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紫光學大(000526)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

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最新消息 最新公告 新聞資訊
≈≈紫光學大000526≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.10.29)
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最新提示:1)2019年三季預約披露:2019年10月31日
         2)預計2019年三季凈利潤6000萬元至7500萬元,增長幅度為-12.16%至9.81
           %  (公告日期:2019-10-15)
         3)定于2019年11月13日召開股東大會
         4)10月29日(000526)紫光學大:關于全資子公司申請銀行授信及子公司間
           提供擔保的公告
(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
           2)2018年末期利潤不分配,不轉增
增發預案:1)2018年擬非公開發行股份數量:939121750股; 發行價格:25.05元/股;
           預計募集資金:23525000000元; 方案進度:停止實施 發行對象:曾超懿
           、曾超林、曾明柳、曾益柳、曾鴻、鄧娥英、曾小山、石河子市錦隆能
           源產業鏈有限公司、石河子市錦匯能源投資有限公司、濰坊聚信錦濛投
           資管理合伙企業(有限合伙)、華融致誠柒號(深圳)投資合伙企業(
           有限合伙)、蕪湖信澤潤投資管理合伙企業(有限合伙)、浙物暾瀾(
           杭州)創業投資合伙企業(有限合伙)、寧波梅山保稅港區深華騰十三
           號股權投資中心(有限合伙)、珠海浚瑞股權投資合伙企業(有限合伙
           )、蕪湖潤澤萬物投資管理合伙企業(有限合伙)、杭州祥瀾投資合伙
           企業(有限合伙)、大連萬林進出口有限公司
機構調研:1)2019年02月20日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-06-30 凈利潤:9421.02萬 同比增:-6.81 營業收入:16.90億 同比增:1.99
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  主要指標(元)  │19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.9794│  0.0262│  0.1346│  0.7100│  1.0510
每股凈資產      │  1.8070│  0.8460│  0.8725│  1.4279│  1.7871
每股資本公積金  │  0.6038│  0.6038│  0.6038│  0.6038│  0.6038
每股未分配利潤  │  0.1810│ -0.7781│ -0.8043│ -0.2289│  0.1120
加權凈資產收益率│ 73.1000│  3.0500│ 16.7600│ 65.6900│ 83.3800
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按最新總股本計算│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.9794│  0.0262│  0.1346│  0.7100│  1.0510
每股凈資產      │  1.8070│  0.8460│  0.8725│  1.4279│  1.7871
每股資本公積金  │  0.6038│  0.6038│  0.6038│  0.6038│  0.6038
每股未分配利潤  │  0.1810│ -0.7781│ -0.8043│ -0.2289│  0.1120
攤薄凈資產收益率│ 54.1978│  3.1025│ 15.4303│ 49.7249│ 58.8087
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A 股簡稱:紫光學大 代碼:000526 │總股本(萬):9619.5107  │法人:嚴樂平
上市日期:1993-11-01 發行價:7.9│A 股  (萬):9619.5107  │總經理:
上市推薦:國泰君安證券股份有限公司,廈門國際信托投資公司│                      │行業:教育
主承銷商:中國農業銀行廈門信托投資公司│主營范圍:房地產開發經營;海洋漁業;電子產
電話:0592-5744065 董秘:刁月霞 │品及通訊設備、儀器儀表、文化辦公用機械
                              │及器材制造等
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│    0.9794│    0.0262
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    2018年        │    0.1346│    0.7100│    1.0510│    0.0313
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    2017年        │    0.2535│    0.6617│    1.0439│    1.0439
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    2016年        │   -1.0259│   -0.3699│   -0.1196│   -0.0063
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    2015年        │   -0.1410│    0.0291│    0.0225│    0.0175
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[2019-10-29](000526)紫光學大:關于全資子公司申請銀行授信及子公司間提供擔保的公告

    股票代碼:000526 股票簡稱:紫光學大 公告編號:2019-079
    廈門紫光學大股份有限公司
    關于全資子公司申請銀行授信及子公司間提供擔保的公告
    特別風險提示:
    本次擔保生效后,公司及控股子公司對外擔保總額超過最近一期經審計凈資產1
00%(均系公司全資子公司之間的擔保)、對資產負債率超過70%的單位擔保金額超
過公司最近一期經審計凈資產50%(均系公司全資子公司之間的擔保),敬請廣大
投資者注意投資風險。
    一、授信及擔保情況概述
    廈門紫光學大股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年10月28日召開了第
九屆董事會第八次會議審議通過了《關于公司全資子公司學大信息申請銀行授信并
由全資子公司學成世紀、天津學大為其提供擔保的議案》,授信及擔保情況如下:
    1、根據公司之全資子公司北京學大信息技術有限公司(以下簡稱“學大信息”
)日常運營的需要,同意學大信息向北京銀行雙榆樹支行申請單一授信不超過 450
00萬元,期限2年,提款期1年,單筆資金最長使用1年,并簽署相關授信合同。具
體融資金額將以學大信息與銀行實際發生的融資金額為準。
    2、同意下屬全資子公司學成世紀(北京)信息技術有限公司(以下簡稱“學成
世紀”)、天津學大教育科技有限公司(以下簡稱“天津學大”)為學大信息的上
述銀行授信提供100%擔保,擔保方式為第三方保證。
    3、同意授權學大信息、學成世紀、天津學大管理層具體辦理本次授信和擔保的
相關事宜。
    以上議案尚需公司股東大會審議。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    二、被擔保人基本情況
    1、公司名稱:北京學大信息技術有限公司
    2、統一社會信用代碼:911101086923412949
    3、住所:北京市海淀區中關村南大街2號B座13層1602C
    4、類型:有限責任公司(法人獨資)
    5、法定代表人:金鑫
    6、注冊資本:1400萬元
    7、成立時間:2009年07月13日
    8、經營范圍:圖書、報紙、期刊、電子出版物、音像制品批發、零售、網上銷
售(出版物經營許可證有效期至2022年04月30日);技術開發;計算機系統服務;
數據處理;教育咨詢;技術咨詢、技術服務;應用軟件服務;基礎軟件服務;銷售
通訊設備、電子產品、文化用品、儀器儀表、玩具、工藝品;技術開發;組織文化
藝術交流活動(不含營業性演出);會議服務;承辦展覽展示活動;計算機技術培訓。
    9、股權結構:公司持有學大信息100%股權。
    10、學大信息最近一年又一期的主要財務數據(合并口徑):
    單位:萬元
    項目
    2018年12月31日
    (已審計)
    2019年6月30日
    (未經審計)
    資產總額
    218,982
    227,517
    負債總額
    198,210(其中銀行貸款總
    197,521(其中銀行貸款總額
    額為0、流動負債總額198,210萬元)
    為0、流動負債總額197,521萬元)
    或有事項涉及的總額(包括擔保、抵押、訴訟與仲裁事項)
    無
    無
    凈資產
    20,773
    29,996
    項目
    2018年度
    (已審計)
    2019年1-6月
    (未經審計)
    營業收入
    285,883
    167,669
    利潤總額
    3,944
    12,026
    凈利潤
    1,043
    9,137
    11、截至本公告披露日,學大信息不屬于失信被執行人。
    三、擔保協議的主要內容
    截止目前,相關擔保協議尚未簽署,擔保協議的主要內容將由相關各方協商確定
。公司將按照相關規定,在上述擔保事項實際發生后根據實際情況履行信息披露義
務。
    四、董事會意見
    本次公司全資子公司學大信息申請銀行授信,并由全資子公司學成世紀、天津
學大為其提供擔保,有助于保證其經營資金需求,有利于其業務發展。
    公司董事會認為:被擔保方學大信息為公司合并報表范圍內的全資子公司,具
備持續經營能力和償還債務能力,本次擔保風險可控,不會對公司或學成世紀、天
津學大的正常經營和業務發展造成不利影響,不存在損害公司股東利益的情況。
    本次擔保屬于對全資子公司的擔保,不存在反擔保。
    五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
    截至本公告日,除上述擔保外,公司及控股子公司不存在已生效的對外擔保事
項,不存在逾期對外擔保情況,不存在涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而
應承擔損失的情形。
    六、備查文件
    《廈門紫光學大股份有限公司第九屆董事會第八次會議決議》。
    特此公告。
    廈門紫光學大股份有限公司
    董事會
    2019年10月29日

[2019-10-29](000526)紫光學大:關于聘請2019年度會計師事務所的公告

    證券簡稱:紫光學大 證券代碼:000526 公告編號:2019-080
    廈門紫光學大股份有限公司
    關于聘請2019年度會計師事務所的公告
    廈門紫光學大股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第八次會議審
議通過了《關于聘請2019年度會計師事務所的議案》,本事項尚需提交公司股東大
會審議,并自公司股東大會批準之日起生效。現將相關事項具體內容公告如下:
    一、擬聘請會計師事務所的情況說明
    鑒于公司原審計機構北京興華會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“興
華會計師事務所”)自2016年至2018年為公司提供年度審計服務,且原審計機構聘
期已滿,公司擬新聘請具備證券、期貨業務資格的大華會計師事務所(特殊普通合
伙)(以下簡稱“大華會計師事務所”)為公司2019年度審計機構,審計費用合計
為人民幣220萬元(含稅,其中:財務報告審計140萬元,內部控制審計70萬元,專
項報告10萬元),聘用期限一年,本事項尚需提交公司股東大會審議。
    公司已就不再續聘的相關事項與興華會計師事務所進行了事先溝通,獲得其理
解和支持,截至本公告日,興華會計師事務所對此無異議,且不存在任何與不再續
聘相關的需提請公司股東或債權人關注的事項。公司對興華會計師事務所多年來為
公司提供的專業服務表示衷心感謝。
    二、擬聘請會計師事務所的基本情況
    1、名稱:大華會計師事務所(特殊普通合伙)
    2、統一社會信用代碼:91110108590676050Q
    3、執行事務合伙人:梁春
    4、主要經營場所:北京市海淀區西四環中路16號院7號樓1101
    5、經營范圍:審查企業會計報表,出具審計報告;驗證企業資本,出具驗資報
告;辦理企業合并、分立、清算事宜中的審計業務,出具有關報告;基本建
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    設年度財務決算審計;代理記帳;會計咨詢、稅務咨詢、管理咨詢、會計培訓
;法律、法規規定的其他業務。
    大華會計師事務所創立于1985年,具備證券、期貨相關業務審計資質,是國內
最具規模的大型會計師事務所之一,擁有足夠經驗和良好執業隊伍,總部設在北京
,在上海、深圳、呼和浩特、廣州、武漢等國內多個重要城市設立了分支機構,并
在香港、新加坡等地設有多家聯系機構,現有從業人員5000余名,可以滿足公司年
度審計工作的要求。
    三、擬聘請會計師事務所履行的程序說明
    1、公司已就不再續聘相關事項提前與興華會計師事務所進行了充分溝通,并取
得其理解與支持。
    2、經公司董事會審計委員會審核,認為大華會計師事務所滿足為公司提供審計
服務的資質要求,同意聘請其為公司2019年度審計機構,并將該議案提交公司董事
會審議。
    3、公司第九屆董事會第八次會議審議通過《關于聘請2019年度會計師事務所的
議案》,獨立董事發表了事前認可意見及獨立意見,本議案尚需提交公司2019 年
第四次臨時股東大會審議。
    四、獨立董事意見
    獨立董事對《關于聘請2019年度會計師事務所的議案》發表了事前認可意見和
獨立意見。獨立意見為:大華會計師事務所具有證券、期貨等相關業務執業資格,
具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力,能夠滿足公司2019年度審計工作的要
求。本次聘請會計師事務所的程序符合相關法律、法規和《公司章程》的規定,不
存在損害公司利益或股東利益的情形。我們同意聘請大華會計師事務所為公司2019
年度審計機構,并同意將該事項提交公司2019年第四次臨時股東大會審議。
    五、 備查文件
    1、《廈門紫光學大股份有限公司第九屆董事會第八次會議決議》;
    2、《廈門紫光學大股份有限公司獨立董事關于第九屆董事會第八次會議相關議
案的事前認可意見》;
    3、《廈門紫光學大股份有限公司獨立董事關于第九屆董事會第八次會議相關
    議案的獨立意見》。
    特此公告。
    廈門紫光學大股份有限公司
    董事會
    2019年10月29日

[2019-10-29](000526)紫光學大:關于召開2019年第四次臨時股東大會的通知

    股票代碼:000526 股票簡稱:紫光學大 公告編號:2019-081
    廈門紫光學大股份有限公司
    關于召開2019年第四次臨時股東大會的通知
    一、召開會議的基本情況
    1、股東大會屆次:2019年第四次臨時股東大會;
    2、股東大會的召集人:公司董事會,本公司2019年10月28日召開的第九屆董事
會第八次會議審議通過了《關于召開2019年第四次臨時股東大會的議案》;
    3、會議召開的合法、合規性:本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、
部門規章、規范性文件、深圳證券交易所相關業務規則和《公司章程》的規定;
    4、會議召開的日期、時間:
    現場會議召開的時間:2019年11月13日(星期三)14:30起;
    網絡投票時間:2019年11月12日-2019年11月13日。其中,通過深圳證券交易
所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年11月13日9:30-11:30和13:00-15:00
的任意時間;通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2019
年11月12日15:00-2019年11月13日15:00的任意時間。
    5、會議的召開方式:現場表決和網絡投票相結合的方式;
    6、會議的股權登記日:2019年11月6日;
    7、出席對象:
    (1)截至2019年11月6日下午3時交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司
深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會
,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司
股東;(2)公司董事、監事和高級管理人員;(3)公司聘請的律師;
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    (4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
    8、會議地點:北京市海淀區知春路7號致真大廈紫光展廳1-2會議室。
    二、會議審議事項
    1、本次臨時股東大會將審議表決如下議案:
    序號
    議案名稱
    是否為特別決議事項
    1
    《關于公司全資子公司中華學大對其下屬全資子公司學成世紀增資的議案》
    否
    2
    《關于公司全資子公司學大信息申請銀行授信并由全資子公司學成世紀、天津
學大為其提供擔保的議案》
    否
    3
    《關于聘請2019年度會計師事務所的議案》
    否
    上述議案內容已經公司2019年10月28日召開的第九屆董事會第八次會議審議通
過,具體內容詳見公司于2019年10月29日登載在《中國證券報》、《證券時報》、
《證券日報》、巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《第九屆董事會第八
次會議決議公告》、《關于對全資子公司增資的公告》、《關于全資子公司申請銀
行授信及子公司間提供擔保的公告》、《關于聘請2019年度會計師事務所的公告》。
    2、上述全部議案均為普通決議事項,須經出席股東大會的股東(包括股東代理
人)所持有效表決權股份總數的二分之一以上通過。
    3、本次股東大會審議的議案2、議案3將對中小投資者的表決單獨計票并披露投
票結果。
    三、提案編碼 提案編碼 提案名稱 備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《關于公司全資子公司中華學大對其下屬全資子公司學成世
    √
    紀增資的議案》
    2.00
    《關于公司全資子公司學大信息申請銀行授信并由全資子公司學成世紀、天津
學大為其提供擔保的議案》
    √
    3.00
    《關于聘請2019年度會計師事務所的議案》
    √
    四、會議登記等事項
    (一)登記手續:
    1、符合出席會議資格的股東可以親自到公司證券事務部辦理登記,也可以用信
函或傳真方式登記。
    2、股東辦理參加現場會議登記手續時應提供下列材料:
    (1)個人股東:本人親自出席的,出示本人有效身份證件、證券賬戶卡、持股
憑證;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份證件、股東授權委托書、證券
賬戶卡、持股憑證。
    (2)法人股東:法定代表人親自出席的,出示加蓋其公司公章的營業執照副本
復印件、本人有效身份證件、法定代表人資格證書、證券賬戶卡、持股憑證;委托
代理人出席的,代理人出示加蓋委托人公司公章的營業執照副本復印件、本人有效
身份證件、法定代表人資格證書、法定代表人出具的書面授權委托書、證券賬戶卡
、持股憑證。
    (3)外地股東可通過傳真或信函方式辦理登記手續(信函到達時間應不遲于20
19年11月7日下午17:00)。
    授權委托書模版詳見附件二。
    (二)登記時間:2019年11月7日(星期四) 9:00-17:00;
    (三)登記地點
    聯系地址:北京市海淀區知春路7號致真大廈B座28層。
    郵政編碼:100191。
    聯系電話:010-83030712。
    傳 真:010-83030711。
    聯 系 人:卞樂研
    (四)會議費用:出席現場會議股東的食宿、交通等費用自理。
    (五)本次股東大會網絡投票期間,如網絡投票系統遇不可抗力影響而
    無法正常進行,則本次會議的進程按當日通知進行。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以通過深交所交易
系統或互聯網投票系統(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票
的相關事宜請見附件一。
    六、備查文件
    《廈門紫光學大股份有限公司第九屆董事會第八次會議決議》。
    特此通知。
    廈門紫光學大股份有限公司
    董事會
    2019年10月29日
    附件1:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一.網絡投票的程序
    1.普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“360526”,投票簡稱為“紫學
投票”。
    2.填報表決意見。
    本次審議提案為非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    二.通過深交所交易系統投票的程序
    1.投票時間:2019年11月13日的交易時間,即9:30-11:30 和13:00-15:00。
    2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1.互聯網投票系統開始投票的時間為2019年11月12日(現場股東大會召開前一
日)下午3:00,結束時間為2019年11月13日(現場股東大會結束當日)下午3:00。
    2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數
字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系
統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在
規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    附件2:
    授權委托書
    茲委托 (先生、女士)代表本人/本單位參加廈門紫光學大股份有限公司2019
年第四次臨時股東大會,對會議審議的各項議案,按本授權委托書投票,并代為簽
署相關會議文件:
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    同意
    反對
    棄權
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《關于公司全資子公司中華學大對其下屬全資子公司學成世紀增資的議案》
    √
    2.00
    《關于公司全資子公司學大信息申請銀行授信并由全資子公司學成世紀、天津
學大為其提供擔保的議案》
    √
    3.00
    《關于聘請2019年度會計師事務所的議案》
    √
    注:委托人可在上述審議事項的同意、反對、棄權欄內劃“√”,作出投票表
示。
    委托人姓名或名稱(簽章或簽字): 委托人持股數:
    委托人身份證號碼(營業執照號碼): 委托人股東賬號:
    受托人簽名: 受托人身份證號:
    委托有效期限: 委托日期: 年 月 日
    (注:法人股東須加蓋公章,本授權委托書復印件、剪報或自行打印均有效。
股東授權委托書復印或按樣本自制有效)

[2019-10-29](000526)紫光學大:關于變更董事長的公告

    證券簡稱:紫光學大 證券代碼:000526 公告編號:2019-077
    廈門紫光學大股份有限公司
    關于變更董事長的公告
    廈門紫光學大股份有限公司(以下簡稱“公司”或“紫光學大”)于2019年10
月28日召開第九屆董事會第八次會議,審議通過了《關于選舉吳勝武先生為公司第
九屆董事會董事長、法定代表人的議案》,由吳勝武先生擔任公司第九屆董事會董
事長,任職期限自第九屆董事會第八次會議審議通過之日起至第九屆董事會任期屆
滿之日止。
    根據《公司章程》的規定,董事長為公司的法定代表人,公司將根據相關規則
辦理法定代表人工商變更登記手續,并及時履行信息披露義務。
    附:吳勝武先生簡歷如下
    吳勝武,男,1973年9月出生,中共黨員,畢業于清華大學與華中科技大學,擁
有清華大學工程物理系學士學位、清華大學法學院碩士學位以及華中科技大學公共
管理學院博士學位。
    吳勝武先生現任紫光集團有限公司全球執行副總裁,曾任國家工業和信息化部
電子信息司副書記、副司長,寧波市海曙區人民政府區長,寧波市信息產業局黨組
書記、局長,寧波市鄞州區委常委、副區長,寧波望春工業園區管委會黨組書記、
主任,寧波望春工業開發公司董事長,鄞縣人民政府副縣長等職務。
    吳勝武先生現任全國青聯委員、IT工作者聯誼會常務理事、浙江大學寧波理工
學院、寧波工程學院、寧波大學兼職教授(碩士生導師)、浙江大學電子服務研究
院客座研究員、清華大學唐仲英兼職導師。
    吳勝武先生于2004年獲得國家科技部表彰全國科技進步工作先進個人、中國信
息化杰出人物獎、于2008年度獲得中國科教英才獎。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    吳勝武先生目前擔任紫光學大控股股東西藏紫光卓遠股權投資有限公司的一致
行動人紫光集團有限公司的全球執行副總裁,除此以外,與持有紫光學大百分之五
以上股份的其他股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯
關系。吳勝武先生未持有紫光學大股票,不是失信被執行人、失信責任主體、失信
懲戒對象,不存在不得提名為董事的情形,未受過中國證監會及其他有關部門的處
罰和證券交易所紀律處分,亦不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違
規被中國證監會立案稽查的情形,符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文
件、深圳證券交易所《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
    特此公告。
    廈門紫光學大股份有限公司
    董事會
    2019年10月29日

[2019-10-29](000526)紫光學大:關于對全資子公司增資的公告

    股票代碼:000526 股票簡稱:紫光學大 公告編號:2019-078
    廈門紫光學大股份有限公司
    關于對全資子公司增資的公告
    一、對全資子公司增資暨對外投資事項概述
    1、增資暨對外投資的基本情況
    中華學大有限公司(CHINA XUEDA CORPERATION LIMITED)(以下簡稱“中華學
大”)系公司之全資子公司學大教育集團(Xueda Education Group)于香港設立
的全資子公司,中華學大持有學成世紀(北京)信息技術有限公司(以下簡稱“學
成世紀”)100%的股權。為滿足學成世紀日常經營需要,保障其更好的運營發展,
公司同意中華學大以自有資金向學成世紀增資2000萬美元并由學成世紀管理層具體
辦理相關事宜,增資完成后,學成世紀的注冊資本金將由3000萬美元增加至5000萬
美元,中華學大仍持有學成世紀100%股權,持股比例保持不變。
    2、董事會審議情況
    公司于2019年10月28日召開第九屆董事會第八次會議,以9票同意、0票反對、0
票棄權的表決結果審議通過《關于公司全資子公司中華學大對其下屬全資子公司學
成世紀增資的議案》,本項議案尚需公司股東大會審議。
    3、本次交易屬于對全資子公司的增資,不構成關聯交易,也不構成《上市公司
重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
    二、投資標的基本情況
    1、公司名稱:學成世紀(北京)信息技術有限公司
    2、統一社會信用代碼:91110107692301225P
    3、住所:北京市石景山區實興大街30號院3號樓2層A-0267房間
    4、類型:有限責任公司(臺港澳法人獨資)
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    5、法定代表人:金鑫
    6、注冊資本:3000萬美元
    7、成立時間:2009年08月17日
    8、經營范圍:研發、設計計算機軟硬件、網絡技術、通信技術及產品;提供上
述產品的技術轉讓、技術服務、技術咨詢、計算機技術培訓;銷售自行研發產品;
教育咨詢。
    9、股權結構:公司之全資子公司中華學大持有學成世紀100%股權。
    10、學成世紀最近一年又一期的主要財務數據:
    截止2018年12月31日,學成世紀的資產總額為828,741萬元,負債總額為817,93
6萬元,凈資產為10,806萬元,2018年度營業收入17,646萬元,凈利潤3,032萬元。
(已經審計)
    截止2019年6月30日,學成世紀資產總額為998,392萬元,負債總額為986,661萬
元,凈資產為11,731萬元,2019年1-6月實現營業收入9,563萬元,凈利潤為925萬
元。(未經審計)
    11、截至本公告披露日,學成世紀不屬于失信被執行人。
    三、對外投資合同的主要內容
    本次投資標的為下屬全資子公司,無須簽訂對外投資合同。
    中華學大將以現金對學成世紀增資2000萬美元,學成世紀的注冊資本將由3000
萬美元增加到5000萬美元。
    本次增資前,公司之全資子公司中華學大持有學成世紀100%股權,本次增
    資完成后,公司之全資子公司中華學大仍持有學成世紀100%股權。
    四、本次增資暨對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
    本次對學成世紀的增資,將進一步滿足其日常經營需要,有助于保障學成世紀
更好的運營發展。
    本次增資屬于對全資子公司的增資,資金來源為自有資金,風險可控,不會導
致公司合并報表范圍發生變更,不會對公司財務狀況和經營成果產生不良影響,不
存在損害公司及全體股東利益的情形。
    五、備查文件
    《廈門紫光學大股份有限公司第九屆董事會第八次會議決議》。
    特此公告。
    廈門紫光學大股份有限公司
    董事會
    2019年10月29日

[2019-10-29](000526)紫光學大:第九屆董事會第八次會議決議公告

    股票代碼:000526 股票簡稱:紫光學大 公告編號:2019-076
    廈門紫光學大股份有限公司
    第九屆董事會第八次會議決議公告
    廈門紫光學大股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第八次會議通
知于2019年10月23日以電子郵件等方式發出,本次會議于2019年10月28日下午16:00
在北京市海淀區知春路7號致真大廈紫光展廳1-2會議室以現場結合通訊表決的方式
召開。本次會議應參加表決董事9人,實際參加表決董事9人,經半數以上董事推舉
,會議由董事吳勝武先生主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和
《公司章程》的有關規定。經審議,一致表決通過并形成如下決議:
    一、審議通過《關于選舉吳勝武先生為公司第九屆董事會董事長、法定代表人
的議案》
    董事會同意選舉吳勝武先生擔任公司第九屆董事會董事長,任期自本次董事會
做出決議之日起至第九屆董事會任期屆滿日止。根據《公司章程》的有關規定,吳
勝武先生將同時擔任公司法定代表人。
    表決結果:同意9票;反對0票;棄權0票。
    具體內容詳見公司同日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨
潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露的《關于變更董事長的公告》(公告編號:
2019-077)。
    二、審議通過《關于調整公司第九屆董事會專門委員會組成的議案》
    董事會同意對第九屆董事會專門委員會委員進行調整,調整后,公司第九屆董
事會專門委員會組成情況如下:
    序號
    專門委員會名稱
    主任委員(召集人)
    委員
    1
    戰略委員會
    吳勝武
    吳勝武、喬志城、李元旭
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2
    審計委員會
    王震
    王震、李元旭、鄭鉑
    3
    提名委員會
    劉蘭玉
    劉蘭玉、王震、吳勝武
    4
    薪酬與考核委員會
    李元旭
    李元旭、劉蘭玉、吳勝武
    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
    三、審議通過《關于公司全資子公司中華學大對其下屬全資子公司學成世紀增
資的議案》
    中華學大有限公司(CHINA XUEDA CORPERATION LIMITED,以下簡稱“中華學大
”)系公司之全資子公司學大教育集團(Xueda Education Group)于香港設立的
全資子公司,中華學大持有學成世紀(北京)信息技術有限公司(以下簡稱“學成
世紀”)100%的股權。為滿足學成世紀日常經營需要,保障其更好的運營發展,公
司同意中華學大以自有資金向學成世紀增資2000萬美元并由學成世紀管理層具體辦
理相關事宜,增資完成后,學成世紀的注冊資本金將由3000萬美元增加至5000萬美
元,中華學大仍持有學成世紀100%股權,持股比例保持不變。
    表決結果:同意:9票,反對:0票,棄權:0票。
    本議案尚需公司股東大會審議。
    具體內容詳見公司同日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨
潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露的《關于對全資子公司增資的公告》(公告
編號:2019-078)。
    四、審議通過《關于公司全資子公司學大信息申請銀行授信并由全資子公司學
成世紀、天津學大為其提供擔保的議案》
    根據公司之全資子公司北京學大信息技術有限公司(以下簡稱“學大信息”)
日常運營的需要,公司同意學大信息向北京銀行雙榆樹支行申請單一授信不超過 45
000萬元,期限2年,提款期1年,單筆資金最長使用1年,并簽署相關授信合同。具
體融資金額將以學大信息與銀行實際發生的融資金額為準。
    公司同意下屬全資子公司學成世紀、天津學大教育科技有限公司(以下簡稱“
天津學大”)為學大信息的上述銀行授信提供100%擔保,擔保方式為第三方保證。
    公司同意授權學大信息、學成世紀、天津學大管理層具體辦理本次授信和擔保
的相關事宜。
    表決結果:同意:9票,反對:0票,棄權:0票。
    本議案尚需公司股東大會審議。
    具體內容詳見公司同日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨
潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露的《關于全資子公司申請銀行授信及子公司
間提供擔保的公告》(公告編號:2019-079)。
    五、審議通過《關于公司全資子公司學大信息變更公司名稱的議案》
    根據全資子公司學大信息實際經營需要,公司董事會同意學大信息申請將其公
司名稱變更為“北京學大信息技術集團有限公司”(具體名稱以工商局核定為準)
,由學大信息管理層具體辦理相關工商變更登記事宜。
    表決結果:同意:9票,反對:0票,棄權:0票。
    六、審議通過《關于聘請2019年度會計師事務所的議案》
    公司擬聘請具備證券、期貨業務資格的大華會計師事務所(特殊普通合伙)為
公司2019年度審計機構,審計費用合計為人民幣220萬元(含稅,其中:財務報告審
計140萬元,內部控制審計70萬元,專項報告10萬元),聘用期限一年。
    表決結果:同意:9票,反對:0票,棄權:0票。
    獨立董事對本項議案發表了事前認可意見及獨立意見,本議案尚需提交公司股
東大會審議。
    具體內容詳見公司同日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨
潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露的《關于聘請2019年度會計師事務所的公告
》(公告編號:2019-080)。
    七、審議通過《關于召開2019年第四次臨時股東大會的議案》
    公司將于2019年11月13日召開2019年第四次臨時股東大會。
    表決結果:同意:9票;反對:0票;棄權:0票。
    具體內容詳見公司同日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨
潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露的《關于召開2019年第四次臨時股東大會的
通知》(公告編號:2019-081)。
    八、備查文件
    1、《廈門紫光學大股份有限公司第九屆董事會第八次會議決議》;
    2、《獨立董事關于第九屆董事會第八次會議相關議案的事前認可意見》;
    3、《獨立董事關于第九屆董事會第八次會議相關議案的獨立意見》。
    特此公告。
    廈門紫光學大股份有限公司
    董事會
    2019年10月29日

[2019-10-29](000526)紫光學大:2019年第三次臨時股東大會的決議公告

    股票代碼:000526 股票簡稱:紫光學大 公告編號:2019-075
    廈門紫光學大股份有限公司
    2019年第三次臨時股東大會的決議公告
    特別提示:
    1. 本次股東大會未出現否決或增加、修改提案的情況。
    2. 本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
    一、本次股東大會的基本情況
    (一)會議召開時間
    現場會議召開的時間:2019年10月28日(星期一)14:30起;
    網絡投票時間:2019年10月27日-2019年10月28日。其中,通過深圳證券交易
所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年10月28日9:30-11:30和13:00-15:00
的任意時間;通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2019
年10月27日15:00-2019年10月28日15:00的任意時間。
    (二)股權登記日:2019年10月22日。
    (三)現場會議召開地點:北京市海淀區知春路7號致真大廈紫光展廳1-2會議
室。
    (四)召開方式:現場表決和網絡投票相結合的方式。
    (五)召集人:廈門紫光學大股份有限公司董事會。
    (六)本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行
政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的有關規定。
    二、會議出席情況
    參加本次股東大會現場會議及網絡投票的股東及股東代理人共22人,代表
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    的股份總數為38,656,150股,占公司有表決權股份總數的40.1852%;其中:參
加本次股東大會現場會議的股東及股東代表共計5人,代表有表決權的股份總數為26
,026,723股,占公司有表決權股份總數的27.0562%;通過深圳證券交易所交易系統
和互聯網投票系統投票參加本次股東大會的股東共17人,代表有表決權的股份總數
為12,629,427股,占公司有表決權股份總數的13.1290%。
    經半數以上董事推舉,董事刁月霞女士主持本次會議,公司部分董事、監事、
高級管理人員及見證律師出席了本次股東大會。
    三、提案審議表決情況
    本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式對議案進行了表決,審議
通過了如下提案:
    提案1.00《關于董事長兼法定代表人、總經理嚴樂平先生辭職的議案》 議案序
號 議案名稱 分類 出席會議所有有表決權股東表決意見 表決結果 同意 反對 棄
權 股數 比例 股數 比例 股數 比例
    1.00
    關于董事長兼法定代表人、總經理嚴樂平先生辭職的議案
    出席會議所有有表決權股東
    38,655,550
    99.9984%
    600
    0.0016%
    0
    0.0000%
    通過
    其中,中小股東表決情況
    3,359,587
    99.9821%
    600
    0.0179%
    0
    0.0000%
    提案2.00《關于副董事長姬浩先生辭職的議案》 議案序號 議案名稱 分類 出
席會議所有有表決權股東表決意見 表決結果 同意 反對 棄權 股數 比例 股數 比
例 股數 比例
    2.00
    關于副董事長姬浩先生辭職的議案
    出席會議所有有表決權股東
    38,655,550
    99.9984%
    600
    0.0016%
    0
    0.0000%
    通過
    其中,中小股東表決情況
    3,359,587
    99.9821%
    600
    0.0179%
    0
    0.0000%
    提案3.00《關于補選公司第九屆董事會非獨立董事的議案》
    本議案采用累積投票方式,表決情況如下: 議案序號 議案名稱 總得票數(股
) 占出席會議所有股東有表決中小股東表決之得占出席會議中小股東有表決是否
當選
    權股份總數的比例 票數(股) 權股份總數的比例
    3.01
    選舉吳勝武先生為第九屆董事會非獨立董事
    38,496,274
    99.5864%
    3,200,311
    95.2421%
    是
    3.02
    選舉喬志城先生為第九屆董事會非獨立董事
    38,496,274
    99.5864%
    3,200,311
    95.2421%
    是
    注:“中小股東”指除公司董事、監事、高級管理人員、單獨或合計持有公司5
%以上股份的股東以外的其他股東。
    四、律師出具的法律意見
    1、律師事務所名稱:北京市安理律師事務所;
    2、律師姓名:賀南華、劉翠娥;
    3、結論性意見:廈門紫光學大股份有限公司2019年第三次臨時股東大會的召集
和召開程序、出席會議人員和召集人資格,以及表決程序和表決結果等事項,均符
合《公司法》、《股東大會規則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定
,合法、有效。
    北京市安理律師事務所出具的法律意見書全文于同日發布在巨潮資訊網(http:
//www.cninfo.com.cn)。
    五、備查文件
    1、《廈門紫光學大股份有限公司2019年第三次臨時股東大會決議》;
    2、《北京市安理律師事務所關于廈門紫光學大股份有限公司2019年第三次臨時
股東大會之法律意見書》。
    特此公告。
    廈門紫光學大股份有限公司
    董事會
    2019年10月29日

[2019-10-23](000526)紫光學大:關于召開2019年第三次臨時股東大會的提示性公告

    股票代碼:000526 股票簡稱:紫光學大 公告編號:2019-074
    廈門紫光學大股份有限公司
    關于召開2019年第三次臨時股東大會的提示性公告
    廈門紫光學大股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于2019年10月1
1日召開第九屆董事會第七次會議,審議通過了《關于召開2019年第三次臨時股東
大會的議案》。公司于2019年10月12日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券
日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露了《關于召開2019年第三次臨時股
東大會的通知》(公告編號:2019-070)。公司2019年第三次臨時股東大會將采用
現場表決和網絡投票相結合的方式召開。現將有關事項再次提示如下:
    一、召開會議的基本情況
    1.股東大會屆次:2019年第三次臨時股東大會;
    2.股東大會的召集人:公司董事會,本公司2019年10月11日召開的第九屆董事
會第七次會議審議通過了《關于召開2019年第三次臨時股東大會的議案》;
    3.會議召開的合法、合規性:本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、
部門規章、規范性文件、深圳證券交易所相關業務規則和《公司章程》的規定;
    4.會議召開的日期、時間:
    現場會議召開的時間:2019年10月28日(星期一)14:30起;
    網絡投票時間:2019年10月27日-2019年10月28日。其中,通過深圳證券交易
所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年10月28日9:30-11:30和13:00-15:00
的任意時間;通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2019
年10月27日15:00-2019年10月28日15:00的任意時間。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    5.會議的召開方式:現場表決和網絡投票相結合的方式;
    6.會議的股權登記日:2019年10月22日;
    7.出席對象:
    (1)截至2019年10月22日下午3時交易結束后在中國證券登記結算有限責任公
司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大
會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公
司股東;(2)公司董事、監事和高級管理人員;(3)公司聘請的律師;(4)根據
相關法規應當出席股東大會的其他人員。
    8.會議地點:北京市海淀區知春路7號致真大廈紫光展廳1-2會議室。
    二、會議審議事項
    (一)本次臨時股東大會將審議表決如下議案:
    1.《關于董事長兼法定代表人、總經理嚴樂平先生辭職的議案》
    2.《關于副董事長姬浩先生辭職的議案》
    3.《關于補選公司第九屆董事會非獨立董事的議案》(采用累積投票制)
    3.1選舉吳勝武先生為第九屆董事會非獨立董事
    3.2選舉喬志城先生為第九屆董事會非獨立董事
    上述議案內容已經公司2019年10月11日召開的第九屆董事會第七次會議審議通
過,具體內容詳見公司于2019年10月12日登載在《中國證券報》、《證券時報》、
《證券日報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《第九屆董事會第七
次會議決議公告》、《關于董事長兼總經理辭職的公告》、《關于副董事長辭職的
公告》、《關于補選第九屆董事會非獨立董事的公告》。
    (二)特別說明:
    1.議案3采取累積投票制方式選舉。本次應選舉非獨立董事2人,股東所擁有的
選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數,股東可以將所擁有的選舉票
數乘以應選人數為限在候選人中任意分配(可以投出零票),但總數不得超過其擁
有的選舉票數。
    2.本次股東大會審議的全部議案將對中小投資者的表決單獨計票并披露投票結
果。
    三、提案編碼
    表一:本次股東大會提案編碼表 提案編碼 提案名稱 備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    關于董事長兼法定代表人、總經理嚴樂平先生辭職的議案
    √
    2.00
    關于副董事長姬浩先生辭職的議案
    √
    累積投票提案
    提案3采用等額選舉,填報投給候選人的選舉票數
    3.00
    關于補選公司第九屆董事會非獨立董事的議案
    應選人數(2)人
    3.01
    選舉吳勝武先生為第九屆董事會非獨立董事
    √
    3.02
    選舉喬志城先生為第九屆董事會非獨立董事
    √
    四、會議登記等事項
    (一)登記手續:
    1.符合出席會議資格的股東可以親自到公司證券事務部辦理登記,也可以用信
函或傳真方式登記。
    2.股東辦理參加現場會議登記手續時應提供下列材料:
    (1)個人股東:本人親自出席的,出示本人有效身份證件、證券賬戶卡、持股
憑證;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份證件、股東授權委托書、證券
賬戶卡、持股憑證。
    (2)法人股東:法定代表人親自出席的,出示加蓋其公司公章的營業執照副本
復印件、本人有效身份證件、法定代表人資格證書、證券賬戶卡、持股憑證;委托
代理人出席的,代理人出示加蓋委托人公司公章的營業執照副本復印件、本人有效
身份證件、法定代表人資格證書、法定代表人出具的書面授權委托書、證券賬戶卡
、持股憑證。
    (3)外地股東可通過傳真或信函方式辦理登記手續(信函到達時間應不遲于20
19年10月23日下午17:00)。
    授權委托書模版詳見附件二。
    (二)登記時間:2019年10月23日(星期三) 9:00-17:00;
    (三)登記地點
    聯系地址:北京市海淀區知春路7號致真大廈B座28層。
    郵政編碼:100191。
    聯系電話:010-83030712。
    傳 真:010-83030711。
    聯 系 人:卞樂研
    (四)會議費用:出席現場會議股東的食宿、交通等費用自理。
    (五)本次股東大會網絡投票期間,如網絡投票系統遇不可抗力影響而無法正
常進行,則本次會議的進程按當日通知進行。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以通過深交所交易
系統或互聯網投票系統(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票
的相關事宜請見附件一。
    六、備查文件
    《廈門紫光學大股份有限公司第九屆董事會第七次會議決議》。
    特此通知。
    廈門紫光學大股份有限公司
    董事會
    2019年10月23日
    附件1:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一.網絡投票的程序
    1.普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“360526”,投票簡稱為“紫學
投票”。
    2.填報表決意見或選舉票數。
    對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    對于累積投票提案,填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應當以本人擁有
的每個提案組的選舉票數為限進行投票,股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的
,其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人,可以對該
候選人投0票。
    表二:累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表 投給候選人的選舉票數
 填報
    對候選人A投X1票
    X1票
    對候選人B投X2票
    X2票
    …
    …
    合計
    不超過該股東擁有的選舉票數
    各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下:
    ①選舉非獨立董事(如表一提案3,采用等額選舉,應選人數為2位)
    股東所擁有的選舉票數= 股東所代表的有表決權的股份總數×2
    股東可以將所擁有的選舉票數在2位非獨立董事候選人中任意分配,但投票總數
不得超過其擁有的選舉票數。
    3.股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同
意見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二.通過深交所交易系統投票的程序
    1.投票時間:2019年10月28日的交易時間,即9:30-11:30 和13:00-15:00。
    2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1.互聯網投票系統開始投票的時間為2019年10月27日(現場股東大會召開前一
日)下午3:00,結束時間為2019年10月28日(現場股東大會結束當日)下午3:00。
    2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數
字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系
統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在
規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    附件2:
    授權委托書
    茲委托 (先生、女士)代表本人/本單位參加廈門紫光學大股份有限公司2019
年第三次臨時股東大會,對會議審議的各項議案,按本授權委托書投票,并代為簽
署相關會議文件:
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    同意
    反對
    棄權
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    關于董事長兼法定代表人、總經理嚴樂平先生辭職的議案
    √
    2.00
    關于副董事長姬浩先生辭職的議案
    √
    累積投票提案
    提案3采用等額選舉,填報投給候選人的選舉票數
    3.00
    關于補選公司第九屆董事會非獨立董事的議案
    應選人數(2)人
    3.01
    選舉吳勝武先生為第九屆董事會非獨立董事
    √
    3.02
    選舉喬志城先生為第九屆董事會非獨立董事
    √
    注:委托人可在上述審議事項的同意、反對、棄權欄內劃“√”,作出投票表
示。
    委托人姓名或名稱(簽章或簽字): 委托人持股數:
    委托人身份證號碼(營業執照號碼): 委托人股東賬號:
    受托人簽名: 受托人身份證號:
    委托有效期限: 委托日期: 年 月 日
    (注:法人股東須加蓋公章,本授權委托書復印件、剪報或自行打印均有效。
股東授權委托書復印或按樣本自制有效)

[2019-10-22](000526)紫光學大:關于獲得專項資金及補助的公告

    股票代碼:000526 股票簡稱:紫光學大 公告編號:2019-073
    廈門紫光學大股份有限公司
    關于獲得專項資金及補助的公告
    一、 獲得專項資金及補助的基本情況
    廈門紫光學大股份有限公司(以下簡稱“公司”)下屬全資子公司近日收到兩
筆政府專項資金及補助,情況如下:
    單位:人民幣 元
    序號
    獲得專項資金及補助主體
    獲得專項資金及補助的原因及依據
    專項資金及補助金額
    補助形式
    計入會計科目
    是否與公司日常經營活動相關
    是否具有可持續性
    1
    天津學大教育科技有限公司
    符合地方政府招商引資等扶持政策,獲得天津經濟技術開發區財政局發放的企
業發展扶持資金
    1,259,099.56
    現金
    其他收益
    是
    否
    2
    天津學成世紀信息技術有限公司
    符合地方政府招商引資等扶持政策,獲得天津經濟技術開發區財政局發放的企
業發展扶持資金
    299,278.52
    現金
    其他收益
    是
    否
    二、專項資金及補助的類型及其對上市公司的影響
    1、 專項資金及補助的類型
    根據《企業會計準則第16號——政府補助》的規定,與資產相關的政府補助,
是指企業取得的、用于購建或以其他方式形成長期資產的政府補助;與收益相關的
政府補助,是指除與資產相關的政府補助之外的政府補助。
    上述全部政府專項資金及補助均與收益相關。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2、 專項資金及補助的確認和計量
    按照《企業會計準則第16號—政府補助》的相關規定,公司收到與資產相關的
政府補助時,確認為遞延收益;公司收到與收益相關的政府補助時,用于補償企業
以后期間的相關費用或損失的,確認為遞延收益,在確認相關費用或損失的期間計
入當期損益;用于補償企業已發生的相關費用或損失的,取得時直接計入當期損益。
    與企業日常活動相關的政府補助計入其他收益;與企業日常活動無關的政府補
助計入營業外收支。
    上述全部政府專項資金及補助均與收益相關且與日常活動相關,因此全部計入
其他收益。
    3、 對公司的影響
    上述獲得的政府專項資金及補助,預計將會相應增加公司2019年度利潤總額,
公司將根據《企業會計準則第16號-政府補助》的有關規定,結合款項的類型及時進
行相應會計處理。
    4、風險提示和其他說明
    具體會計處理以及對公司當年損益的影響情況仍需以審計機構年度審計確認后
的結果為準。敬請廣大投資者注意投資風險。
    三、備查文件
    1、有關專項資金、補助的依據文件;
    2、收款憑證。
    特此公告。
    廈門紫光學大股份有限公司
    董事會
    2019年10月22日

[2019-10-18](000526)紫光學大:關于關聯借款事項的進展公告

    股票代碼:000526 股票簡稱:紫光學大 公告編號:2019-072
    廈門紫光學大股份有限公司
    關于關聯借款事項的進展公告
    一、關聯借款事項基本情況
    (一)《借款合同》概況
    2016年2月2日,廈門紫光學大股份有限公司(以下簡稱“公司”)與公司控股
股東西藏紫光卓遠股權投資有限公司(以下簡稱“紫光卓遠”)簽署了《借款合同
》。合同借款金額為不超過3.7億美元等額人民幣,期限12個月,貸款利率4.35%/年
。公司實際向紫光卓遠借款(本金)共計23.5億元人民幣,并于2016年5月24日到
賬。上述借款事項已經公司第七屆董事會第四十九次會議和2016年度第一次臨時股
東大會審議通過。2016年,公司向紫光卓遠提前償還本金5億元人民幣及對應利息。
    截至2017年5月23日(《借款合同》期限屆滿日),公司應向紫光卓遠支付18.5
億元借款的利息共計8,047.5萬元人民幣,公司已于當日全部償還上述借款利息8,0
47.5萬元人民幣。
    (二)《借款展期合同》概況
    2017年4月25日,公司與紫光卓遠簽署《借款展期合同》,雙方約定展期借款本
金金額為人民幣18.5億元,展期借款期限自2017年5月24日起至2018年5月23日止,
展期借款利率為4.35%/年。上述借款展期事項已經公司第八屆董事會第十五次會議
和2017年度第一次臨時股東大會審議通過。
    2017年12月27日,公司向紫光卓遠提前償還借款本金35,000,000元人民幣,以
及對應利息905,157.53元人民幣,剩余借款本金金額18.15億元人民幣。
    截至2018年5月23日(《借款展期合同》期限屆滿日),公司應向紫光卓遠支付
18.15億元借款的對應利息共計7,895.25萬元人民幣,公司已于當日全部
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    償還上述借款對應利息7,895.25萬元人民幣。
    (三)《借款展期合同(二)》概況
    2018年4月9日,公司與紫光卓遠簽署《借款展期合同(二)》,雙方約定再次
展期借款本金金額人民幣18.15億元,再次展期借款期限自2018年5月24日起至2019
年5月23日止,再次展期借款利率為4.35%/年。上述借款展期事項已經公司第八屆董
事會第二十六次會議和2017年年度股東大會審議通過。
    截至2019年5月23日(《借款展期合同(二)》期限屆滿日),公司應向紫光卓
遠支付18.15億元借款的對應利息共計7,895.25萬元人民幣,公司已于當日全部償
還上述借款對應利息7,895.25萬元人民幣。
    (四)《借款展期合同(三)》概況
    2019年4月12日,公司與紫光卓遠簽署《借款展期合同(三)》,雙方約定再次
展期借款本金金額人民幣18.15億元,再次展期借款期限自2019年5月24日起至2020
年5月23日止,再次展期借款利率為4.35%/年。上述借款展期事項已經公司第九屆
董事會第二次會議和2018年年度股東大會審議通過。
    以上關聯借款事項的具體內容請詳見公司在指定信息披露媒體上披露的2016-01
0、2016-059、2016-069、2017-027、2017-040、2017-103、2018-032、2018-061
、2019-037、2019-048號公告。
    二、關聯借款事項進展情況
    2019年10月17日,公司向紫光卓遠提前償還借款本金70,000,000元人民幣,以
及對應利息1,226,342.47 元人民幣,剩余借款本金金額為17.45億元人民幣。
    公司將在指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及
巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)及時披露上述關聯借款事項的相關進展。
    特此公告。
    廈門紫光學大股份有限公司
    董事會
    2019年10月18日

    ★★機構調研
    調研時間:2019年02月20日
    調研公司:投資者
    接待人:董事會秘書:刁月霞
    調研內容:在本次投資者說明會上,公司就投資者提出的普遍關心的問題進行了
答復,主要問題及答復整理如下:
1、問:請問本次重組失敗以后,紫光學大今后主業的方向是什么?
   答:您好!公司根據《上市公司重大資產重組管理辦法》等相關法律規定,承諾
自發布終止重大資產重組公告之日起1個月內,不再籌劃重大資產重組事項。公司
將繼續做好經營管理,遵守各項法律法規,履行審議決策程序和信息披露義務。感
謝對公司的關注!
2、問:請問公司這次為何修改年報披露日期,為何推遲董事會選舉?
   答:您好!為確保公司2018年度報告的質量和信息披露的準確性,根據公司年度
報告編制工作進展情況,公司2018年年度報告披露時間變更為2019年4月13日。目
前公司董事會換屆工作尚在籌備中,具體換屆選舉時間將另行公告。在換屆工作完
成之前,公司第八屆董事會全體董事將依照法律、行政法規和《公司章程》等規定
,繼續履行董事的義務和職責,不會影響公司正常運作。感謝對公司的關注!
3、問:請問公司是否可以通過增發股份或可轉債融資解決公司債務問題然后做強做
大教育主業?
   答:您好!公司將繼續做好經營管理,嚴格遵守各項法律法規,履行審議決策程
序及信息披露義務,維護全體股東特別是中小股東利益。感謝對公司的關注!
4、問:請問公司K12業務對外投資事項當前實際執行情況如何?
   答:您好!經公司第八屆董事會第二十六次會議、2017年年度股東大會審議通過
,授權經營層在2018年度使用不超過6,000萬元用于開展K12業務對外投資事項。關
于2018年度K12業務對外投資事項的具體執行情況請以公司《2018年年度報告》為
準,敬請您持續關注公司后續公告。感謝對公司的關注!
5、問:請問截至今日公司在冊股東人數是多少?
   答:您好!根據《公司章程》第33條的相關規定,股東提出查閱股東名冊的,應
當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件,公司經核實股
東身份后按照股東的要求予以提供。感謝對公司的關注!
6、問:請問這次終止重組是否與紫光集團股轉有關?
   答:您好!關于清華控股有限公司轉讓紫光集團有限公司部分股權事項的最終方
案尚未確定,且上述股權轉讓事項需履行多項審批程序,是否能夠通過審批及審批
周期均存在較大不確定性,敬請廣大投資者理性投資并注意投資風險。公司指定信
息披露媒體為《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網,有關
信息請以公司在上述指定媒體披露的公告為準。感謝對公司的關注!
7、問:請問本次交易終止對公司經營管理和公司治理的影響?
   答:您好!公司董事會和管理層結合經營管理實際情況,保持公司各項業務持續
健康發展,提升企業盈利能力;同時完善公司治理結構和公司內部控制體系,優化
符合公司發展戰略要求的、責權利清晰合理的、規范化、標準化的制度管理體系。
感謝對公司的關注!
8、問:請問公司是如何維護中小投資者權益的?
   答:您好!公司將繼續做好經營管理,嚴格遵守各項法律法規,履行審議決策程
序及信息披露義務,維護全體股東特別是中小股東利益。感謝對公司的關注!
9、問:請問公司打算如何解決商譽減值問題?
   答:您好!公司已于2019年1月30日發布《2018年度業績預告》,2018年度公司
教育培訓服務業務基本保持穩定,預計盈利1000萬元-1500萬元。本次業績預告的相
關數據僅為公司財務部門初步核算結果,具體財務數據請以公司披露的《2018年年
度報告》為準。感謝對公司的關注!
10、問:請問公司是否要繼續處置學大教育?
    答:您好!鑒于本次重大資產重組終止,公司與天津安特教育科技有限公司、
北京學大信息技術有限公司、XuedaEducationGroup于2018年9月簽署的《股權轉讓
框架協議》已不具備簽署正式股權轉讓協議的前提條件,公司與天津安特教育科技
有限公司、北京學大信息技術有限公司、XuedaEducationGroup、西藏紫光卓遠股權
投資有限公司、學成世紀(北京)信息技術有限公司、紫光集團有限公司于2018年
9月簽署的《債務清償框架協議》已不具備簽署正式債務清償協議的前提條件。公
司董事會經慎重考慮,同意終止本次重大資產重組并簽署《股權轉讓框架協議之終
止協議》、《債務清償框架協議之終止協議》等相關協議,各方就終止《股權轉讓
框架協議》、《債務清償框架協議》事宜互不承擔任何違約、賠償或補償責任,亦
不存在任何糾紛或潛在糾紛。感謝對公司的關注!


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-10-25 日漲幅偏離值達到7%
漲幅偏離值:9.00 成交量:385.00萬股 成交金額:12325.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信證券股份有限公司上海漕溪北路證券營|831.52        |0.33          |
|業部                                  |              |              |
|華林證券股份有限公司深圳振華路證券營業|557.11        |--            |
|部                                    |              |              |
|信達證券股份有限公司義烏賓王路證券營業|531.77        |196.54        |
|部                                    |              |              |
|安信證券股份有限公司廣州新港東路證券營|463.88        |--            |
|業部                                  |              |              |
|華鑫證券有限責任公司上海分公司        |416.27        |72.50         |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|東吳證券股份有限公司常熟阜湖路證券營業|7.43          |466.18        |
|部                                    |              |              |
|銀泰證券有限責任公司東莞常平大道證券營|--            |431.94        |
|業部                                  |              |              |
|興業證券股份有限公司福州湖東路證券營業|57.42         |231.54        |
|部                                    |              |              |
|上海證券有限責任公司樂清旭陽路證券營業|--            |209.68        |
|部                                    |              |              |
|信達證券股份有限公司義烏賓王路證券營業|531.77        |196.54        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-06-16|34.77 |8.17    |284.07  |廣發證券股份有|招商證券股份有|
|          |      |        |        |限公司福清清昌|限公司北京金融|
|          |      |        |        |大道證券營業部|街證券營業部  |
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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