有效;會議的表決程序及表決結果合法有效,本次股東大會決議均合法有效。
    四、備查文件
    1.公司2020年第一次臨時股東大會決議;
    2.四川蜀鼎律師事務所出具的法律意見書。
    特此公告!
    恒康醫療集團股份有限公司
    3
    恒康醫療集團股份有限公司
    董 事 會
    二〇二〇年一月九日

[2020-01-04](002219)恒康醫療:關于召開2020年第二次臨時股東大會的通知

    恒康醫療集團股份有限公司
    1
    證券簡稱:恒康醫療 證券代碼:002219 公告編號:2020-004
    恒康醫療集團股份有限公司
    關于召開 2020 年第二次臨時股東大會的通知
    一、召開會議的基本情況
    (一)股東大會屆次:2020 年第二次臨時股東大會
    (二)股東大會召集人:恒康醫療集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)
    第五屆董事會。
    (三)會議召開的合法、合規性:本次股東大會的召開已經公司第五屆董事
    會第二十次會議審議通過,召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規
范
    性文件和《公司章程》等有關規定。
    (四)會議召開的日期及時間:
    1、現場會議時間:2020 年 1 月 20 日(星期一)下午 14:50 開始。
    2、網絡投票時間:
    2.1、通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為:2020 年 1 月 20


    日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
    2.2、通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為:2020 年
    1 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時間。
    (五)會議召開方式:本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式
    召開。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式,如同一股份表決權
出
    現重復投票表決的,以第一次投票結果為準。
    (六)會議的股權登記日:2020 年 1 月 13 日(星期一)
    (七)會議出席對象:
    1、截止2020年1月13日(星期一)下午交易結束后,在中國證券登記結算有
    限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會;
不
    能親自出席股東大會現場會議的股東可以以書面形式委托代理人出席會議和參


    加表決,該股東代理人不必是本公司股東。(授權委托書見附件二)。
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,并對公告中的虛
    假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
    恒康醫療集團股份有限公司
    2
    2、公司董事、監事、高級管理人員。
    3、公司聘請的見證律師。
    (八)現場會議地點:四川省成都市高新區交子大道88號AFC中航國際廣場B
    幢10層1005號公司會議室。
    二、會議審議事項
    1.00 審議《關于更換會計師事務所的議案》
    該議案已經公司第五屆董事會第二十一次會議及第五屆監事會第八次會議
    審議通過,具體內容詳見 2020 年 1 月 4 日登載于《證券時報》《證券日報
》《中
    國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關于更換
會
    計師事務所的公告》(公告編號:2020-003 號)。
    該議案屬于涉及中小投資者利益的重大事項,將對公司持股 5%以下(不含
    持股 5%)的中小投資者進行單獨計票。
    三、本次股東大會提案編碼
    股東大會議案對應“提案編碼”
    提案編碼 提案名稱
    備注
    該列打勾的欄目可以投票
    非累積投票議案
    1.00 《關于更換會計師事務所的議案》 √
    四、現場會議登記事項
    1、登記方式:
    A、自然人股東應持本人身份證、深圳證券代碼卡辦理登記手續;委托代理
    人出席本次會議,代理人須持有授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份
證、
    代理人身份證辦理登記手續。
    B、法人股股東由法定代表人出席會議的,持本人身份證、深圳證券代碼卡、
    法定代表人證明、加蓋公章的營業執照復印件辦理登記手續。
    C、異地股東可采用信函或傳真方式于指定時間登記,信函或傳真以抵達本
    公司時間為準,不接受電話登記。
    恒康醫療集團股份有限公司
    3
    2、登記時間:2020 年 1 月 15 日(上午 9:00-12:00 下午 1:30-4:30)
    3、登記地點:四川省成都市高新區交子大道88號AFC中航國際廣場B幢10層
    1005號恒康醫療集團股份有限公司董事會辦公室(來信請注明“股東大會字樣
”)
    4、會議聯系方式:
    會議聯系人:曹維 向妮
    聯系電話:028-85950888
    傳真電話:028-85950202
    5、會議費用:會期半天,與會代表交通、通訊、食宿費用自理。
    6、網絡投票期間,如網絡投票系統遇突發重大事件的影響,則本次股東大
    會的進程按當日通知進行。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會 公 司 將 通 過 深 圳 證 券 交 易 系 統 和 互 聯 網 投 票
 系 統
    (http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可
以在
    網絡投票時間內通過上述系統行使表決權,網絡投票的操作流程見附件一。
    六、備查文件
    1、第五屆董事會第二十一次會議決議;
    2、第五屆監事會第八次會議決議。
    恒康醫療集團股份有限公司
    董 事 會
    二〇二〇年一月三日
    恒康醫療集團股份有限公司
    4
    附件一:
    參與網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會,公司股東可以通過深圳證券交易所系統和互聯網投票系統
    (http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,具體操作流程如下:
    (一)網絡投票程序
    1、投票代碼:362219;投票簡稱:恒康投票
    2、填報表決意見
    本次股東大會提案為非累積投票議案。對于非累積投票議案,填報表決意見:


    同意、反對、棄權。
    3、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達
    相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如
股
    東先對具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案
的
    表決意見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投
票
    表決,再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    (二)通過深圳證券交易所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2020 年 1 月 20 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    (三)通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2020年1月20日上午9:15至下午15:00
    期間的任意時間。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資
    者網絡服務身份認證業務指引(2016 年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“
深
    交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互
聯
    網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄(http://wltp.cninfo.com.cn
)在規定
    時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    恒康醫療集團股份有限公司
    5
    附件二:
    恒康醫療集團股份有限公司
    2020年第二次臨時股東大會授權委托書
    茲委托__________先生/女士代表本人(本單位)出席恒康醫療集團股份有
    限公司2020年第二次臨時股東大會,并代為行使表決權。本授權委托書的有效
期
    限為:自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會結束時止。
    本人(本單位)對本次股東大會議案的表決情況如下:
    提案編碼 提案名稱
    備注 表決意見
    該列打勾的欄目
    可以投票 同意 反對 棄權
    非累積投票議案
    1.00 《關于更換會計師事務所的議案》 √
    注:請在“表決意見”欄目相對應的“同意”“反對”或“棄權”空格內填上
“√”號。
    投票人只能表明“同意”“反對”或“棄權”一種意見,涂改、填寫其他符號
、多選或不選
    的表決票無效,按棄權處理。
    委托人姓名或名稱(簽章):
    委托人身份證號碼(營業執照號碼):
    委托人股東帳戶:
    委托人持股數:
    受托人簽名:
    受托人身份證號:
    沒有明確投票指示的,是否授權由受托人按自己的意見投票:是? 否?
    委托日期:
    委托書有效期限:自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束之日止。
    備注:授權委托書剪報、復印或按上述格式自制均有效;單位委托必須加蓋單
位公章。
    (股東請在選項中打√;每項均為單選,多選無效)

[2020-01-04](002219)恒康醫療:關于更換會計師事務所的公告

    恒康醫療集團股份有限公司
    1
    證券簡稱:恒康醫療 證券代碼:002219 公告編號:2020-003
    恒康醫療集團股份有限公司
    關于更換會計師事務所的公告
    恒康醫療集團股份有限公司(以下簡稱“恒康醫療”或“公司”)于2020年1月
3日召開第五屆董事會第二十一次會議,審議通過了《關于更換會計師事務所的議
案》,擬將公司 2019 年度審計機構更換為亞太(集團)會計師事務所(特殊普通
合伙)(以下簡稱“亞太會計師事務所”)。本議案尚需提交公司股東大會審議,
現將具體情況公告如下:
    一、更換會計師事務所的情況說明
    根據公司未來發展戰略和日常經營需要,公司擬改聘亞太會計師事務所為公司2
019年度審計機構,并提請股東大會授權公司管理層根據2019年公司實際業務情況
與市場情況等與審計機構協商確定審計費用。
    公司已就更換會計師事務所事項與原審計機構瑞華會計師事務所(特殊普通合
伙)(以下簡稱“瑞華會計師事務所”)進行了溝通,瑞華會計師事務所知悉本事
宜并確認無異議。瑞華會計師事務所在執業過程中堅持獨立審計原則,勤勉盡責,
公允的發表審計意見,客觀、公正、準確的反映公司財務報表及內部控制情況,切
實履行了審計機構的職責,從專業角度維護了公司及股東的合法權益。公司董事會
對瑞華會計師事務所多年的辛勤工作和良好服務表示衷心的感謝。
    二、擬聘任會計師事務所的基本情況
    名稱:亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合伙)
    統一社會信用代碼:911100000785632412
    執行事務合伙人:王子龍
    成立日期:2013年09月02日
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,并對公告中的虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
    恒康醫療集團股份有限公司
    2
    主要營業場所:北京市西城區車公莊大街9號院1號樓(B2)座301室
    經營范圍:審查企業會計報表、出具審計報告;驗證企業資本,出具驗資報告
;辦理企業合并、分立、清算事宜中的審計業務,出具有關報告;基本建設年度財
務決算審計;代理記賬;會計咨詢、稅務咨詢、管理咨詢、會計培訓;法律、法規
規定的其他業務。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的
項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止
和限制類項目的經營活動。)
    亞太會計師事務所具有財政部、中國證監會授予的會計師事務所執業證書和證
券、期貨相關業務許可證等資質,具備為上市公司提供審計服務的豐富經驗和專業
能力,能夠滿足公司未來財務審計工作的需要。
    三、本次變更會計師事務所履行的審批程序
    1、公司董事會審計委員會對亞太會計師事務所進行了充分了解、調查,同意變
更會計師事務所,聘任亞太會計師事務所為公司2019年度審計機構,并將該議案提
交公司董事會審議。
    2、公司于2020年1月3日召開了第五屆董事會第二十一次會議、第五屆監事會第
八次會議,分別審議并通過了《關于更換會計師事務所的議案》,同意聘任亞太會
計師事務所為公司2019年度審計機構,并將該議案提交公司股東大會審議。
    3、公司獨立董事對本項議案進行了事前認可,并對此事項發表了同意的獨立意
見。
    4、本次變更會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議,并自公司股東大會
審議通過之日起生效。
    四、獨立董事的事前認可意見和獨立意見
    1、事前認可意見:公司就關于擬聘任亞太會計師事務所為2019年度審計機構與
我們進行了事前溝通。經核查,亞太會計師事務所具備證券、期貨相關業務審計從
業資格,具備對公司財務狀況進行審計的能力,能夠滿足公司財務審計工作的要求
。公司擬變更會計師事務所事項不存在損害公司及全體股東利益的情形。同意將更
換會計師事務所的議案提交公司第五屆董事會第二十一次會議審議。
    恒康醫療集團股份有限公司
    3
    2、獨立意見:亞太會計師事務所具備證券、期貨相關業務審計從業資格,具備
對公司財務狀況進行審計的能力,能夠滿足公司財務審計工作的要求。公司擬變更
會計師事務所的審議程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定,不存在損害
本公司和中小股東利益的情形。因此,我們同意聘任亞太會計師事務所為公司2019
年度審計機構,并將該議案提交公司股東大會審議。
    五、監事會意見
    監事會認為:亞太會計師事務所具備為公司提供審計服務的資質、經驗與能力
,能滿足公司2019年度審計工作需求。公司本次變更會計師事務所的決策程序符合
相關法律法規及《公司章程》等規定,不存在損害公司及股東利益的情形。因此,
同意聘任亞太會計師事務所為公司2019年度審計機構。
    六、備查文件
    1、第五屆董事會第二十一次會議決議;
    2、第五屆監事會第八次會議決議;
    3、獨立董事關于更換會計師事務所的事前認可意見;
    4、獨立董事關于第五屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見。
    特此公告。
    恒康醫療集團股份有限公司
    董 事 會
    二〇二〇年一月三日

[2020-01-04](002219)恒康醫療:第五屆監事會第八次會議決議公告

    恒康醫療集團股份有限公司
    1
    證券簡稱:恒康醫療 證券代碼:002219 公告編號:2020-002
    恒康醫療集團股份有限公司
    第五屆監事會第八次會議決議公告
    恒康醫療集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監事會第八次會議通
知于2019年12月31日以書面、電子郵件、電話送達等方式發出,會議于2020年1月3
日以現場表決方式在公司會議室召開。會議由公司監事會主席駱驄先生召集并主持
,公司現任監事3名,實際表決監事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有關規
定,會議決議合法有效。
    經與會監事審議,會議審議通過了以下議案并做出如下決議:
    一、審議通過《關于更換會計師事務所的議案》
    亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“亞太會計師事務所
”)具備為公司提供審計服務的資質、經驗與能力,能滿足公司2019年度審計工作
需求。公司本次變更會計師事務所的決策程序符合相關法律法規及《公司章程》等
規定,不存在損害公司及股東利益的情形。因此,同意聘任亞太會計師事務所為公
司2019年度審計機構。
    本議案尚需提交公司臨時股東大會審議。
    表決結果:3票贊成,0票反對,0票棄權
    二、備查文件
    1、第五屆監事會第八次會議決議。
    特此公告。
    恒康醫療集團股份有限公司
    監 事 會
    二〇二〇年一月三日
    本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,并對公告中的虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
    。

[2020-01-04](002219)恒康醫療:第五屆董事會第二十一次會議決議公告

    五屆董事會第二十一次會議決議公告

[2019-12-25](002219)恒康醫療:關于出售全資子公司股權的公告

    恒康醫療集團股份有限公司
    1
    證券簡稱:恒康醫療 證券代碼:002219 公告編號:2019-106
    恒康醫療集團股份有限公司
    關于出售全資子公司股權的公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,并對公告中的虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
    一、本次交易概況
    近兩年來,由于宏觀經濟形勢嚴峻,及公司內外部情況的變化,為改善公司現
金流狀況,減少負債,聚焦主業,保障公司整體健康穩定發展,根據公司年初制定
的處置邊緣資產的計劃,2019年12月24日,恒康醫療集團股份有限公司(以下簡稱 
“恒康醫療”或“公司”)與成都雅禮健康管理有限公司(以下簡稱 “受讓方”
)簽署了《四川恒康源藥業有限公司股權轉讓協議》(以下簡稱“協議”),公司
擬向受讓方轉讓本公司持有的四川恒康源藥業有限公司(以下簡稱“恒康源”或“
標的公司”)100%股權,經交易雙方參考審計報告并協商確定恒康源100%股權轉讓
價款為8340萬元。
    上述交易不構成關聯交易,不構成《上市公司收購管理辦法》所規定的重大資
產重組,無須經有關部門批準。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章
程》等相關規定,本次股權轉讓事宜已經董事會審議批準。
    二、交易對方的基本情況
    (一)基本情況
    公司名稱
    成都雅禮健康管理有限公司
    統一社會信用代碼
    91510100MA69GHKT4P
    類型
    有限責任公司(自然人投資或控股)
    住所
    四川省成都市天府新區華陽街道菜蔬街二段83號1層
    成立時間
    2018年09月05日
    法定代表人
    羅玲
    注冊資本
    5000萬人民幣
    恒康醫療集團股份有限公司
    2
    公司經營范圍
    健康咨詢;企業管理咨詢;商務信息咨詢;教育咨詢;組織策劃文化交流活動
;醫療科技、生物技術推廣;醫學研究服務;醫療咨詢服務(不含診療);保健服
務;會議服務及展覽服務;銷售:保健用品、醫療器械(一、二類無需許可)。(
依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。美容服務。(未取
得相關行政許可(審批),不得開展經營活動)。
    股東
    郭鵬 羅玲
    關聯關系
    成都雅禮健康管理有限公司與公司及公司董事、監事、高級管理人員及持有公
司5%以上股份的股東不存在關聯關系。
    (二)主要財務數據
    成都雅禮健康管理有限公司系項目公司,目前尚未開展經營活動。
    三、交易標的基本情況
    (一)恒康源基本情況
    1、基本信息
    公司名稱
    四川恒康源藥業有限公司
    統一社會信用代碼
    915101826890046179
    類型
    有限責任公司(自然人投資或控股)
    住所
    成都市彭州工業開發區致和鎮銀廠溝東路58號
    成立時間
    2009年5月4日
    法定代表人
    李進順
    注冊資本
    20000萬人民幣
    公司經營范圍
    中藥飲片(凈制、切制、炒制、制炭、燙制、煅制、燀制、蒸制、煮制、燉制、
酒制、醋制、鹽制、姜汁灸、蜜炙、油炙)、毒性中藥飲片(凈制、切制、蒸制、煮
制)生產銷售;礦產品銷售(不含煤炭);無需許可的中藥材種植、收購、銷售;農作
物種植;農副產品收購(不含糧、棉、繭);農副產品銷售。(依法須經批準的項目,經
相關部門批準后方可展開經營活動)。
    股權結構
    公司持有100%的股權。
    2、主要財務數據
    恒康醫療集團股份有限公司
    3
    (1)資產負債表主要數據
    單位:人民幣元
    項目
    2019年8月31日(經審計)
    2018年12月31日(經審計)
    資產總額
    481,901,868.73
    1,129,807,930.85
    負債總額
    398,525,688.11
    1,584,844,472.98
    凈資產
    83,376,180.62
    -455,036,542.13
    (2)利潤表主要數據
    單位:人民幣元
    項目
    2019年1-8月(經審計)
    2018年度(經審計)
    營業收入
    29,043,488.77
    164,420,878.78
    營業利潤
    -173,378,912.17
    -620,496,926.57
    凈利潤
    -173,167,277.25
    -620,436,189.57
    說明:2019年度恒康源與公司其他子公司之間的往來款進行了沖抵,以及公司2
019年8月對恒康源進行了債轉股增資,導致恒康源的總資產、凈資產與2018年底相
比變化較大。
    四、權屬情況
    截至本公告日,公司不存在為標的公司提供擔保、委托理財的情況,交易標的
產權清晰,不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況,不涉及訴訟、仲裁事項
或查封、凍結等司法措施,不存在涉及妨礙權屬轉移的其他情況。
    五、 交易合同的主要內容
    成都雅禮健康管理有限公司(甲方)與公司(乙方)簽署的《四川恒康源藥業
有限公司股權轉讓協議》主要內容如下:
    1、交易方案
    本協議中標的公司股權為乙方擬向甲方轉讓的其所持有的目標公司100%的股權
及與之相關的全部權益。
    2、標的公司股權轉讓價格
    標的公司股權轉讓價格參考審計報告并經雙方協商確定,恒康源100%股權轉讓
價格為8340萬元人民幣。
    恒康醫療集團股份有限公司
    4
    3、股權轉讓價款的支付與股權過戶
    本次股權轉讓甲方以現金收購標的公司股權。具體支付方式如下:
    第一期:在本協議簽訂后 5個工作日內,甲方支付全部股權轉讓價款的 20%,
即 1668萬元,大寫人民幣:壹仟陸佰陸拾捌萬元整。甲方在支付該筆款項之后,對
恒康源享有董事會、監事會、高級管理人員等公司治理機構和管理機構人員的委派
權。
    乙方在收到第一期股權轉讓款后的5個工作日內,與甲方共同完成標的公司100%
股權過戶,并協助甲方完成標的公司董事會、監事會、高級管理人員等的改選,以
及所有相關工商備案與變更事宜。
    第二期:2020年 4月 15日前,甲方支付全部股權轉讓價款的20%,即 1668 萬
元,大寫人民幣:壹仟陸佰陸拾捌萬元整。
    第三期:2020年 9月 30日前,甲方支付剩余全部股權轉讓價款,即 5004 萬元
,大寫人民幣:伍仟零肆萬元整。
    4、承諾與保證
    甲方承諾在標的公司股權過戶的當日,甲方將持有標的公司全部股權質押給乙
方,用作甲方及時足額支付股權轉讓款的擔保,質押期限為甲方付清股權轉讓款止
,甲方應按約辦理股權質押手續,乙方給予配合。但若由于行政主管部門或乙方的
原因導致無法在過戶的同時辦理質押的,甲方不承擔違約責任。
    5、違約責任
    雙方確認,由于乙方已經先期將股權全部過戶給甲方,按期付款對于乙方十分
重要。如甲方不能按本協議的規定按期支付第二期、第三期股權轉讓款中任一期的
,則甲方應向乙方支付500萬元人民幣的違約金;如兩次均未能按期支付的,則甲方
應向乙方支付1000萬元人民幣的違約金。除上述違約金外,每逾期一日,甲方仍應
向乙方支付逾期未付款總額萬分之五的違約金,且應當賠償乙方由此造成的全部損
失,包括但不限于:直接損失、間接損失、實現債權的費用(訴訟費、仲裁費、保
全 費、執行費、鑒定費等)。
    若由于乙方的原因導致標的公司股權不能按時過戶給甲方,則乙方應以甲方已
付款金額為基數,按照每逾期一日萬分之五計算違約金,且應當賠償甲方由此造成
的全部損失,包括但不限于:直接損失、間接損失、實現債權的費用(訴訟
    恒康醫療集團股份有限公司
    5
    費、仲裁費、保全費、執行費、鑒定費等)。
    6、合同效力
    本協議自甲乙雙方法定代表人或者授權代表簽字并加蓋單位公章,并經乙方董
事會審議通過,且乙方收到第一筆股權轉讓款之日起生效。
    六、涉及出售資產的其他安排
    本次出售股權不涉及土地租賃情況,交易涉及人員安置將在符合《勞動合同法
》等法律法規的前提下妥善安置。
    七、交易對方支付能力及公司款項回收的風險判斷
    經評估,受讓方具備本次股權轉讓價款的支付能力,公司董事會認為,公司不
存在款項回收風險。同時受讓方承諾在標的公司股權過戶的當日,將持有標的公司
全部股權質押給公司,用作受讓方及時足額支付股權轉讓款的擔保,質押期限為受
讓方付清股權轉讓款止。
    八、交易的目的和對公司的影響
    近兩年來,由于宏觀經濟形勢嚴峻,及公司內外部情況的變化,為改善公司現
金流狀況,減少負債,聚焦主業,保障公司整體健康穩定發展,根據公司年初制定
的處置邊緣資產的計劃,公司決定出售標的公司100%股權。本次交易有利于增加公
司現金流,緩解公司現金流壓力,同時有利于公司和標的公司的未來發展,本次出
售不會對公司本期利潤產生重大影響。本次股權轉讓完成后,公司將不再持有標的
公司的股權,標的公司將不再納入公司合并報表范圍。
    九、備查文件
    1、第五屆董事會第二十次會議決議;
    2、四川恒康源藥業有限公司股權轉讓協議;
    3、四川恒康源藥業有限公司審計報告。
    特此公告。
    恒康醫療集團股份有限公司
    董 事 會
    二〇一九年十二月二十四日

[2019-12-25](002219)恒康醫療:關于為下屬醫院提供擔保的公告

    恒康醫療集團股份有限公司
    1
    證券簡稱:恒康醫療 證券代碼:002219 公告編號:2019-107
    恒康醫療集團股份有限公司
    關于為下屬醫院提供擔保的公告
    一、擔保情況概述
    恒康醫療集團股份有限公司(以下簡稱“恒康醫療”或“公司”)于2019年12
月24日召開第五屆董事會第二十次會議,審議通過了《關于為下屬醫院提供擔保的
議案》,為滿足盱眙醫院經營及發展需要,同意公司為其向上海浦東發展銀行淮安
分行申請銀行綜合授信人民幣2,000萬元提供連帶責任擔保;為保證泗陽醫院東院區
建設項目的順利實施,同意公司為泗陽醫院東院區建設項目相關工程進度款以及在
建項目實施過程中產生的相關債務提供連帶責任擔保,擔保額度不超過20,000萬元
。公司對泗陽醫院東院區建設過程中相關招標文件、施工單位以及暫估價格等事項
的確認,工程質量、工程款的支付等影響項目進度、質量及工程價款等主要事宜進
行監督管理,并對醫院運營所需的設備設施負責采購或監管,以確保所擔保資金用于東院區建設。
    根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定,本次擔保
需提交股東大會審議,股東大會審議通過后方可實施。同時提請股東大會授權公司
經營層在上述額度范圍內,根據盱眙醫院、泗陽醫院的實際經營資金需求情況,辦
理擔保事宜并簽署相關合同。此次授權有效期為一年,自股東大會審議通過之日起
一年內有效,擔保期限以合同約定為準。
    二、被擔保人基本情況
    (一)盱眙醫院
    1、基本情況
    名稱:盱眙恒山中醫醫院有限公司
    成立日期:2015年5月29日
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,并對公告中的虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
    恒康醫療集團股份有限公司
    2
    注冊地點:淮安市盱眙縣盱城五墩西路20號
    法定代表人:何占德
    注冊資本:27253.65萬元
    經營范圍:內科、外科、婦產科、兒科、眼科、耳鼻喉科、麻醉科、口腔科、
皮膚科、腫瘤科、醫學檢驗科、病理科、醫學影像科、骨傷科、肛腸科、針灸科、
康復醫學科、急診科、預防保健科、重癥醫學科、藥物咨詢、不動產租賃、停車場
服務。(依法須經批準項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
    盱眙醫院為公司全資子公司,公司持有其100%股權。
    2、盱眙醫院主要財務指標如下表:
    單位:人民幣元
    項目
    2018年12月31日
    2019年9月30日
    資產總額
    493,940,834.29
    454,528,821.08
    凈資產
    186,561,927.29
    194,396,941.07
    負債總額
    307,378,907.00
    260,131,880.01
    其中:銀行貸款總額
    125,000,000.00
    105,000,000.00
    流動負債總額
    270,755,984.28
    244,636,516.62
    項目
    2018年度
    2019年1-9月
    營業收入
    320,595,635.86
    270,584,810.23
    利潤總額
    -62,945,310.75
    11,105,379.78
    凈利潤
    -56,010,906.52
    7,519,874.40
    注:上表所列2018年財務數據經瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)審計,201
9年三季度財務數據未經審計。
    (二)泗陽醫院
    1、泗陽醫院基本情況
    名稱:泗陽縣人民醫院有限公司
    成立日期:2017年05月05日
    注冊地點:江蘇省泗陽縣眾興鎮眾興中路26號
    恒康醫療集團股份有限公司
    3
    法定代表人:唐小宇
    注冊資本:34399.2萬元人民幣
    經營范圍:預防保健科;內科:呼吸內科專業、消化內科專業、神經內科專業、
心血管內科專業、血液內科專業、腎病學專業、內分泌專業;外科:普通外科專業、
神經外科專業、骨科專業、泌尿外科專業、胸外科專業;婦產科:婦科專業、產科專
業;兒科;眼科;耳鼻咽喉科;口腔科;皮膚科;精神科;臨床心理專業;傳染科;腫瘤科;
急診醫學科;康復醫學科;職業病科;麻醉科;疼痛科;重癥醫學科;醫學檢驗科;病理科
;醫學影像科;中醫科。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
    2、泗陽醫院主要財務指標如下表:
    單位:人民幣元
    項目
    2018年12月31日
    2019年9月30日
    資產總額
    232,877,033.61
    337,676,017.98
    凈資產
    -56,797,690.60
    -37,752,953.17
    負債總額
    289,674,724.21
    375,428,971.15
    其中:銀行貸款總額
    50,000,000.00
    50,000,000.00
    流動負債總額
    272,147,769.21
    375,428,971.15
    項目
    2018年度
    2019年1-9月
    營業收入
    359,330,630.16
    341,697,852.84
    利潤總額
    32,084,277.79
    25,392,983.24
    凈利潤
    18,684,552.49
    19,044,737.43
    注:上表所列2018年財務數據經瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)審計,201
9年三季度財務數據未經審計。
    三、董事會意見
    盱眙醫院及泗陽醫院為本公司下屬醫院,上述醫院經營狀況良好,公司能夠掌
握其財務狀況并控制其經營決策。公司為盱眙醫院向上海浦東發展銀行淮安分行申
請銀行綜合授信人民幣2,000萬元以及泗陽醫院東院區建設項目相關工程進
    恒康醫療集團股份有限公司
    4
    度款及在建設項目實施過程中產生的相關債務(擔保額度不超過20,000萬元)
分別提供連帶責任擔保,可滿足上述醫院業務發展的資金需求,有效保障其持續、
穩健發展,本次擔保財務風險處于公司可控制范圍內,不會損害本公司及股東利益。
    本次擔保事項無提供反擔保的情況。
    四、累計對外擔保情況
    截止本公告日,公司累計對外擔保額度為234,630.90萬元(不含本次擔保額度
),占公司最近一期經審計凈資產的86.54%。公司將于2020年1月9日召開2020年第
一次臨時股東大會,審議由第五屆董事會第二十次會議及本次會議提交對下屬機構
提供擔保的相關議案,若股東大會審議通過相關議案,公司累計對外擔保額度為245
,630.90萬元,占公司最近一期經審計凈資產的90.60%,公司對外擔保均為對全資
或控股子公司提供的擔保,無逾期擔保的情形。
    五、備查文件
    1、《第五屆董事會第二十次會議決議》
    特此公告。
    恒康醫療集團股份有限公司
    董 事 會
    二〇一九年十二月二十四日

[2019-12-25](002219)恒康醫療:第五屆董事會第二十次會議決議公告

    恒康醫療集團股份有限公司
    1
    證券簡稱:恒康醫療 證券代碼:002219 公告編號:2019-105
    恒康醫療集團股份有限公司
    第五屆董事會第二十次會議決議公告
    一、董事會會議召開情況
    恒康醫療集團股份有限公司(以下簡稱“恒康醫療”或“公司”)第五屆董事
會第二十次會議于2019年12月20日以書面、電話、電子郵件等形式發出,會議于201
9年12月24日在公司會議室以現場表決與通訊表決相結合的方式召開,本次會議由
公司董事長王偉先生主持,公司現任董事9名,實際表決董事9名,公司監事及高級
管理人員列席本次會議,會議的召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》的
有關規定,所做決議合法有效。
    二、董事會會議審議情況
    經與會董事充分討論,審議通過了以下議案并形成決議:
    (一)審議通過《關于為下屬醫院提供擔保的議案》
    為滿足盱眙醫院的經營及發展需要,同意公司為其向上海浦東發展銀行淮安分
行申請銀行綜合授信人民幣2,000萬元提供連帶責任擔保;為保證泗陽醫院東院區建
設項目的順利實施,同意公司為泗陽醫院東院區建設項目相關工程進度款以及在建
項目實施過程中產生的相關債務提供連帶責任擔保,擔保額度不超過20,000萬元。
公司對泗陽醫院東院區建設過程中相關招標文件、施工單位以及暫估價格等事項的
確認,工程質量、工程款的支付等影響項目進度、質量及工程價款等主要事宜進行
監督管理,并對醫院運營所需的設備設施負責采購或監管,以確保所擔保資金用于
東院區建設。為便于辦理相關手續,董事會授權公司經營層在上述額度范圍內代表
公司辦理相關手續,并簽署相關法律文件。此次授權有效期為一年,自股東大會通
過之日起算,擔保期限以合同約定為準。
    具體內容詳見2019年12月25日披露于《證券時報》《證券日報》《中國證券報
》
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,并對公告中的虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
    恒康醫療集團股份有限公司
    2
    《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于為下屬醫
院提供擔保的公告》(公告編號:2019-107)。
    本議案尚需提交公司臨時股東大會審議。
    表決結果:9票贊成,0票反對,0票棄權
    (二)審議通過《關于出售全資子公司股權的議案》
    為改善公司現金流狀況,減少負債,聚焦主業,保障公司整體健康穩定發展,
根據公司年初制定的處置邊緣資產的計劃,同意公司出售四川恒康源藥業有限公司
(以下簡稱“恒康源”)100%股權。經交易雙方參考審計報告并協商確定恒康源100
%股權轉讓價款為8340萬元。
    具體內容詳見公司于2019年12月25日披露在《證券時報》《證券日報》《中國
證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關于出售全資子
公司股權的公告》(公告編號:2019-106號)。
    表決結果:9票贊成,0票反對,0票棄權
    (三)審議通過《關于召開2020年第一次臨時股東大會的議案》
    同意公司于2020年1月9日召開2020年第一次臨時股東大會,審議《關于為下屬
醫院提供擔保的議案》。
    具體內容詳見公司于2019年12月25日披露在《證券時報》《證券日報》《中國
證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關于召開2020年
第一次臨時股東大會的通知》(公告編號:2019-108號)。
    表決結果:9票贊成,0票反對,0票棄權
    三、備查文件
    1、第五屆董事會第二十次會議決議;
    2、四川恒康源藥業有限公司股權轉讓協議;
    3、四川恒康源藥業有限公司審計報告。
    特此公告。
    恒康醫療集團股份有限公司
    董 事 會
    二〇一九年十二月二十四日

[2019-12-25](002219)恒康醫療:關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知

    恒康醫療集團股份有限公司
    1
    證券簡稱:恒康醫療 證券代碼:002219 公告編號:2019-108
    恒康醫療集團股份有限公司
    關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知
    一、召開會議的基本情況
    (一)股東大會屆次:2020年第一次臨時股東大會
    (二)股東大會召集人:恒康醫療集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第
五屆董事會。
    (三)會議召開的合法、合規性:本次股東大會的召開已經公司第五屆董事會
第二十次會議審議通過,召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文
件和《公司章程》等有關規定。
    (四)會議召開的日期及時間:
    1、現場會議時間:2020年1月9日(星期四)下午14:50開始。
    2、網絡投票時間:
    2.1、通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為:2020年1月9日上午
9:30-11:30,下午13:00-15:00;
    2.2、通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為:2020年1月9
日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。
    (五)會議召開方式:本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召
開。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式,如同一股份表決權出現重
復投票表決的,以第一次投票結果為準。
    (六)會議的股權登記日:2020年1月2日(星期四)
    (七)會議出席對象:
    1、截止2020年1月2日(星期四)下午交易結束后,在中國證券登記結算有限責
任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會;不能親自
出席股東大會現場會議的股東可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該
股東代理人不必是本公司股東。(授權委托書見附件二)。
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,并對公告中的虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
    恒康醫療集團股份有限公司
    2
    2、公司董事、監事、高級管理人員。
    3、公司聘請的見證律師。
    (八)現場會議地點:四川省成都市高新區交子大道88號AFC中航國際廣場B幢1
0層1005號公司會議室。
    二、會議審議事項
    1.00 審議《關于為下屬醫院提供擔保的議案》
    該議案已經公司第五屆董事會第二十次會議審議通過,具體內容詳見2019年12
月25日登載于《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資
訊網(www.cninfo.com.cn)的《關于為下屬醫院提供擔保的公告》(公告編號:20
19-107號)。
    議案1為特別決議事項,須經出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持有效
表決權股份總數的三分之二以上通過。該議案屬于涉及中小投資者利益的重大事項
,將對公司持股5%以下(不含持股5%)的中小投資者進行單獨計票。
    三、本次股東大會提案編碼
    股東大會議案對應“提案編碼”
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    該列打勾的欄目可以投票
    非累積投票議案
    1.00
    《關于為下屬醫院提供擔保的議案》
    √
    四、現場會議登記事項
    1、登記方式:
    A、自然人股東應持本人身份證、深圳證券代碼卡辦理登記手續;委托代理人出
席本次會議,代理人須持有授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證、代理
人身份證辦理登記手續。
    B、法人股股東由法定代表人出席會議的,持本人身份證、深圳證券代碼卡、法
定代表人證明、加蓋公章的營業執照復印件辦理登記手續。
    C、異地股東可采用信函或傳真方式于指定時間登記,信函或傳真以抵達本
    恒康醫療集團股份有限公司
    3
    公司時間為準,不接受電話登記。
    2、登記時間:2020年1月6日(上午9:00-12:00 下午1:30-4:30)
    3、登記地點:四川省成都市高新區交子大道88號AFC中航國際廣場B幢10層1005
號恒康醫療集團股份有限公司董事會辦公室(來信請注明“股東大會字樣”)
    4、會議聯系方式:
    會議聯系人:曹維 向妮
    聯系電話:028-85950888
    傳真電話:028-85950202
    5、會議費用:會期半天,與會代表交通、通訊、食宿費用自理。
    6、網絡投票期間,如網絡投票系統遇突發重大事件的影響,則本次股東大會的
進程按當日通知進行。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會公司將通過深圳證券交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.c
ninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內
通過上述系統行使表決權,網絡投票的操作流程見附件一。
    六、備查文件
    1、第五屆董事會第二十次會議決議。
    恒康醫療集團股份有限公司
    董 事 會
    二〇一九年十二月二十四日
    恒康醫療集團股份有限公司
    4
    附件一:
    參與網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會,公司股東可以通過深圳證券交易所系統和互聯網投票系統(htt
p://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,具體操作流程如下:
    (一)網絡投票程序
    1、投票代碼:362219;投票簡稱:恒康投票
    2、填報表決意見
    本次股東大會提案為非累積投票議案。對于非累積投票議案,填報表決意見:
同意、反對、棄權。
    3、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同
意見。股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見
為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對
具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    (二)通過深圳證券交易所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2020年1月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    (三)通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2020年1月9日上午9:15至下午15:00期間
的任意時間。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數
字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系
統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄(http://wltp.cninfo.com.cn
)在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    恒康醫療集團股份有限公司
    5
    附件二:
    恒康醫療集團股份有限公司
    2020年第一次臨時股東大會授權委托書
    茲委托__________先生/女士代表本人(本單位)出席恒康醫療集團股份有限公
司2020年第一次臨時股東大會,并代為行使表決權。本授權委托書的有效期限為:
自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會結束時止。
    本人(本單位)對本次股東大會議案的表決情況如下:
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    表決意見
    該列打勾的欄目可以投票
    同意
    反對
    棄權
    非累積投票議案
    1.00
    《關于為下屬醫院提供擔保的議案》
    √
    注:請在“表決意見”欄目相對應的“同意”“反對”或“棄權”空格內填上
“√”號。投票人只能表明“同意”“反對”或“棄權”一種意見,涂改、填寫其
他符號、多選或不選的表決票無效,按棄權處理。
    委托人姓名或名稱(簽章):
    委托人身份證號碼(營業執照號碼):
    委托人股東帳戶:
    委托人持股數:
    受托人簽名:
    受托人身份證號:
    沒有明確投票指示的,是否授權由受托人按自己的意見投票:是? 否?
    委托日期:
    委托書有效期限:自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束之日止。
    備注:授權委托書剪報、復印或按上述格式自制均有效;單位委托必須加蓋單
位公章。(股東請在選項中打√;每項均為單選,多選無效)

[2019-12-24]恒康醫療(002219):恒康醫療擬8340萬元轉讓恒康源100%股權
    ▇證券時報
    恒康醫療(002219)12月24日晚間公告,公司擬以8340萬元的價格轉讓四川恒康
源藥業有限公司100%股權。本次交易有利于增加公司現金流,緩解公司現金流壓力
,不會對公司本期利潤產生重大影響。 

    ★★機構調研
    調研時間:2016年12月07日
    調研公司:西南證券,安誠財產保險股份有限公司,久乘投資管理(上海)有限公
司,深圳德威資本投資管理有限公司
    接待人:董辦:李丹,董事會秘書:曹維,董事長:周先敏
    調研內容:一、問:簡要介紹了公司發展戰略,和公司醫療服務業務布局情況?

    答:(董事長周先敏,下同)恒康醫療自2013年以來,逐步建立了以醫療服務
為核心的大健康戰略,堅持“大專科、強綜合”理念,聚焦腫瘤診療和高端婦產。
目前,公司已擁有10家醫院,未來公司將繼續在國內外尋找優質標的,并加大在腫
瘤和高端婦產方向的投入,擴大公司醫療服務規模,加大與海內外大型公立醫院、
科研院校合作,提升公司醫療服務水平和質量。
二、問:在現行社保制度下,醫院運營有哪些應對措施?
    答:1、公司所屬醫院嚴格按照社保制度規范運作;2、公司醫院不斷提升醫療
服務水平,為患者提供更加優質的醫療服務;3、根據患者需求,提供個性化醫療服
務。
三、問:公司所屬醫院如何建立自己的競爭優勢?
    答:1、加強內部管理。加強對公司控股醫院的精細化管理、供應鏈管理以及建
立靈活多樣的分配制度及激勵措施,可以有效降低醫院的運營成本。2、加強學科
建設和人才培養。控股醫院之間形成相互學習的機制,每所醫院都有自己的優勢學
科,比如瓦三醫院的神外神內學科強,我們就安排公司其他醫院的醫生到瓦三醫院
學習與交流,這樣形成恒康醫院管理模式內部公開化和透明化。3、搭建恒康云平臺
,目前公司已通過互聯網技術,將公司所屬醫院全部聯網,并逐步實現與國內外先
進醫療機構、知名專家聯網會診,讓患者就近享受高質量的醫療服務。
四、問:如何引入和培養優秀醫生資源?
    答:1、根據貢獻,制定適合的分配機制;2、實施多種有效的激勵措施等;3、
公司與國有三甲醫院、科研院校合作,進行交流與學習,不斷提升醫護人員技術服
務水平;4、實施傳幫帶機制,加快年輕醫生培養;5、安排醫護人員到國外交流,
了解學習國際最新醫療技術;6、公司通過收購海外的醫療機構,引入先進的醫療
技術和人才。
五、問:目前醫院標的競爭激烈,公司優勢主要體現在什么方面?
    答:1、“大專科、強綜合”的經營理念與實際經營狀況與醫院自身發展完全匹
配,公司與標的醫院的整合,可以在學科建設、人才、資金等方面全方位支持標的
醫院發展。2、公司已擁有一大批擁有豐富經驗的醫院管理人才團隊,并逐步建立
擁有恒康特色的醫院管理模式。3、公司擁有一直專業的醫院投資團隊,對醫院改制
、運營經驗非常豐富。
六、問:公司如何對制藥、日化品及保健品的發展進行規劃?
    答:目前公司堅持以醫療服務為核心的大健康戰略,制藥、保健品和牙膏為大
健康戰略的一部分。公司獨一味系列藥品、中藥飲片符合國家中藥發展戰略,公司
獨一味牙膏,對止血止痛具有良好的效果,是一款效果很好的功能性牙膏,公司正
積極拓展線上線下銷售渠道。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-08-28 日振幅值達到15%
振幅值:15.18 成交量:9680.00萬股 成交金額:31167.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|長城證券股份有限公司福州五四路證券營業|830.03        |796.43        |
|部                                    |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩東環路|592.27        |388.11        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|445.55        |247.12        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|平安證券股份有限公司上海分公司        |318.65        |52.09         |
|中信證券股份有限公司福建分公司        |290.76        |1.54          |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|國泰君安證券股份有限公司成都北一環路證|5.87          |1813.62       |
|券營業部                              |              |              |
|華泰證券股份有限公司重慶春暉路證券營業|16.35         |1380.82       |
|部                                    |              |              |
|華鑫證券有限責任公司江蘇分公司        |--            |1142.14       |
|長城證券股份有限公司福州五四路證券營業|830.03        |796.43        |
|部                                    |              |              |
|華泰證券股份有限公司成都南一環路第二證|7.46          |792.27        |
|券營業部                              |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-07-03|8.54  |101.69  |868.43  |中信證券股份有|山西證券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海世紀|限公司太原府西|
|          |      |        |        |大道證券營業部|街證券營業部  |
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融資融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融資余額 |融資買入額|融券余額|融券賣出量|融資融券余額|
|          |  (萬元)  |  (萬元)  |(萬元)|  (萬股)  |   (萬元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2017-03-17|129577.31 |940.37    |0.00    |0.00      |129577.31   |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

=========================================================================
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